Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ може да получи информация за съмнение за изпиране на пари освен по чл. 72 и 88 и чрез международен обмен.
Чл. 89
Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
ДВ, бр. 27 от 2018 г. В сила
Част от измененията чакат преглед от редактор. Ползвайте текста с внимание.
Съдебна практика по чл. 89
Неофициален консолидиран текст. Автентичният текст е обнародваният в „Държавен вестник“.