Към съдържанието
Правото

Чл. 37

Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

ДВ, бр. 27 от 2018 г. В сила

Част от измененията чакат преглед от редактор. Ползвайте текста с внимание.

(1) В случаите, когато дадено лице е престанало да заема длъжност по чл. 36, ал. 2, лицата по чл. 4 са длъжни за период не по-малък от една година да отчитат риска, свързан с това лице, и да прилагат мерките по чл. 36, ал. 1 и чл. 38 – 41. Рискът се отчита и мерките се прилагат и след изтичане на едногодишния период до момента, в който основателно може да се приеме, че това лице вече не представлява риск, специфичен за видните политически личности.

(2)

Съдебна практика по чл. 37

Неофициален консолидиран текст. Автентичният текст е обнародваният в „Държавен вестник“.