Решение № 240 от 28.03.2025, Окръжен съд - Бургас

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 240 гр. Бургас, 28.03.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС в публично заседание на дванадесети март през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: НЕВЕНА ИВ. КОВАЧЕВА при участието на секретаря Жана Авр. Кметска като разгледа докладваното от НЕВЕНА ИВ. КОВАЧЕВА Гражданско дело № 20212100100869 по описа за 2021 година

Производството е образувано по искова молба на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 129010997, със седалище в гр. София, представлявана от Антон Томов Славчев, срещу Х. Д.

Х., ЕГН **********, адрес: гр. Б., ул. А. № ***, вх. *, ет. * за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 226402,73 лева, за което не са установени законни източници на средства, както следва: 1/5 идеални части от поземлен имот № 035016 по картата за възстановяване на собственост на землището на гр. Българово, начин на трайно ползване – нива, местност Сърта, цялата с площ от 5101 кв. м., четвърта категория, съставляваща парцел № 16 в масив № 35 при граници и съседи: ПИ № 035017, ПИ № 035090, ПИ № 035015, ПИ № 000427, придобити с Нотариален акт № 17, том 19, дело 2888/05.06.2012 г., с пазарна стойност на 1/5 ид. ч. към настоящия момент 1020,20 лева; 1/5 идеални части от поземлен имот № 087023 по картата за възстановяване на собственост на землището на гр. Българово, начин на трайно ползване – овощна градина, местност Лъджийски път, цялата с площ от 5590 кв. м., четвърта категория, съставляваща парцел № 23 в масив № 87, при граници и съседи: ПИ № 000263, ПИ № 087022, ПИ № 087041, ПИ № 087041, ПИ № 087024, придобити с Нотариален акт № 17, том 19, дело 1

2888/05.06.2012 г., с пазарна стойност на 1/5 идеални части към настоящия момент 1118 лева; 1/5 идеални части от поземлен имот № 101034 по картата за възстановяване на собственост на землището на гр. Българово, начин на трайно ползване – нива, местност Алаформа, цялата с площ от 14243 кв. м., трета категория, съставляваща парцел № 34 в масив № 101 с граници: ПИ № 101053, ПИ № 101052, ПИ № 101051, ПИ № 000050, ПИ № 101082, ПИ №

101083, ПИ № 101084, ПИ № 101085, ПИ № 101037, придобити с Нотариален акт № 17, том 19, дело 2888/05.06.2012 г., с пазарна стойност на 1/5 идеални части към настоящия момент 4230,01 лева; 1/5 идеални части от поземлен имот № 131019 по картата за възстановяване на собственост на землището на гр. Българово, начин на трайно ползване – нива, местност Михалича, цялата с площ от 31116 кв. м., трета категория, съставляваща парцел № 19 в масив № 131 с граници – ПИ № 131018, ПИ № 000436, ПИ № 131065, ПИ № 131066, ПИ № 131067, ПИ № 131068, ПИ – нива на Иван Царев, ПИ № 0131054, придобит с Нотариален акт № 17, том 19, дело 2888/05.06.2012 г., с пазарна стойност на 1/5 идеални части към настоящия момент 8401,32 лв.; 1/5 идеални части от поземлен имот № 140083 по картата за възстановяване на собственост на землището на гр. Българово, с начин на трайно ползване – нива, местност Михалича, цялата с площ от 4521 кв. м., трета категория, съставляваща парцел № 83 в масив № 140, с граници: ПИ № 140082, ПИ № 140065, ПИ № 140084, ПИ № 140097, придобит с Нотариален акт № 17, том 19, дело 2888/05.06.2012 г., с пазарна стойност на 1/5 идеални части към настоящия момент 1217,97 лв.; 50,18/92,23 кв. м. ид. ч. от апартамент № 5 на трети етаж, идентификатор ***, площ от 78,34 кв. м., при граници: изток – калканен зид, запад - външен зид, стълбищна клетка, коридор, асансьорна шахта и апартамент с идентификатор ***, север - външен зид, юг - външен зид, под обекта – апартамент с идентификатор ***, над обекта - апартамент с идентификатор ***, ведно с 13,89 кв. м. ид. ч. от общите части, находящ се в жилищна сграда в гр. Бургас, *** в поземлен имот с идентификатор ***, както и 92,23 кв. м. от правото на строеж на описания УПИ, придобит с Нотариален акт № 105, том 40, дело 6780/29.09.2016 г., с пазарна стойност на посочената ид. ч. от недвижимия имот към настоящ момент 98155,64 лева; 15,33/28,18 кв. м. ид. ч. от паркомясто № 2 на сутеренния етаж, идентификатор ***, площ 2 от 13,10 кв. м., при граници; изток – паркомясто с идентификатор ***, запад – паркомясто с идентификатор ***, север – външен зид, юг – маневрено хале, под обекта – няма, над обекта – няма, ведно с 1,83 кв. м. ид. ч. от общите части на сградата и 13,25 кв. м. ид. ч. от маневреното хале, находящ се в жилищна сграда в гр. Бургас, ул. Вардар № 28 в поземлен имот с идентификатор ***, както и 28,18 кв. м. от правото на строеж, придобит с Нотариален акт № 105, том 40, дело 6780/29.09.2016 г., с пазарна стойност на посочената ид. ч. от недвижимия имот към настоящия момент 10641,67 лева; лек автомобил марка „Шкода“, модел „Октавия“, рег. № А2530МТ, рама № TMBAG9NE8E0121181, двигател № CLHB50322, цвят – черен; дата на първоначална регистрация – 07.01.2014 г., с пазарна стойност към настоящия момент 16530 лева; сума в размер на 1832,59 лева, представляваща вноски на каса от Х. Д. Х., налични по сметка № ********************** в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр Х. Д. Х.; сума в размер на 3300 лева, представляваща вноски на каса от Х. Д. Х., налични по сметка № ***** в „Първа инвестиционна банка“ АД с титуляр Х. Д. Х.; сума в размер на 2000 лева, представляващи вноски на каса от Х. Д. Х., налични по сметка № *********************** в „Общинска Банка“ АД с титуляр Х. Д.

Х.; сума в размер на 4551,70 лева, представляваща вноски на каса от Х. Д. Х. в сметка № ******** в „УниКредит Булбанк“АД с титуляр Х. Д. Х.; сума в размер на 303,56 лева, представляваща изплатени лихви на Х. Д. Х. в сметка № ******** в „УниКредит Булбанк“АД с титуляр Х. Д. Х.; сума в размер на 3918 лева, представляваща вноски на каса от Х. Д. Х. в сметка № ******** в „УниКредит Булбанк“АД с титуляр Х. Д. Х.; сума в размер на 9,94 лева, представляваща изплатени лихви на Х. Д. Х. в сметка № ******** в „УниКредит Булбанк“АД с титуляр Х. Д. Х.; сума в размер на 16026,14 лева, представляваща вноски на каса от Х. Д. Х. в сметка № (06)0000000017149109 в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр Х. Д. Х.; сума в размер на 1091,71 лева, представляваща изплатени лихви на Х. Д. Х. в сметка №**** в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр Х. Д. Х.; сума в размер на 11167,41 лева, представляваща вноски на каса, изтеглени от сметка № ********************** в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр Х. Д. Х.; сума в размер на 850 лева, представляваща получени средства от трети лица, изтеглени от сметка № ********************** в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр Х. Д. Х.; сума в размер на 6622,93 лева, представляваща вноски на каса от Х. Д. Х. в сметка № 3

************************** в „Обединена Българска Банка“ АД с титуляр Х. Д. Х.; сума в размер на 389,48 лева, представляваща изплатени лихви на Х.

Д. Х. в сметка № ************************** в „Обединена Българска Банка“ АД с титуляр Х. Д. Х.; сума в размер на 7750 лева, представляваща вноски на каса, изтеглени от сметка № **** в „Райфайзенбанк България“ ЕАД с титуляр Х. Д. Х.; сума в размер на 400 лева, представляваща получени средства от трети лица, изтеглени от сметка № **** в „Райфайзенбанк България“ ЕАД с титуляр Х. Д. Х.; сума в размер на 700 лева, представляваща получени средства от трети лица, налични по сметка № **** в „Райфайзенбанк България“ ЕАД с титуляр Х. Д. Х.; сума в размер на 271,18 лева, представляваща получени средства от трето юридическо лице по сметка № **** в „Райфайзенбанк България“ ЕАД с титуляр Х. Д. Х.; сума в размер на 810,10 лева, представляваща изплатени лихви на Х. Д. Х. в сметка № ******** в „Първа инвестиционна банка“АД с титуляр Х. Д. Х.; сума в размер на 8228,93 лева, представляваща вноски на каса от Х. Д. Х. в сметка № ****************** в „Първа инвестиционна банка“ АД с титуляр Х. Д. Х.; сума в размер на 2182,24 лева, представляваща изплатени лихви на Х. Д. Х. в сметка № ****************** в „Първа инвестиционна банка“АД с титуляр Х. Д. Х.; сума в размер на 1955,83 лева, представляваща вноски на каса от Х.

Д. Х. в сметка № ********************* в „Инвестбанк“АД; сума в размер на 6726,18 лева, представляваща вноски на каса, трансферирани от сметка № ****************** и сметка № *********************** в сметка № ********************* в „Инвестбанк“АД с титуляр Х. Д. Х.; сума в размер на 4000 лева, представляваща вноски на каса, изтеглени от сметка № *********************** в „Общинска Банка“ АД с титуляр Х. Д. Х..

Предявяването на иска е предшествано от проверка на имуществото на ответника по чл. 107, ал. 2 ЗПКОНПИ, образувана съгласно Протокол № ТД03БС/УВ-1518 от 14.02.2020 г. въз основа на писмо от 16.07.2020 г. на СГП, в което е посочено, че по ДП № 566/2017 г. е изготвен обвинителен акт срещу ответника Х. Х., внесен в СпНС, за извършено престъпление по чл. 203, ал. 1 във вр. с чл. 202, ал. 1, т. 1 НК, попадащо в обхвата на чл. 108, ал. 1 т. 8 ЗПКОНПИ. Въз основа на образуваната проверка на КПКОНПИ по чл. 107, ал. 2 ЗПКОНПИ, отнасяща се за 10-годишния период 14.02.2010 г. - 24.04.2021 г. (предвид спирането на срока на основание чл. 3, т. 4 ЗМДВИПОРНСПП), било установено значително несъответствие 4 между притежаваното от домакинството на ответника имущество и законните му доходи. Това обосновало образуването на производство по отнемането на описаните по-горе активи. Проверката е приключила с Решение № 446/24.02.2021 г. на КПКОНПИ за отнасянето на спора в съда и за налагане на обезпечителни мерки.

Моли съда да уважи иска и присъди на ищеца съдебноделоводни разноски.

Ответникът чрез процесуален представител е оспорил иска като недопустим и неоснователен. Изложил е съображения, че не са спазени законните срокове за проверката на имуществото, поради което е настъпила процесуална преклузия. Освен това са изложени доводи, че искът е недопустим и в частта, в която се иска отнемане в полза на държавата на имущество, придобито на ответника по наследство, както и в частта, в която се иска отнемане на сума в размер на 77955,33 лева – направени вноски на каса, тъй като тази сума не е доказано да е налична към момента, а на отнемане подлежи само това имущество, което е останало в патримониума на проверяваното лице в края на изследвания период.

Процесуалният представител на ответника е посочил, че ответникът не е подсъдим по посочения от ищеца обвинителен акт, като към датата на образуване на делото НОХД № 1877/2020 г. на СпНС е прекратено.

Посочено е, че не е установено да е налице връзка (пряка или косвена) между конкретната престъпна дейност и придобиването на имущество.

Направено е възражение за изтекла погасителна давност на претенциите на ищеца 10 години преди депозиране на исковата молба.

На следващо място е изложено, че административната процедура по установяване на незаконно придобитото имущество е опорочена. В хода на проверката не е дадена възможност на Х. да изложи своите обяснения и възражения и да представи доказателства.

Оспорени са изложените от ищеца твърдения за несъответствие между приходите и разходите. Посочено е, че на отнемане подлежи имущество, а не приходи, нито доходи.

Моли се съда да отхвърли иска и присъди на ответника съдебно-деловодни разноски.

5

По направеното от ответника възражение за недопустимост на иска съдът намира същото за неоснователно - практиката на ВКС, постановена по реда на чл. 290 ГПК, е категорична, че сроковете са инструктивни, а не преклузивни. В този смисъл са и да дадените разяснения в Тълкувателно решение № 1 от 4.06.2020 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2018 г., ОСГК. Възраженията, касаещи иска за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито на ответника по наследство, както за отнемане на сума в размер на 77955,33 лева – направени вноски на каса, не касаят допустимостта, а основателността на претенциите.

Съдът, като взе предвид исканията и доводите на страните, както и събраните по делото доказателства намира за установено следното:

В ТД на КОНПИ – Бургас е постъпило уведомление от

Софийска градска прокуратура с вх. № УВКП-285/13.02.2020 г., в което е посочено, че ответникът Х. Д. Х. е бил привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл. 203, ал. 1 НК по досъдебно производство № 566/2017 г. по описа на СО-СГП. Видно от приложения по делото обвинителен акт, обвинението е за това, че за времето от 29.08.2014 г. до 27.03.2017 г. в гр.