Решение № 958 от 18.02.2025, Софийски градски съд

РЕШЕНИЕ

№ 958 гр. С., 18.02.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО I-30 СЪСТАВ, в публично заседание на шести декември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Валерия Банкова при участието на секретаря Диана Ст. Борисова като разгледа докладваното от Валерия Банкова Гражданско дело № 20221100103099 по описа за 2022 година

Производството е образувано по искова молба от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /Комисията/, с която са предявени искове за отнемане в полза на държавата на имущество, представляващо идеални части от недвижим имот, равностойността на отчуждени леки автомобили, равностойността на отчуждени дружествени дялове, начислени лихви по банкови сметки, вноски по банкови сметки на ответника, направени от него и трети лица или тяхната равностойност, вноски по кредитни карти.

Ищецът поддържа, че ответникът бил привлечен като обвиняем по досъдебно производство № 104/2016 г. по описа на ОД на МВР - Смолян, пр. пр. 794/2015 г. по описа на Окръжна прокуратура - Смолян, за престъпление по чл. 255, ал.3, във вр. с ал.1, т.2, предл.1, т.6 и т.7, във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

Престъплението попада в предметния обхват на чл. 108, ал.1, т.18 от ЗПКОНПИ /сега ЗОНПИ/ .

В рамките на образувана проверка по ЗПКОНПИ /сега ЗОНПИ/ Комисията е установила, че в периода от 10.07.2009 г. до 10.07.2019 г. проверяваното лице е придобило недвижими имоти, придобивало и отчуждавало е движимо имущество, получавало е парични суми от трети 1 лица, извършвало е погасителни вноски по кредити, правило е вноски по банковите си сметки, придобивало и отчуждавало е дялове от търговски дружества. Твърди, че е налице несъответствие между законния доход на ответника и придобитото имущество, като несъответствието е значително – в размер на 3 427 993,10 лева, поради което и предявява процесните искове за отнемане на имущество.

След даване на указания от страна на съда по реда на чл.129, ал.2 от ГПК, с уточнителна молба от 18.05.2022г. пояснява, че признава към началото на проверявания период ответникът да е притежавал следното имущество:

1. Лек автомобил Марка „АУДИ“, модел „А 4“, ДК №******* ММ, рама KOWAUZZZ8DZVA292106, по справка в Централна база - КАТ придобит през 2008 г., отчужден през 2012 г., с пазарна стойност в размер на 5 000 лв.

2. Сметка в лева с IBAN ******* с начално салдо в размер на 9 000 лв.

3. Разплащателна сметка в лева с IBAN ******* с начално салдо в размер на 9,92 лв.

4. Разплащателна сметка в евро с IBAN ******* с начално салдо в размер на 5,91 евро, съответстващи на 11,56 лв.

Към края на проверявания период ответникът е притежавал следното имущество:

1. 2 (два) дяла с номинал 1 лев всеки на обща стойност 2 лева от капитала на „КТТ ГРУП“ ЕООД с ЕИК *******, учредено на 12.06.2019 г.

2. Апартамент с площ от 60.00 кв.м. находящ се в гр. С., ул. ******* (*******) *******, ведно с мазе с площ 4,70 кв.м., придобит на 11.11.2013 г., с пазарна стойност в размер на 180 000 лв.

3. Разплащателна сметка в лева с IBAN ******* със салдо в края на периода - 134,73 лв.

4. Разплащателна сметка в лева с IBAN ******* със салдо в края на периода - 3 515,95 лв.

5. Спестовен влог в лева с IBAN ******* със салдо към 10.07.2019 г. - 2 014,97 лв., закрит на 23.07.2019 г. (след проверявания период.) 6. Разплащателна сметка в лева с IBAN ******* със салдо в края на периодa - 1 593,02 лв.

2

Ответникът депозира писмен отговор в срока по чл.131 от ГПК. Оспорва редовността на исковата молба, допустимостта и основателността на предявените искове. Оспорва да е налице значително несъответствие между нетния му доход за периода на проверката и придобитото от него имущество.

Сочи, че в края на проверявания период имуществото му включва апартамент с площ 60кв.м. в гр. С., чиято цена все още не е изплатена изцяло, защото е закупен с банков кредит, и наличности по банкови сметки малко над 3 000 лв.

Останалото имущество, предмет на исковете на Комисията, не е налично в патримониума на ответника в края на проверявания период.

Сочи, че Комисията не е положила нужните усилия за уведомяване на проверяването лице за образуваната срещу него проверка. Оспорва да е бил уведомяван за същата и представените в тази връзка доказателства от ищеца под номер 104 до 107 към исковата молба. Излага подробни твърдения за пропуски и неправилни изводи в анализа на Комисията, произтичащи от това, че не му е била осигурена възможността да представи доказателства за доходите си в проверявания период, т.к. е било нарушено правото му на участие в производството по проверка. В резултат, Комисията е достигнала до погрешен извод за наличието на обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито. Тя изцяло е игнорирала приходите на лицето от законна търговска дейност. Неправилни са констатациите й и относно началното салдо по банковите сметки на ответника към началото на проверката. Посочени са в исковата молба кредитни карти, които ответникът оспорва някога да е притежавал. Включила е в размера на имуществото по пар.1,т.4 от ДР на ЗПКОНПИ парични средства, които към края на периода не са налични в патримониума на проверяваното лице. Не са отчетени законни доходи на проверяваното лице от трудова дейност, дарение от дядото на ищеца и от приятели по повод годишнина през 2013г., предприемаческа дейност и лихви /изплатени от банки и за които ответникът е заплатил съответните данъци/, получени заемни средства и др. Прави възражение за погасяване по давност на всички претенции на ищеца, касаещи имущество, придобито в периода от 2009 до 22.03.2012г. на осн. чл.152 от ЗПКОНПИ.

С Определение № 8998/25.07.2023 г. на съда, поради оттегляне по реда на чл.232 от ГПК, производство по делото е прекратено в частта му по 3 исковете за отнемане на следните суми:

-Сумата в размер на 37 000 лв. представляващи вноска през 2017 г. от проверяваното лице по срочен депозит в лева с IBAN:******* открит в „Първа Инвестиционна Банка“ АД;

-Сумата в размер на 14 158,72 лв. представляваща левова равностойност на 8 100 щатски долари, от направени вноски през 2015 г. от трето лице по спестовен влог в щатски долари с IBAN BG*******, открит в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 1 747,99 лв. представляваща левова равностойност на 1 000 щатски долари, от направени вноски през 2015 г. от проверяваното лице по спестовен влог в щатски долари с IBAN BG*******, открит в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 1 173,50 лв. представляваща левова равностойност на 600 евро, от направена вноска през 2012 г. от проверяваното лице по разплащателна сметка в евро с IBAN BG*********, открита в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 1 174,48 лв. представляваща левова равностойност на 600,50 евро от напрвена вноска през 2013 г. от проверяваното лице, по разплащателна сметка в евро с IBAN BG*********, открита в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 531,82 лв., представляваща левова равностойност на 241 британски лири от направени вноски през 2018 г. от проверяваното лице по срочен депозит в британска лира с IBAN BG*******, открита в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 4 898,62 лв., представляваща левова равностойност на 2 504,62 евро от направена вноска от проверяваното лице ведно с начислена на нея лихва през 2014 г. по спестовен влог в евро с IBAN ******* открит в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 27 792,34 лв., представляваща левова равностойност на 14 210 евро от направени вноски през 2015 г. от проверяваното лице по спестовен влог в евро с IB AN **************** открит в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на

13

886,39

4 лв., представляваща левова равностойност на 7 100 евро от направени вноски през 2015 г. от трето лице по спестовен влог в евро с IB AN **************** открит в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 11 979,46 лв. представляваща левова равностойност на 6 125 евро от направени вноски през 2016 г. от проверяваното лице по спестовен влог в евро с IB AN **************** открит в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 40 984,42 лв., представляваща левова равностойност на 20 955 евро от направени вноски през 2017 г. от проверяваното лице по спестовен влог в евро с IBAN ******* открит в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 36 212,19 лв., представляваща левова равностойност на 18 515 евро от направени вноски през 2018 г. от проверяваното лице по спестовен влог в евро с IBAN ******* открит в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 35 004,74 лв., представляваща левова равностойност на 17 897,64 евро от направени вноски от проверяваното лице, ведно с начислена на нея лихва, през 2019 г„ по спестовен влог в евро с IBAN ******* открит в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 2 864,60 лв., представляващи вноска от проверяваното лице, през 2013 г„ по разплащателна сметка в лева с IBAN:*********** открита в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 4 000 лв., представляващи вноска от трето лице през 2013 г„ по разплащателна сметка в лева с IBAN:*********** открита в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 3 506,70 лв., представляващи вноска от проверяваното лице, през 2014 г., по разплащателна сметка в лева с IBAN:*********** открита в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 1 600 лв., представляващи вноска от трето лице през 2014 г., по разплащателна сметка в лева с IBAN:******* открита в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 2 346,40 лв., представляващи вноска от проверяваното лице, през 2015 г„ по разплащателна сметка в лева с 5

IBAN:*********** открита в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 2 548,80 лв., представляващи вноска от проверяваното лице, през 2016 г., по разплащателна сметка в лева с IBAN:*********** открита в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 6 157,56 лв., представляваща левова равностойност на 2 780 британски лири от направени вноски през 2017 г. от проверяваното лице по срочен депозит в британска лира с IBAN *******, открит в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер 2 968,03 лв., представляваща левова равностойност на 1 340 британски лири от направени вноски през 2018 г., от проверяваното лице по срочен депозит в британска лира с IBAN *******, открит в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 3 000 лв., представляващи вноска от проверяваното лице, през 2012 г., по срочен депозит в лева с IBAN:**************** открит в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 1 000 лв., представляващи вноска от проверяваното лице, през 2013 г., по срочен депозит в лева с IBAN:********* открит в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 900 лв., представляващи вноска от трето лице, през 2013 г., по срочен депозит в лева с IBAN:**************** открит в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 777,44 лв. представляваща вноска от трето лице, през 2012 г. по разплащателна сметка в лева с IBAN:************* открит в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 1 295,44 лв., представляваща левова равностойност на 664,50 евро, от направени вноски от трети лица през 2014 г., по разплащателна сметка в евро с IB AN ************* открит в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 3 982 лв. представляваща вноски от проверяваното лице, през 2012 г. по срочен депозит в лева с IBAN:************, открит в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 1 000 лв. представляваща вноски от проверяваното лице, през 2013 г. по срочен депозит в лева с 6

IBAN:************, открит в „Юробанк България“ АД;

-Сумата в размер на 21 500 лв. представляваща вноски от проверяваното лице, през 2014 г. по спестовен влог в лева с IBAN:*******, открит в „Юробанк България“ АД;