Решение № 1051 от 02.03.2023, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 1051 гр. София, 02.03.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 135 СЪСТАВ, в закрито заседание на втори март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ТАНКА П. ЦОНЕВА като разгледа докладваното от ТАНКА П. ЦОНЕВА Частно наказателно дело № 20231110202899 по описа за 2023 година

Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).

Софийският районен съд е сезиран с искане от С.С. - европейски делегиран прокурор в Европейската прокуратура на основание чл. 62, ал. 6, т. 1, вр. ал. 2 и ал. 7 от ЗКИ да бъде разкрита банковата тайна по досъдебно производство № 3286 ЗМ - 15/2023 г. по описа на ГДНП-МВР, пр.пр. № I.49/2023 г. по описа на Европейската прокуратура с оглед предоставяне от посочените по-долу търговски банки на сведенията, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62 ал. 2 от ЗКИ, за периода от 01.01.2019 г. до 01.03.2023 г. по отношение на следните банкови сметки:

1. На дружество „ХХХ, ЕИК: ХХ със седалище и адрес на управление: адрес, както следва:

1. „БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА" АД

BG22BGUS9160100хххх

BG92BGUS9160100хххх1

2.

2. ХХХ - BG36IABG74741000хххх

3. На Х.Н.Х., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: ХХХ 45, собственик и управител на „ХХХ, както следва:

1. „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА"АД

- BG62UBBS8002103ХХХ

1.

2. „БАНКА ДСК" АД

BG47STSA930000ХХХ

BG24STSA930000ХХХ

04000000002ХХХ

2.

3. „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД - BG11BPBI79331080ХХХ

3. На Г.Б.М. ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: ХХХ, както следва:

1. „ОБЩИНСКА БАНКА" АД - BG77SOMB9130106ХХХ

1

2. ХХХ

BG29IABG74741000ХХХ

BG36IABG74741000хххх

BG78IABG74745000ХХХ

BG64IABG74741000ХХХ

BG40IABG74741000ХХХ

1.

1. „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД

BG55UNCR700015хххх

BG33UNCR700015хххх

4. На търговеца фирма", ЕИК: ххх със седалище и адрес на управление: ххх, както следва:

3. „БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА" АД

BG54BGUS916070ххх

BG33BGUS916010ххх

BG06BGUS9160100ххх

5. На А.И.П., ЕГН: **********, физическо лице търговец на фирма", с постоянен адрес;

ХХХ 40, вх. Б, ет. 5, ап. 14 и с настоящ адрес: ХХХ както следва:

4. „БАНКА ДСК" АД

BG06STSA93001527299708 („БАНКА ДСК“ АД) Номерът е открит на 01.05.2020 г.

BG44TTBB94001527299708 („ЕКСПРЕСБАНК“ АД) Номерът е закрит на 30.04.2020 г.

BG06STSA93001527299708 („БАНКА ДСК“ АД) Номерът е открит на 01.05.2020 г.

BG44TTBB94001527299708 („ЕКСПРЕСБАНК“ АД) Номерът е закрит на 30.04.2020 г.

6.

5. „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД

- BG68UNCR70004520031230

7.

6. „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД

- BG72BPBI79331098ххх

8. На търговеца фирма", ЕИК: 2хххх, със седалище и адрес на управление: обл. Видин, общ. Димово, с. Арчар, п. к. 3770, хх както следва:

7. „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК"

- BG58IABG747410001ХХХ

9. Ha М.О.Д., ЕГН: **********, c постоянен адрес: обл. Видин, общ. Димово, с. Арчар, п. к. 3770, ул. „Тинтява" № 14. Лицето е починало на 06.11.2020 год. (Акт за смърт № 811 / 07.11.2020 год. изд. в гр. Монтана), както следва:

8. ХХХ

- BG78IABG74741000ХХХ