Присъда № 3 от 13.02.2024, Районен съд - Свиленград

Личните данни в текста са заличени.

МОТИВИ към ПРИСЪДА № 3 от 13.02.2024 година по НОХД № 33/2024 година на Районен съд (РС) – Свиленград С Обвинителен акт (ОА) по Досъдебно производство (ДП) № 112/2022 година по описа на ОСлО – Хасково, представляващо преписка с вх.

№ ТОС - 1803/2019 година по описа на Районна прокуратура – Хасково, М. К.

– Заместник Районен прокурор на Районна прокуратура – Хасково повдига обвинения на Б. Х. З., роден на ********* година в село Капитан Петко, област Шумен, турчин, български гражданин, с постоянен и настоящ адрес в град *************************************************************, понастоящем в Затвора – София, със средно-специално образование, неженен, ЕГН **********, осъждан и на Г. Б. Х. , родена на *********** г одина в град Исперих, област Разград, туркиня, българска гражданка, с постоянен адрес в град ****************************************************** и с настоящ адрес в

******************************************************, понастоящем в Затвора – Сливен, със средно образование, разведена, ЕГН **********, неосъждана към периода на деянието – реабилитирана по право, за това, че в периода от 30.09.2018 година до 29.08.2019 година, включително, при условията на продължавано престъпление, в гра д Сандански, област Благоевград, в град София, в гра д Свиленград, област Хасково, в Република Косово и в Република Турция, двамата в съучастие като съизвършители и с неустановеното в хода на разследването лице, представило се с имената „А.А.С.” и посредством телефонни обаждания и съобщения от абонатен № *****************, абонатен

№ *************** и абонатен №

*************, с цел да набави всеки от тях двамата за себе си и другиго имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у турския гражданин М.

К . (М.К.), роден на 0******** година в гра д Низип, обла с т Газиантеп, Република Турция, предоставяйки му снимка на жена и телефонен номер, за която му било обяснено, че е лицето „А.А.С.”, която живее в Кралство Белгия и ще се ожени за него след като дойде първоначално в Република България, а в последствие в Република Турция, а к о й помогне да разреши различни финансови проблеми и трудности, свързани с неплатени глоби, заболявания, лечения, адвокатски услуги, изваждане на документи, данъци, погасяване на заеми, престой в хотели и други, които били и причината за невъзможността й да отпътува и да се срещне лично с него, мотивирайки го да даде пари на ръка 1 път и още 53 пъти да изпрати сам и чрез друго лице парични преводи както следва:

- сумата в размер на 300 евро, получена на ръка от Б. Х. З. на 30.09.2018 година в град Сандански, област Благоевград;

1

- паричен превод в размер на 2 000 евро, изпратен от Д.Й. от Република Турция с получател Б. Х. З.;

- паричен превод с референтен № 87887590431 в размер на 1 100 евро, изпратен от Д.Й. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 02.10.2018 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87883377858 в размер на 2 003 евро, изпратен от Д.Й. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 04.10.2018 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87887414688 в размер на 712 евро, изпратен от Д.Й. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 08.10.2018 година на Б. Х. З. в град Свиленград, област Хасково;

- паричен превод с референтен № 87889653720 в размер на 300 евро, изпратен от Д.Й. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 10.10.2018 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87883549351 в размер на 550 евро, изпратен от Д.Й. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 10.10.2018 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 8788488391 в размер на 2 500 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 11.10.2018 година на Б. Х. З. в град София;

- паричен превод с референтен № 87887165550 в размер на 300 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 17.10.2018 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87884509283 в размер на 1 000 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 18.10.2018 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87885632431 в размер на 1 331 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 19.10.2018 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87885134895 в размер на 2 700 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 26.10.2018 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87885421582 в размер на 2 300 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 30.10.2018 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87884319614 в размер на 300 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 01.11.2018 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87889997610 в размер на 1 000 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 09.11.2018 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

2

- паричен превод с референтен № 87881493237 в размер на 1 500 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 13.11.2018 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87889730105 в размер на 1 830 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 14.11.2018 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 878885143572 в размер на 200 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 20.12.2018 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 878889509473 в размер на 550 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 27.12.2018 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87883421845 в размер на 1 360 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „UPT” на 31.12.2018 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87899715902 в размер на 1 100 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 14.01.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87892331166 в размер на 300 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 21.01.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87891210452 в размер на 400 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 08.02.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87892099308 в размер на 1 370 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 04.03.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87890163686 в размер на 250 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 13.03.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87897362965 в размер на 300 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 18.03.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87897116339 в размер на 1 450 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 20.03.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87898446711 в размер на 2 000 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 22.03.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87894941710 в размер на 2 700 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 3

25.03.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87895309006 в размер на 1 100 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 26.03.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87896047158 в размер на 3 000 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 27.03.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87891304522 в размер на 500 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 29.03.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 878990377208 в размер на 1 000 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 01.04.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87895233708 в размер на 1 900 евро, изплатен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 02.04.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87893909811 в размер на 850 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 03.04.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87895374647 в размер на 2 500 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 05.04.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87890185916 в размер на 1 450 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 08.04.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87895594484 в размер на 2 400 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 10.04.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87895819865 в размер на 1 000 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 16.04.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87893907096 в размер на 2 000 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 17.04.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87891486060 в размер на 700 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 24.04.2019 година на Б. Х. З. в град София;

- паричен превод с референтен № 87899022698 в размер на 300 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 17.05.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с контролен № ********** в размер на 600 евро, 4 изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Пощенска и телеграфна организация” АД на 21.05.2019 година на И.А. в Република Косово;

- паричен превод с контролен № MTCN 8253556300 в размер на 500 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Пощенска и телеграфна организация” АД на 23.05.2019 година на И.А. в Република Косово;

- паричен превод с контролен № MTCN ********** в размер на 500 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Пощенска и телеграфна организация” АД на 24.05.2019 година на И.А. в Република Косово;

- паричен превод с референтен № 87891905733 в размер на 500 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 25.05.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 87897265226 в размер на 1 000 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 12.06.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с референтен № 8789660243 в размер на 550 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „Изипей” АД на 17.06.2019 година на Б. Х. З. в град Сандански, област Благоевград;

- паричен превод с контролен № MTCN 8413432104 в размер на 5 000 турски лири с равностойност на 800 евро, изпратен от М. К. от Република Турция и изплатен чрез „БПН Парични преводи ” АД на 25.06.2019 година на С.Д.Ф. в град Чанаккале, Република Турция;