Решение № 144 от 28.06.2024, Окръжен съд - Габрово

РЕШЕНИЕ

№ 144 гр. Габрово, 28.06.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО в публично заседание на пети март през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Симона Миланези при участието на секретаря Веселина Й. Венкова като разгледа докладваното от Симона Миланези Гражданско дело № 20224200100120 по описа за 2022 година

Производството по делото е образувано въз основа на искова молба от ищеца КПКОНПИ, с наименование към настоящия момент Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (§6, ал. 1 от ПЗР на ЗПК, обн. в ДВ през 2023 г.), против Л. А. А. и Я. М. Я..

В искането се твърди, че по отношение на Л. А. А., с решение №3548/24.11.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество, въз основа на постъпило в ТД на КПКОНПИ - Велико Търново уведомление от Районна прокуратура - Велико Търново, в което Комисията е уведомена, че с постановление от 10.09.2020 г., по досъдебно производство № ЗМ287/2018 г. по описа на РУ Велико Търново в ОД на МВР Велико Търново, пр.пр.

№841/18 г. по описа на ВТРП, лицето Л. А. А., с ЕГН **********, е била привлечена в качеството на обвиняема за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2 от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 10 от ЗПКОНПИ. С писмо вх. № ТД07Л О/У В-10690/06.08.2021 г. ВТРП уведомява, че по НОХД № 1007/2021 г. на ВТРС с определение от 20.07.2021 г. е одобрено споразумение по досъдебно производство ЖЗМ287/2018 г. по описа на РУ Велико Търново в ОД на МВР Велико Търново, пр.пр. №841/18 г. по описа на ВТРП, с което 1

Л. А. се е признала за виновна в извършване на престъплението, за което е обвинена.

С Протокол № ТД07ЛО/УВ-10765/02.10.2020 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Л. А. А. по преписка № УВКПКОНПИ-1458-1/2020 г.

Твърди се, че Л. А. е във фактическо съжителство с Я. М. Я., с ЕГН **********, от повече от пет години до настоящ момент. От съвместното си съжителство имат едно дете - Я. Я.ов М. с ЕГН **********. Същите живеят на постоянния адрес на Л. А. в гр. Севлиево, Община Севлиево, обл. Габрово, ул. „С. *" № 54. От справка в НБД „Население" се установява, че Л. А. А. е съжителствала съвместно с Я. М. Я. с ЕГН ********** и на общ адрес в гр.

Тетевен, Община Тетевен, обл. Ловеч, ул. „*" №104 в периода от 29.05.2014 г. д о 22.01.2016 г. Съгласно т. 18, § 1 от ДР на ЗПКОНПИ „фактическо съжителство на съпружески начала“ е налице, когато същото е продължило повече от две години, като лицето Я. М. Я., на това основание следва да се включи в кръга на проверяваните лица, за проверяван период по отношение на него от 29.05.2014 г. до 02.10.2020 г.

В исковата молба се излага, че п ериод на проверката, на осн. чл. 112, ал.

3 от ЗПКОНПИ, е започнала на 02.10.2020 г. и обхваща периода от 15.10.2012 г. до 02.10.2020 г. по отношение на ответницата Л. А..

В хода на проверката е постъпила и нформация от Районна прокуратура Разград по пр. № УВКПКОНПИ-679- 1/2021 г., приобщена към първоначално образуваната с протокол № ТД07ЛО/УВ-1816/17.02.2022 г., от която било видно, че с писмо вх. № ТД07ЛО/УВ-1659/16.02.2022 г. на РП-Разград е уведомена Комисията, че по досъдебно производство ДП № 330 ЗМ-16/2021 г. по описа на ОД на МВР - Разград, пр.пр. №161/2021 г. по описа на РП Разград, водено срещу Л. А. А. и Я. М. Я. в Районен съд Разград е внесен обвинителен акт за това, че: за времето от неустановена дата в първата половина на м. април 2018 г. до 12.05.2020 г. в гр. Разград, гр. Варна и с.

Шереметя, обл. Велико Търново, в условията на продължавано престъпление и предварителен сговор, действайки като съизвършители, с цел да набавят за себе си имотна облага, възбудили и поддържали заблуждение у * от гр.

Разград, като с това й причинили имотна вреда в особено големи размери о б щ о 143 231,83 лева, като представлява особено тежък случай 2 престъпление по чл. 211 вр. чл. 210. ал. 1, т. 2 вр. чл. 209, ал. 1 от НК.

С писма, изх. №№ ТД07Л0/УВо6/04.01 . 2 0 2 2 г. и ТД07ЛО/УВ57/04.01.2022 г. Л. А. А. е уведомена, че спрямо нея е образувано производство за установяване на незаконно придобито имущество, предоставена й е възможност за запознаване с материалите, събрани в хода на проверката, като и е определен едномесечен срок, в който да направи възражения и да представи доказателства, както и да попълни в 14-дневен срок декларация по чл. 136, ал. 1 от ЗПКОНПИ и да даде писмени обяснения.

Видно от оформена разписка за връчване от 06.01.2022 г. пратката е получена от * – вуйчо на ответницата, като същата не е депозирала декларация, както и в ТД на КПКОНПИ, гр. Велико Търново не са постъпили от проверяваното лице възражения по реда на чл. 138, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

С писма. изх. №№ ТД07ЛО/УВ-5 1/04.01.2022 г. и ТД07ЛО/УВ53/04.01.2022 г. Я. М. Я. е уведомен, че спрямо Л. А. е образувано производство за установяване на незаконно придобито имущество, предоставена му е възможност за запознаване материалите, събрани в хода на проверката, като му е указано, че в едномесечен срок може да направи възражения и да представи доказателства, като е поканена да попълни в 14дневен срок декларация по чл. 136, а л . 1 от ЗПКОНПИ, както и да даде писмени обяснения по уточняващи въпроси. Пратката не е връчена на лицето, тъй като същият не е открит на постоянния си и на настоящия си адрес.

С писмо с вх. № ТД07Л О/У В-1103/04.02.2022 г. от Я. М. Я. са постъпили следните обяснения, а именно, че с Л. А. се познава от 9 г., като връзката им е продължила от 2013 г. до 2016 г. След раждането на сина им се наложило да се разделят, като след това са се виждали на периоди, за да види сина си. На 2, 3 пъти правили опити да възобновят връзката си, но неуспешно.

До 2021 г. са се виждали за предоставяне на издръжка на сина му, която са се разбрали Я. Я. да заплаща. Я. Я. твърди, че са останали приятели и е предоставил дома си за ползване от Л. А..

Според ищеца, така дадените обяснения от Я. не кореспондират с изложените твърдения от Л. А. в частна жалба против Определение № 4/02.12.2021 г. на ОС - Габрово, в която същата твърди, че живее на семейни начала с Я. М. Я. и към настоящия момент. Според изложените твърдения в жалбата Я. Я. живеел на адреса в гр. Севлиево, ул. „С. *" №*, до преди 3 няколко месеца, като не е посочена причината, поради която към момента същият не живее на този адрес. От събраните материали по проверката, дадените обяснения и твърденията в частната жалба на Л. А., се твърди, че към края на проверявания период Л. А. и Я. Я. са живеели на семейни начала.

Това обстоятелство се потвърждавало и от приобщените към проверката разпити на свидетели по досъдебно производство ДП №330 ЗМ-16/2021 г. по описа на ОД на МВР Разград, пр.пр. №161/2021 г. по описа на РП Разград. С оглед на изложеното следвало да се приеме, че е налице „фактическо съжителство на съпружески начала" по смисъла на § 1, т . 1 8 от ДР на ЗПКОНПИ между Л. А. А. и Я. М. Я. в периода 29.05.2014 г. до 02.10.2020 г.

По отношение на задграничните пътувания за проверявания период, Я.

М. Я. заявява, че същите са свързани само с пътувания до гр. *, Германия.

Поради това в съответната част на анализа е прието, че разходите за задгранични пътувания следва да бъдат изчислени за осъществени задгранични пътувания до Германия. Същият е заявил, че е работил на доста места, за кратко, като целта му е била заработените средства да бъдат инвестирани в коли между 2015 г . - 2017 г. Заявява пред Комисията, че парите, с които е разполагал са от продажба на имоти на майка му *, като за това можело да бъде направена служебна проверка. Твърди, че в периода от 2012 до 2017 г., от продажба на недвижим имоти са получили около 70 000 лв. - 80 000 лв.

Комисията е извършила анализ на наличното имущество към датата на започване на проверката, участие в Търговски дружества, както и придобитите недвижими имоти и МПС-та на ответниците, извършен бил анализ и на данъчно – осигурителната информация за лицата, банковата информация, при който установила значително несъответствие по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във връзка с § 1, т. 3 от ЗПКОНПИ, а именно 327 886, 28 лв.

След допуснато от съда изменение на първоначално предявения иск, с определение № 709 от 30.11.2023 г. по гр. д. № 120/22 г. по описа на ГбОС, както и допуснато изменение на иска, в последното съдебно заседание по делото от 05.03.2024 г., Комисията е поискала да се отнеме от ответниците в полза на Държавата следното имущество, с обща цена на исковете след второто изменение 37 657 лв., от които от Л. А. – 6 175 лв., а от Я. М. Я.ов – 4

31 500 лв., както следва:

І. На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, да се отнеме в полза на държавата от Я. М. Я. с ЕГН **********, следното имущество:

1) 10 дружествени дяла, всеки на стойност 1 лв. представляващ 100 % от капитала на „*

2) Лек автомобил, марка *, модел * , рег. № *, дата на първа регистрация 04.10.1999 г., собственост на Я. М. Я. съгласно договор за покупко-продажба от 22.07.2019 г. на нотариус с рег. №296 на НК, с действителна стойност на МПС по смисъла на чл. 148, ал. 1, във вр. с ал. 2, т. 4 от ЗПКОНПИ, равняваща се на пазарната му стойност към момента на внасяне на исковата молба в размер на 2 550 лв.

3) Лек автомобил, марка ** , дата на първа регистрация 19.04.1999 г., собственост на Я. М. Я. съгласно договор за покупко-продажба от 21.02.2017 г., с действителна стойност на МПС-то по смисъла на чл. 148, ал. 1, във вр. с ал. 2, т. 4 от ЗПКОНПИ, равняваща се на пазарната му стойност към момента на внасяне на исковата молба в размер 3 600 лв.

4) Лек автомобил, марка ** дата на първа регистрация 24.02.1994 г., с действителна стойност на МПС-то по смисъла на чл. 148, ал. 1, във вр. с ал. 2, т. 4 от ЗПКОНПИ, равняваща се на пазарната му стойност към момента на внасяне на исковата молба в размер на 1 300 лв.

ІІ) На осн. чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 149 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ (сега ЗОНПИ) да се отнеме следното имущество, а именно:

1) паричната сума в размер на 5 401 лв., представляваща стойността, на която е възложен в изпълнителното производство ПИ № 410.147 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност „*" в землището на гр, Севлиево, код по ЕКАТТЕ 65927, Община Севлиево, обл. Габрово, одобрен със заповед №231/08.07.2004 г. на областен управител, вид територия - в строителни граници, определени с околовръстен полигон с площ на новообразувания имот от 649,60 кв.м, при граници: имот №**, имот № **, имот № **, имот ** селскостопански фонд, местни пътища, Община Севлиево, заедно с построената в този имот: Сезонна постройка, на един етаж 5 със застроена площ от 20 кв.м., заедно с всички извършени в недвижимия имот подобрения, придобит от Я. Я. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижи.и имот №42, том 1, рег. № 444, дело № 38/22.02.2019 г., по описа на нотариус № 298 на НК, вписан в СВ Севлиево, акт № 170, том 41, дело 150/2019 г., вх. рег. № 397/22.02.2019 г.

3) паричната сума в размер на 3 701 лв., представляваща стойността, на която е възложен в изпълнителното производство ПИ № 410.126 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност „Севлиевски лозя" в землището на гр. Севлиево, код по ЕКАТТЕ 65927, Община Севлиево, обл. Габрово, одобрен със заповед №231/08.07.2004 г. на областен управител, вид територия - в строителни граници, определени с околовръстен полигон с площ на новообразувания имот от 748,10 кв.м, при граници: имот **, имот **, **, имот № *селскостопански фонд, местни пътища, Община Севлиево, заедно с построената в този имот: Дървено бунгало, със застроена площ от 11 кв.м., състоящо се от една стая, заедно с всички извършени в недвижимия имот подобрения, придобит от Я. Я. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 42, том 1, рег. № 444, дело № 38/22.02.2019 г„ по описа на нотариус № 298 на НК, вписан в СВ Севлиево, акт № 170, том 41, дело 150/2019 г., вх. рег. № 397/22.02.2019 г.

ІІ. На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 149, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, да се отнемане в полза на държавата от Я. М. Я. с ЕГН **********, лек автомобил, марка **, първа дата на регистрация 27.10.1995 г. собственост на Я. М. Я. съгласно договор за замяна от 03.10.2019 г. на нотариус с рег. №700 на НК, с действителна стойност на МПС-то по смисъла на чл. 148, ал. 1, във вр. с ал. 2, т. 4 от ЗПКОНПИ, равняваща се на пазарната му стойност към момента на внасяне на исковата молба в размер на 4 050 лв.