Решение № 147 от 28.11.2024, Окръжен съд - Кърджали

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 147 гр. Кърджали, 28.11.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ в публично заседание на двадесет и осми октомври през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Невена К. Калинова при участието на секретаря Елина П. Урумова като разгледа докладваното от Невена К. Калинова Гражданско дело № 20245100100090 по описа за 2024 година

Делото е образувано по иск, предявен от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, чрез А.Т.С., действащ в качеството на председател на Комисията, с адрес на призоваване гр. П., бул. „С.“ N **, ет.*, срещу Б. Г. /В./, роден на **.**.**** г. в гр. ИИ., с двойно гражданство — турско и българско, притежаващ български международен паспорт N *********, издаден на **.**.**** г. от МВР — гр.

Кърджали с ЕГН **********, с турска лична карта N **********, валидна до **.**.**** г., с настоящ адрес в Република Турция: обл. ИИ., гр. ИИ., кв. „Ч.", ул.

„***" N * и постоянен адрес в Република България: обл. Кърджали, общ. Ч*, с. Б., ул.

"В." №*, за отнемане на основание чл.141, вр. чл.142, ал.2, т.1, вр. чл.147 от ЗОНПИ на сумата 522 710 евро, с левова равностойност 1 022 331.90 лв. съгласно фиксирания валутен курс на БНБ и на лек автомобил марка „Р.“, модел „Л.“ с рег. N ******, рама N ***************, двигател N *****************, с дата на първа регистрация **.**.****г., с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 2 800 лв..

Предявеният иск по чл.153, ал.1 от ЗОНПИ, вр. чл.141, вр. чл.142, ал.2, т.1, вр. чл.147 от ЗОНПИ е подсъден на ОС-Кърджали съгласно чл.104, т.7 от ГПК, вр. чл.153, ал.1 от ЗОНПИ и с оглед изложените от ищеца твърдения в исковата молба и представените доказателства за датата на налагане на последната обезпечителна мярка е допустим и предявен в законово регламентирания преклузивен срок до три месеца от последния акт по налагане на обезпечителните мерки.

Ищецът Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество чрез своя 1 представител твърди, че от ответника Б. Г. са иззети по Бързо производство N 107/2023 г. по описа на ТД Митница — гр. Бургас и временно задържани съгласно решение №*2-32-571339/28.09.2023 г. и решение №*2607027/26.10.2023 г. на директора на ТД Митница –Бургас парични средства в размер на 522 710 евро, с обща левова равностойност съгласно фиксирания валутен курс на БНБ към дата 27.09.2023 г., възлизаща на 1 022 331.90 лв., описани и като банкноти в купюри. С Решение N 1442/20.12.2023 г. на КОНПИ, въз основа на постъпил доклад с изх. рег. №****/2-676/06.12.2023 г. от директора на ТД Пловдив и рег. N 43480/07.12.2023 г., е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу Б. Г., като производството е образувано след извършена проверка по чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ, въз основа на получено на основание чл. 110, ал. 1 от ЗОНПИ в ТД - Пловдив Уведомление от Районна прокуратура - Хасково, ТО Свиленград, регистрирано с вх. N УВКПКОНПИ 1223/03.10.2023 г., ведно с Постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 28.09.2023г., с което Комисията е уведомена, че на 28.09.2023 г. по БП N 107/2023 г. по описа на ТД Митница — гр. Бургас, пр. пр. N 4224/2023 г. по описа на Районна прокуратура - Хасково, ТО Свиленград, в качеството на обвиняем е привлечено същото лице Б. Г. /В./ за това, че на **.**.** г. на ГКПП „Капитан Андреево" — шосе, при излизане от Република България за Република Турция, не е изпълнил задължението си да декларира пред митническите органи писмено във валутна митническа декларация парични средства — сумата от 522 710 /петстотин двадесет и две хиляди, седемстотин и десет/ евро, с обща левова равностойност съгласно фиксирания валутен курс на БНБ към дата **.09.20** г., възлизаща на 1 022 331.90 лева /един милион двадесет и две хиляди, триста тридесет и един лева и деветдесет стотинки/, пренасяни през границата на страната, която граница е външна граница на ЕС, като с това са нарушени разпоредбите на чл. 11 а, ал. 1, ал. 5 и чл. 14г на Валутен закон, както и чл. 2, ал. 1; чл. 8, ал. 3 и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от обнародван акт на Министерския съвет — Наредба N Н1 от 01.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон, обн. ДВ, бр.10 от 03.02.2012 г., и стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери - престъпление по чл. 251, ал. 1 от НК. Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 17 от ЗОНПИ. Твърди, че с протокол от 04.10.2023 г. е одобР.

Споразумение N 289/04.10.2023 г., постановено по НОХД N 578/2023 г. по описа на Районен съд -Свиленград, влязло в законна сила на 04.10.2023 г., с което посъдимият Б. Г. /B./, роден на **.**.**** г. в гр. ИИ., Р. Турция, е признат за виновен в извършване на престъплението. Посочено е, че веществените доказателства – пари на обща стойност 522 710 евро, с обща левова равностойност съгласно фиксирания валутен курс на БНБ в размер на 1 022 331.90 лв., се намират на съхранение в 2

Агенция „Митници“- ТД Митница- Бургас. Твърди също, че по образуваната с протокол N ТД11ХА/УВ3312/04.10.2023 г. проверка за установяване на незаконно придобито имущество на лицето Б. Г. е констатирано значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице в размер над 150 000 лв./§1, т.3 от ДР на ЗОНПИ/ за целия проверяван период от 02.08.2018 г. до 04.10.2023 г. и конкретно 1 037 559.11 лв. Ищецът претендира за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от ответника на обща стойност от 1 025 131.90 лв. спрямо което е допуснато обезпечение в полза на ищеца по реда на ГПК, както следва: 1.сумата в размер 522 710 евро, с левова равностойност 1 022 331.90 лв. съгласно фиксирания валутен курс на БНБ и 2.лек автомобил марка „Р.“, модел „Л.“ с рег. N ******, рама N ***************, двигател N *****************, с дата на първа регистрация **.**.****г., с пазарна стойност 2 800 лв., за който са представени доказателства, че е собственост на Б. Г.. Ищецът претендира направените по делото разноски, както и юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът Б. Г. не е подал отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК.

В съдебно заседание ищецът чрез представител по пълномощие поддържа иска и моли за уважаването му, както и претендира за юрисконсултско възаграждение.

В съдебно заседание ответникът чрез представители по пълномощие оспорва иска и моли за отхвърлянето му, като не се оспорват заявените в исковата молба доходи на ответника, както и притежавано от него имущество, както и не се оспорва заявеното несъответствие в имуществото на ответника като проверявано лице.

Ответникът, чрез своите представители по пълномощие, в съдебно заседание излага твърдения, че процесните пари са му предадени на 07.07.2023 г. от К. Б. П., за закупуване на машина за сглобяване на дограма от Република Турция, както и че парите са били собственост на Т. Х. А., който ги е дал на заем на К. Б. П., като двамата работят в един офис и за даването на парите има запис на заповед от 07.07.2023 г..

Излагат се твърдения, че парите са дадени на Б. Г., защото той бил човек на турската фирма, от която трябвало да купи машината и той е бил единствено държател на парите.

Окръжният съд като обсъди събраните по делото доказателства и доводите на страните, приема следното:

От доказателствата по делото се установява, че от ответника са иззети по Бързо производство N 107/2023 г. по описа на ТД Митница — гр. Бургас и временно задържани съгласно решение №*2-32-571339/28.09.2023 г. и решение №*2607027/26.10.2023 г. на директора на ТД Митница –Бургас парични средства в размер на 522 710 евро, с обща левова равностойност съгласно фиксирания валутен курс на БНБ към дата 27.09.2023 г., възлизаща на 1 022 331.90 лв., както следва: 109 броя 3 банкноти в купюри от 200 евро — 21 800 евро ; 554 броя банкноти в купюри от 100 евро — 55 400 евро; 6 093 броя банкноти в купюри от 50 евро 304 650 евро; 4 471 броя банкноти в купюри от 20 евро - 89 420 евро; 4 174 броя банкноти в купюри от 10 евро -41 740 евро и 1 940 броя банкноти в купюри от 5 евро - 9 700 евро. С Решение N 1442/20.12.2023 г. на КОНПИ, въз основа на постъпил доклад с изх. рег. №****/2-676/06.12.2023 г. от директора на ТД Пловдив и рег. N 4-3480/07.12.2023 г., е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу Б. Г., като производството е образувано след извършена проверка по чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ, въз основа на получено на основание чл. 110, ал. 1 от ЗОНПИ в ТД - Пловдив Уведомление от Районна прокуратура - Хасково, ТО Свиленград, регистрирано с вх. N УВКПКОНПИ - 1223/03.10.2023 г., ведно с Постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 28.09.2023г., с което Комисията е уведомена, че на 28.09.2023 г. по БП N 107/2023 г. по описа на ТД Митница — гр. Бургас, пр. пр. N 4224/2023 г. по описа на Районна прокуратура - Хасково, ТО Свиленград, в качеството на обвиняем е привлечено същото лице Б. Г. /В./, за това, че на 27.09.2023 г. на ГКПП „Капитан Андреево" — шосе, при излизане от Република България за Република Турция, не е изпълнил задължението си да декларира пред митническите органи писмено във валутна митническа декларация парични средства — сумата от 522 710 /петстотин двадесет и две хиляди, седемстотин и десет/ евро, с обща левова равностойност съгласно фиксирания валутен курс на БНБ към дата 27.09.2023 г., възлизаща на 1 022 331.90 лева /един милион двадесет и две хиляди, триста тридесет и един лева и деветдесет стотинки/, пренасяни през границата на страната, която граница е външна граница на ЕС, като с това са нарушени разпоредбите на чл. 11а, ал. 1, ал. 5 и чл. 14г на Валутен закон, както и чл. 2, ал. 1; чл. 8, ал. 3 и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от обнародван акт на Министерския съвет — Наредба N Н-1 от 01.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон, обн. ДВ, бр.10 от 03.02.2012 г., и стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери - престъпление по чл. 251, ал. 1 от НК. Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 17 от ЗОНПИ. С протокол от 04.10.2023 г. е одобР. Споразумение N 289/04.10.2023 г., постановено по НОХД N 578/2023 г. по описа на Районен съд Свиленград, влязло в законна сила на 04.10.2023 г., с което посъдимият Б. Г. /B./, роден на **.**.**** г. в гр. ИИ., Р. Турция, е признат за виновен в извършване на престъплението. Посочено е, че веществените доказателства – пари на обща стойност 522 710 евро в 109 броя банкноти в купюри от 200 евро — 21 800 евро ; 554 броя банкноти в купюри от 100 евро — 55 400 евро; 6 093 броя банкноти в купюри от 50 евро - 304 650 евро; 4 471 броя банкноти в купюри от 20 евро - 89 420 евро; 4 174 броя банкноти в купюри от 10 евро -41 740 евро и 1 940 броя банкноти в купюри от 5 евро 4 9 700 евро, с обща левова равностойност съгласно фиксирания валутен курс на БНБ в размер на 1 022 331.90 лв., се намират на съхранение в Агенция „Митници“- ТД Митница- Бургас. С Протокол N ТД11ХА/УВ-3312/04.10.2023 г. е образувана проверка за установяване на незаконно придобито имущество на лицето Б. Г.. От така извършената проверка е констатирано значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице в размер над 150 000 лв./§1, т.3 от ДР на ЗОНПИ/ за целия проверяван период от 02.08.2018 г. до 04.10.2023 г. и конкретно 1 037 559.11 лв. С определение N 549/22.12.2023г. на ОС-Кърджали, изм. с определение N 549/22.12.2023г. на ОС-Кърджали, и двете по ч.г.д. №*68/2023г. по описа на ОСКърджали, е допуснато обезпечение на бъдещ иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ ***********, срещу Б. Г. /В./, роден на **.**.**** г. в гр. ИИ., с двойно гражданство — турско и българско, притежаващ български международен паспорт N *********, издаден на **.**.**** г. от МВР — гр.

Кърджали, с ЕГН **********, с турска лична карта N **********, валидна до **.**.**** г., с настоящ адрес в Република Турция: обл. ИИ., гр. ИИ., кв. „Ч.", ул.