Решение № 16 от 08.02.2024, Окръжен съд - Шумен

РЕШЕНИЕ

№ 16 гр. Шумен, 08.02.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ШУМЕН в публично заседание на девети януари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Азадухи Ов. Карагьозян при участието на секретаря Силвия Й. Методиева като разгледа докладваното от Азадухи Ов. Карагьозян Гражданско дело № 20213600100106 по описа за 2021 година

Предявен е иск с правно основание чл.153 ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, а сега ЗОНПИ/ заглавието изменено с ДВ бр. 84 от 2023 г., в сила от 6.10.2023 г./ .

В исковата си молба до съда ищеца Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, предявява претенция за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу А. В. В. с ЕГН ********** и Д. Н. В. с ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес гр.Ш...8 с правно основание чл.153 ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, а сега ЗОНПИ/ заглавието изменено с ДВ бр. 84 от 2023 г., в сила от 6.10.2023 г./ Съгласно § 5. (1) неприключилите до влизането в сила на този закон проверки и производства пред съда във връзка с отменени разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и производства по установяване на конфликт на интереси и налагане на административни наказания, се довършват по досегашния ред от Комисията, поради което и производството по настоящото дело следва да се разгледа и приключи по досегашния ред.

Ищецът излага, че с решение на Комисията №2390/2.12.2019г. било образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД Варна уведомление от Окръжна прокуратура – Шумен за привличане като обвиняем на ответника А. В. В. за извършено престъпление по чл.255 ал.4 пр.1 от НК , вр. с чл.255 ал.1 т.1 от НК , чл.26 ал.1 от НК. Престъплението попадало в обхвата на чл.108 ал.1 т.18 от ЗПКОНПИ. В комисията била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на ответника А. В. В..

Проверката започнала на 13.02.2019г. и обхванала периода от 13.02.2009г. до 13.02.2019г.

1

Комисията твърди, че за проверявания период проверката констатирала несъответствие в имуществото на ответника в размер на 290 564.77лв. , като посочва, че предмет на производството за отнемане е имущество на обща стойност 144 920.15лв.

С молба от 29.09.2023г. ищецът прави изменение на предявения иск като цената на иска се намалява от 144 920.15лв. на 11 992.81лв. ,като за разликата се прави частичен отказ от иска, като претенцията е да се отнеме в полза на държавата от А. В. В.и и Д. Н. А.ова сумата от 11 992.81лв. , както следва :

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от А. В. В. с ЕГН **********, с цена на иска 700 лв.: сумата в размер на 700 лв., представляваща предоставен заем от проверяваното лице на Б.К., който не е върнат в рамките на проверявания период.

На основание чл. 151. във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Д. Н. В., ЕГН **********, с цена на иска 11 292,81 лв.: сумата в размер на 8 772,75 лв., представляваща предоставен заем от Д. Н. В. на А.Т.К., наредена с превод от разплащателна сметка в евро с IBAN ...... в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, с титуляр Д. Н. В. с ЕГН **********, който не е върнат в рамките на проверявания период. сумата в размер на 1 685 лв., представляваща непреобразувани средства, получени от трети лица и лични вноски без законно основание по разплащателна сметка в лева с IBAN ..... в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, с титуляр Д. Н. В. с ЕГН **********, налични по сметката в края на проверявания период. сумата в размер на 835,06 лв., представляваща непреобразувани средства, лични вноски без законно основание по разплащателна сметка в лева с IBAN ...... в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, с титуляр Д. Н. В. с ЕГН **********, налични по сметката в края на проверявания период. Производството по делото е прекратено поради отказ от иска за сумата от 132 927,34 лв.

В хода на проверката и извършените справки било установено, гражданското състояние и семейното положение на ответника, участието на ответника в търговски дружества, придобитите през проверявания период , недвижими имоти, МПС, данъчно осигурителна информация за лицето и търговските дружества, в които е участвало, наличности и движения по банкови сметки, необходима му издръжка , задгранични пътувания, платени публични задължения .

Предвид изложеното Комисията сочи в исковата си молба ,че е налице значително несъответствие по смисъла на чл.107 ал.2 от ЗПКОНПИ във вр. с пар.1 т.3 от ДР на ЗПКОНПИ в размер на 290 564.77лв. , а в решение №701/16.08.2023г. на Комисията за изменение на иска то е в размер на 223 898.01лв. , като предмет на отнемане в исковото производство след изменение на иска следвало да бъде имущество на стойност

11 992.81лв.

Налице били предпоставките по чл.141 ,вр. с чл.142 ал.2 т.1, чл.142 ал.2 т.1, т.2, т.3 и т.4 и чл.151 от ЗПКОНПИ.

2

На основание чл. 153 ал.1 от ЗПКОНПИ и решение №448/24.02.2021г. на КПКОНПИ ищецът моли след като съдът се убеди в основателността на иска и неговата доказаност, да постановите решение, с което да отнемете в полза на държавата следното имущество на стойност 11 992.81лв. от А. В. В.и и Д. Н. А.ова , както следва :

На основание чл. 151. във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връ зка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от А. В. В.. ЕГН **********, с цена на иска 700 лв.: сумата в размер на 700 лв., представляваща предоставен заем от проверяваното лице на Б.К., който не е върнат в рамките на проверявания период.

На основание чл. 151. във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Д. Н. В., ЕГН **********, с цена на иска 11 292,81 лв.: сумата в размер на 8 772,75 лв., представляваща предоставен заем от Д. Н. В. на А.Т.К., наредена с превод от разплащателна сметка в евро с IBAN ...... в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, с титуляр Д. Н. В. с ЕГН **********, който не е върнат в рамките на проверявания период. сумата в размер на 1 685 лв., представляваща непреобразувани средства, получени от трети лица и лични вноски без законно основание по разплащателна сметка в лева с IBAN ..... в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, с титуляр Д. Н. В. с ЕГН **********, налични по сметката в края на проверявания период. сумата в размер на 835,06 лв., представляваща непреобразувани средства, лични вноски без законно основание по разплащателна сметка в лева с IBAN ...... в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, с титуляр Д. Н. В. с ЕГН **********, налични по сметката в края на проверявания период. Производството по делото е прекратено поради отказ от иска за сумата от 132 927,34 лв.

Ищецът претендира и присъждане юрисконсултско възнаграждение. на направените по делото разноски и

Ответниците са депозирали отговори с които оспорват иска като неоснователен по съображения подробно изложени в отговорите . Претендират направените по делото разноски.

От събраните по делото доказателства и от становищата на страните, преценени по отделно и в съвкупност, се установи следното от фактическа и правна страна: Видно от уведомление с вх.№ УВКПКОНПИ-160/6.02.2019г. от Окръжна прокуратура –Шумен същото е изпратено на ищеца и е посочено , че ШОП е привлякла в качеството на обвиняем по ДП№34/2018г. по описа на ОД на МВР –Шумен ответника А. В. В. за извършено престъпление чл.255 ал.4 пр.1 от НК , вр. с чл.255 ал.1 т.1 от НК , чл.26 ал.1 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл.108 ал.1 т.18 от ЗПКОНПИ. В комисията била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на ответника А. В. В.. С протокол № ТД 04ВА /УВ-2169/13.02.2019г. била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на ответника .

Проверката започнала на 13.02.2019г. и обхванала периода от 13.02.2009г. до 13.02.2019г С решение №2390/2.12.2019г. на КПКОНПИ е взето решение за образуване на 3 производство срещу А. В. В. . С решение №448/24.02.2021г. на КПКНОНПИ е взето решение за внасяне на искане в Окръжен съд Шумен за отнема в полза на държавата на незаконно придобито имущество от двамата ответници.

В хода на проверката на

Комисията и от извършените справки било установено гражданското състояние на ответника и семейното положение, участието на ответника в търговски дружества, придобитите през проверявания период 10 години назад преди началото на проверката недвижими имоти, МПС, данъчно - осигурителна информация за лицето и търговските дружества, в които е участвало, наличности и движения по банкови сметки, необходима му издръжка на семейството, задгранични пътувания, платени публични задължения.

Събраните в хода на проверката справки и документи са представени по делото с искането на комисията и са приети като доказателства в настоящото производство.

От приложените по делото справки от НБД „Население“ се установява ,че ответника е омъжен и негова съпруга е ответницата Д. Н. В.

С оглед горното двамата ответници разполагат с активна процесуална легитимация да отговарят по предявения иск на държавата.

От заключението на вещото лице по САТЕ , се установява , че пазарната стойност на лек автомобил „БМВ“ модел 318 И с рег.№ Н .... ВА към датата на продобиване 20.04.2010г. възлиза на 4848лв. , а към настоящият момент е 2668лв.

От заключението на вещото лице по СИЕ , по първият вариант , намиращо се на стр.2475 по който вещото лице е отговорило на поставените от ищеца в исковата му молба въпроси се установява , че общо доходите ,приходите или източници на финансиране на ответниците за проверявания период са в размер на 249 262.51лв. , общо обичайните и извънредни разходи за проверявания период са в размер на 181 152.55лв., нетният доход за проверявания период е отрицателен и е в размер на 68 109.96лв., общо имуществото за проверявания период е в размер на 358 619.91лв. и несъответствието между нетният доход и имуществото на двамата ответници за проверявания период , което се определя на отрицателна величина е минус 290 509.95лв. По вторият вариант на СИЕ вещото лице е отговорило на въпросите на ответниците, като при включване в доходите на ответниците доходите по чл.13 от ЗДДФЛ обобщено доходите ,приходите или източници на финансиране на ответниците за проверявания период са в размер на 411 919.59лв. и при това положение размерът на несъответствието е 127 852.87лв. Вещото сочи, че е посочило ,че към датата на запориране на банковите сметки на ответницата Д. В. не са налице наличности.

От заключението на вещото лице по допълнителната СИЕ ,намираща се на стр.2553 ,по която вещото лице е отговорило на поставените от съда въпроси с определение от 11.09.2023г. в закрито заседание , се установява ,че наличното имущество на проверяваните ответници в началото на периода 13.02.2009г. е 2373.56лв., която сума е наличност по банкови сметки , в края на периода 13.02.2019г. е 3530.33лв. от които наличност по банкови сметки 2830.33лв. и невърнат заем в размер на 700лв., в края на периода е наличен и апартамент на стойност от 77 980лв. закупен чрез банков кредит . Описаното имущество в исковата молба ,което е предмет на отнемане не е налично към настоящият момент4 4.10.2023г. Разликата между стойността на наличното в края на периода имущество и наличното в края на проверявания период имущество се определя на отрицателна величина в размер на - 1156.77лв., която сума е по-малка от сумата от 150 000лв.

От заключението на вещото лице по СИЕ , по първият вариант , намиращо се на стр.2588 по който вещото лице е отговорило на поставените от ищеца въпроси в молба от 29.09.2023г. намираща се на стр.2460 и на въпросите поставени от ответниците се установява ,че общо доходите ,приходите или източници на финансиране на ответниците за проверявания период са в размер на 249 262.51лв. , общо обичайните и извънредни разходи за проверявания период са в размер на 268 193.25лв., нетният доход за проверявания период е отрицателен и е в размер на – 18 930.74лв. , общо имуществото за проверявания период е в размер на 197 828.62лв. и несъответствието между нетният доход и имуществото на двамата ответници за проверявания период , което се определя на отрицателна величина е минус 216 759.36лв. По вторият вариант на СИЕ вещото лице е отговорило на въпросите на ответниците, като при включване в доходите на ответниците доходите по чл.13 от ЗДДФЛ обобщено доходите ,приходите или източници на финансиране на ответниците за проверявания период са в размер на 411 919.59лв. и при това положение размерът на несъответствието е 54 102.28лв. Вещото сочи, че към датата на запориране на банковите сметки на ответницата Д. В. не са налице наличности.