Определение № 1866 от 17.04.2024, Върховен касационен съд

Личните данни в текста са заличени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1866 гр. София, 17.04.2024 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 4-ТО ГРАЖДАНСКО

ОТДЕЛЕНИЕ 2-РИ СЪСТАВ, в закрито заседание на петнадесети април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Василка Илиева

Членове:

Борис Илиев

Геника Михайлова като разгледа докладваното от Василка Илиева Касационно гражданско дело № 20238002103612 по описа за 2023 година

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /сега, Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество /КОНПИ//, представлявана от инспектор Д. С., срещу въззивно решение № 260000 от 28.04.2023 г. по в. гр. д. № 18/2021 г. на Апелативен съд - В., с което е отменено изцяло решение № 357/29.12.2017 г. по гр. д. № 670/2014 г. на Окръжен съд Добрич и вместо това е постановено друго, с което са отхвърлени предявените от КОНПИ срещу Ю. Г. И., Е. Л. И., Г. Ю. М. и Л. Ю. Г. искове с правно основание чл. 74 ЗОПДНПИ /отм./ за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 4 306 026,79 лв.

В касационната жалба се релевират оплаквания за неправилност и необоснованост на атакуваното решение и се иска отмяната му. Приложено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК.

В срока по чл. 287, ал. 1 ГПК е постъпил писмен отговор от Ю. Г. И., подаден чрез адв. Г.

А., в който излага съображения, че не са налице предпоставките за допускане до касационно обжалване на решението, а по същество същото е правилно и законосъобразно. Претендира разноски.

Ответниците по жалбата Е. Л. И., Г. Ю. М. и Л. Ю. Г. в общ отговор, подаден чрез процесуалния им представител адв. Ив. С., оспорват наличието на основание за допускане на касационно обжалване. Претендират разноски.

Върховният касационен съд, за да се произнесе по допустимост на касационното обжалване съобрази следното:

С молба вх. № 5666 от 01.04.2024 г. касаторът Комисия за отнемане на незаконно 1 придобитото имущество е направил частичен отказ от иска, съгласно приложеното към молбата решение № 294 от 25.03.2024 г. на КОНПИ за следните искови претенции в размер на 2 000 356,69 лв.:

1. от Ю. Г. И. на основание чл. 62, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, вр. с чл. 69 ЗОПДНПИ /отм./:

- сумата от 77 754,34 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в евро № B. ***, открита на 27.11.2012 г. в „Експресбанк” АД, с титуляр Ю. Г. И.;

- сумата от 9,97 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в евро № ***, открита на 02.07.2010 г. в „А. Б. България” АД, с титуляр Ю. Г. И.;

- сумата от 96 413,75 лв., представляваща вноски по спестовен влог в лева № B. ****, открит на 05.11.2007 г. в „А. Б. България” АД, с титуляр Ю. Г. И.;

- сумата от 823,45 лв., представляваща усвоени лихви по спестовна карта в лева № ***, открита на 10.01.2011 г. в „А. Б. България” АД, с титуляр Ю. Г. И.;

- сумата от 6000 лв., представляваща вноски по безсрочен влог в лева № ****, открит на 10.07.2007 г. и закрит на 25.07.2011 г. в „Инвестбанк” АД, с титуляр Ю. Г. И.;

- сумата от 625,86 лв., представляваща усвоени суми от лихви по депозити в размер на 616,08 лв. и сумата от 9,78 лв. – вноски от трети лица по безсрочен влог в евро № ***, открит на 21.08.2007 г. и закрит на 25.07.2011 г. в „Инвестбанк” АД, с титуляр Ю. Г. И.;

- сумата от 1979 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в лева № ***, открита на 26.06.2007 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю. Г. И.;

- сумата от 79 000 лв., представляваща вноски по спестовен влог в лева № ***, открит на 11.04.2001 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю. Г. И.;

- сумата от 7907,45 лв., представляваща вноски по срочен депозит в щатски долари № ***, открит на 06.08.2002 г. и закрит на 14.03.2009 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю. Г. И.;

- сумата от 5576,82 лв., представляваща вноски по срочен депозит в лева ***, открит на 08.01.2007 г. и закрит на 24.09.2007 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю. Г. И.;

- сумата от 964,28 лв., представляваща усвоени лихви по срочен депозит в евро ***, открит на 25.07.2007 г. и закрит на 25.09.2008 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю. Г. И.;

- сумата от 351 лв., представляваща усвоени лихви по срочен депозит в лева ***, открит на 13.01.2009 г. и закрит на 11.09.2009 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю. Г. И.;

- сумата от 312,05 лв., представляваща усвоени лихви по срочен депозит в щатски долари № ***, открит на 13.01.2009 г. и закрит на 11.09.2009 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю. Г.

И.;

- сумата от 1944,32 лв., представляваща вноски по срочен депозит в щатски долари № ***, открит на 13.07.2009 г. и закрит на 13.05.2011 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю. Г. И. и - сумата от 500 лв., представляваща вноски по банкова сметка № B. ****, открита на 12.03.2007 г. и закрита на 21.06.2013 г. в „Централна кооперативна банка“ АД, с титуляр „А.“ Е., ЕИК[ЕИК];

2. от Е. Л. И. на основание чл. 62, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 66, ал. 1 и на основание чл. 62, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 66, ал. 1, във връзка с чл.

72 ЗОПДНПИ /отм./:

2

- сумата от 1660 лв. от продажба на дружествени дялове в „Н И Н Б.“ ООД, ЕИК[ЕИК], отчуждени на 16.10.2008 г.;

- сумата от 5000 лв. от продажба на дружествени дялове в „А.“ Е., ЕИК[ЕИК], отчуждени на 26.06.2011 г.;

- сумата от 5000 лв., представляваща равностойността на дружествените дялове в „А.“ Е., ЕИК[ЕИК];

- сумата от 33 319,50 лв., представляваща част от сумата от продажба на ПРАЗНО МЯСТО, цялото с площ от 797,50 кв.м., представляващо УПИ № **в кв. 8, за който е отреден парцел ** по устройствения план на КК „К.“, местността „И.“, общ. К., обл. Д., одобрен с Решение № 218 от 19.07.2004 г. на Общински съвет - [населено място], при граници: имот № *, имот № *1, от две страни улици, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 120, том XI, peг. № 5328, дело № 1195 от 18.10.2005 г. /вписан в СВ - К., акт № 78, том X, дело № 3828, вх. peг. № 6081/ и продаден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 161, том V, peг. № 4793, дело № 812 от 24.07.2008 г. /вписан в СВ - К., акт № 118, том VI, дело № 1886, вх. peг. № 2949/;

- сумата от 46 939,92 лв. от продажба на АПАРТАМЕНТ № 9, находящ се в [населено място], [улица], на втори етаж, със застроена площ 66,50 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, идентичен с апартамент № 14, на първи етаж, при съседи на същия етаж: ***, ***, под обекта: ***, над обекта: ***, ведно с 6,81 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и същите ид.ч. от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на [населено място], [улица], общ. К., обл. Д., одобрена със Заповед № РД-18-32/27.02.2008 г. на А., изменена със Заповед № КД-14-08- 439/19.06.2008 г. на СГКК - Д., придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 107, том V, peг. № 3173, дело № 692 от 25.07.2008 г. /вписан в СВ - К., акт № 132, том VI, дело № 1906, вх. peг. № 2975/, продаден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 183, том VIII, peг. № 5505, дело № 1228 от 02.12.2008 г. /вписан в СВ - К., акт № 154, том X., дело № 4596, вх. peг. № 7452/;

- сумата от 17 522 лв. от продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ 11 492 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, трета категория, с идентификатор ***, стар идентификатор *** по кадастралната карта на [населено място], общ. К., обл. Д., одобрена със Заповед № РД-18-32/27.02.2008 г; на А., изменена със Заповед № КД-14-08914/13.08.2008 г. на СГКК - Д., при съседи: ***, ***. Имотът е придобит в режим на СИО, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 95, том VI, peг. № 3968, дело № 841 от 04.09.2008 г., на нотариус С. А. - PC - [населено място], вписан в регистъра на Нотариалната камара под № **, вписан в Службата по вписвания - [населено място] с вх. peг. № 3463, акт № 162, том VII, дело № 1268 и продаден с нотариален акт за покупко-продажба на поземлени имоти № 73, том V, peг. № 2352, дело № 405 от 17.07.2009 г., на нотариус С. А. – PC - [населено място], вписан в регистъра на Нотариалната камара под №**, вписан в Службата по вписвания - [населено място] с вх. peг. № 2398, акт № 38, том VIII, дело № 1184;

- сумата от 20 474,50 лв. от продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ 13 305 кв.м., 3 трайно предназначение на територията: земеделска, трета категория, c идентификатор ***, стар идентификатор *** по кадастралната карта на [населено място], общ. К., обл. Д., одобрена със Заповед № РД-18- 32/27.02.2008 г. на А., изменена със Заповед № КД-14-08834/06.08.2008 г. на СГКК - Д., при съседи: ***, ***, ***, ***, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 133, том VI, peг. № 4157, дело Хе 874 от 12.09.2008 г., на нотариус С. А. – PC - [населено място], вписан в регистъра на Нотариалната камара под № **, вписан в Службата по вписвания - [населено място] с вх. peг. № 3535, акт № 187, том VII, дело № 2304 и продаден с нотариален акт за покупко-продажба на поземлени имоти № 85, том VII, peг. № 3693, дело № 701 от 23.12.2009 г., на нотариус С. А. - PC - [населено място], вписан в регистъра на Нотариалната камара под № **, вписан в Службата по вписвания - [населено място] с вх. peг. № 4366, акт № 145, том X., дело № 2084;

- сумата от 27 860 лв. от продажба на лек автомобил, марка „Мерцедес”, модел „А. ЦЦИ”, peг. [рег.номер на МПС] , № на рама W., № на двигател ****, дата на първа регистрация 04.05.2007 г., придобит с договор на 06.05.2007 г. от „Б. Стар А.” Е. и продаден на 19.05.2011 г.;

- сумата от 188 786,68 лв., представляваща вноски по банкова сметка в евро № B. ***, открита в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр Е. Л. И.;

- сумата от 8106,21 лв., представляваща вноски по банкова сметка в лева № B. ***, открита в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр Е. Л. И.;

- сумата от 2214,98 лв., представляваща усвоени лихви по банкова сметка в евро № B. ***, открита в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр Е. Л. И.;

- сумата от 1073,96 лв., представляваща усвоени лихви по банкова сметка в евро № B. ***, открита в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр Е. Л. И.;

- сумата от 34 887,90 лв., представляваща вноски по банкова сметка в евро № B. ***, открита в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр Е. Л. И.;

- сумата от 20 лв., представляваща вноски по банкова сметка № B. ***, открита на 12.03.2007 г. и закрита на 21.06.2013 г. в „Централна кооперативна банка“ АД, с титуляр „А.“ Е., ЕИК[ЕИК];

- сумата от 9,78 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в евро № B.***, открита и закрита в „Юробанк България” АД, с титуляр Е. Л. И.;

- сумата от 1417,97 лв., представляваща усвоени лихви по депозитна сметка в евро № B. ***, открита и закрита в „Юробанк България” АД, с титуляр Е. Л. И.;

- сумата от 206,23 лв., представляваща постъпили суми от трети лица по банкова сметка в лева № B. ***, открита и закрита в „Юробанк България” АД, с титуляр Е. Л. И.;

- сумата от 3600 лв., представляваща вноски по банкова сметка в лева № B. ***, открита и закрита в „Юробанк България” АД, с титуляр Е. Л. И.;

- сумата от 63 168,25 лв., представляваща вноски по банкова сметка в евро № ***, открита и закрита в „Юробанк България” АД, с титуляр Е. Л. И.;

- сумата от 831,23 лв., представляваща усвоени лихви по банкова сметка в евро № ***1, открита и закрита в „Юробанк България” АД, с титуляр Е. Л. И.;

- сумата от 861 904,62 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в лева № ***, 4 открита в „СЖ Експресбанк” АД на 07.01.2005 г., с титуляр Е. Л. И.;

- сумата от 275,43 лв., представляваща усвоени лихви по депозитна сметка в лева № ****, открита в „СЖ Експресбанк” АД на 10.08.2006 г. и закрита на 10.10.2006 г., с титуляр Е. Л.

И.;

- сумата от 1284,35 лв., представляваща усвоени лихви по депозитна сметка в лева № ****, открита в „СЖ Експресбанк” АД на 05.09.2006 г. и закрита на 17.12.2010 г., с титуляр Е. Л.

И.;