Решение № 150 от 08.08.2023, Апелативен съд - Велико Търново

РЕШЕНИЕ

№ 150 гр. Велико Търново, 07.08.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ

И ТЪРГОВСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на седемнадесети май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ХРИСТИНА ДАСКАЛОВА

Членове:

ЕМАНУИЛ ЕРЕМИЕВ

ИСКРА ПЕНЧЕВА при участието на секретаря ГАЛЯ М. РОМАНОВА като разгледа докладваното от ХРИСТИНА ДАСКАЛОВА Въззивно гражданско дело № 20234000500104 по описа за 2023 година

С Решение № 516/29.11.2022 год. по гр. д. № 774/2021 год. Плевенският окръжен съд отхвърлил като неоснователен предявения от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) - гр. София иск с правно основание чл.153 от ЗПКОНПИ срещу А. К. Г. от гр. Плевен за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на стойност 214 036,57 лв., както следва:

1/ На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

- 1 923 бр. обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „Екомтех“ АД, с номинална стойност 1 лев на всяка акция и на обща стойност 1 923 лева, с поредни номера 46 365 – 47 904 и 51 533 – 51 915;

2/ На основание чл. 151 вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 вр. чл.141 от ЗПКОНПИ, парични суми в размер на 212 113,57 лв., както следва:

- сумата 7 707 лв., представляваща парична равностойност на 7 707 бр. акции с номинална стойност 1 лев на всяка акция, на обща стойност 7 707 лв. от капитала на „Екомтех“ АД към дата на отчуждаването им;

- сумата 20 000 лв., представляваща пазарната стойност към дата на отчуждаване на недвижим имот;

- сумата 1 850 лв. представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на л. а.

„Ситроен“ - „Ц5 Н2“ с рама № VF7DCRHZB76423314;

1

- сумата 13 000 лв., представляваща пазарната стойност към дата на продажбата на л. а. марка „Ауди“ - „А6“, рама № WAUZZZ4F65N042504;

- сумата 670 лв., представляващи вноска от проверяваното лице през 2012 г. по картова сметка в лева с IBAN:BG********** в „РайфайзенБанк България“ ЕАД;

-сумата 21 620 лв., представляващи вноски от проверяваното лице през 2019 г. по разпл. сметка в лева № ***** в „Банка ДСК“ ЕАД;

- сумата 3 000 лв., представляващи погасителни вноски по кредит № 24280489 през 2019 г. по разпл. сметка № ***** в „Банка ДСК“ ЕАД;

- сумата 1 200 лв.,представляваща разликата между направена вноска от трето лице през 2019 г. по разпл. сметка № ***** в „Банка ДСК“ ЕАД и превод към Специализирана прокуратура за плащане на гаранция,

- сумата 19 000 лв. представляващи вноски от проверяваното лице през 2012 г. по дебитна сметка в лева с IBAN: ******** в „Уникредит Булбанк“ АД;

- сумата 7 300 лв., представляващи вноска от В. Г. (брат на проверяваното лице) през 2012 г. по дебитна сметка в лева с IBAN: ******** в „Уникредит Булбанк“ АД;

- сумата 9 000 лв., представляващи вноска от Дацко Маринов Дацков през 2013 г. по дебитна сметка в лева с IBAN: ******** в „Уникредит Булбанк“ АД;

- сумата 300 лв., представляващи вноска от проверяваното лице през 2019 г. по разпл. сметка с IBAN: ********** в „ПИБ“ АД;

- сумата 141,99 лв., представляваща начислена лихва през 2012 г.по срочен депозит с IBAN:********** в „Инвестбанк“ АД;

- сумата 4 002,66 лв., представляващи вноска от проверяваното лице, ведно с лихва по срочен депозит с IBAN:******** в „Инвестбанк“ АД;

- сумата 9 823,58 лв., представляващи вноска от проверяваното лице, ведно с лихва по срочен депозит IBAN:BG********** в „Инвестбанк“ АД;

- сумата 7,65 лв., представляваща начислена лихва през 2012 г. по срочен депозит IBAN:******** в „Инвестбанк“ АД;

- сумата 4 734,59 лв., представляващи вноска от проверяваното лице, ведно с лихва по срочен депозит IBAN:BG******** в „Инвестбанк“ АД;

- сумата 4 200 лв., представляващи вноски от проверяваното лице през 2013 г. по разпл. сметка IBAN: ****** в „Инвестбанк“ АД;

- сумата 568,97 лв., представляващи вноска от трето лице през 2013г. по разпл. сметка IBAN: ****** в „Инвестбанк“ АД;

- сумата 1 750 лв., представляващи вноски от проверяваното лице през 2013 г. по разпл. сметка с IBAN: ****** в „Инвестбанк“ АД;

- сумата 650 лв., представляваща разликата между направените вноски от проверяваното лице и превод към „Екомтех“ АД за записване на акции през 2015 г. по разпл. сметка с IBAN:****** в „Инвестбанк“ АД;

- сумата 1 170 лв., представляваща вноска от трето лице през 2016 г. по разпл. сметка IBAN: ****** в „Инвестбанк“ АД;

2

- сумата 1 005 лв., представляваща вноска от проверяваното лице през 2012 г. по спестовен влог с IBAN: ********* в „Инвестбанк“ АД;

- сумата 45 815 лв., представляваща вноски от проверяваното лице през 2013 г. по кредитна карта с IBAN: ******* в „Инвестбанк“ АД;

- сумата 11 000 лв., представляваща вноска, преведена от „Май Мол“ ООД през 2013 г. по кредитна карта с IBAN: ******* в „Инвестбанк“ АД;

- сумата 11 869,80 лв., представляваща вноски от проверяваното лице през 2014 г. по кредитна карта с IBAN: ******* в „Инвестбанк“ АД;

- сумата 10 727,33 лв., представляваща вноски от проверяваното лице през 2015 г. по кредитна карта с IBAN:******* в „Инвестбанк“ АД.

Осъдил на осн. чл.78, ал.3 от ГПК КПКОНПИ да заплати на А. К. Г. деловодни разноски в размер на 6 400 лв. (намалено адв. възнаграждение до размер на 6 000 лв. и разноски за ВЛ 400 лв.).

Осъдил КПКОНПИ да заплати по сметка на ПлОС ДТ върху отхвърления иск в размер на 8 561,46 лв.

Осъдил А. К. Г. да заплати по сметка на ПлОС допълнителен депозит за ВЛ в размер на 310 лв.

Въззивна жалба против решението е подадена от КПКОНПИ – гр. София чрез пълномощника Е. С.. Счита решението за неправилно, необосновано, постановено в противоречие с материалния закон и с актуалната практика на ВКС, както и при допуснати съществени процесуални нарушения. Неправилен и необоснован е изводът на съда за липса на значително несъответствие в имуществото на ответника, тъй като са игнорирани легалните дефиниции за имущество, доходи, приходи и пр., съдържащи се в ДР на ЗПКОНПИ. Приети са за доказани факти, които ответникът доказва с недопустими съгласно чл. 164 от ГПК способи. Съдът не само неправилно е изключил паричните средства от имуществото на ответника, но е и включил като приход средства от продажба на имущество, за придобиването на което не е установен законен източник на средства. От заключението на съдебно-икономическата експертиза се установява, че за целия проверяван период е налице значително несъответствие, което прави иска основателен и доказан. Моли съда да отмени решението и вместо него да постанови друго, с което да уважи изцяло предявения иск. В съдебно заседание жалбата се поддържа от процесуалния представител Е. С.. Направено е искане за присъждане на разноски и юрисконсултско възнаграждение за двете инстанции.

В срок е постъпил писмен отговор от ответника А. К. Г. чрез пълномощника адв.

Д. П.. Оспорва жалбата и я счита за неоснователна. Моли съда да я остави без уважение и да потвърди обжалваното решение. В съдебно заседание жалбата се оспорва от пълномощника адв. Д. П.. Направено е искане за присъждане на разноски. Представена е писмена защита.

3

Великотърновският апелативен съд, като взе предвид оплакванията в жалбите и доказателствата по делото, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, приема следното:

Решението е валидно, допустимо и правилно.

Предмет на разглеждане пред първостепенния съд са предявени от КПКОНПИ искове с правно основание чл. 153 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност 214 036.57 лв. от А. К. Г., както следва:

1/ на осн. чл. 142 ал. 2 т. 1 ЗПКОНПИ - лично имущество на проверяваното лице:

- 1 923 бр. обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „Екомтех“ АД, с номинална стойност 1 лев на всяка акция и обща стойност 1 923 лева 2/ на осн. чл. 151 във вр. с чл. 142 ал. 2 т. 1 ЗПКОНПИ – паричната равностойност на отчуждено имущество в размер на 212 113.57 лв., включващо паричната равностойност на отчуждени 7 707 бр. акции от капитала на „Екомтех“ АД и два леки автомобила („Ситроен“, модел „Ц5 Н2“ и „Ауди“, модел „А6“), както и суми, представляващи вноски от ответника през проверявания период по банкови сметки, вноски от трети лица по банкови сметки на ответника, погасителни вноски по кредит, начислени лихви по депозити.

Проверката на КПКОНПИ срещу А. К. Г. е започнала на 11.06.2019 год. след получено уведомление от Специализирана прокуратура за привличането му в качеството на обвиняем по ДП № 37/2016 г. по описа на СО при СП (пр. пр. № 513/2015 г. на Специализирана прокуратура) за извършено от него престъпление по чл.

321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 във вр. с ал. 2 от НК – участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да върши престъпления против финансовата и данъчната система по чл. 255 и чл. 253 от НК.

Проверяваният период съгласно чл. 112, ал. 3 от ЗПКОНПИ е от 11.06.2009 год. до 11.06.2019 год.

Въз основа на решение на Комисията от 12.05.2021 год. е образувано производство срещу проверяваното лице за отнемане на имущество по реда на ЗПКОНПИ, а на 29.09.2021 год. е взето решение за внасяне на искане за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от А. К. Г. на обща стойност 214 036.57 лв., като установеното несъответствие между имуществото и дохода на лицето за проверявания период е 178 176 лв.

Престъплението, за което ищецът е привлечен към наказателна отговорност, е в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 23 от ЗПКОНПИ, съответно – налице са били основания за започване на проверка по реда на ЗПКОНПИ.