Решение № 1989 от 02.06.2022, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 1989 гр. София, 02.06.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на втори юни през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Частно наказателно дело № 20221110206900 по описа за 2022 година

Намери за установено следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции и е образувано по повод постъпило на 02.06.2022г. в СРС искане от прокурор в СГП за разкриване на информация , представляваща банкова тайна във връзка с ЕЗР по разследване по дело № 71 AR 31/21г. на прокуратура Есен , ФРГ.

Искането е направено от надлежен орган и съдържа в себе си необходимите реквизити, поради което е допустимо.

Иска се, съдът да разреши разкриването на банкова тайна по отношение на установена банкова сметка с титуляр ТД „Джиниъс Технолоджи“ ООД с ЕИК 205727322 с IBAN BG54UNCR70001523618547, разкрита в „УниКредит Булбанк“ АД.

Разгледано по същество, същото е основателно.

Видно от представените документи, посоченото по-горе наказателно дело се води за пране на пари.

Съгласно ЕЗР и искането на прокурора при СГП в хода на разследването по немското наказателно производство е установено, че през периода 2019г.-2020г., на територията на ФРГ, заподозрените Уве Паш и Вецио Ди Пасио, в съучастие помежду си, извършили финансови операции, със значителни по размер парични средства, от банковата сметка на търговско дружество IMS GmbH & Co.KG, със седалище в гр. Ботроп, ФРГ и собственик Уве Паш, към банкова сметка № IBAN BG54 UNCR7000 152 361 85 47, открита в банка „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр търговско дружество „Джиниъс Технолоджи“ ООД.

Пак от същите е видно, че преведените към българската банкова сметка парични 1 средства са с произход от международна търговия с наркотични вещества - кокаин, корупционни престъпления и използване на фактури с невярно съдържание от името на търговско дружество „Джиниъс Технолоджи“ ООД.

В ЕЗР е направено искане за разкриване на банковата тайна, досежно горепосочената банкова сметка, през периода от 01.01.2019г. до настоящия момент.

С оглед изложеното, съдът намира, че за нуждите на разследването е необходимо предоставеното да съдържа информация за пълните идентификационни данни за титуляра на банковата сметка, вкл. и упълномощените от него лица; движението по сметките, включително данни за наредителите и основанието за плащане/получаване на парични суми, банкови трансфери към и от съответната сметка.

Информацията следва да се предостави за периода от 01.01.2019г. до 02.06.2022г.

Водим от горното и на осн. чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът,

РЕШИ:

I.РАЗРЕШАВА предоставянето на сведения, представляващи банкова тайна както следва:

1. информация за движението по банкова сметка, разкрита в „УниКредит Булбанк“ АД с IBAN BG54UNCR70001523618547 с титуляр ТД „Джиниъс Технолоджи“ ООД с ЕИК 205727322.

Информацията за движение по сметка, следва да съдържа данни за: упълномощени да оперират със сметката лица, лицето открило и закрило сметката(пълномощник, титуляр) получени , наредени плащания и изтегляне на средства от сметката, наредител и получател на плащането, основания за плащанията и за получаване на паричните средства, вкл. и информация за извършени , чрез система за електронно банкиране.

Информацията следва да се предостави за периода от 01.01.2019г. до 02.06.2022г.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________

2