Решение № 183 от 04.04.2025, Окръжен съд - Благоевград

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 183 гр. Благоевград, 04.04.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ПЕТИ СЪСТАВ, в публично заседание на трети януари през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Миглена Йовкова при участието на секретаря Мирела Гълъбова като разгледа докладваното от Миглена Йовкова Гражданско дело № 20231200100644 по описа за 2023 година

Претенциите са с правно основание чл. 151 във вр. чл.142, ал.2., т.1 и т.2 във вр. чл.141 от ЗОНПИ за отнемане от проверяваните лица на имущество на стойност 233 580, 33 лв.

КОНПИ е предявила иска за отнемане а имущество от И. Н. З. и В. В. З. въз основа на фактите от направения в ИМ анализ на относимата банкова, данъчна, нотариална и друга информация за ответниците и за ЮЛ, в които имат участие, която е довела до обобщено заключение, че не е установено тези субекти да са придобили имущество с установен законен източник, съответстващ по размер на придобитото имущество. В ИМ е изложена констатация, че за целия проверяван период доходите, приходите или източниците на финансиране на същите са общо в размер на 299 002,39 лв., в т.ч. налични средства по банкови сметки в началото на проверявания период в размер на 16,66 лв., а обичайните и извънредните разходи са общо в размер на 332 015,44 лв., поради което установеният нетен доход е отрицателен в размер на 33 013,05 лв. Заедно с това се сочи в ИМ, че придобитото през проверявания период имущество (пари, движими и недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи) е общо в размер на 201 1

261,69 лв. Въз основа на изложените факти ищецът сочи, че е налице значително несъответствие над 150 000лв. в имуществото на проверяваните лица за целия проверяван период. Претендира се отнемане от проверяваните лица на имущество на стойност 233 580, 33лв.

В депозирания писмен отговор от ответниците се твърди, че исковете на КОНПИ са неоснователни. По отношение на основателността на иска същият е оспорен изцяло и се заявяват фактически твърдения, за законни източници на доходите като дарения от майката и бащата на ответника З., като доходи от отглеждане на пчели за 2020г. и 2021г. и доходи от дейност като земеделски производител на ответницата З..

Твърди се, че майката на ответницата З. е подпомагала семейството с дарени парични суми, тъй като е работила в Португалия 6год.

Ответниците оспорват анализа на събраната банкова информация, твърдят че отчетените суми за задгранични пътувания са силно завишени, както и че неправилно в доходите им не са включени получените суми от продажбата на мотоциклети марка Кавазаки и марка Ямаха и леки автомобили марки Рено, Сеат, Форд.

Оспорват изцяло анализа на изложените в ИМ обстоятелства и изводите за наличие на значително несъответствие в имуществото на проверяваните лица, както и извода за наличие на предпоставките по ЗОНПИ за отнемане на имущество от ответниците.

Към доказателствения материал са приобщени оценителни експретизи на МПС –та и недвижими имоти и основно и допълнително заключение на съдебно – икономическа експертиза.

След анализ на приобщения доказателствен материал, съдът прие за установено от фактическа страна следното :

Видно е от постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 30.10.2020г. по ДП №12/2019г. по описа на ТБ“БОП“ – гр. Перник, при ГДБОП – МВР, пр.пр. №1342/2019г., че И. Н. З. е привлечев в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 321, ал.3, пр. 2-ро, т.2 във вр. с ал.2 от НК.

С Решение № 211/08.03.2023 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито 2 имущество въз основа на постъпило в ТД гр. София уведомление от Специализираната прокуратура с вх. peг. № УВКПКОНПИ-382/22.02.2021г., че лицето И. Н. З., ЕГН **********, е привлечено в качеството на обвиняем по ДП № 12/2019г. по описа на ТС „БОП“ – гр. Перник, пр.пр.№1342/2019г. по описа на Специализираната прокуратура, за това, че: За периода от м. 01.2017 г. до м.05.2020 г. в гр. София и на територията на област Перник и област Благоевград е участвал в организирана престъпна група - структурирано трайно сдружение на три и повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления по чл. 255 от НК, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, с други участници: Ю. И. К. с ЕГН **********, К. И. К.а с ЕГН ********** и други неустановени лица, като групата е създадена с користна цел - престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК. Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 23 от ЗПКОНПИ.

С Протокол вътр. №ТД06ВИ/УВ-2022/02.03.2021 г. е образувана проверка №УВКПКОНПИ-3 82-3/2021 г. за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето И. Н. З., ЕГН **********.

Проверката е започнала на 02.03.2021г., а периодът на проверка е от 02.03.2011г. до 02.03.2021г. Видно е от Решение №1979/23.03.2022 г. на КПКОНПИ, че срокът на проверката е удължен до 02.09.2022г.

Не е спорно, а и доказателствата сочат, че ответниците са съпрузи от 20.09.2015г.

Установява се приложените доказателствата от ТРРЮЛНЦ, че ответникът З. участва в управлението и собствеността на търговски дружества: „ТРАНСТИЛ БГ 2010“ЕООД, ЕИК 201294400, със седалище и адрес на управление гр.Сандански, ул.„***“№4, ет.4, учредено на 28.12.2004 г. от И. Н. З. с капитал в размер на 2 лв., разпределен в 2 дружествени дяла, всеки от който на стойност 1 лев. Вписано е в ТР на 01.10.2010 г. С Решение от 07.10.2010 г. на едноличния собственик на капитала И. З. капиталът на дружеството е увеличен в размер на 60 000 лв., разпределен на 600 дяла по 100 лева, всеки един. Промяната е отразена в ТР на 02.12.2010 г.

С нотариално заверен договор за продажба на дялове от 25.11.2011 г. И.

Н. З. е продал на А. П. К. 600 дружествени дяла на стойност 100 лв. всеки, представляващ целия капитал на дружеството, за сумата от 60 000 лв.

3

Промяната е отразена в ТР на 30.11.2011 г.

Доказателствата сочат, че дружеството „ИВ ЕНД КО“ЕООД, ЕИК 101718780, със седалище и адрес на управление гр.Сандански, ул. „***“№4, ет.4, е учредено на 31.01.2006 г. от К. Н. З. с капитал в размер на 5000 лв., разпределен в 50 дружествени дяла, всеки от който на стойност 100 лева. С нотариално заверен договор за продажба на дялове от 22.11.2010 г. К. Н. З. е продал на И. Н. З. 50 дружествени дяла на стойност 100 лв. всеки, представляващ целия капитал на дружеството, за сумата от 5000 лв.

С нотариално заверен договор за продажба на дялове от 30.07.2019 г. И. Н. З. е продал на Е. И.ов М. 50 дружествени дяла на стойност 100 лв. всеки, представляващ целия капитал на дружеството, за сумата от 100 лв. Промяната е отразена в ТР на 06.08.2019г.

Видно е справките от ТРРЮЛНЦ, че „ДРИЙМ ХОЛИДЕЙС“ЕООД, ЕИК 101676671 , със седалище и адрес на управление гр.Сандански, ул. „***“ №4, ет.4, е учредено на 31.01.2006 г. с капитал в размер на 5000 лв., разпределен в 50 дружествени дяла, всеки от който на стойност 100 лева, разпределен между съдружниците И. Н. З. с 40 дяла, на стойност 4000 лв., представляващи 80 % от капитала и В. К.а З. с 10 дяла, на стойност 1000, представляващи 20 % от капитала. С протокол от 29.11.2018 г. от общо събрание на съдружниците, капитала на дружеството е увеличен на 5100 лв., чрез увеличаване броя на дяловете на 51 дяла, чрез записване на 1 нов дружествен дял на стойност 100 лв. от направена вноска на нов съдружник Й.

Б. П.. След увеличението на капитала в размер на 5100 лв., дяловете са разпределени за В. К.а З. с 10 дяла по 100 лв., всеки на обща стойност 1000 лв., И. К. З. с 40 дяла по 100 лв., всеки на обща стойност 4000 лв. и Й. Б. П. с 1 дял по 100 лв. С Решение от 11.03.2019 г. на едноличния собственик на капитала Й. Б. П., дружеството е преобразувано в ЕООД, като е прекратено участието на И. З. и В. З. чрез предявяване на тримесечно предизвестие.

Сдружение „Спортен клуб Финес“ с ЕИК 101747650, със седалище и адрес на управление гр.Разлог, ул. „***“№23, е учредено с Решение от 2006 г. на Окръжен съд Благоевград, като Председател на същото е И. З., членове на Управителния съвет са В. К.а З., И. Н. З. и Н. И.ов З.. Вписано е в ТР на 12.06.2019 г.

Ответницата, която е съпруга на първия ответник, участва в следното 4 дружество: „ТОП ВИЖЪН 88“ЕООД, ЕИК 201934882, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, жк. „Хладилника“, ул. „***“№38, е учредено на 21.02.2012 г. от В.А.С. с капитал в размер на 10 лв. разпределен в 10 дяла по 1 лев всеки то тях. Вписано е в ТР на 28.02.2012 г. С нотариално заверен договор за покупко-продажба на дялове от 11.05.2012 г. В.А.С. е продал на В.В.А.(сега З.) 10 дружествени дялове. С нотариално заверен договор за покупко-продажба на дялове от 20.03.2015 г. В.В.А.(сега З.) е продала на В. В. К. 5000 дружествени дялове, представляващи 100 % от капитала за сумата от 5000 лв. Промяната е отразена в ТР на 25.03.2015 г. С нотариално заверен договор за покупко-продажба на дялове от 14.12.2015г. ответницата е продала на Д. И.ов С. 5000 дружествени дялове, представляващи 100 % от капитала за сумата от 5000 лв. Промяната е отразена в ТР на 21.12.2015 г.

В. В. З. е регистрирана като земеделски производител с Код по Булстат ********** от 23.07.2015 г. КИД 0147- отглеждане на домашни птици, но няма сключени договори за подпомагане, съответно не е получавала и субсидии в проверявания период, както и не е регистрирала земеделска и горска техника в проверявания период.

Видно е от нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №31, том VI, рег.№12504, дело №914 от 29.12.2014 г. /Акт №60, том XXIII, дело №2342/29.12.2014 г. на СВ - Благоевград/, че В.П. И. и съпругът й К.В. И.ов са продали на съсобственика си И. Н. З. собствените си идеални части от следния недвижим имот, придобит по време на брака им, находящ се в Благоевград, а именно: 44/158 ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с предназначение „За спортна и развлекателна дейност“, заснет с идентификатор ***, изграден в сграда №5, находяща се в поземлен имот с идентификатор ***, с площ 158 кв.м., по кадастралната карта на Благоевград, с ЕКАТТЕ 04279, Община Благоевград, област Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-32 от 10.05.2006 г. на изп. директор на АК, с адрес на имота: гр. Благоевград, улица „***“№8, ет.0, обект - фитнес, при граници (съседи): на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта

***,

***,

***,

***. ***, който самостоятелен обект в сграда с основание Разрешение за строеж №250 от 08.07.2010 г., Удостоверение за въвеждане в експлоатация №77 от 24.09.2010 г. и Одобрен архитектурен 5 проект от 30.06.2010 г. е обособен след преустройство и промяна предназначението на четири броя

Мазета с идентификатори:

***,

***,

***,

***, които ид.ч. преди преустройството са представлявали Мазе №3, с площ 44 квадратни метра, при граници (съседи) по документ за собственост: улица, мазе №4 на С.К. и Б.Д., мазе №5 (гараж) на С.К. и Б.Д., коридор и мазе №2 на Ю.С., което мазе е изградено в масивна едноетажна сграда - фотокомплекс, заснета с планоснимачен №5497, в парцел I, квартал 113 по плана на гр.Благоевград, действащ към 1999 г., при граници на сградата: улица, имот с планоснимачен №5435 и двор, за сумата от 9000 лв., платена напълно и в брой преди подписване на нотариалния акт.

Според приетото заключение на съдебно – оценителната експертиза, към датата на придобИ.е на гореописания недвижим имот, той е имал пазарна стойност от 40 300лв., а към датата на депозиране на ИМ по делото тя е била 51 400лв.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №32, том I, рег.№522, дело №30 от 17.01.2020 г. /Акт №91, том I, дело №55/17.01.2020 г. на СВ - Благоевград/ Е.С.А., А.М.А. и М.М.А. са продали на И. Н. З. следния недвижим имот, находящ се в Благоевград, а именно: МАЗЕ №7, с площ 27 кв.м., граници (съседи): коридор, мазе №6, двор и мазе №8 изградено в сутеренния етаж на масивна едноетажна сграда - ФОТОКОМПЛЕКС, заснета с планоснимачен №5497, в парцел I, квартал 113 по плана на Благоевград, действащ към 1999 г., цялата с площ 424 кв.м., състояща се от фотостудио, офиси, магазини, коридори, санитарни възли и сутерен, последният със застроена площ 441кв.м., ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Сочи се, че мазето е трябвало да бъде неразделна част от собствения на купувача Самостоятелен обект в сграда с предназначение „За спортна и развлекателна дейност“, заснет с идентификатор №***, изграден в сграда №5, находяща се в поземлен имот с идентификатор №*** с площ 158 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Благоевград, с ЕКАТТЕ 04279, община Благоевград, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: гр. Благоевград, пк. 2700, улица „***“№8, ет.0, обект фитнес, при 6 граници (съседи): на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта ***, ***, *** и ***, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който обект е обособен като такъв вследствие преустройство и промяна предназначение на четири броя мазета с идентификатори