Определение № 1182 от 22.11.2023, Окръжен съд - Благоевград

Личните данни в текста са заличени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1182 гр. Благоевград, 22.11.2023 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ТРИНАДЕСЕТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и втори ноември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Миглена Кавалова-Шекирова като разгледа докладваното от Миглена Кавалова-Шекирова Гражданско дело № 20231200100860 по описа за 2023 година

Производството по делото е образувано по предявена искова молба с вх.

№11112/01.09.2023 г. от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ:129010997, против З. Г. И., ЕГН **********, с адрес: с. Дрангово, общ. Петрич.

Съдът, на основание с чл. 140, ал. 3 ГПК във връзка с чл. 146 ГПК обявява на страните следния проект за доклад по делото:

1. Обстоятелства, от които произтичат претендираните права и възражения:

В исковата молба се твърди, че с Решение № 413/17.05.2023 г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу лицето Г.Х.И, ЕГН ********** във връзка с извършена проверка по реда на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ започнала на основание чл. 108, ал. 1 от ЗПКОНПИ след постъпило уведомление от Окръжна прокуратура - град Бургас с вх. № УВ КПКОНПИ - 516-1/20.04.2022 г., с което е уведомена, че по досъдебно производство № ЗМ-118/2022 г. по описа на ОД на МВР-Бургас, пор. №148/2022 г- на Окръжна прокуратура Бургас за това, че на 26.03.2022 г. по пътя от гр. Бургас до ГКПП „Лесово“, действащ като извършител и в съучастие с Х.А.Б., ЕГН 67011390 държал с цел разпространение и опитал да пренесе през ГКПП високорискови наркотични вещество с лек автомобил марка „Волво“, модел: ХЦ90 156 с рег.

№А 2176 НС, без належно разрешително, на обща стойност 29 447, 50 лв. престъпление по чл. 242, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 18, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и 1 престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, пред. 1 вр. ал. 1, пред. 4, вр. чл. 17, ал.

1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК, които престъпления попадат в обхвата на чл. 108, ал.

1, т. 16 и т. 25 от ЗПКОНПИ.

С протокол № ТД03-БС/УВ-8643/10.06.2022г. е образувана проверка за събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник за лицето Г.Х.И., ЕГН **********.

В исковата молба се твърди, че от проверката се установявало, че Г.Х.И., ЕГН ********** е женен от 01.11.2009г., но е във фактическа раздяла със съпругата си Е. И. И. от м. май 2021г., а живее във фактическо съпружеско съжителство с ответника по исковата молба З. Г. И.. От м. юни 2021г. двамата живеят в гр. Бургас, ж. к. „Изгрев“ бл. 190в, вх. 1. Всички пътувания от м. юни 2021г. до 26.032.2022г. до Турция двамата правили заедно и по отношение на Г.И. и З. И. обосновава фактическо съжителство по смисъла на § 1, т. 18 от ДР на ЗПКОНПИ за периода от началото на престъпната дейност през м. юни 2021г. – до края на проверявания период – 10.06.2022г. с оглед на което е включена в обхвата на проверявания период по реда на ЗПКОНПИ като лице във „фактическо съжителство на съпружески начала“ с проверяваното лице за периода юни 2021г. – 10.06.2022г.

Периодът на проверка е 10.06.2012г. – 10.06.2022г.

Сочи, че от направената справка в ТР се установява, че проверяваното лице е участвал в управлението и собствеността на търговски дружества както следва:

1. „АУТО БЕГ“ ЕООД, ЕИК 203951859, дата на основаване - 02.03.2016 г., седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „2* № 5. Капиталът е в размер на 100 лв., разпределен в 10 дружествени дяла с номинална стойност 10 лв., внесен изцяло, собственик и управител - Г.Х.И.. Основна икономическа дейност по НКИД: Товарен автомобилен транспорт.

Дружеството извършва дейност в проверявалия период. 10 дружествени дяла от 10 лева всеки с обща номинална стойност в размер на 100, 00 лева от капитала па „АУТО БЕГ ЕООД, ЕИК 203951859 не подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като е установен законен източник на средства за придобиването им, „АУТО БЕГ ЕООД с ЕИК: 203951859 е контролирано юридическо лице по смисъла па § . т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ за периода 2

02.03.2016 г. - 10.06.2022 г.

Твърди се, че от анализа на събраните в хода на проверката доказателства се установявало, че е налице значително несъответствие над за целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ, във връзка с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Установеното несъответствие за целия период било в размер на 147 734 лв., като е направен икономически анализ за определяне на значителното несъответствие по години подробно посочен в исковата молба.

Твърди се, че В изпълнение на Решение № 413/17.05 2023 г. на КПКОНПИ е внесено искане за обезпечение на бъдещ иск в ОС – Благоевград и с Определение № 514/24.05.2023г. по ч.гр.дело № 531/2023г. по описа на ОС – Благоевград е допуснато обезпечение на бъдещият иск и е определен тримесечен срок за предявяването му от налагане на обезпечителните мерки, като искането на КПКОНПИ е уважено изпяло, издадена е обезпечителна заповед от 25.05.2023г., като същата е приведена в изпълнение от ДСИ към РС – Петрич, като последният акт за налагане на

Сочи се, че с писмо с изх. № ТД03БСУВ6689/13.06.2023г. до кмета на с.

Дрангово, общ. Петрич са изпратени покани за възможността на основание чл. 138 от ЗПКОНПИ да се запознаят със събраните в хода на проверката материали по преписка по описа на ТД - София, както и да представят Декларация по чл. 136 от ЗПКОНПИ до З. И. и Г.И. в законоустановения срок. Двамата са се възползвали с предоставената им възможност и са се запознали, за което действие е съставен Протокол по чл. 28 от ЗПКОНПИ на 26.06.2023г. В законоустановеният 14-дневен срок по чл. 136, ал. 4 от ЗПКОНПИ са постъпили декларации по чл. 136, ал. 1 от ЗПКОНПИ от проверяваните лица З. И. и Г.И. с дата на пощенското клеймо 06.07.2023г. . В едномесечния срок не са направили възражения.

Предвид изложеното, до съда е отправено искане да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата имущество на стойност 147 734 лева от З. Г. И., ЕГН **********, с адрес: с. Дрангово, общ. Петрич, както следва:

I. От З. Г. И. с ЕГН ********** на основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОННИ с цена на нека 18 650 лв.:

Лек автомобил марка: Пежо, модел — 508, с per. № СВ 1053 РМ, 3 двигател №RH0110DYXH4129258, дата на първоначална регистрация 03.05.2011 г., дата на деклариране в КАТ-02.12.2021 г.

Пазарната стойност към настоящ момент е 14 700 лв.

Лек автомобил марка: Мерцедес, модел – Ванео 1.6, с per. № А 8354 НХ, рама №WDB4147001N254019, двигател № 16696130783234, дата на първоначална регистрация - 30.11.2005 г., дата на деклариране в КАТ 09.02.2022 г.

Пазарната стойност към настоящ момент е 3 950 лв.

II. От З. Теоргнева И. с ЕГН ********** на основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2. т. 5, във връзка с чл. 141 от 311КОНПИ, с цена на иска 129 084 лв.:

Сумата в размер на 129 084 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на недвижим имот - с идентификатор *** по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.

Петрич, общ. Петрич, п.к.2850, ул. „*“ № 30, ет. 1, като самостоятелният обект се намира на ет. 1 в сграда с *** – многофамилна жилищна сграда, разположена в имот с идентификатор *** Предназначение на обекта - Жилище Апартамент, брой нива - 1, с декларирана площ 135 кв.м., прилежащи части - мазе №1 със застроена площ от 18.60 кв. м. и съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото.

Ищецът претендира направени разноски по делото.

В срока за отговор на исковата молба е депозиран такъв от ответника, в който отговор се изразява становище за недопустимост и неоснователност на предявените срещу нея искове. Оспорва се основателността на исковете като се излагат насрещни твърдения за отсъствие на значително несъответствие между придобитото имущество в проверявания период и приходите от законни източници. По горните съображения се настоява за прекратяване на производството по делото поради недопустимост, а в условията на евентуалност – за отхвърляне на иска като неоснователен и недоказан.

Претендират се и разноските в производството.

4

2. Правната възражения: квалификация на претендираните права и

Предявен е иск с правно основание чл. 153, ал.1 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 141, чл. 142, ал. 2, т. 5 ЗПКОНПИ и чл. 151 вр. чл. 142, ал. 2, т. 1, т. 5 ЗПКОНПИ (загл. изм. 06.10.2013г. ЗОНПИ).

3. Правата и обстоятелствата, които се признават: не са налице.

4. Обстоятелства, които не се нуждаят от доказване: не са налице.

5. Разпределение на доказателствената тежест:

В тежест на ищеца е да установи, че проверяваното лице Г.Х.И е привлечено в качеството на обвиняем за престъпление, което попада в обхвата на чл. 108, ал.1 от ЗПКОНПИ (загл. изм. 06.10.2013г. ЗОНПИ) ; вида и стойността на придобитото през проверявания период имущество от З. Г. И. ; средствата и начините за установяване на твърдяното несъответствие между придобитото за проверявания период имущество и доходите от законни източници при извършване на проверката, както и установяване на значително несъответствие между придобитото имущество за периода на проверката и приходите от законни източници; обстоятелствата, че третите лица са знаели или са могли да предполагат, че имуществото е незаконно придобито.

В тежест на ответника е да установи относимите за правоизключващите си възражения факти и обстоятелства, в т.ч. какви са източниците на доходи, приходи и финансиране за проверявания период и че същите са законни.

Съдът обявява на основание чл. 146, ал. 2 ГПК на страните, че не са налице обстоятелства, за които да не сочат доказателства.

По доказателствените искания на страните - съдът намира, че следва да предостави на ищеца възможност да се запознае с приложените към отговор на исковата молба документи и да изрази становище, след което в първото по делото открито съдебно заседание ще се произнесе по искането на страните за събиране на писмени доказателства. На ищеца следва да се укаже в двуседмичен срок от връчване на настоящото определение следва да посочи, с всеки от представените документи към исковата молба какви факти и обстоятелства ще установява. По исканията на ответника за предоставяне възможност за представяне на писмени доказателства по делото – следва да му бъде предоставена такава възможност да стори това в двуседмичен срок 5 от получаване на съобщението. П искането на ответника да се допуснат до разпит двама свидетели за установяване на посоченото от ответника обстоятелство, касаещо началото на фактическото й съжителство с проверяваното лице и искането й за разпит на свидетели във връзка с изложените обстоятелства по твърдения за получавани парични средства – следва да се укаже на ответника на основание чл. 101 ГПК в двуседмичен срок от получаване на съобщението да конкретизира обстоятелствата, за които иска допускане събиране на гласни доказателства относно твърденията й получаване на парични средства и да посочи режима, в който иска да бъдат допуснати, съответно имената и адресите им ако е такъв на призоваване.

Съгласно чл. 155 ЗОНПИ следва да се разпореди обнародване в ДВ на обявление, съдържащо: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, указание за срока, в който заинтересованите лица могат да предявят претенции върху имуществото, както и датата на първото по делото заседание. В горното обявление следва да се укаже на заинтересованите трети лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, могат да защитят правата си в рамките на настоящия процес /като се конституират като страни в съответните процесуални срокове/ или в отделни процеси, за да не се стигне до засягане на чужда правна сфера при провеждането на специалното производство. За публикацията да се укаже на ищцовата страна в едноседмичен срок от съобщаването да внесе по сметка на ДВ нарочно опредЕ.та сума и в същия срок представи вносната бележка в деловодството на БлОС.

С оглед изискването на чл. 155, ал. 1 ЗОНПИ датата на първото открито заседание да е не по-рано от три месеца от публикуването на обявлението, то в случая същото ще следва да се насрочи за 25.03.2024г. – 10, 00 ч, за която се призоват страните.