Решение № 22 от 19.01.2022, Районен съд - Асеновград

РЕШЕНИЕ

№ 22 гр. Асеновград, 19.01.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в закрито заседание на деветнадесети януари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател:Мария М. Караджова като разгледа докладваното от Мария М. Караджова Частно гражданско дело № 20225310100137 по описа за 2022 година

Производство по реда на чл.62, ал.6 от ЗКИ.

Постъпила е молба от Директора на ТД гр. Пловдив на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, с която твърди, че въз основа на уведомление с вх.№УВКП-1435/07.09.2021г., е започнала проверка на лицето ИВ. ХР. Г., ЕГН ********** от гр. Асеновград, ул. „Павел Костов“ №8. Във връзка с това е необходимо да се установи наличностите и операциите по банковите сметки на същия за периода от 08.09.2011г. до 08.09.2021г.., поради което моли да се постанови решение с което да се допусне разкриване на банкова тайна.

След като разгледа постъпилата молба, съдът намира за установено следното:

С писмо от 02.09.2021г. Районна прокуратура гр. Пловдив, Териториално отделение гр. Асеновград е уведомила КОНПИ – ТД – гр.

Пловдив, че на 16.07.2021г. спрямо ИВ. ХР. Г. по реда на чл. 225 от НПК е повдигнато прецизирано обвинение за престъпление по чл.202 ал.1 вр.чл.201 вр.чл.26 ал. 1 от НК и делото е докладвано по реда на чл.226 от НПК.

Престъплението, визирано в това уведомление съставлява такова по чл. 108, ал. 1, т. 8 от ЗПКОНПИ, поради което с протокол за възлагане на проверка №ТД08 ПЛ/УВ-8996 от 08.09.2021г. на Териториален директор на КОНПИ е образувана и възложена такава за установяване дали има значително несъответствие в имуществото му. В хода на проверката следва да се съберат сведения за изясняване произхода на имуществото, неговото местонахождение, начина на придобиването и на преобразуването му, както и други обстоятелства, съгласно чл. 114 и чл. 115 от ЗПКОНПИ. На основание 1 чл. 112, ал. 3 от ЗПКОНПИ проверката обхваща период от 10 /десет/ години назад, считано от датата на започването й, но не преди навършване на пълнолетие, т.е. от 08.09.2011г. до 08.09.2021г. В хода на същата е установено, че лицето има постоянен адрес в гр. Асеновград, съпруга - ВЕСЕЛА НИКОЛОВА Г.А, както и че е имал участие в управлението и собствеността на търговски дружества, част от които са следните:

1. „Е-МАРТ“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Асеновград, ул.“Булаир“№12. Дружеството е учредено на 28.02.2014 г. с капитал 200 лева, разпределен в 200 дяла от по 1 лев всеки.

Съдружници са ИВ. ХР. Г. и Ели Иванова Г.а /дъщеря/ в дружеството с по 50% дялово участие. На 31.05.2021 г. ИВ. ХР. Г. продава дяловете си на другия съдружник Ели Иванова Г.а. Проверяваният период за дружеството е от 28.02.2014 г. до 08.09.2021 г., тъй като за проверката са налице данни за контрол по смисъла на ДР §1, т.б от ЗПКОИПИ.

2. „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ“ ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, р-н Централен, ул.“Марица“ №154, ет.З. Дружеството е учредено на 21.01.2009г. с капитал 5 000 лева със съдружниците ИВ. ХР. Г. с размер на дялово участие 4 500 лева и Ели Иванова Г.а /дъщеря/ с дялово участие 500 лв. Проверяваният период за дружеството е от 08.09.2011 г. до 08.09.2021 г., тъй като за проверката са налице данни за контрол по смисъла на ДР §1, т.б от ЗПКОИПИ.

3. „ЦИФРОВА КОРПОРАЦИЯ“ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Варна, р-н Одесос, ул.“Жолио Кюри“ №33, ет.2.

Дружеството е учредено на 07.09.2015г. като ЕООД с едноличен собственик и управител Даниела Пламенова Вълчева с капитал 300 лева. С договор за продажба на дружествени дялове ог 24.02.2016 г. ИВ. ХР. Г. купува 15 дяла всеки по 10 лева на стойност 150 лева и става съдружник с 50% дялово участие. Проверяваният период за дружеството е от 24.02.2016г. до 08.09.2021г., тъй като за проверката са налице данни за контрол по смисъла на ДР §1, т.б от ЗПКОИПИ.

4. „ДС КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, район Централен, бул.“Марица“154, ет.3.

Дружеството е учредено на 04.12.2015г. с капитал 300 лева и едноличен собственик и управител ИВ. ХР. Г.. Проверяваният период за дружеството е от 04.12.2015г. до 08.09.2021г., тъй като за проверката са налице данни за контрол по смисъла на ДР §1, т.б от ЗПКОИПИ.

5. „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Асеновград, ул.“Александър Стамболийски“ № 2, ет.2. Дружеството е учредено на 09.05.2005г. с капитал 5 000 лева, разпределен на 100 дяла, всеки на стойност 50 лева със съдружници и управители ИВ. ХР. Г., притежаващи по 50 дяла на стойност 2 500 лева и Красимир Кирилов Кирев. Проверяваният период за дружеството е от 08.09.2011 г. до 04.04.2013 г., тъй като за проверката са налице данни за 2 контрол по смисъла на ДР §1, т.б от ЗПКОИПИ.

6, „ДИДЖИТАЛНЕТ“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление с.Новоселец, ул.“Тина Киркова“ №6, общ.Стара Загора, обл.Сливен. Дружеството е учредено на 05.07.2007г. с капитал 5000 лева, разпределен в 2 равни дяла, съответно собственост на съдружниците и управители ИВ. ХР. Г. и Йордан Илиев Георгиев. С договор за прехвърляне на дружествени дялове от 22.01.2014г. ИВ. ХР. Г. продава дяловете си на Стоян Матев Илиев. Проверяваният период за дружеството е от 08.09.2011 г. до 22.01.2014г., тъй като за проверката са налице данни за контрол по смисъла на ДР §1, т.б от ЗПКОИПИ.

7. „КАРВУНА 2007“ ООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление гр.Каварна, ул.“Цар Калоян“№1, общ.Каварна, обл. Добрич.

Дружеството е учредено на 28.03.2007г. с капитал 5000 лева, разпределен на 50 дяла по 100 лева всеки между трима съдружници. С договор за прехвърляне на дружествен дял от 31.10.2013г. ИВ. ХР. Г. придобива 33 дяла от капитала на дружеството с номинална стойност 1 650 лева. Проверяваният период за дружеството е от 31.10.2013г. до 08.09.2021г. ., тъй като за проверката са налице данни за контрол по смисъла на ДР §1. т.б от ЗПКОИПИ.

Установено е също така, че горните физически и юридически лица притежават банкови сметки.

С оглед на горното съдът намира, че е налице хипотезата на чл. 62, ал.6,т.4, от ЗКИ – искането е направено от компетентен орган, наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката са банкова тайна, както и че срещу титуляра на същите е образувана проверка по чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ. Ето защо молбата е основателна и следва да бъде уважена.

Мотивиран от горното, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения за операциите и наличностите за периода от 08.09.2011г. до 08.09.2021г. по проверка срещу ИВ. ХР. Г., ЕГН ********** от гр. Асеновград, ул. „Павел Костов“ №8 на следните банкови сметки:

1.„КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“АД /в несъстоятелност/ с адрес на централата гр.София 1000, ул.“Граф Игнатиев“10 по отношение на лицето:

Иван Христов Г., ЕГН **********, за периода от 08.09.2011 г. до 08.09.2021г. титуляр по:

- депозитна сметка в лева IBAN BG22 KORP 9220 20 51175901, открита на 19.09.2013 г., закрита на 07.11.2014 г.

3

2. „ПРОКРЕДИТ БАНК /БЪЛГАРИЯ/ АД с адрес на централата: гр.

София 1303, бул. „Тодор Александров“ №26 по отношение на лицата:

Весела Николова Г.а, ЕГН **********, за периода от 08.09.2011 г. до 08.09.2021 г. титуляр по:

- разплащателна сметка в BGN с IBAN BG88 PRCB 9230 1049 6652 01, открита на 29.08.2016 г., закрита на 23.11.2018 г.

„ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ“ООД, с ЕИК *********, за периода от 08.09.2011 г. до 04.04.2013 г.титуляр по:

- разплащателна сметка в BGN с IBAN BG92 PRCB 9230 1029 2405 18, открита на 27.05.2009 г., закрита на 10.12.2012 г.

3. „ИНВЕСТБАНК“АД с адрес на централата гр.София 1404, бул.

„България“ №85 по отношение на лицето:

„ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ“ООД, с ЕИК *********, за периода от 08.09.2011 г. до 04.04.2013 г.титуляр по:

-разплащателна сметка в лева с IBAN BG20 IORT73751010002801, открита на 22.06.2009г.

4. „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“АД с адрес на централата гр.София 1606, бул. „Ген.Е.И.Тотлебен“ №8 по отношение на лицето:

„ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ“ООД, с ЕИК *********, за периода от 08.09.2011 г. до 04.04.2013 г. титуляр по:

-разплащателна сметка в BGN с IBAN BG14DEMI92401000031506, открита на 09.07.2010 г.

5. „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД с адрес на централата гр.София 1421, ул.“Димитър Хаджикоцев“№ 52-54 по отношение на лицето:

Весела Николова Г.а, ЕГН **********, за периода от 08.09.2011 г. до 08.09.2021 г. титуляр по:

-банкова сметка по отпуснат Стоков кредит с договор №********** от 24.04.2019 г.

6. „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“АД с адрес на централата гр.

София 1040, ул.„Света София" № 5 по отношение на лицата:

Иван Христов Г., ЕГН **********, за периода от

08.09.2011 г. до 08.09.2021г. титуляр по:

-банкова сметка с IBAN BG43UBBS80021092182430, открита на 04.02.2013 г., закрита на 03.06.2016г. ;

4

-банкова сметка с IBAN BG71UBBS80024450299810, открита на 06.03.2017 г., закрита на 02.08.2018г.;

-банкова сметка с IBAN BG04UBBS80024903116610, открита на 10.12.2009 г., закрита на 02.08.2018г.;

-банкова сметка с IBAN BG34UBBS78211041423116, открита на 20.12.2002 г., закрита на 14.10.2011 г.;

-банкова сметка с IBAN BG59UBBS80022112393610, открита на 20.05.2014 г., закрита на 02.08.2018 г.;

-банкова сметка с IBAN BG15UBBS80024068217430, открита на 02.02.2012 г., закрита на 05.02.2013г.;

-банкова сметка с IBAN BG36UBBS80021055869830, открита на 16.09.2011 г.;

-банкова сметка с IBAN BG44UBBS80021904638310, открита на 16.12.2016 г.;