Присъда № 402 от 15.12.2011, Софийски градски съд

П Р И С Ъ Д А

№ Година

2011 гр. С.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Софийски градски съд,НО

10 състав

На петнадесети декември две хиляди и единадесета година/

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мина МУМДЖИЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.Б.Х. 2.В.Ж.

Секретар: Т.Ш.

Прокурор: Снежанка КОПЧЕВА

Като разгледа докладваното от съдия председателя наказателно НОХД № 1175 по описа за 2009 година,въз основа на закона и доказателствата по делото

П Р

И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА Д.С.Д., ЕГН-**********, български гражданин, роден на *** г. в гр. Т., адрес:***, неосъждан, с висше икономическо образование за

НЕВИНОВЕН в това, че: от началото на месец октомври 2004г. до 28.07.2006г. на територията на гр. С. да е ръководил организирана престъпна група, в която участват Х.В.Р., ЕГН-*********** и К.С.Д., ЕГН-**********, която извършвала преводи на суми извън страната по банков път, използвайки неистински документи поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението за извършено от него престъпление по чл. 321, ал. 1 от НК.

ПРИЗНАВА Д.С.Д.

( с установена по делото самоличност) за ВИНОВЕН в това, че: за периода от 27.09.2005г. до 06.12.2005г., в гр. С., при условията на продължавано престъпление, като помагач, умишлено улеснявайки извършването на престъплението - чрез набавяне на средството за извършване му - неистинска фактура, чрез даване на съвети, разяснения (на кого да се преведе сумата и в какъв размер, по коя сметка на получателя и в коя Б.), попълвайки бланки за вносни бележки, нареждания за превод, статистически форми, заверявайки копия на фактури, в съучастие с К.С.Д., ЕГН-**********, като извършител, чрез използване на неистински документ - фактура Proforma Invoise: №002644/01.09.05г., на която е придаден вид че е издадена от фирма "Д.И." Х.К. ("D.I.

Co." Ltd - Н.К.) е участвал в извършването на парични преводи извън стра***та по банков път, на обща стойност 1007391 (един милион седем хиляди триста деветдесет и един) щатски долари с обща левова равностойност 1654554.54(един милион шестстотин петдесет и четири хиляди петстотин петдесет и четири точка петдесет и четири) лева, а именно:

- на 27.09.2005г. в гр. С., умишлено е улеснил К.С.Д., който с нареждане за превод, вх. №02-082-88 от 27.09.2005г, до ТБ "О. Б.Б." АД, използвайки неистински документ -фактура: Proforma Invoise: №002644/01.09.05г., от банкова сметка *** "Д.

БГ" ЕООД, БУЛСТАТ ********, №********* в същата Б., е превел по банков път извън страната - Х.К., сумата от шестдесет и пет хиляди щатски долари с левова равностойност 105896.70 (сто и пет хиляди осемстотин деветдесет и шест точка седемдесет) лева;

- на 28.09.2005г. в гр. С., умишлено е улеснил К.С.Д., който с нареждане за превод от 28.09.2005г, до ТБ "О. Б.Б." АД, използвайки неистински документ - фактура: Proforma Invoise: №002644/01.09.05г., от банкова сметка на "Д. БГ" ЕООД, БУЛСТАТ ********, №********* в същата Б., е превел по банков път извън стра***та - Х.К., сумата от петдесет хиляди щатски долари с левова равностойност 81242.50 (осемдесет и една хиляди двеста четиридесет и два точка петдесет) лева;

- на 30.09.2005г. в гр. С., умишлено е улеснил К.С.Д., който с нареждане за превод, вх. №02-083-86 от 30.09.2005г, до ТБ "О. Б.Б." АД, използвайки неистински документ -фактура: Proforma Invoise: №002644/01.09.05г., от банкова сметка на "Д.

БГ" ЕООД, БУЛСТАТ ********, №********* в същата Б., е превел по банков път извън стра***та - Х.К., сумата от петдесет хиляди щатски долари с левова равностойност 81208.50 (осемдесет и една хиляди двеста и осем точка петдесет) лева;

- на 10.10.2005г. в гр. С., умишлено е улеснил К.С.Д., който с нареждане за превод, вх. №02-086-10 от 10.10.2005г, до ТБ "О. Б.Б." АД, използвайки неистински документ -фактура: Proforma Invoise: №002644/01.09.05г., от банкова сметка *** "Д.

БГ" ЕООД, БУЛСТАТ ********, №********* в същата Б., е превел по банков път извън страната - Х.К., сумата от шестдесет и пет хиляди щатски долари с левова равностойност 105169.35 (сто и пет хиляди сто шестдесет и девет точка тридесет и пет) лева;

- на 11.10.2005г. в гр. С., умишлено е улеснил К.С.Д., който с нареждане за превод, вх. №02-086-43 от 11.10.2005г, до ТБ "О. Б.Б." АД, използвайки неистински документ -фактура: Proforma Invoise: №002644/01.09.05г., от банкова сметка на "Д.

БГ" ЕООД, БУЛСТАТ ********, №********* в същата Б., е превел по банков път извън стра***та - Х.К., сумата от петдесет хиляди щатски долари с левова равностойност 81344 (осемдесет и една хиляди триста четиридесет и четири) лева ;

- на 13.10.2005г. в гр. С., умишлено е улеснил К.С.Д., който с нареждане за превод, вх. №02-087-40 от 13.10.2005г, до ТБ "О. Б.Б." АД, използвайки неистински документ -фактура: Proforma Invoise: №002644/01.09.05г., от банкова сметка на "Д.

БГ" ЕООД, БУЛСТАТ ********, №********* в същата Б., е превел по банков път извън стра***та - Х.К., сумата от петдесет хиляди щатски долари с левова равностойност 81629 (осемдесет и една хиляди шестстотин двадесет и девет) лева;

- на 17.10.2005г. в гр. С., умишлено е улеснил К.С.Д., който с нареждане за превод от 17.10.2005г, до ТБ "О. Б.Б." АД, използвайки неистински документ - фактура: Proforma Invoise: №002644/01.09.05г., от банкова сметка на "Д. БГ" ЕООД, БУЛСТАТ ********, №********* в същата Б., е превел по банков път извън стра***та - Х.К., сумата от петдесет хиляди щатски долари с левова равностойност 81344 (осемдесет и една хиляди триста четиридесет и четири) лева;

- на 24.10.2005г. в гр. С., умишлено е улеснил К.С.Д., който с нареждане за превод, вх. №02-090-53 от 24.10.2005г, до ТБ "О. Б.Б." АД, използвайки неистински документ -фактура: Proforma Invoise: №002644/01.09.05г., от банкова сметка на "Д.

БГ" ЕООД, БУЛСТАТ ********, №********* в същата Б., е превел по банков път извън стра***та - Х.К., сумата от петдесет хиляди щатски долари с левова равностойност 81875 (осемдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и пет) лева;

- на 26.10.2005г. в гр. С., умишлено е улеснил К.С.Д., който с нареждане за превод, вх. №02-091-15 от 26.10.2005г, до ТБ "О. Б.Б." АД, използвайки неистински документ - фактура:

Proforma

Invoise: №002644/01.09.05г., от банкова сметка на "Д. БГ" ЕООД, БУЛСТАТ ********, №********* в същата Б., е превел по банков път извън стра***та - Х.К., сумата от петдесет хиляди щатски долари с левова равностойност 81094 (осемдесет и една хиляди и деветдесет и четири) лева;

- на 02.11.2005г. в гр. С., умишлено е улеснил К.С.Д., който с нареждане за превод, вх. №02-092-93 от 02.11.2005г, до ТБ "О. Б.Б." АД, използвайки неистински документ -фактура: Proforma Invoise: №002644/01.09.05г., от банкова сметка на "Д.

БГ" ЕООД, БУЛСТАТ ********, №********* в същата Б., е превел по банков път извън стра***та - Х.К., сумата от петдесет хиляди щатски долари с левова равностойност 81547.50 (осемдесет и една хиляди петстотин четиридесет и седем точка петдесет) лева;

- на 03.11.2005г. в гр. С., умишлено е улеснил К.С.Д., който с нареждане за превод, вх. №02-092-96 от 03.11.2005г, до ТБ "О. Б.Б." АД, използвайки неистински документ -фактура: Proforma Invoise: №002644/01.09.05г., от банкова сметка на "Д.

БГ" ЕООД, БУЛСТАТ ********, №********* в същата Б., е превел по банков път извън страната - Х.К., сумата от петдесет хиляди щатски долари с левова равностойност 81215.50 (осемдесет и ед*** хиляди двеста и петнадесет точка петдесет) лева;

- на 04.11.2005г. в гр. С., умишлено е улеснил К.С.Д., който с нареждане за превод, вх. №02-093-62 от 04.11.2005г, до ТБ "О. Б.Б." АД, използвайки неистински документ -фактура: Proforma Invoise: №002644/01.09.05г., от банкова сметка на "Д.

БГ" ЕООД, БУЛСТАТ ********, №********* в същата Б., е превел по банков път извън стра***та - Х.К., сумата от петдесет хиляди щатски долари с левова равностойност 81950.50 (осемдесет и една хиляди деветстотин и петдесет точка петдесет) лева;

- на 15.11.2005г. в гр. С., умишлено е улеснил К.С.Д., който с нареждане за превод, вх. №02-096-25 от 15.11.2005г, до ТБ "О. Б.Б." АД, използвайки неистински документ -фактура: Proforma Invoise: №002644/01.09.05г., от банкова сметка на "Д.

БГ" ЕООД, БУЛСТАТ ********, №********* в същата Б., е превел по банков път извън стра***та - Х.К., сумата от осемдесет и две хиляди щатски долари с левова равностойност 137463.16 (сто тридесет и седем хиляди четиристотин шестдесет и три точка шестнадесет) лева;

- на 17.11.2005г. в гр. С., умишлено е улеснил К.С.Д., който с нареждане за превод, вх. №02-097-85 от 17.11.2005г, до ТБ "О. Б.Б." АД, използвайки неистински документ -фактура: Proforma Invoise: №002644/01.09.05г., от банкова сметка *** "Д. БГ" ЕООД, БУЛСТАТ ********, №********* в същата Б., е превел по банков път извън страната - Х.К., сумата от петдесет хиляди щатски долари с левова равностойност 83639.50 (осемдесет и три хиляди шестстотин тридесет и девет точка петдесет) лева;

- на 23.11.2005г. в гр. С., умишлено е улеснил К.С.Д., който с нареждане за превод, вх. №02-099-00 от 23.11.2005г, до ТБ "О. Б.Б." АД, използвайки неистински документ -фактура: Proforma Invoise: №002644/01.09.05г., от банкова сметка *** "Д.

БГ" ЕООД, БУЛСТАТ ********, №********* в същата Б., е превел по банков път извън страната - Х.К., сумата от петдесет хиляди щатски долари с левова равностойност 83043 (осемдесет и три хиляди и четиридесет и три) лева;

- на 25.11.2005г. в гр. С., умишлено е улеснил К.С.Д., който с нареждане за превод, вх. №02-099-56 от 25.11.2005г, до ТБ "О. Б.Б." АД, използвайки неистински документ -фактура: Proforma Invoise: №002644/01.09.05г., от банкова сметка *** "Д.

БГ" ЕООД, БУЛСТАТ ********, №********* в същата Б., е превел по банков път извън страната - Х.К., сумата от седемдесет и три хиляди и седемстотин щатски долари с левова равностойност 122540.99 (сто двадесет и две хиляди петстотин и четиридесет точка деветдесет и девет) лева;

- на 29.11.2005г. в гр. С., умишлено е улеснил К.С.Д., който с нареждане за превод, вх. №02-100-41 от 29.11.2005г, до ТБ "О. Б.Б." АД, използвайки неистински документ -фактура: Proforma Invoise: №002644/01.09.05г., от банкова сметка *** "Д.

БГ" ЕООД, БУЛСТАТ ********, №********* в същата Б., е превел по банков път извън страната - Х.К., сумата от тридесет и пет хиляди двеста и осемдесет щатски долари с левова равностойност 58510.82 (петдесет и осем хиляди петстотин и десет точка осем две) лева;

- на 02.12.2005г. в гр. С., умишлено е улеснил К.С.Д., който с нареждане за превод, от 02.12.2005г, до ТБ "О. Б.Б." АД, използвайки неистински документ - фактура: Proforma Invoise: №002644/01.09.05г., от банкова сметка *** "Д. БГ" ЕООД, БУЛСТАТ ********, №********* в същата Б., е превел по банков път извън страната - Х.К., сумата от тридесет и три хиляди петстотин тридесет и седем щатски долари с левова равностойност 56076.55 (петдесет и шест хиляди и седемдесет и шест точка петдесет и пет) лева;

- на 06.12.2005г. в гр. С., умишлено е улеснил К.С.Д., който с нареждане за превод, вх. №02-102-14 от 06.12.2005г, до ТБ "О. Б.Б." АД, използвайки неистински документ -фактура: Proforma Invoise: №002644/01.09.05г., от банкова сметка на "Д. БГ" ЕООД, БУЛСТАТ ********, №********* в същата Б., е превел по банков път извън страната - Х.К., сумата от петдесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири щатски долари с левова равностойност 87763.97 (осемдесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и три точка деветдесет и седем) лева, поради което и на основание чл.

250 вр. чл.20, ал.4, вр. чл.26, ал.1 от НК, чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 000 ( сто хиляди) лева.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието „лишаване от свобода за срок от ПЕТ ГОДИНИ.

ПРИЗНАВА Д.С.Д. ( с установена по делото самоличност) ЗА ВИНОВЕН това, че: за периода от 08.10.2004г. до 09.09.2005г., в гр.

С., при условията на продължавано престъпление, като помагач, умишлено улеснявайки извършването на престъплението - чрез набавяне на средството за извършване му - неистински фактури и договори, чрез даване на съвети, разяснения (на кого да се преведе сумата и в какъв размер, по коя сметка на получателя и в коя Б.), попълвайки бланки за вносни бележки, нареждания за превод, статистически форми, заверявайки копия на фактури, в съучастие с Х.В.Р., ЕГН-