Определение № 260119 от 31.03.2022, Окръжен съд - Варна

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ............/31.03.2022г. гр. Варна

ВАРНЕНСКИ

ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 11-ти състав, в закрито заседание, проведено в състав:

СЪДИЯ:

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ като разгледа докладваното от съдията гр.дело №2372 по описа за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

На осн. чл.140 и чл.146 ГПК съдът съобщава следния проект на доклад:

Производството е по искове с правно основание чл.153-154 от ЗПКОНПИ на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), с БУЛСТАТ: ,,,,,,,,, представлявано от председател Сотир Цацаров, срещу отв. 1/ Р.Д.Д., ЕГН ********** и 2/ Н. Викторова П., ЕГН**********, двамата с адрес ***, с искане за отнемане в полза на Държавата на имущество на ответниците на обща стойност 679 526.06лв., формирано от следните вещи и парични суми, претендирани от следните ответници, на следните основания:

1/ от Р.Д.Д., ЕГН********** и от Н.В.П., ЕГН**********, на осн. чл.151, връзка с чл.142, ал.2, т.2, във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска общо 324 711.00лв.:

- недвижим имот, ведно с всички подобрения по него, с идентификатор №,,,,,,,,, „къща №2“, находящ се в ПИ с идентификатор № ,,,,,,,, местност „,,,,,“, гр.

Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Б№ 56, с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 151 491лв.;

- недвижим имот, изграден на етап „груб строеж“, ведно с всички подобрения по него, с идентификатор № ,,,,,,,,,, „къща № 3“, находящ се в ПИ с идентификатор № ,,,,,,,, местност „,,,,,“, гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Б№ 56, с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 153 520лв.;

- лек автомобил, марка

„Ситроен“, модел „Ц 5“, ДК №,,,,,, дата на първоначална регистрация 01.02.2002г., рама ,,,,,, двигател № ,,,,,, с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 1 700лв.;

- лек автомобил, марка „КИА“, модел „ВЕНГА“, рег.№,,,,,, дата на първоначална регистрация 10.07.2015г., рама № ,,,,,, двигател № ,,,,, с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 18 000лв.

2/ от Р.Д.Д., ЕГН **********, на основание чл.151, във връзка с чл.142, ал.2, т.1, във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на общо 247 424,82 лв.:

- сумата в размер на 9 779.15лв., представляваща действително платената цена за ½ ид.ч. от недвижим имот: апартамент № 12 и гараж № 1, находящ се в гр. Варна, ул. „ТД“ № 13;

- сумата в размер на 700лв., представляваща сума от продажбата на дружествени дялове от „Браво 2015“ ЕООД;

- сумата в размер на 27 463.18 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN: ***, открита на 01.08.2007 г., закрита на 20.11.2017 г. в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, с титуляр Р.Д.Д.;

- сумата в размер на 1 436.70лв., представляваща непреобразувани вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN: ***, открита на 08.04.2011 г., активна в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, с титуляр Р.Д.Д.;

- сумата в размер на 8 410.07лв., представляваща непреобразувани вноски на каса по свободен депозит с IBAN: ***, открит на 23.02.2013 г., закрит на 11.08.2016 г. в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, с титуляр Р.Д.Д.;

- сумата в размер на 1 880лв., представляваща непреобразувани получени средства от трети лица без законно основание по свободен депозит с IBAN: ***, открит на 01.04.2011 г., активeн в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, с титуляр Р.Д.Д.;

- сумата в размер на 1 456.56лв., представляваща непреобразувани получени средства от трети лица без законно основание по разплащателна сметка с IBAN: ***, открита на 01.08.2007 г., закрита на 20.11.2017 г. в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, с титуляр Р.Д.Д.;

- сумата в размер на 2 979.08лв., представляваща непреобразувани получени средства от трети лица без законно основание по разплащателна сметка с IBAN: ***, открита на 02.02.2005 г., закрита на 11.11.2011 г. в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, с титуляр Р.Д.Д.;

- сумата в размер на 6 222.38лв., представляваща непреобразувани получени средства от трети лица без законно основание по разплащателна сметка с IBAN: ***, открита на 08.04.2011 г., активна в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, с титуляр Р.Д.Д.;

- сумата в размер на 2 738.13лв., представляваща непреобразувани получени средства от трети лица без законно основание по срочен депозит с IBAN: ***, открит на 09.01.2004 г., закрит на 03.11.2016 г. в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, с титуляр Р.Д.Д.;

- сумата в размер на 4 115.60лв., представляваща непреобразувани получени средства от трети лица без законно основание по свободен депозит с IBAN: ***, открит на 23.02.2013 г., закрит на 11.08.2016 г. в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, с титуляр Р.Д.Д.;

- сумата в размер на 1 955.83лв., представляваща непреобразувани получени средства от трети лица без законно основание по разплащателна сметка в евро с IBAN: ***, открита на 28.03.2014 г., закрита на 31.03.2014 г. в „ИНВЕСТБАНК” АД, с титуляр Р.Д.Д.;

- сумата в размер на 782.33лв., представляваща непреобразувани получени средства от трети лица без законно основание по разплащателна сметка в евро с IBAN: ***, открита на 11.04.2014 г., закрита на 14.04.2014 г. в „ИНВЕСТБАНК” АД, с титуляр Р.Д.Д.;

- сумата в размер на 98 629.09лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта по разплащателна сметка с IBAN: ***, открита на 13.11.2007 г., активна в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, с титуляр Р.Д.Д.;

- сумата в размер на 49 242.87лв., представляваща погасителни вноски по кредит по разплащателна сметка в CHF с IBAN: ***, открита на 16.08.2011 г., закрита на 16.11.2015 г. в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, с титуляр Р.Д.Д.;

- сумата в размер на 28 619.26лв., представляваща погасителни вноски по кредит по разплащателна сметка в лева с IBAN: ***, счетоводна сметка № 1714938547713030, открита на 30.10.2015 г., активна в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, с титуляр Р.Д.Д.;

- сумата в размер на 1 014.59лв., представляваща изплатени лихви върху средства с неустановен законен източник по свободен депозит с IBAN: ***, открит на 23.02.2013 г., закрит на 11.08.2016 г. в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, титуляр Р.Д.Д.;

3/ от Н.В.П.,

ЕГН**********, на основание чл.151, във вр. с чл.142, ал.2, т.4, във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на общо 107 390,24 лв.:

- сумата в размер на 1 000лв., представляваща равностойността на дружествени дялове в „Р ООД, ЕИК *********, собственост на Н.В.П.;

- сумата в размер на 40 159.61лв., представляваща непреобразувани вноски на каса по срочен депозит с IBAN: ***, открит на 04.09.2014 г., активен в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, с титуляр Н.В.П.;

- сумата в размер на 13 283лв., представляваща непреобразувани вноски на каса по разплащателна сметка в лева с IBAN: ***, открит на 04.09.2014 г., активен в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, с титуляр Н.В.П.;

- сумата в размер на 151.92лв., представляваща непреобразувани получени средства от трети лица без законно основание по разплащателна сметка в лева с IBAN: ***, открит на 04.09.2014 г., активен в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, с титуляр Н.В.П.;

- сумата в размер на 4 440.32лв., представляваща получени средства от роднини с неустановен законен източник по разплащателна сметка в лева с IBAN: ***, открит на 04.09.2014 г., активен в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, с титуляр Н.В.П.;

- сумата в размер на 437.55 лв., представляваща изплатени лихви върху средства с неустановен законен източник по срочен депозит в EUR с IBAN: ***, открит на 04.09.2014 г., активен в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, с титуляр Н.В.П.;

- сумата в размер на 47 917.84лв., представляваща отпуснат заем от Н.В.П. на „Р ООД.

Обстоятелства, от които произтича претендираното право:

Ищецът твърди, че в ТД на КПКОНПИ – Варна е постъпило уведомление от Окръжна прокуратура – Варна с вх. №УВ-230/13.03.2018г. за привличане за обвиняем по ДП №34/2014г. по описа на ОСлО – Варна на лицето Р.Д.Д., за престъпление по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1 от НК, за това че: в периода м. октомври 2008г. –

13.10.2011г. в гр. Варна, при условията на продължавано престъпление, в качеството на управител на „Ию пропъртис“ ООД, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - ДДС в размер 19 260 лв., като при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите използвал неистински и документи с невярно съдържание: фактури с номера:

- № 35/31.10.2008 г. на стойност

16 800 лв. и ДДС със сочен издател „.....“ ООД,

- № 636/28.11.2008 г. на стойност

15 000 лв. и ДДС – 3 000 лв. със сочен издател „ “ ЕООД, - № 33092/27.03.2009 г. на стойност 4 000 лв. и ДДС – 830 лв. със сочен издател „.....“ ЕООД, - № 496/19.12.2009 г. на стойност

6 500 лв. и ДДС – 1 300 лв. със сочен издател „.....“ ЕООД, - № **********/27.02.2010 г. на стойност 14 750 лв. и ДДС – 2 950 лв. с издател „.....“ ЕООД.

- № 10314/30.06.2010 г. на стойност 24 000 лв. и ДДС – 4 800 лв. с издател „.....“ ЕООД.

- № 374/25.09.2011 г. на стойност

7 300 лв. и ДДС – 1 460 лв. със сочен издател „.....“ ЕООД.

- № 432/30.09.2011 г. на стойност

7 800 лв. и ДДС – 1 560 лв. със сочен издател „.....“ ЕООД, и потвърдил неистина в подадените пред НАП – Варна СД по ЗДДС, които се изискват на основание чл. 125 от ЗДДС и приспаднал неследващ се данъчен кредит както следва:

- СД с вх.№ 0300-1135483/14.11.2008 г. за данъчен период м. октомври 2008 г., в която декларирал право на данъчен кредит в размер на 3 360 лв. по неосъществена сделка с „.....“ ООД - СД с вх.№

0300-1145703/12.12.2008 г. за данъчен период м. ноември 2008 г., в която декларирал право на данъчен кредит в размер на 3 000 лв. по неосъществена сделка с „.....“ ЕООД

- СД с вх.№

0300-1202025/14.04.2009 г. за данъчен период м. март 2009 г., в която декларирал право на данъчен кредит в размер на 830 лв. по неосъществена сделка с „.....“ ЕООД

- СД с вх.№