Присъда № 40006 от 20.11.2024, Софийски градски съд - СНС закрит

МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА по НОХД 1408/2021 по описа на СГС На 24.04.2021г. е внесен обвинителен акт от СП против подсъдимите :

С. А. И. за престъпление по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1,пр.1 от НК , за това, че: За времето от неустановена дата на месец януари 2017г. до 09.09.2020г. в гр. София и в гр. Кюстендил е ръководил организирана престъпна група по смисъла на чл. 93, т. 20 от НК – „структурирано трайно сдружение на повече от три лица, а именно на шест лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години”, с участници: С. С. И., ЕГН: **********; А. Д. В., ЕГН:

**********; М. А. И., ЕГН: **********; С. З. Г., ЕГН: **********; М.И.К.,

ЕГН: **********, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 213а, чл. 214, чл. 252, чл. 354 а от НК.

А. Д. В. за престъпление по чл.321, ал.3, т.2 ,вр. ал.2 от НК за това, че: За времето от неустановена дата на месец януари 2017г. до 09.09.2020г. в гр. София и в гр. Кюстендил е участвал в организирана престъпна група по смисъла на чл. 93, т. 20 от НК - „структурирано трайно сдружение на повече от три лица, а именно на шест лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години“, с участници:; С. С. И., ЕГН:

**********; М. А. И., ЕГН: **********; С. З. Г., ЕГН: **********; М.И.К.,

ЕГН: ********** и ръководена от С. А. И., ЕГН: **********, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 213а, чл. 214, чл. 252 и чл. 354а от НК.

М. А. И. за престъпление по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК за това, че: За времето от неустановена дата на месец януари 2017г. до 09.09.2020г. в гр. София и в гр. Кюстендил е участвал в организирана престъпна група по смисъла на чл. 93, т. 20 от НК - „структурирано трайно сдружение на повече от три лица, а именно на шест лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години”, с участници: С. С. И., ЕГН:

**********; А. Д. В., ЕГН: **********; С. З. Г., ЕГН: **********; М.И.К.,

ЕГН: ********** и ръководена от С. А. И., ЕГН: **********, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 213а, чл. 214, чл. 252 и чл. 354а от НК.

С. З. Г. за престъпление по чл.321, ал.3, т.2 ,вр. ал.2 от НК за това, че: За времето от неустановена дата на месец януари 2017г. до 09.09.2020г. в гр.

София и в гр. Кюстендил е участвал в организирана престъпна група по смисъла на чл. 93, т. 20 от НК - „структурирано трайно сдружение на повече от три лица, а именно на шест лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от 1 три години”, с участници:; С. С. И., ЕГН: **********; А. Д. В., ЕГН:

**********; М. А. И., ЕГН: **********; М.И.К., ЕГН: ********** и ръководена от С. А. И., ЕГН: ********** като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл.213а, чл.214, чл.252, чл.354а от НК .

С. С. И. за престъпление по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК за това, че: 3а времето от неустановена дата на месец януари 2017г. до 09.09.2020г. в гр.

София и в гр. Кюстендил е участвал в организирана престъпна група по смисъла на чл. 93, т. 20 от НК - „структурирано трайно сдружение на повече от три лица, а именно на шест лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години”, с участници: А. Д. В., ЕГН: **********; М. А. И., ЕГН:

**********; С. З. Г., ЕГН: **********; М.И.К., ЕГН: ********** и ръководена от С. А. И., ЕГН: **********, като групата е създадена с користна цел и с цел да вършат престъпления по чл.213а, чл.214, чл.252, чл.354а от НК .

С. С. И. за престъпление по чл.252, ал.2 , вр. ал.1 от НК за това, че:

3а времето от неустановена дата през м. август 2017г. до неустановена дата през м. април 2020г. в гр. Кюстендил , без съответно разрешение съгласно чл.

За, ал.1 от Закона за кредитните институции, извършил по занятие финансови сделки по смисъла на чл. 3, ал.1 т.З от ЗКИ- „отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства“ като отпуснал кредити на И.Д.К., ИВ. Б. Д. , Ч.С.И. и Л.М.И. в общ размер на 9880лв. , с което е причинил значителни вреди общо в размер на 10075лв. съответно: значителна вреда в размер на 7200лв. на И.Д.К., на ИВ. Б. Д. вреда в размер на 800лв., на Ч.С.И. вреда в размер на 1500лв. и на Л.М.И. вреда в размер на 575лв. и е получил значителни неправомерни доходи в размер на 10075лв. като финансовите сделки са извършени, както следва:

- На неустановена дата през м. август 2017г. в гр. Кюстендил отпуснал на И.Д.К. кредит в размер на 800лв.

- На неустановена дата през м. ноември 2017г. в гр. Кюстендил отпуснал на И.Д.К. кредит в размер на 300лв.

- На неустановена дата през м. ноември 2017г. в гр. Кюстендил отпуснал на И.Д.К. кредит в размер на 200лв.

- На неустановена дата през м. ноември 2017г. в гр. Кюстендил отпуснал на И.Д.К. кредит в размер на 500лв.

- На неустановена дата в края на м. август 2018г. в гр. Кюстендил отпуснал на И.Д.К. кредит в размер на 3000лв.

- На неустановена дата през м. октомври 2018г. в гр. Кюстендил отпуснал на ИВ. Б. Д. кредит в размер на 1000лв. при неустановена лихва и платена такава общо в размер на 800лв.

-На неустановена дата в периода от началото на м. юни 2019г. до края на м. август 2019г. в гр. Кюстендил отпуснал на Ч.С.И. кредит в размер на 500лв. при неустановена лихва и платена такава в размер на 300лв.

- На неустановена дата в периода от началото на м. юни 2019г. до края на м.

2 август 2019г. в гр. Кюстендил отпуснал на Ч.С.И. кредит в размер на 500лв. при неустановена лихва и платена такава в размер на 300лв.

- На неустановена дата през месец септември 2019г. в гр. Кюстендил отпуснал на Ч.С.И. кредит в размер на 500лв. при неустановена лихва и платена такава в размер на 300лв.

- На неустановена дата през месец декември 2019г. в гр. Кюстендил отпуснал на Ч.С.И. кредит в размер на 1000лв. при неустановена лихва и платена такава в размер на 600лв.

- На неустановена дата през месец март 2018г. в гр. Кюстендил отпуснал на Л.М.И. кредит в размер на 400лв. при неустановена лихва и платена такава в размер на 120лв.

- На неустановена дата през месец май 2018г. в гр. Кюстендил отпуснал на Л.М.И. кредит в размер на 140лв. при неустановена лихва и платена такава в размер на 60лв.

- На неустановена дата през месец юни 2019г. в гр. Кюстендил отпуснал на Л.М.И. кредит в размер на 540лв. при неустановена лихва и платена такава в размер на 210лв.

- На неустановена дата през месец март 2020г. в гр. Кюстендил отпуснал на Л.М.И. кредит в размер на 300лв. при неустановена лихва и платена такава в размер на 90лв.

- На неустановена дата през месец април 2020г. в гр. Кюстендил отпуснал на Л.М.И. кредит в размер на 200лв. при неустановена лихва и платена такава в размер на 95лв.

Наказателното производство е водено по общия ред.

В пледоариите си прокурорът пледира, че в хода на съдебното следствие не се събраха достатъчно доказателства, че престъпното сдружение е имало за цел да върши престъпления по чл. 213а, чл. 214 и по чл. 354а от НК в инкриминирания с обвинителния акт период. Заявява, че по отношение на обвинението за организирана престъпна група, създадена с цел да върши престъпления по чл. 252 НК и по отношение на обвинението на подс.С.И. за вторични престъпления по чл. 252, ал. 2 НК при изготвяне на обвинителния акт е съществувала противоречива съдебна практика на съдилищата в РБ по прилагането на този законов текст. Държавният обвинител сочи, че към мимента на водене на наказателното производство се е съобразил със становището на съдиите от СНС- закрит във връзка с образувано тълкувателно дело пред ВКС, съгласно което дейността по предоставяне на заеми по занятия представлява финансова сделка, като в това становище категорично е застъпено мнението, че е необходимо предоставяне на съответно разрешение от държавата. Впоследствие е налице задължителна съдебна практика, отразена в тълкувателно решение №1/2020г., постановено на 15.03.2024г., в което ВКС е дал задължително тълкуване, като не е споделено мнението на СПнС – закрит и ВКС е постановил ,че вменените деяния с ОА са несъставомерни по чл. 252НК. Прокурорът сочи, че 3 създадената организирана престъпна група не е осъщесвила посочените в повдигнатите обнвинения , поради което е несъставомерно и деянието по чл.

321. Пледира за оправдателна присъда по всички обвинения за всички подсъдими.

АДВ. В. зявява, че както по време на ДП, така и в хода на съдебното следствие не са събрани доказателства, които по безспорен и категоричен начин да доказват обвиненията срещу подсъдимите, поради което и на основание чл. 304 НПК, моли да бъдат признати за невиновни.

Защитникът се аргументира с настъпилата промяна в тълкуването престъпленията по чл. 252 от НК с тълкувателно решение, което задължително за съдилищата. Поради този факт и обвинението по чл. 321 в тази му част би следвало да остане несъставомерно, тъй като безспорно винаги когато става дума за престъпление, се касае за ОПГ, за извършване на конкретно престъпление или конкретни престъпления. Защитникът заявява, че не са събрани доказателства във връзка с чл. 252НК.За останалите престъпления, посочени от СГП във връзка с повдигнатото обвинение по чл. 321, т.е. ръководство и участие в ОПГ липсват доказателства, включително веществени такива, нито са иззети наркотици, нито е установено по безспорен начин, че има заплашвани, рекетирани или принуждавани да вършат каквото и да е било свидетели. Липсват доказателства, които по несъмнен начин да доказват участието на подсъдимите в извършването на престъпления, за което следва да носят наказателна отговорност. Пледира за оправдателна присъда по отношение на подзащитните му.

АДВ. З. заявява, че изцяло поддържа представителя на държавното обвинение и адв. В.. Заявява, че не са събрани писмени и гласни доказателства относно повдигнато обвинение, спрямо подзащитния му М.И.. Пледира за оправдателна присъда.

По отношение на установената фактическа обстановка.

Съдът не установи описаната в обвинителния акт фактическа обстановка досежно извършване на престъпление по чл. 321 НК, а досежно обвиненията по чл. 252 НК деянието е декриминализирано. Прокуратурата е повдигнала обвинение на подсъдимите С. С. И.; А. Д. В.; М. А. И.; С. З. Г. за участие в организирана престъпна група по смисъла на чл. 93, т. 20 от НК „структурирано трайно сдружение на повече от три лица, с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години”, ръководена от подсъдимия С. А.

И., като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл.213а, чл.214, чл.252, чл.354а от НК. Налице е и повдигнато обвинение на подсъдимия С. С. И. за престъпление по чл.252, ал.2 , вр. ал.1 от НК, което е декриминализирано към момента на постановяване на присъдата.

ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА

С оглед установяване на фактите по делото и във връзка с принципа за 4 непосредственост и устност на наказателния процес, първостепенният съд извърши анализ на приобщените по делото гласни доказателствени средства. В хода на съдебното следствие пред първата инстанция съдът проведе разпит на посочените в списъка към обвинителния акт свидетели, като при наличие на хипотезите на чл. 281 НПК приобщи и показанията от ДП на някои от свидетелите чрез прочитането им. От основно значение е анализът на показанията на тези свидетели, на които е изградена обвинителната теза, доколкото в хода на съдебното следствие не са конституирани нови лица като свидетели, като такива искания не са постъпили от страните. В хода на съдебното следствие бяха проведени разпити на свидетелите, посочени в обвинителния акт, но които се оказаха неотносими към воденото производство. Съдът кредитира с доверието си показанията на свидетели, отчитайки, че същите не допринасят за разкриване на обективната истина, както следва: св. Д. М. Б. /от 08.09.2021г.,сс, л. 217/ ,И.М. П. / от 08.09.2021,сс, л. 217/; Р. Н. В. / 08.09.2021сс, л. 218/; св. В.И.Ц., дадени в хода на съдебното следствие /31.03.2022г, л. 422 сс/ и прочетените на основание чл. 281, ал.4, вр.ал.1, т.1 и т. 2 НПК; А.М. Д. /31.03.2022г, л. 423 сс/; Б. Ем. Й.