Решение № 23 от 24.01.2022, Районен съд - Асеновград

РЕШЕНИЕ

№ 23 гр. Асеновград, 24.01.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и четвърти януари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Мария Ат. Терзиева като разгледа докладваното от Мария Ат. Терзиева Частно гражданско дело № 20225310100164 по описа за 2022 година

Производство по реда на чл.62, ал.6 от ЗКИ.

Постъпила е молба от Директора на ТД гр. Пловдив на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, с която твърди, въз основа на уведомление на Районна прокуратура Пловдив с вх.№УВКП-1567/30.09.2021 г. по описа на ТД на КПКОНПИ Пловдив, че срещу лицето Н. АС. АС., ЕГН ********** е започната проверка по чл. 107, ал.

2 от ЗПКОНПИ. Във връзка с това е необходимо да се установи наличностите и операциите по банковите сметки на Н.А. и свързаните с нея лица: Ф.А.И. /Е.С.Р./, поради което моли да се постанови решение с което да се допусне разкриване на банкова тайна.

След като разгледа постъпилата молба и приложенията, съдът намира за установено следното:

С писмо от 30.09.2021 г. Окръжна прокуратура Пловдив е уведомила ТД на КОНПИ – гр. Пловдив, че по досъдебно производство № 117/2021 г. по описа на РУП Асеновград, в което в качеството на обвиняема е привлечена: Н. АС. АС., ЕГН ********** за престъпление по чл.354а ал.1 от НК – престъпление по чл. 108, ал. 1 от ЗПКОНПИ. С протокол за започване на проверка от 01.10.2021 г. на Териториален директор на КПКОНПИ е образувана и възложена такава за установяване дали има значително несъответствие в имуществото му за периода от 01.10.2011 г. до 01.10.2021 г. В хода на същата е установено, че лицето Н. АС. АС. има постоянен адрес в гр. Асеновград, както и че притежава банкови сметки. А Ф.А.И. /Е.С.Р./, ЕГН ********** съжителства с нея на семейни начела и имат общи деца.

Следва да се съобрази, че съгласно чл. 62, ал. 2 от ЗКИ банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката, като този текст определя и предмета на даваното разрешение от съда.

Или не всички обстоятелства и документи, изброени в молбата, съставляват такава (така например датата на откриване и закриване, вид на валутата, сметката, основанието за откриване и други). Разкриване на банкова тайна не представлява абстрактно действие – ако и в случай, че дадено лице има банкова сметка. Отделно от всичко изложено следва да се посочи, че липсва каквото и да е правно основание за определяне на срок за отговор от 1 банките.

С оглед на горното съдът намира, че е налице хипотезата на чл. 62, ал.6,т.4, от ЗКИ – искането е направено от компетентен орган, наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката са банкова тайна, както че титуляра на същите е той и свързаните с него лица, образувана е проверка на основание чл. 22, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗПКОНПИ. Ето защо молбата е основателна и следва да бъде уважена.

Мотивиран от горното, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения за операциите и наличностите за периода от 01.10.2011 г. до 01.10.2021 г. по следните банкови сметки на Н. АС. АС., ЕГН ********** от гр. Асеновград, ул.“Лале баир“ № 33: разплащателна сметка с IBAN: BG88 СЕСВ 9790 10D7 9271 00 – в лева, открита на 17.09.2012 г. в „Централна кооперативна банка“ АД;

ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения за операциите и наличностите за периода от 24.07.2012 г. до 01.10.2021 г. по следните банкови сметки на: Ф.А.И. /Е.С.Р./, ЕГН ********** от гр. Асеновград, ул.“Лале баир“ № 33: разплащателна сметка с IBAN: BG46 СЕСВ 9790 10F4 3453 00 – в лева, открита на 10.10.2014 г. в „Централна кооперативна банка“ АД и закрита на 18.01.2018 г. ;

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Асеновград: _______________________

2