Решение № 592 от 17.05.2023, Окръжен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 592 гр. Варна, 17.05.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в публично заседание на двадесети април през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Михаил Михайлов при участието на секретаря Нина Ив. И. като разгледа докладваното от Михаил Михайлов Гражданско дело № 20203100102226 по описа за 2020 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по иск с правно основание чл.153-154 от ЗПКОНПИ, предявен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), с БУЛСТАТ 129010997, представлявано от председателя, срещу: Ц. И. С., ЕГН: **********, с адрес гр. Варна, кв. ****, като наследник на проверяваното лице И. П. С., ЕГН:

**********, починало през 2020г., а наследникът - приел наследството по силата на Решение от 14.02.2022г. по гр.д. №6828/2021г. на ВРС , с искане за отнемане в полза на Държавата на имущество на ответника на обща стойност от 182 710,21лв., формирано от следните вещи и парични суми, претендирани от следните ответници, на следните основания:

1/ на осн. чл.150, вр. чл.142, ал.2, т.1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ц. И. С., ЕГН **********, с цена на иска 4 000лв.: лек автомобил, марка „Нисан", модел „Примера", рег. № *** , рама №***, двигател №***, дата на първа регистрация 25.02.2005 г.

Пазарна стойност към настоящия момент - 4 000лв.

2/ на осн. чл.150, вр. чл.142, ал.2, т.1, във връзка с чл.141, вр. и чл.147 от ЗПКОНПИ, от Ц. И. С., ЕГН**********, с цена на иска от общо 178 710,21 лв., както следва: а/ сумата в размер на общо 466.25лв., представляваща общата левова равностойност на иззети парични средства на

25.03.2019г., индивидуализирани, както следва:

28 броя банкноти с номинал 10 лв. или 280 лв.;

1 брой банкнота с номинал 20 лв.;

1 брой банкнота с номинал 5 евро или 9,78 лв.;

1 брой банкнота с номинал 10 евро или 19,56 лв.;

1

1 брой банкнота с номинал 20 евро или 39,12 лв.

1 брой банкнота с номинал 50 евро или 97,79 лв.; б / сумата в размер на общо 178 243.96лв., представляваща обща левова равностойност на иззети парични средства на 25.04.2019г., както следва:

ПАЧКА 1 - банкноти в общ размер на 52 300 евро или 102 289,91 лв.:

9 бр. банкноти с номинал 200 евро = 1 800 евро или 3 520,49 лв.;

101 бр. банкноти с номинал 500 евро = 50 500 евро или 98 769,42 лв.;

ПАЧКА 2 - банкноти в общ размер на 30 000 евро или 58 674,90 лв.:

60 бр. банкноти с номинал 500 евро = 30 000 евро или 58 674,90 лв.

ПАЧКА 3 - банкноти в общ размер на 5 000 евро или 9 779,15 лв.:

50 бр. банкноти с номинал 100 евро = 5 000 евро или 9 779,15 лв.;

ПАЧКА 4 - банкноти в общ размер на 5 000 лв.:

100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.

ПАЧКА 5 - банкноти в общ размер на 2 500 лв.:

50 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 2 500 лв.,

Всички горепосочени банкноти са иззети и съставляват веществено доказателство по ДП№5/2018г. на ТС БОП - Варна, пр. пр. №810/2018 на Специализираната прокуратура, при който орган се съхраняват и които не са върнати досега на правоимащо за това лице от надлежния по НПК орган.

Ищецът твърди, че в ТД на КПКОНПИ - Варна е постъпило уведомление от Специализирана прокуратура с вх. №УВ-512/19.04.2019г. за привличане за обвиняем и след това за внесен обвинителен акт по ДП №5/2018г. на ТС БОП - Варна, пр. пр. №810/2018 на Специализираната прокуратура, срещу лицето И. П. С., ЕГН**********, за престъпление, че в периода от началото на 2018 г. до 25.03.2019 г. на територията на Република България, в гр. Варна, ръководил организирана престъпна група структурирано трайно сдружение на повече от три лица, с цел да вършат съгласувано в страната престъпления - по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, в които участвали К. П. П., ЕГН **********, М. С. З., ЕГН **********, Д. А.

Г., ЕГН **********, А. В. М., ЕГН **********, П. К. П., ЕГН **********, Я.

И. Х., ЕГН **********, С. Я. С., ЕГН ********** и И. Д. Т., ЕГН **********, като групата е създадена с користна цел (получаване на доходи от престъпна дейност) - престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 1 във връзка с ал. 1, пр. 2 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" от пет до петнадесет години и не са налице основания за прекратяване на НП.

За деянието е внесен обвинителен акт и е образувано НОХД №2715/2019 г. на Специализиран наказателен съд, приключило с одобрено споразумение и с ефективно лишаване от свобода на И. П. С., ЕГН********** от една година и единадесет месеца.

Твърди се, че описаното деяние попада в обхвата на чл.108, ал.1, т.23 от ЗПКОНПИ и поради това е основание за проверка срещу лицето.

С оглед на горното, въз основа на постъпилото уведомление, с Протокол №ТД04ВА/УВ-6875/17.05.2019г. е била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето И. П.

2

С., ЕГН**********, като периодът на проверката бил от 17.05.2009г. до 17.05.2019г. А с оглед данните от проверката, с Решение №1466/17.08.2020г. на КПКОНПИ било образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото от адресата имущество.

С уточняваща молба се потвърждава твърдението, че претендираните за отнемана суми и парични средства са иззети и съставляват ВД по ДП №5/2018г. на ТС БОП - Варна, пр. пр. №810/2018 на Специализираната прокуратура, при който орган се съхраняват и които не са върнати досега на правоимащо за това лице от надлежния по НПК орган. С което се индикира липса на твърдение сумите да са налични в патримониума на проверяваното лице и/или ответника, което не се счита за нужно, според правилата на ЗПКОНПИ,

Въз основа на горните фактически твърдения са направени икономически обобщени анализи за наличие или липса на значително несъответствие между имущество и нетен доход по години, с оглед на които се твърди несъответствие общо за целия период в размер на 224 613,09лв. и се претендира отнемане в полза на Държавата на имущество на обща стойност 182 710,21лв., което е формирано от посочените в петитумната част вещи и имущество.

В срока по чл.131 от ГПК ответницата депозира писмен отговор, с който оспорва допустимостта на иска, както и изцяло неговата основателност, в това число оспорва процесното имущество да е придобито по престъпен начин и да има пряка връзка между престъпна дейност и имущество. Оспорва изчисленията за разходите за издръжка на проверяваното лице. Оспорва анализа на ищеца, както и твърденията на ищеца за значително несъответствие.

Сумата, иззета на 25.03.2019г., в размер 466.25лв.,навежда възражения, че същата е на наследодателя на ответницата, но той имал законен източник доходи от услуги с личен труд и спестени средства.

Сумата, иззета на 25.04.2019г., с обща равностойност от 178 243.96лв. не е собственост на И. С. и не е част от наследството му. Една част от сумата е на ответницата, а другата част е на нейната дъщеря М. П. Б. и нейното семейство, което живее и развива успешен бизнес в САЩ от 2014г . Поконкретно:

Сумите на Ц. С. са в пачка 3 в размер на 5000 евро, пачка 4 в размер на 5000 лева и пачка 5 в размер на 2500 лева. Същите са спестявания на ответницата от получено обезщетение за претърпени неимуществени вреди, в следствие на настъпило застрахователно събитие - ПТП на 12.02.2012г. и подписано Споразумение от 13.08.2013г. със застрахователната компания.

Въз основа на същото на пострадалата е изплатена сума в размер на 20 257 лева. Част от получената, като обезщетение сума е похарчена, а посочената по-горе е спестена и съхранявана.

Сумите на дъщерята на ответницата М. П. Б. и на нейното семейство - З.

Д. Б. и А. А. Я. - са в пачка 1 в размер на 52 300 евро и пачка 2 в размер на 30 000 евро. Дъщерята на ответницата развива успешен бизнес в САЩ от 2014г.

Тя е собственик е частна детска градина и доходите, получени през годините са високи. Същите са декларирани в САЩ и са платени дължимите данъци, включително има и възстановени надвнесени данъци от предходни години.

Общият размер на нетната печалба на семейството на М. и З. Б., за периода от 3

2015г. до 2018г., е 109 807 долара, а възстановените суми за надвнесени данъци е общо 10 909 долара. Тоест общият размер на печалбата е в размер на 120 716 долара, описани поотделно по години.

От 2015г. до настоящия момент, всяка година през летните месеци, те се прибират в България, като спестените суми от посочената дейност са предоставени на съхранение на Ц. С.. При пристигане в България сумите не са декларирани, тъй като са били под минималния задължителен размер за деклариране. Допълнително са изпращани суми в щатски долари на 30.06.2015г. в размер на 6570 долара, а на 02.10.2015г. в размер на 2065 долара. Същите са получени от вече покойния съпруг на Ц. С. -П. А. С..

Отделно от изложеното И. С. не е пребивавал на адреса, от който били иззети сумите в гр.Варна, ул.*** и никога не е имал ардесна регистрация на същия. На посочения адрес от 2014г. живее доверителката ми, за да се грижи за болната си майка Н. П..

По отношение на претендираното за отнемане МПС - И. С. е придобил със законни средства исковия л.а. „Нисан", модел „Примера", peг. № *** сумата за закупуването му е била предоставена от неговата сестра М. Б..

На последно място И. С. приживе имал спестени законни доходи през проверявания период, като допълнително е извършвал й услуги с личен труд за което е получавал доходи от тях.

С оглед на гореизложеното ответницата счита исковете за напълно неоснователни и като такива моли да бъдат отхвърлени, с присъждане и на съдебни разноски.

Съдът, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, заедно и поотделно и по вътрешно убеждение, приема за установено следното от фактическа страна:

Представено по делото е постановление за привличане на обвиняем по ДП 5/2018г. по описа на ТСБОП – Варна, с което И. П. С. е привлечен в качеството му на обвиняем за престъпление по чл. 321, ал.3, пр.2-ро, алт.10та, т.1, във вр. ал.1, пр.2-ро НК Представено е уведомление №521/19.04.2019г. от Специализирана прокуратура, с което КПКОНПИ е уведомена за образуваното ДП № 5/2018г. по описа на ТСБОП – Варна, с което И. П. С. е привлечен в качеството му на обвиняем за престъпление по чл. 321, ал.3, пр.2-ро, алт.10-та, т.1, във вр. ал.1, пр.2-ро НК.

Представен е протокол за започване на проверка №ТД04ВА/УВ6875/17.05.2019г., с който е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на И. П. С..

Представено по делото е удостоверение за наследници на И. П. С., б.ж. на гр. Варна, от което се установява, че същият е починал на 04.07.2020г., за което обстоятелство е съставен акт за смърт № 0225/06.07.2020г. от Община Варна, като наследник на същия е неговата майка – ответницата Ц. И. С..

С решение №1466/17.08.2020г. на КПКОНПИ е прието, че следва да бъде внесена искова молба в съда за отнемане на незаконно придобито имущество от ответницата, в качеството й на наследник на проверяваното лице И. П. С..