Решение № 255 от 11.06.2021, Районен съд - Русе

РЕШЕНИЕ

№ 255 гр. Русе , 11.06.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, XI НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ в закрито заседание на единадесети юни, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател:

Александър С. Станчев като разгледа докладваното от Александър С. Станчев Частно наказателно дело № 20214520201120 по описа за 2021 година

Производството е по чл.62 от Закон за кредитните институции.

Постъпило е искане от Районна прокуратура- Русе по отношение на образувано досъдебно наказателно производство – пр.пр. №635/2021г. по описа на Районна прокуратура – гр.Русе, за извършено престъпление по чл.227б, ал.2, вр. с ал.1 от НК.

Мотивите на Русенска районна прокуратура са следните :

В хода на разследването е установено, че търговското дружество „Нанотрикс Европа“ ЕООД имало публични задължения към НАП, за което било образувано изпълнително дело № 180572153/2018г. в ТД на НАП Варна - офис - Русе. Тъй като търговецът спрял плащанията, данъчните служители подали сигнал и било образувано настоящото досъдебно наказателно производство.

С оглед необходимостта от провеждане на обективно, всестранно и пълно разследване, както и разкриване на обективната истина по делото, прокурор от РРП счел, че за доказване на съставомерноста на престъплението по чл.227б от НК, а именно дали действително търговецът е изпаднал в неплатежоспособност или притежава дълготрайни материални активи и парични средства в банкови сметки, то следва да бъде разкрита банкова 1 тайна, отнасяща се до следното:

„Търговска банка Д“ АД да предостави ксерокопия на цялата налична документация, свързана с откриването и закриването на сметката, движението на банковите операции, както и справка относно : титуляр на банковата сметка на дружеството - №

ВG81DEMI9****************, в „Търговска банка Д“АД, открита на името на „Нанотрикс Европа“ ЕООД, ЕИК: ********** вид и режим на ползване на посочената сметка дата и място на откриване и закриване движението по сметката и извършени операции през периода 03.04.2017г. - до настоящия момент по какъв начин са изтеглени парите/на каса или от АТМ устройство/ и място на изтегляне данни да лицето, изтеглило парични средства данни за упълномощено лице, което да борави със откритата сметка След като се запозна с приложените по пр.пр. №635/2021г., по описа на Районна прокуратура – гр.Русе, материали и съдържанието на депозираното искане, намирам че същото е ОСНОВАТЕЛНО и ОБОСНОВАНО.

Съдът констатира, че в материалите по делото се съдържат доказателства, които дават основание на Съда да приеме, че са налице данни за извършено престъпление по чл.227б, ал.2 от НК, с което от своя страна се обосновава приложението на чл.62, ал.6, т.1 от ЗКИ и, че за целите на производството е необходимо да бъдат събрани доказателства, а именно :

„Търговска банка Д“ АД да предостави ксерокопия на цялата налична документация, свързана с откриването и закриването на сметката, движението на банковите операции, както и справка относно : титуляр на банковата сметка на дружеството - №

ВG81DEM***********, в „Търговска банка Д“АД, открита на името на „Нанотрикс Европа“ ЕООД, ЕИК:************ вид и режим на ползване на посочената сметка дата и място на откриване и закриване движението по сметката и извършени операции през периода 03.04.2017г. - до настоящия момент по какъв начин са изтеглени парите/на каса или от АТМ устройство/ и място на изтегляне данни да лицето, изтеглило парични средства данни за упълномощено лице, което да борави със откритата сметка С оглед установяване на горните обстоятелства за нуждите на 2 разследването е от съществено значение предоставяне на исканата прокурора информация.

Мотивиран така и на основание чл.62, ал.7, вр. ал.6 от Закон за кредитните институции, Съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВАТА ТАЙНА по пр.пр.№635/2021г., по описа на РРП, както следва :

„Търговска банка Д“ АД да предостави ксерокопия на цялата налична документация, свързана с откриването и закриването на сметката, движението на банковите операции, както и справка относно : титуляр на банковата сметка на дружеството № ВG81DE***********, в „Търговска банка Д“АД, открита на името на „Нанотрикс Европа“ ЕООД, ЕИК: ****************** вид и режим на ползване на посочената сметка дата и място на откриване и закриване движението по сметката и извършени операции през периода 03.04.2017г. - до настоящия момент по какъв начин са изтеглени парите /на каса или от АТМ устройство/ и място на изтегляне данни да лицето, изтеглило парични средства данни за упълномощено лице, което да борави със откритата сметка Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Русе: _______________________ 3