Решение № 484 от 25.11.2024, Окръжен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 484 гр. Варна, 25.11.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в закрито заседание на двадесет и пети ноември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Тони Кръстев като разгледа докладваното от Тони Кръстев Търговско дело №

20243100900600 по описа за 2024 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл. 25 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) във вр. с чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалба вх. № при АВ – 20241021183005 на "CAЛC" АД, ЕИК 103578245, срещу отказ № 20241015153714/17.10.2024г. на длъжностното лице към Агенцията по вписванията, Търговски регистър, постановен по заявление Б7 с вх. № 20241015153714 за вписване на промени в информацията, касаеща действителни собственици на дружеството.

Жалбоподателят твърди, че обжалвания отказ е незаконосъобразен, необоснован и постановен в нарушение на процесуалните правила. Счита, че са изпълнени законовите изисквания за вписване на заявените обстоятелства. Излага подробни съображения.

Искането е за отмяна на отказа на длъжностното лице от АВ – ТР и за даване на задължителни указания да се извърши исканото вписване.

В подадения от Агенцията по вписванията отговор се изразява становище за неоснователност на жалбата с твърдението, че посочените в декларацията по чл.63, ал. 4 от ЗМИП и заявените за вписване обстоятелства не се установяват от представените към заявлението документи.

Варненският окръжен съд, с оглед наведените оплаквания и представените при регистрацията на заявлението и в изпълнение на дадени указания доказателства, както и въз основа на справка чрез публичния достъп до данните на електронния сайт на Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Съобразно изискванията на чл. 25 ал. 2 от ЗТР към жалбата са представени обжалвания отказ, доказателствата към него, заявлението и доказателствата към него. Видно от данните, съдържащи се в изпратената до съда от АВ преписка, отказът е постановен на 17.10.2024 г. Жалбата е подадена на 21.10.2024 г., поради което съдът приема, че е спазен срокът по чл. 25, ал.1 ЗТР. Внесена е дължимата държавна такса. Жалбата е подадена от 1 легитимирано лице – адвокат с изрично пълномощно. Същата е допустима и следва да се разгледа по същество.

Със заявление образец Б7 № 20241015153714 А. Д. К. в качеството му на адвокат с изрично пълномощно е поискал да бъдат вписани промени в информацията относно действителни собственици и юридически лица, упражняващи пряк и непряко контрол, а именно: в поле 537 – относно Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол; поле 538 – относно Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол и поле 550 – относно Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството.

Към заявлението са представени изрично писмено пълномощно, декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя, декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове, Декларация по чл.63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; Книга на акционерите на „САЛС“ АД; Удост. за акт. състояние на Федерале Партисипатие-Ен

Инвестерингмаатсхапий;

Книга на акционерите на

Партисипатиемаатсхапий Влаандерен; Удост. за акт. състояние на Партисипатиемаатсхапий Влаандерен; Книга на акционерите на Таумас; Книга на акционерите на Федерале Партисипатие - Ен Инвестерингмаатсхапий; Справка за действителни собственици на Таумас; Удост. за акт. състояние на Таумас; Книга на акционерите на ЕП ПаКо С.А.; Удост. за актуално състояние на ЕП ПаКо С.А.; Книга на акционерите на ЕП БКо С.А.; Удост. за акт. състояние на Юропортс Холдинг С.А.Р.Л.; Книга на акционерите на Юропортс Груп; Удост за акт. състояние на ЕП БКо С.А.; Удост. за акт. състояние на Юропортс Груп, декларации, пълномощно.

Изводът на длъжностното лице по регистрация, че не са налице предпоставките за обявяване на представения акт е незаконосъобразен по следните съображения:

Проверката, която съгласно чл. 21 ЗТРРЮЛНЦ следва да извърши ДЛР е формална и има за цел да провери и удостовери, чрез извършване на съответното вписване, че заявеното за целта обстоятелство е надлежно удостоверено според изисквания на закона. Този извод се налага и от охранителния характер на регистърното производство, в рамките на което осъществяваните от Агенцията по вписванията правомощия са акт на административно съдействие.

Преценката за външна редовност означава съпоставка на приложените към заявлението документи, за чието наличие длъжностното лице следи служебно съгласно чл.

22, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ, с изискваните по Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. А същите, съответно на заявения за вписване акт, се определят според изискванията на чл. 50а, а л. 2, т. 1, 2 и 4 от Наредбата, а именно: декларация по чл. 63, ал 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; документи (примерно изброени), от които може да бъде установено, че физическите лица, посочени за действителни собственици, попадат в обхвата на съответните дефиниции по § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари; документите, установяващи съществуването на юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, и удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им закон, ако не са учредени по българското право или не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или регистър БУЛСТАТ.

В поле 537 – Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол е заявено за вписване Юропортс Груп Б.В., Белгия, и неговите представители по закон. Към заявлението е приложен заверен препис от книгата на акционерите на "CAЛC" АД, от който е видно, че Юропортс Груп Б.В. притежава 100 акции 2 с номинална стойност от 1000 лева всяка, т.е. 66,66(6)% от капитала на дружеството, който е в размер на 150 000 лева. Видно е, че Юропортс Груп Б.В. е лице, което упражнява пряк контрол върху заявителя по смисъла на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМПИП във вр. с § 1в, т. 1 от ДР на ТЗ, поради което подлежи на вписване в регистъра. Видно от представеното удостоверение за актуално състояние на Юропортс Груп Б.В., Белгия, че представители на това дружество са лицата: Фредерик Платини, Паскал Митри Йонес, Пиетер Саблон, Стивън Де Шепър, Марк Кьореманс, Кунраад Ван Лоо, които са надлежно заявени за вписване с посочване на всички данни по чл. 63, ал. 4, т. 1 от ЗМПИП като е посочен и начин на представляване: двама от представителите заедно.

В поле 538 – Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол са заявени за вписване дружествата Партисипатиемаатсхапий Влаандерен и Федерале Партисипатие - Ен Инвестерингсмаатсхапий и техните представители по закон.

От представената книга на акционерите на Юропортс Груп Б.В. е видно, че същото се притежава от Юропортс Холдинг С.А.Р.Л. В представеното удостоверение за актуално състояние на последното е посочено, че притежател на акциите е ЕП БКо С.А. От книгата на акционерите на ЕП БКо С.А. е видно, че същото се притежава от ЕП ПаКо С.А. От книгата на акционерите на последното е видно, че същото се притежава от Таумас НВ. От представената книга на акционерите на последното е видно, че капиталът е собственост на Партисипатиемаатсхапий

Влаандерен и на

Федерале

Партисипатие

Ен

Инвестерингсмаатсхапий.

Без съмнение последните две дружества упражняват непряк контрол върху Юропортс Груп Б.В., поради което и същите са посочени в декларацията по чл. чл.63, ал. 4 от ЗМИП (Декларацията) и подлежат на вписване в регистъра.

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние на

Партисипатиемаатсхапий Влаандерен публично дружество с ограничена отговорност, седалище: Брюксел, Белгия, Номер на вписване в регистъра: 0455.777.660, същото се представлява от лицата Герт Берген, Лусиен Жийсанс, Коен Кеннис, Софи Манигарт, Карин Мойкенс, Жероен Овермеер, Карин Смолдерс, Раф Суис, които са надлежно заявени за вписване с посочване на всички данни по чл. 63, ал. 4, т. 1 от ЗМПИП.

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние на Федерале Партисипатие - Ен Инвестерингсмаатсхапий, публично дружество с ограничена отговорност, седалище: Брюксел, Белгия, Номер на вписване в регистъра: 0253.445.063, същото се представлява от лицата Дийтер Берквенс, Лоранс Бови, Изабел Каленс, Каролин Годдерис, Пиер Харкай, Оливие Хенан, Натали Омбелец, Николас Пир, Коен Шоорс, Лийв Шуерманс, Катлийн Ван ден Несте, Кунраад Ван Лоо, които са надлежно заявени за вписване с посочване на всички данни по чл. 63, ал. 4, т. 1 от ЗМПИП.

Посочен и начин на представляване: двама от представителите заедно.

От приложените книги на акционерите за Партисипатиемаатсхапий Влаандерен и Федерале Партисипатие - Ен Инвестерингсмаатсхапий, и двете дружества са със 100% държавно участие (100% от акциите в капитала на Партисипатиемаатсхапий Влаандерен се притежават от Фламандското правителство, а 100% от акциите в капитала на Федерале Партисипатие - Ен Инвестерингсмаатсхапий се притежават от белгийската държава), поради което и не може да се посочи физическо лице, което се квалифицира като действителен собственик въз основа на притежание на акции/дялове.

В поле 550 – относно Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството е заявено за вписване на физическото лице М. К. А В.Г., с надлежно посочени данни по чл. 63, ал. 4, т. 1 от ЗМПИП. Като основание за заявеното вписване е посочено, че М. К. А В.Г. е действителен собственик на „Гранекс България“ 3

ЕООД, ЕИК 831196811, и чрез последното дружество непряко притежава 33.33% от акциите с право на глас в капитала на „САЛС” АД.

От приложения към заявлението заверен препис от книгата на акционерите на "CAЛC" АД е видно, че „Гранекс България“ ЕООД, ЕИК 831196811, притежава 50 акции с номинална стойност от 1000 лева всяка, т.е. 33,33(3)% от капитала на дружеството, който е в размер на 150 000 лева. Видно от Търговския регистър едноличен собственик на капитал на "Гранекс България" ЕООД, ЕИК 831196811, е "Гранбул" ЕООД, ЕИК 203940186, а едноличен собственик на капитала на последното е М. К. А. В. Г.. Следователно М. К. А. В. Г. непряко притежава 33,33% от капитала на „САЛС” АД и попада в дефиницията за действителен собственик, установена в ЗМИП, поради което същият е и надлежно посочен в Декларацията и заявен за вписване с посочване на всички данни по чл. 63, ал. 4, т. 1 от ЗМПИП.

Заявените за вписване обстоятелства се съдържат в представената Декларация и същите се удостоверяват от приложените към заявлението документи. При наличие на Декларация по чл. 63, ал 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и представяне на изискуемите от закона документи, както е в настоящия случай, ДЛР е длъжно да впише в регистъра заявените промени.

Лицата по чл.4 ЗМИП са длъжни да посочат точна и вярна информация относно обстоятелствата по чл. 63, ал. 1 и ал. 4 ЗМИП, като при неизпълнение на това задължение са предвидени съответните административно наказателни санкции. Контролът се осъществява от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност". От значение за регистърното производство е да се впишат заявените обстоятелства, респ. настъпили промени, при прилагане на изискуемите документи удостоверяващи заявените за вписване обстоятелства, а верността им съгласно приложената декларация, в т.ч. пълнотата и изчерпателността на съдържащата се в декларацията информация, е отговорност на заявителя и е предмет на проверка от компетентността на други органи.

Ето защо, обжалваният отказ следва да бъде отменен като незаконосъобразен. На Агенция по вписванията следва да бъдат дадени задължителни указания за извършване на исканото вписване.

Разноски в настоящото производство не се присъждат.