Решение № 71 от 11.04.2023, Окръжен съд - Ловеч

РЕШЕНИЕ

№ 71 гр. Ловеч, 11.04.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ в публично заседание на петнадесети март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ПОЛЯ ДАНКОВА при участието на секретаря ЕЛЕНА ПЕНЧЕВА като разгледа докладваното от ПОЛЯ ДАНКОВА Гражданско дело № 20214300100473 по описа за 2021 година за да се произнесе, взе предвид:

Производство по иск с правно основание чл. 134 от ЗЗД Съдът е сезиран с искова молба № 262060/08.01.2021г. от Х. Д. Х., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адв. К. В. Г. и адв. Х. П. К. - членове на САК от АД“Д. и Л. „ съдебен адрес: ***,“Д. и Л. „ против М. С. С., ЕГН **********, със съдебен адрес: ***, кант. **** с цена на иска 20 000 щатски долара и 27 950 лева, ведно със законна лихва върху тези суми от датата на завеждане на исковата молба – 08.01.2021г. до окончателното им изплащане.Излага, че на 14.02.2017 год. „ПОЗИТИВА ФРОНТ ОФИС" ЕООД, с предходно фирмено наименование „ПОЗИТИВА КЕПИТЪЛ" ЕООД, чрез ответника М. С., разкрива няколко банкови сметки в „УниКредит Булбанк"АД, сред които банкова сметка в щатски долари с IB AN BG09 UNCR 7000 1522 8650 85 и банкова сметка в лева с IB AN BG36 UNCR 7000 1522 8650 84. Излага, че след откриването на процесиите банкови сметки през месец февруари 2017 год., през месеците април и май 2017 год. многократно и настоятелно са отправяни покани по телефона до ищеца от лица, предлагащи 1 услуги за инвестиционно посредничество и за търговия с акции на американската борса. Посочва, че ищецът проявил интерес и в последствие са проведени лични срещи с лица от същата група, представящи се за представители, консултанти и брокери в лицензиран инвестиционен посредник „ПОЗИТИВА" АД, имащ право да извършва този вид дейност.

Излага, че търговско дружество „ПОЗИТИВА ФРОНТ ОФИС" ЕООД се оказва, че не е дружество, лицензирано от Комисията за финансов надзор или от компетентен орган на друга държава членка на ЕС да извършва дейност на инвестиционен посредник и доверителя ни е въведен в заблуждение. Сочи, че на 30.04.2020 год. по гр. д. № 8366/ 2018 год. по описа на СГС, ГО, 11 състав е постановено съдебно решение № 2719 , с което исковете на Х. са уважени и търговско дружество „ПОЗИТИВА ФРОНТ ОФИС" ЕООД е осъдено да заплати на същия, на основание чл. 55, ал.1, пр. 1 от ЗЗД сумата от 20 000 щатски долара, представляваща подлежаща на връщане сума, получена от ответника без основание чрез банков превод, извършен на 16.06.2017 г. по банкова сметка IBAN: BG09 UNCR 7000 1522 8650 85, както и сумата от 27 950 лева - подлежаща на връщане сума, получена без основание чрез банков превод, извършен на 20.06.2017 г. по банкова сметка IB AN: BG36 UNCR 7000 1522 8650 84, ведно със законната лихва от датата на подаваме на исковата молба - 22.06.2018 г. до окончателното плащане, както и на основание чл. 78, ал.1 от ГПК сумата в размер на 6787,32 лева - разноски по делото. посочва, че решението е окончателно и е влязло в сила, като на 11.07.2020 год. е издаден и изпълнителен лист . Твърди, че освен допустим, предявеният иск е основателен. Сочи, че въз основа на представените доказателства, може да се направи извод, че твърдялото субективно право съществува, както и че правата на ищеца са накърнени, което обосновава нуждата от правната му защита. Моли, съдът да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати на „ПОЗИТИВА ФРОНТ ОФИС" ЕООД, сумите от размер на 20 000 щатски долара и сумата от 27 950 лв., на основание чл. 134 от ЗЗД, във вр. с чл. 79 от ЗЗД, и чл. 281 и 284, ал. 2 от ЗЗД ведно със законната лихва върху тези суми от датата на исковата молба до окончателното плащане.

По определение №12.01.2021 г. по гр.д. 251/21 на СГС е конституирано , на основание чл. 26,ал.4 от ГПК, дружеството „Позитива фронт офис“ЕООД като съищец.

2

В срока по чл. 130 от ГПК е постъпил отговор от М.С., в който оспорва изцяло допустимостта, основателността и размера на предявените искове. Прави възражение за нередовност на исковата молба, поради несъответствието между посочените - адрес, ЕГН. имена и др. на ответника.

Твърди, че за да е редовна исковата молба, в нея най-общо следва да е посочено: от кого, срещу кого, до кого, въз основа на какво и за какво се предявява. Сочи, че посочен в исковата молба е адрес за ответника в гр. ***, а този адрес никога не ползван от М. С.. Твърди, че н е са ясни фактите, на които се основава иска, както и в какво се изразява самото искане. Счита, че петитумът на исковата молба логически не следва от изложените фактически твърдения, като излага, че в обстоятелствената част на ИМ се сочи и фигурата на длъжник -съищец на ищеца. Сочи, че не става ясно длъжника -съищец на ищеца, удовлетворил ли е ищеца към настоящия момент, след наложените обезпечителни мерки, с колко ако е така, за да не е налице предпоставката за двойно удовлетворяване на ищеца и т.н. твърди, че в ИМ съществува логическо несъответствие между обстоятелствена част и петитум, и счита, че исковата молба следва да се остави без движение като нередовна.

На следващо място, счита, че не са налице правните основания, които да обосновават предявяване на настоящия иск срещу физическото лице М. С., поради което искът е недопустим. Излага, че от представените данни, е видно, че С. е разполагала с определени правомощия в дружеството на база пълномощно, с което да осъществява конкретни служебни действия, които не обвързват наличие на предпоставки за образуване на производство срещу нея по посоченото правно основание от страна на ищеца.

„Позитива фронт офис“ЕООД не е представило отговор в процеса.

С разпореждане №182/01.11.2021 г. по гр.д. №473/2021 г. на ЛОС исковата молба е оставена без движение като нередовна с указания да се представи решение на Общо събрание на дружеството „Позитива фронт офис“ЕООД за търсене на имуществена отговорностна управителя М. С. С. по чл. 137,ал., т.,т. 8 от ТЗ. С разпореждане №775/07.12.2021 г. на ЛОС производството е прекратено и искът по чл. 134 от ЗЗД е оставен без разглеждане поради липса на положителна процесуална предпоставка – правен интерес. С определение №152/07.04.2022 г. по в.гр.ч.х. д. №117/2022 г. на Апелативен съд- Велико Търново е отменен съдебния акт №775/07.12.2021 3 г. по гр.д 473/2021 г. на ЛОС и е прието, че исковете са допустими.

Следователно въпросът по допустимостта на исковете е решен с произнасянето на определение №152/07.04.2022 г. по в.гр.ч.х. д. №117/2022 г. на Апелативен съд- Велико Търново и не би могъл да се обсъжда отново.

В съдебно заседание ищецът, редовно призован не се явява лично,а участвува чрез адв.К..Посочва,че поддържа исковата молба и моли да бъде осъдена ответницата да заплати претендираната сума. Заявява, че С. продължава да има права, макар и неактивни, докато управителя на дружеството не е имал електронен подпис .

М. С., редовно призована не се явява лично, а се представлява от адв. В.. Посочва, че предявените искове са неоснователни и недоказани моли да бъдат отхвърлени. Изтъква, че имала пасивно пълномощно и не могла да се разпорежда с каквито и да са финансови средства на дружеството.

Посочва, че не се доказва, че е отклонявала средства от банковата сметка на дружеството или да е нареждала преводи по други банкови сметки. и не взема становище във въззивното производство.

„Позитива фронт офис“ЕООД, редовно призовано не изпраща представител.

От доказателствата по гр.д. №251/2021 на СГС, от представените писмени доказателства по делото, от заключението на съдебноикономическите експертизи, от становището на представителите на страните, преценени поотделно и в тяхната взаимна връзка и обусловеност, съдът приема за установени следните фактически обстоятелства:

„Позитива Фронт Офис“ЕООД е търговско дружество , със седалище и адрес на управление гр. София ,кв. Искър, ЖК „Дружба-1“,ул.

„Тирана“№23,ап.17. Дружеството е с първоначална регистрация от 10.05.2016 г. под фирмата „Цитадела Кепитъл“ООд София,ул.“Хр.Белчев „№2,ап.23при съдружници Й. А. М. /управител/и К. Т. Д. и капитал от 100 лева. По заявление А4 20160419164556 /след указания на дл.лице по вписванията по заявление №20160503114752 /са заличени като съдружници Й. А. М. и К. Д. и на тяхно място от 10.05.2016 г. е вписан Ц. И. Б. като едноличен собственик на капитала и управител. Заявено е освобождаване на управителя и прехвърляне на дружествените дялове от Ц. Б. на И. П. С. и от 08.08.2016 г. тези обстоятелства са вписани в търговския регистър. От 4

01.02.2017 г.е вписана в ТР при АВ-София промяна на фирмата на дружеството на „Позитива кепитъл“. И. П. С. е заличен като съдружник и управител на дружеството от 28.02.2017 година, а като такъв е вписан В. Й.

Д.. Д. е заявил промяна във фирмата на дружеството и от 12.05.2017 г. тя е вписана в търговския регистър като „ Позитива фронт офис Дружеството не е заличено и обявявано в несъстоятелност.

На 14.02.2017 г. ,в качеството на управител на „ПОЗИТИВА ФРОНТ ОФИС" ЕООД /към онзи момент с фирма „Позитива кепитъл/ И. С. е представил в Уникредит Булбанк“София-Парадайс център, спесимен от подписа си. Той е изготвил искане за откриване и обслужване на банкова сметка на юридическото лице/ с посочен във формуляра с ръкописен текст мобилен телефон и e-mail адрес на М. С. –************.Представил е декларация за целите на автоматичния обмен на финансова информация съгласно разпоредбите на ДОПК /с посочен в нея e-mail адрес на М. С. ************ и искане за ползване на „Булкабанк“АД.

В искането за ползване на „Булбанк онлайн“ ,попълнено с ръкописен текст от И. С. е посочена като пълномощник М. С. С. , с адрес гр. ***, ЕГН, номер на документ за самоличност , мобилен телефон и и e-mail адрес на М.

С. –************. Вписано е ,че на 14.02.2-17 г., в 15.52 часа М. С. е получила плик за конкретна сметка и М.С. е положила собственоръчно подписа си пред длъжностното лице на банката - Д. С.. В искането са вписани пасивни права и създавания на нареждания на пълномщоника,по конкретизираните четири банкови сметки.И. П. С. е подписал и договор за предоставяне на услуга „Булбанк онлайн“ на 14.02.2017 г., като в чл.

7,ал.4,ал.7-10 вкл. от договора са уредена правата и отговорност на клиента или пълномощнитците.

Х.Х. е сключил брокерски договор за сделки с финансови инструменти /за непрофесионален клиент/ с инвестиционен посредник „Позитива“АДСофия, като вложения екземляр по договора и документите към него –л.7993/вкл. по гр.д. 251/21 на СГС не съдържат дата,а документите декларация по чл. 25,ал.1 от Наредба №28и становище на отдел вътрешен контрол на ИП „Позитива АД нямат подписи. С анекс №80210/2017 г. е променена тарифата на таксата на „Позитива „АД на 1.8% за чужбина. С преводно нареждане за кредитен превод от 16.06.2017 г. до „Уникредит булбанк“АДклон Свищов 5

Х.Х. е наредил захранване на инвестиционна сметка на „Позитива кепитъл“ЕООД с 20000 щ.долара. По платежно нареждане за кредитен превод от 20.06.2017 г. Х.Х. е наредил захранване на инвестиционна сметка със сумата 14950.60 лева. Тези обстоятелства са установени,предвид влязлото в законна сила съдебно решение №2719/30.04.2020 г.- по гр.д. 8399/2018 г. на СГС, по което е издаден и изпълнителен лист от 17.07.2020 г. По силата на този съдебен акт „Позитива фронт офис“ е осъден да заплати на Х. Д. Х.

20000 долара ,представляваща подлежаща на връщане сума, получена от ответника без правно основание чрез банков превод , извършен на 16.06.2017 г. по конкретизирана банкова сметка , както и сумата в размер на 27950 леваподлежаща на връщане сума ,получена без основание чрез банков превод на 20.06.2017 г. по конкретизирана банкова сметка, ведно със законна лихва от датата на подаване на исковата молба 22.06.2018 г.до окончателно изплащане, както и сумата в размер на 6787.32 лева-разноски.

Съдът се запозна с констатациите посъдебно-икономическите експертизи и ги възприема като професионално изготвени, като ги съобразява доколкото съответстват на правните изводи по казуса.

От доказателствата по делото се установява, че дружеството съищец е разполагало със средства по четири банкови сметки в „Уникредит Булбанк“София и са се извършвали банкови операции чрез съставяне на пл. документи от М.С.. Движението на средствата по банкова сметка IBAN BG09UNCR70001522865085 за периода от 16.06.2017 г до 08.01.2021 г приключва с крайното салдо по към 12,12,2018 г е 0,00 /нула/. От 12 .12.2018 г до 08.01.2021 г движение на средства по тази сметка - няма. Сметката е е открита в УниКредит Булбанк АД на 14 .02.2017 г. в щатски долари от дружеството - .ответник към онзи момент с фирма „ПОЗИТИВА КЕПИТЪЛ“ ЕООД, ЕИК 203747543при началното салдо на 16.06.2017 г.-702.05 щ.д. За периода ,посочен по-горе са направени постъпления в размер на 382 076.22 щ.д, ,а от физически лица от РБ- 371600,00 щ.д. /квл. На 16.06.2017 г чрез банков превод 20 000 щ.д. от Х. Д. Х./ ,от физически лица от чужбина - 10 476,22 щ.д.В графата „основание за плащане" за тези постъпления в сметката в банковото ивлечение е отразено: захранване на инвестиционна сметка, инвестиционно намерение, закупуване на акции, финансово-брокерска услуга. Последвалите изходящите преводи за периода са в размер на 382 778,27 щ.д. , от които прехвърлени средства /трансфер/ в другата левовата 6 сметка на дружеството в същата банка342 290,43 щ.д.,-прехвърлени средства /трансфер/ в другата левовата сметка на дружеството в същата банка- 7 999,02 щ.д.-прехвърлени средства на физически лица- 25 309,12 щ.д.,-по сметка на ЧСИ У. Д./чрез запор/- 6 653,00 щ.д. ,-по сметка на ЧСИ С.