Решение № 178 от 28.04.2025, Окръжен съд - Плевен

РЕШЕНИЕ

№ 178 гр. Плевен, 28.04.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛЕВЕН в публично заседание на двадесет и пети март през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: РЕНИ М. СПАРТАНСКА при участието на секретаря ИВАЙЛО П. ЦВЕТКОВ като разгледа докладваното от РЕНИ М. СПАРТАНСКА Гражданско дело № 20244400100252 по описа за 2024 година

Настоящото производство е образувано на основание постъпила ИМ от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/, представлявана от председателя А. С. на основание чл.153, ал. 1 и ал.2 от ЗОНПИ срещу Н. Б. Н. от гр.Кнежа .

В ИМ се твърди ,че с Решение № 1377/13.12.2023 г.на КОНПИ на основание чл.113 ал.3 от ЗОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу Н. Б. Н..Производството е образувано след извършена проверка по чл.107, ал.2 от ЗОНПИ започната след получено на основание чл. 110, ал. 1 от ЗПКОНПИ в ТД - Велико Търново на КОНПИ уведомление с вх. №УВКПКОНПИ-577/05. 05. 2022 г. за привличане на обвиняем по досъдебно производство № 4146/2020 г. по описа на Окръжна прокуратура - Плевен на лицето Н. Б. Н. с ЕГН ********** за това, че през периода от 04.05.2016 г. до 04.11.2017 г. при условията на продължавано престъпление в Кралство Швеция и Република България извършил финансови операции - наредил и получил парични преводи, чрез системи за бързо разплащане в общ размер на 45 530,74 лева,като паричните преводи са подробно индивидуализирани по дати и размер.Деянието е извършено повече от два пъти със средства, за които е знаел, че са придобити чрез извършено от него тежко умишлено престъпление - трафик на хора, глава 4, чл. 1а, ал. 1 от Наказателния кодекс на Кралство Швеция в редакцията си 1 отпреди 01.07.2018 г. /по чл. 159а от НК на Република България/, за което е осъден с влязло в сила решение от 19.12.2018 г. установено по дело № В280317 на Районен съд Вексьо, Кралство Швеция, изменено с Решение от 25.04.2019 г. на Апелативен съд Гьота, Кралство Швеция, постановено по дело В47-19 - престъпление по чл. 253, ал.4, във вр. с ал. 3, т.2, вр. ал. 1 пр. 1-во, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.Посочено е , че престъплението по чл. 253, ал.4 от НК попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗОНПИ.ДП № 4146/2020 г. по описа на Окръжна прокуратура - гр. Плевен е приключило,като с определение от 30.05.2022 г. по НОХД 397/2020 г. на ОС - Плевен, е одобрено постигнатото между ОП - Плевен и защитника на Н. Б. Н. с ЕГН ********** споразумение, по силата на което Н. се е признал за виновен и му е наложено наказание „Лишаване от свобода“ от две години и единадесет месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим. Сумата в размер на 45 530,74 лв., установена в хода на наказателното производство, с която Н. Б. Н. незаконно се е обогатил, не е отразена в част „Имущество“ на анализа, тъй като не се установява същата да е налична в края на периода на проверката. Съгласно ТР № 4/2021г. по т.д. № 4/2021г. на ВКС „Имущество“ по смисъла на §1, т.4 от ДР на ЗОНПИ представляват активите, които са влезли в патримониума на проверяваното лице през изследвания период и са налични в края му.

С Протокол № ТД05ВТ/УВ-1581/09.05.2022 г. на Директора на ТД на КОНПИ - Велико Търново, е образувана проверка № 577/2022 г. по чл. 107, ал. 2 от ЗОНПИ за установяване на незаконно придобито имущество от лицето Н. Б.

Н., ЕГН **********.

От полученото писмо от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията е установено,че Н. Б. Н. е бил задържан и е изтърпял наказания със следната продължителност: от 05.12.2017 г. до 07.10.2019 г. - в Кралство Швеция; от 07.10.2020 г. до 10.02.2021 г. - в Затвора в гр. София; от 10.02.2021 г. до 03.02.2022 г. - в Затвора в гр. Плевен, от където е освободен предсрочно.

За времето, през което проверяваното лице е изтърпявало наказание „лишаване от свобода “, не следва да се му се начислява издръжка по НСИ.

От справката в НБД „Население” е установено,че Н. Б. Н. е роден на 2

***г.,постоянният му адрес е в гр.Кнежа,ул.***,като същият е неженен и има две деца Б. Н. Б. и Е. Н. Б..За периода 09.05.2012г.-05.12.2017г. /датата на задържането му в арест в Кралство Швеция/ответникът е живял на смейни начала с И. Е. П.,майка на второто му дете.Посочени са имената на родителите му,като ответникът има двама братя и една сестра.

Периодът на проверката на основание чл. 112, ал. 3 от ЗОНПИ е от 09.05.2012 г. до 09.05.2022 г.В ИМ е посочено,че към началото на проверявания период 09.05.2012г. не са установени недвижими имоти и пътни превозни средства ,нито налични салда по банкови сметки на ответника,като същият и свързаните с него лица не участват в собствеността и/или управлението на юридически лица.

В ИМ е описана подробно получената данъчно –осигурителна информация за проверявания период относно ответника Н. Н. и И. И. П. .И за двамата е установено,че няма данни за подадени годишни данъчни декларации,не са извършени данъчни проверки и ревизии,не са издавани РД и РА,като в информационната система на НАП няма данни двете лица да са осигурявани в рамките на проверявания период .Съгласно справка по чл.73 ЗДДФЛ Н. Н. е получавал следните суми след приспадане на удържаните данъци:

- 2012 г. в размер на 376,88 лв., изплатена от „Ранг 2000“ с ЕИК *** по код 12 „Продажба или замяна на движимо имущество“.

-2012 г. в размер на 362,67 лв„ изплатени от „Ровотел стийл“ с ЕИК *** и „Феникс норд“ с ЕИК *** по код 23 „Движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци по ЗУО“.

Общо получени за 2012г.: 739,55 лв.

2013 г. в размер на 148,50 лв., изплатена от „Ранг 2000“ с ЕИК *** по код 205 „Доходи от продажба или замяна на друго движимо имущество“.

2013 г. в размер на 50,26 лв., изплатена от „Ровотел стийл“ с ЕИК *** по код 318 „Движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци по ЗУО“.

Общо получени за 2013г.: 198,76 лв.

Сумите в размер на 739,55 лв. за 2012 г. и 198,76 лв. за 2013 г. са отразени в 3 приходната част на анализа, като изплатени суми съгласно справки по чл. 73 от ЗДДФЛ.

При извършените справки в имотния регистър на Агенция по вписванията КОНПИ е установила,че ответникът Н. Н. е собственик на следния недвижим имот,находящ се в гр.Кнежа,ул.***, представляващ : УПИ Х-402, с площ от 926 кв.м., по скица на Община Кнежа, а по нот.акт № 57, том I, дело № 162/1979 г. на КРС с площ от 840 кв.м., в квартал № 66, по ЗРП на гр. Кнежа, при описани граници ,ведно с изградените в имота две масивни, жилищни сгради, гараж от 24 кв.м. по удостоверение за търпимост, както и всички подобрения и приращения .Имотът е придобит от ответника по силата на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 77, том II, per. № 820, дело № 205 от 18.03.2016 г. по описа на нотариус с № *** на НК.Данъчната оценка на имота е в размер на 12 827,72 лв.,цената на имота по нотариален акт към датата на придобиване е 10 000 лв.,а пазарната стойност към датата на придобиване е 28 500 лв.В ИМ се твърди,че пазарната стойност на имота към настоящия момент е 39 000лв.Посочено е,че към края на проверявания период -09.05.2022г.имотът е собственост на ответника.По отношение на този имот са наложени две възбрани-първата по изп.дело №309/2013г.по описа на ЧСИ с рег.№*** е вписана в СВ гр.Кнежа на 25.05.2017г.,а втората по изп.дело №317/2022г.по описа на същия ЧСИ с рег.

№*** е вписана в СВ гр.Кнежа на 14.04.2022г.Комисията ищец счита,че недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата от Н. Б. Н., ЕГН ********** на основание чл. 142, ал. 2. т. 1. във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ,тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

През проверявания период ответникът е придобил и следните МПС:

1./Лек автомобил, марка БМВ, модел „525 ТДС“, per. № ***, дата на първоначална регистрация 07.10.1998 г., рама № ***, двигател № ***.Ответникът е собственик на автомобила от 31.10.2012г. Пазарната стойност към датата на придобиване - 5 100 лв.,която е отразена в част „Имущество“ на анализа.Посочено е,че л.а . е собственост на лицето към 09.05.2022г. (края на проверявания период),но не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 152 ЗОНПИ правата на държавата са погасени по давност.

4

2./Товарен автомобил, марка „Фолксваген“, модел „ЛТ 35“, per. № ***, дата на първоначална регистрация 12.02.2004 г., рама № ***, двигател № ***.Автомобилът е закупен от Н. Н. на 31.03.2022 г. с договор за покупкопродажба за сумата от 800 евро, с левова равностойност - 1 564,66 лв.Пазарната стойност към датата на придобиване е 8 300 лв.,която е отразена в част „Имущество “ на анализа. Автомобилът е собственост на ответника към 09.05.2022 г. (края на проверявания период), както и към настоящия момент.Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е в размер на 7 800 лв.КОНПИ счита,че този автомобил подлежи на отнемане в полза на държавата от Н. Б. Н. на основание чл. 142. ал. 2, т. 1. във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

В ИМ подробно е описана постъпилата банкова информация за откритите банкови сметки,отпуснати кредити и движението по тях на ответника Н.

Н.,както и на И. П. за проверявания период в „Юробанк България“АД „Банка ДСК“ЕАД и „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.“клон България.

Посочено е,че съгласно статистическите данни на Национален статистически институт паричния разход за издръжка на домакинството спрямо Н. Б. Н. през проверявания период възлиза общо на 80 649,46 лв., съответно за домакинство, състоящо се от 4 лица за периода от 09.05.2012 г. до 07.07.2016 г.;за 3 лица за периода от 08.07.2016г.до 05.12.2017г.и за 1 лице за периода от 07.10.2019г.до 07.10.2020г. и за периода от 03.02.2022г.до 09.05.2022г., разходите са както следва: за 2012 г. -7 653,29 лв., за 2013 г. – 13 071 лв., за 2014 г. - 13 085лв., за 2015 г. – 13 863лв., за 2016 г. – 12 801,58лв., за 2017 г. – 11 970,88 лв., за 2018 г. - 0 лв., за 2019 г. – 1 504,41 лв., за 2020 г. 4 892,16 лв., за 2021 г. - 0 лв.,за 2022г. – 1 808,14 лв.За периода на проверката от 05.12.2017 г. до 07.10.2019 г. и от 07.10.2020 г. до 03.02.2022 г., в който проверяваното лице е изтърпявало наказание „лишаване от свобода“, не следва да се начислява издръжка.Сумата в общ размер на 80 649,46лв. е отразена в анализа на проверяваното лице, като разходи за издръжка на семейство, съгласно данни на НСИ, за съответните периоди.

В ИМ подробно са описани извършените от ответника по дати и години задгранични пътувания. Общо разходи за задгранични пътувания: През 2015 г.

- 5 163,36 лв., 2016 г. - 4 898.53 лв и 2017 г. - 7 505.25 лв.Сумите са отразени в 5 разходната част на анализа за съответните години, като разходи за задгранични пътувания.

От получената от Община Кнежа Плевен справка е установено, че ответникът през 2016г.е заплатил 384,90лв.местен данък за придобиване на недвижим имот,която сума е отразена в разходната част на анализа.

При извършената проверката е установено,че ответникът не е придобивал и не притежава безналични ценни книжа и не е регистриран в „Централен Депозитар“АД,не притежава въздухоплавателни средства, плавателни средства, в ЦРОЗ няма вписвания за особени залози,а от справката в база данни на Агенция„Митници“ е установено , че няма записи за задължения относно лицата,включени в кръга на проверката.В Патентно ведомство не са открити заявки и/или издадени документи за защита на обекти на индустриална собственост на името на ответника.

Съгласно справката от НОИ Н. Б. Н. не е подпомаган от териториалните структури на АСП.И. Е. П. е подпомагана от териториалите структури на АСП в периода от 09.05.2012 г. до 12.2017 г., като е получила следните социални помощи:за 2012 г. - 245 лв.;за 2014 г. - 565 лв.; за 2015г. - 245 лв.;за 2016г. - 370 лв.;за 2017г. - 444 лв. Получените социални помощи са отразени в приходната част на анализа за съответната година.

От получената информация от Централен кредитен регистър при БНБ е установено,че ответникът Н. Н. и И. П. имат задължения към към „Кредит Инкасо Инвестмънт БГ“АД.Задълженията на лицата произтичат от сключени договори за кредит от тях с „БНП ПАРИБА Пърсънъл Файненс“, които не са погасени към първоначалния кредитор. С договор за цесия от 22.04.2016г.