Решение № 260003 от 15.06.2022, Окръжен съд - Габрово

Р Е

Ш Е Н

И Е

№

*** 003 гр.Габрово,

15.06.2022 г.

В И М Е Т О

Н А Н А Р О Д А

ГАБРОВСКИЯТ

ОКРЪЖЕН СЪД открито заседание на деветнадесети април две хиляди и две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.ТОПАЛОВА

ЧЛЕНОВЕ : при секретаря.В.Венкова, като разгледа докладваното от съдия Топалова гр.д. № 69 по описа за 2017 г. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба с правно основание чл. 74 от ЗОПДНПИ (отм.) - по реда на ЗОПДНПИ (отм.), приложим на основание § 5 от ПЗР на ЗПКОНПИ (обн. ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г.) до 7 януари 2019 г., а след тази дата с правно основание чл. 153 от ЗПКОНПИ - по реда на ЗПКОНПИ, приложим на основание § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ (обн. ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., в сила от 7 януари 2019 г.)е реда на чл.153 ал.2 от ЗПКОНПИ.

Постъпило е мотивирано искане на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ против И.М.И., Д.Д.М. и Е.И.Е..

В него се твърди, че с решение № 584/19.12.2017 г. на КОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ - Варна уведомление от Районна прокуратура - ***, за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 504/2011 г., по описа на РУ „Полиция" – ***, на И.М.И., за това, че: за времето от 30.10.2011 г. до 30.12.2011 г. в землището на с. К., общ. А. при условията на продължавано престъпление в качеството му на извършител, като деянието е извършено чрез посредственото извършителство на неустановени лица и в съучастие с обвиняемия С.В.С.от гр. Търговище в качеството му на помагач, отсякъл и извозил с редовно писмено позволително за сеч, но извън указаните в него дървета на обща стойност от 8 542,76 лв. от имот с кадастрален номер ***, отдел ***по картата на ДГС - ***, намиращ се в землището на с. К., общ. А., собственост на К.И.Д.от гр. ***, П.В.С.. от гр. *** и Д.И.Д.от гр. Варна - престъпление по чл. 235, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал.

1 и чл. 20, ал. 2 от НК. Престъплението попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 15 от ЗОПДНПИ.

  С протокол № ТД04ВА/УВ-8193/10.06.2015 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на И.М.И..В хода на проверката са извършени справки в:

Национална база данни „Население", Търговски регистър, АПИС - Регистър, ИКАР и ИС на ГД „Морска администрация" и са изпратени запитвания до: ОД на МВР. сектор КАТ „Пътна полиция" по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация", ОД на МВР, сектор „КИАД", ТД на НАП и до Дирекция „Местни данъци и такси" към съответната община по постоянен адрес на лицето. Проверявани лица и ответници са също бивщата съпруга на ответника Д.Д.М. и Е.И.Е., с която ответникът е във фактическа съжителство.В хода на проверката, която обхваща периода 10.06.2005 г. -10.06.2015 г., били извършени множество справки и запитвания, като в тази връзка са установени търговските дружества, в които И.М. имал участие, размерите на дружествените им дялове, недвижимите имоти, придобити и прехвърляни през проверявания период, моторните превозни средства, закупени и регистрирани от ответника, подадените в качеството им на физически лица годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и отразените в тях доходи за периода, размерите на внесените осигурителни вноски от ответниците за изследвания период, наличността на парични средства в посочените в исковата молба кредитни институции и осъществени задгранични пътувания.

По данни на комисията, след извършения анализ е установено значително несъответствие в имуществото на проверяваните лица за проверявания период 2005-2015 г. по смисъла на чл. 21, ал. 2 ЗОПДНПИ (отм.). Претендира се да бъде отнето в полза на държавата имущество на обща стойност 1 017 015. 88 лева.

Ответникът е направил възражение, че в проверявания период, както и в период няколко години преди това, И.М.И. и съпругата му са разполагали и с други законни доходи, които не са съобразени от Комисията при извършения анализ на имуществото - трудови възнаграждения, дивиденти, доходи като ЕТ, разполагали са със спестени парични средства, както и със заемни, дарени средства и др. И.М.И. е заявил, че не е в състояние да представи писмена декларация по чл. 57 от ЗОПДНПИ, тъй като, поради отдалечеността на проверявания период е необходимо повече време, за да се снабди с необходимите документи - банкови извлечения, данъчни декларации и други документи. Пред Комисията не са представени доказателства в подкрепа на твърденията, поради което възраженията са приети за неоснователни и недоказани.

На основание чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ и решение № 584/19.12.2017 г. на КОНПИ, се иска да бъде постановено решение, с което да се отнеме в полза на държавата следното имущество на стойност 1 017 015,88 лв. от И.М.И., ЕГН **********,***, Д.Д.М., ЕГН **********,*** и Е.И.Е., ЕГН **********,***, както следва: 

На основание чл. 63, ал. 2, г. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от И.М.И., - сумата в размер на 28 000 лв., равностойността на наличните дружествени дялове от капитала на ***" ЕООД, ***;

- сумата в размер на 500 лв., равностойността на наличните дружествени дялове от капитала на „***" ЕООД, ***

- сумата в размер на *** 294,90 лв., вноски на каса през периода 2008 г. - 2015 г., по банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр И.М.И.;

- сумата в размер на 203 237,80 лв., вноски от трети лица през периода 2008 г. - 2015 г., по банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр И.М.И.;

- сумата в размер на 22 965,77 лв., представляваща изплатена печалба през 2011 г., по банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр И.М.И.;

- сумата в размер на 25 410 евро с левова равностойност 49 697,64 лв., касови вноски по банкова сметка *** № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр И.М.И.;

- сумата в размер на 51 683 евро с левова равностойност 101 083,16 лв., вноски от трети лица по банкова сметка *** № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр И.М.И.;

- сумата в размер на 13 581,70 лв., вноски на каса от титуляра по банкова сметка *** № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр И.М.И.;

- сумата в размер на 12 589,29 лв., вноски на каса, намалена със стойността на закупения през 2008 г. автомобил и касовите вноски през 2014 г. по разплащателна сметка в лева № *** в „Райфайзен Банк" ЕАД, с титуляр И.М.И.;

- сумата в размер на 23 054,94 лв., вноски от трети лица по разплащателна сметка в лева № *** в „Райфайзен Банк" ЕАД, с титуляр И.М.И.;

На основание чл. 63, ал. 2, т.

2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от И.М.И. и Д.Д.М.:

- поземлен имот с идентификатор ***, гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, с административен адрес на поземления имот: гр.

Габрово, местност ***с площ от 34 967 кв. м, трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: широколистна гора, попадаща в отдел 173, подотдел „з", номер по предходен план ***017, квартал 99031, при съседи: имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***и имот№ ***. Пазарната стойност на имота към настоящият момент е в размер на 24 000лв.;

- товарен автомобил, марка „***", модел „***", per. № ***, дата на първа регистрация 30.06.1994 г. Пазарната стойност към настоящият момент е в размер на 4 000 лв.;

- лек автомобил, марка „***", модел „***", per. № ***, дата на първа регистрация 01.01.1998 г. Пазарната стойност към настоящият момент е в размер на 3 800 лв.;

На основание чл. 63, ал. 2, т.

4, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от Д.Д.М. : 

- сумата в размер на 8 253,11 лв., вноски на каса от титуляра по банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр Д.Д.М.;

- сумата в размер на 23 226,90 лв., вноски от трети лица по банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр Д.Д.М.;

- сумата в размер на 4 047,01 лв., вноски на каса от титуляра по банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр Д.Д.М.;

- сумата в размер на 20 748,32 лв., вноски по сметката от титуляра по банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр Д.Д.М..

- сумата в размер на 4 486,23 лв., вноски по сметката от титуляра по банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр Д.Д.М..

- сумата в размер на 6 820,29 лв., вноски по сметката по разплащателна сметка в лева № *** в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр Д.Д.М..

- сумата в размер на 300 лв., вноски по сметката от титуляра по разплащателна сметка в лева № ***в „***, с титуляр Д.Д.М..

На основание чл. 63, ал. 2, т.

5, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от Е.И.Е.:

- сумата в размер на 3 328,82 лв., преводи от трети лица през 2013 г. по банкова сметка № ***в „ЦКБ" АД, с титуляр Е.И.Е.;

На основание чл. 63, ал. 2, т.

1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от И.М.И., ЕГН **********:

- сумата в размер на 10 000 лв., лична вноска на собственика в капитала на ***" ЕООД, ***.

На основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 ог ЗОПДНПИ от И.М.И., ЕГН **********:

- сумата в размер на 31 900 лв., пазарната стойност към датата на отчуждаване на гора, находяща се в землището на с. ***, ЕКАТТЕ ***, Община ***, представляваща: залесена горска територия с площ от 49,105 дка, в местността „***", съставляваща имот № ***, по плана за земеразделяне на с.

***, при граници и съседи: кад.№ *** - Залесена територия, кад. № *** - Залесена територия на МЗГ, кад. ***- Залесена територия на МЗГ, кад. № *** - Залесена територия, кад. № ***06 - Залесена територия, кад. № ***07 - Залесена територия, кад.№***- Залесена територия;

- сумата в размер на 45 500 лв., пазарната стойност към датата на отчуждаване на следните недвижими имоти: а/ залесена горска територия с площ от 50 дка, в местността „***", съставляваща имот № ***3, имотът попада в отдел 337, подотдели „а", „б" и „в", вид на горите - широколистна гора, иглолистна гора, иглолистна гора, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: кад.№ ***2 - Залесена територия, кад.№ ***6 - Нива, кад.№ *** - Полски път на Община ***, кад.№ ***4 - Залесена територия, кад. № ***3 - Друга селскостопанска територия на Община ***, кад. № *** - Пасище, мера на Община ***, кад. № *** - Друга селскостопанска територия на Община ***, кад. №***- Полски път на Община ***. б/ залесена горска територия с площ от 19,999 дка, в местността „***", съставляваща имот № ***7, имотът попада в отдел 341, подотдели „б" и „в", вид на горите - широколистна гора и иглолистна гора, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: кад.№ ***6 - Залесена територия, кад.№ ***8 - Залесена територия, кад. № ***9 - Залесена територия, кад.№***- Полски път на Община ***, кад. № ***5 - Залесена територия.

- сумата в размер на 137 200 лв., пазарната стойност към датата на отчуждаване на следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. ***, ЕКАТТЕ ***, община ***, област Търговище: а/ залесена територия с площ от

9,100 дка в местността „***", попадаща в отдел 306, подотдел „в", съставляващ имот № ***05 по плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: № ***06-залесена територия, № ***41 - полски път, № ***33 - залесена територия, № ***- местен път, № ***98 - залесена територия. б/ залесена територия с площ от

2 дка в местността „***", попадаща в отдел 306, подотдел „в", съставляващ имот № ***33 по плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: № ***34 - залесена територия, № ***- местен път, № ***05 - залесена територия, № ***41 - полски път. Имотът е образуван от имот № ***03; в/ недървопроизводителна горска площ с площ от 2,535 дка в местността „***", попадаща в отдел 306, подотдел „в", съставляващ имот № 00*** по плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: № 001011 - недървопроизводителна горска площ, № ***- местен път, № ***01 - залесена територия, № ***41 - полски път. Имотът е образуван от имот№ ***; г/ залесена територия с площ от

15,565 дка в местността „***", попадаща в отдел 306, подотдел „в", съставляващ имот № ***01 по плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: № ***02 - залесена територия, № ***41 - полски път, № 00*** - недървопроизводителна горска площ, № ***08-местен път; д/ недвижим имот, находящ се в землището на с. ***, община А., област Търговище: широколистна гора с площ от 9,999 дка в местността „***", попадаща в отдел 59, подотдел „г", съставляващ имот № ***25 по плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: № ***24 - широколистна гора, № ***07 - широколистна гора, № ***08 - широколистна гора, № ***80 - поляна, № ***26 - широколистна гора, № 079009 - залесена територия. е/ недвижим имот, находящ се в землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена територия с площ от 6,000 дка в местността „***", попадаща в отдел 6096, подотдел „г", съставляващ имот № ***06 по плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: № 00***-стопански двор, № ***05 - залесена територия, № ***16 - пасище, № ***17 - пасище. ж/ недвижим имот, находящ се в землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена територия с площ от 4,601 дка в местността „***", попадаща в отдел 6, подотдел „е", съставляващ имот № ***03 по плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: № ***03 - горски път, № ***04 - залесена територия, землищна граница, № ***02 - залесена територия. з/ недвижими имоти, находящи се в землището на с. ***, община А., област Търговище: дървопроизводителна площ с площ от 12 дка в местността „***", попадаща в отдел 40, подотдел „а", съставляващ имот № ***052 по плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: № ***051 - дървопроизводителна площ, № ***55 - дървопроизводителна площ, № ***049 - дървопроизводителна площ, № ***050 - дървопроизводителна площ, № ***044 - просека. Имотът е образуван от имот № ***002. и/ дървопроизводителна площ с площ от 9,999 дка, в местността „***", попадаща в отдел 40, подотдел „в", съставляващ имот № ***036 по плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: № ***034 - дървопроизводителна площ, № ***035 - дървопроизводителна площ, № 152006 - стопански двор, № ***03 - полски път, № ***02 - стопански двор, № ***03 - пасище, мера, № ***045 - дървопроизводителна площ, № ***044 - просека. к/ недвижим имот, находящ се в землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: дървопроизводителна площ с площ от 20 дка в местността „***", попадаща в отдел 20, подотдел „д", съставляващ имот № ***01 по плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: № ***02 — дървопроизводителна площ, № ***06 - дървопроизводителна площ, № ***05 - дървопроизводителна площ, № ***03 - залесена територия, № 0***1 - местен път. л/ недвижими имоти, находящи се в землището на с. ***, общ. А., обл. Търговище: залесена горска територия с площ от 8,500 дка в местността „***", попадаща в отдел 123, подотдел „е", съставляващ имот № ***08 по плана за земеразделяне, при граници за имота: № ***10 - залесена територия, № ***1 - залесена територия, № ***07 - залесена територия. № ***82 - залесена територия, № ***09 - залесена територия.