Определение № 154 от 22.03.2024, Окръжен съд - Враца

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 154 гр. Враца, 21.03.2024 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВРАЦА в закрито заседание на двадесет и първи март през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Евгения Г. Симеонова

Членове:

Христо Н. Христов

Пламен К. Кучев като разгледа докладваното от Пламен К. Кучев Въззивно частно наказателно дело № 20241400600141 по описа за 2024 година

Производството е по реда на чл. 243, ал. 8 от НПК.

Образувано е по жалба на В. П. Р., живущ в гр. Димитровград, *** в качеството му на управител на „Топферт“ ЕООД, ЕИК 203109195 срещу Определение №7/16.01.2024 г. по ЧНД № 287/2023г. по описа на Районен съд – Оряхово, с което е потвърдено постановление на Районна прокуратура – Враца за прекратяване на наказателното производство по ДП № 4049/2021 г. по описа на Районна прокуратура - Враца, ТО – Оряхово, ДП № 105/2021 г. по описа на ОСлО - Враца.

В жалбата се сочи, че първоинстанционния съд е направил „преразказ“ на писмените и гласните доказателства от досъдебното производство, акцентирайки пообстоятелствено на гласните такива, за да достигне до извода, че в досъдебното производство са извършени всички възможни следствени действия за събиране и проверка на доказателства и въпреки това събраните доказателства и доказателствени средства не обосновавали наличие на достатъчно доказателства за извършено престъпление по чл. 211 вр. с чл. 209, ал. 1 НК.

Първоинстанционният съд не изпълнил задължението си вменено му със закона, а съгласно Тълкувателно решение № 1/25.07.2023 г. на ОСНК на ВКС. Посочва, че липсвал анализ на всяко едно от събраните доказателства и доказателствени средства. Вследствие на липсата на дължимия правен анализ на доказателствата и доказателствените средства, съдът формално посочил, че в досъдебното производство са били извършени всички необходими и възможни следствени действия и въпреки това били събрани достатъчно доказателства по смисъла на НПК за осъществено престъпно деяние по чл. 211 НК. В жалбата, подадена срещу прекратителното постановление на прокуратурата, В. Р. посочва, че е направил доказателствени искания, свързани със сочената от него непълнота на разследването. Излага, че първоинстанционният съд незаконосъобразно посочил, че при разследването било извършено всичко възможно за събиране и проверка на всички възможни доказателства и доказателствени средства.

От въззивния съд се иска да отмени обжалваният съдебен акт и да реши спора по същество, като отмени прекратителното постановление и върне делото на прокуратурата за продължаване на разследването.

1

Окръжен съд - Враца, след като се запозна със събраните по делото доказателства и като взе предвид доводите и съображенията визирани в жалбата, приема за установено следното:

Депозираната жалба е процесуално допустима – изхожда от процесуално легитимирано Л. – пострадал, подадена е в законоустановения 7 - дневен срок от съобщаването му, срещу акт, подлежащ на съдебен контрол. Разгледана по същество се явява основателна.

Досъдебното производство № 110/2019г. по описа на ОСлО – Стара Загора /пр.пр.

№ 3927/2019 г. на Районна прокуратура – Стара Загора/ е било образувано за това, че за времето от юли 2017 г. до м. март 2018 г. в гр. Стара Загора, с цел да набави за себе си имотна облага, е възбудено у другиго – В. П. Р. заблуждение и с това му е причинена имотна вреда в размер на 3 000 000 лв., като измамата е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай – престъпление по чл. 211 вр. с чл. 209, ал. 1 НК.

С постановление от 19.07.2021г., прокурор при Районна прокуратура – Стара Загора, на основание чл.36, ал. НПК е изпратил материалите по ДП №110/2019г. по описа на ОСлО – Стара Загора, пр.пр. №3927/2019 г. по описа на Районна прокуратура – Стара Загора на Районна прокуратура – Враца по компетентност.

С Постановление на наблюдаващ прокурор при Районна прокуратура – Враца, ТО – Оряхово е повдигнат спор за компетентност между Районна прокуратура – Враца, ТО – Оряхово и Районна прокуратура – Стара Загора пред Върховна касационна прокуратура, тъй като се касае за прокуратури от различни апелативни райони за определяне на компетентна прокуратура, която да продължи разследването и реши приключването на преписката.

С Постановление от 15.02.2023 г. на ВКП за компетентна да осъществява ръководство и контрол върху разследването по досъдебното производство е определена Районна прокуратура – Враца.

В хода на разследването са събрани множество писмени доказателства (преводни нареждания, фактури, банкова информация за движения по сметки, договори, писмена кореспонденция, различни справки, извадки от ТР, писма от ТД на НАП, разпечатки от ИС на НАП на дневници за покупки и продажби и пр.) гласни доказателства (разпит на свидетелите В. Р., К.Е., Г.К., С.С., С.С., Ю.Б., М.Д., Б.Г., К.Т., Н.Х., Д.С., Ч.Г.), вкл. заключения на ССчЕ и технически експертизи, както и предоставяне на данни, представляващи банкова тайна от няколко банкови институции.

С постановление от 30.11.2023г., прокурор при Районна прокуратура - Враца по ДП № 4049/2021 г. по описа на РП - Враца, ТО – Оряхово, ДП № 105/2021 г. по описа на ОСлО – Враца на основание чл. 243, ал.1, т. 1 вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК е прекратил производството по чл.209, ал.1 НК поради това, че от установената фактическа обстановка и събраните гласни и писмени доказателства се стигало до извод, че не е наЛ. престъпление от общ характер, а се касае за неуредени гражданско-правно отношения.

Постановлението е обжалвано пред РС - Оряхово, образувано е ЧНД №287/2023г., по което е постановено Определение №7/16.01.2024г., с което е потвърдено постановлението за прекратяване.

В постановлението си прокурорът е приел следното от фактическа страна, с което Районен съд – Оряхово се е солидаризирал, а именно:

Св. В. Р. през лятото на 2014 г. е регистрирал дружеството „Топферт" ЕООД, с управител - св. К.Е., с която живеел на семейни начала. При регистрацията на дружеството Е. го упълномощила да развива търговската му дейност. През месец май 2018 г. св. В. Р.

2 официално станал управител на „Топферт" ЕООД, като от създаването му единствено той развивал търговската дейност на дружеството - търговия с минерални и органични торове.

През месец август 2017 г. в желанието си за увеличаване на работа, на печалбата и намиране на доставчици на торове на конкуренти цени, св. В. Р. се запознал със св. Г.К., св. С.С. и св.

Ю.Б.. При запознанството си със св. Г.К., последният заявил на св. Р., че ще му сътрудничи за осигуряване на нужното финансиране чрез банкови инструменти. Св. Г.К. заявил на св.

Р., че ще му достави амониев нитрат и карбамид от Гърция и карбамид от Египет. Първата доставка трябвало да се извърши през ноември – декември 2017 г. от Гърция. Р. бил намерил и собствени клиенти, на които да доставя стоката, която очаквал да му достави св. Г.К..

Пострадалият Р. приел офертата на Г.К., тъй като той твърдял, че е в състояние да изпълни доставките и че всичко е коректно. Г.К. му казал, че ще му изготви и ще му изпрати договорите за тези доставки, но той така и не му изпратил такива. Г.К. заявил на Р., че ще пусне фактури от неговата фирма „Г. Комерс 2017“ ЕООД и от дружеството - „Свителски клон България" - клон на чуждестранен търговец, със собственика, на което бил близък и тя имала позиции в сферата на торовете. В процеса на договаряне между В. Р. и Г.К., последният му бил казал, че корабът от Египет е натоварен с 12 000 тона карбамид. Първо му заявил, че корабът ще пристигне във Варна, след това му казал, че ще пристигне в Бургас.

След пристигането на стоката Р. трябвало да реализира стоката и да си доплати на „Г.

Комерс 2017” ЕООД. Това така и не се случило. В началото пострадалия водил преговорите с Г.К. в присъствието на свидетелите Ю.Б., С.С., Ч.Г. предимно на срещи в гр. София. След това продължили комуникацията си по телефона и чрез електронна поща. Уговорката между Р. и К. за гръцката доставка бил за 1000 тона амониев нитрат и 1000 тона карбамид. Това трябвало да е първата доставка. Трябвало да се посочи къде да се достави стоката, но тя така и не пристигнала. Р. постоянно искал от Г.К. да му даде документи във връзка с доставката с кораба от Египет – сертификат за съответствие, пристанищни документи за натоварване на кораба, договор, име на кораба, срок на доставка в България, на кое пристанище в България.

Г.К. му казвал, че ще му изпрати тези документи, когато корабът отпътува от Египет, но така и не му изпратил нищо. През декември 2017г. Р. трябвало да получи доставката от Гърция, а през януари 2018г. доставката от Египет. Тъй като не получил стоката пострадалият попитал Г.К. какво става. Той нямал логичен отговор и тогава Р. започнал да се съмнява в него. През месец май или юни 2018г., пострадалият започнал да си иска парите обратно от Г.К., тъй като разбрал, че доставка няма да има, а К. му казал, че нямало как да му върне парите, тъй като той също бил платил стоката. След като Г.К. отказал да му върне парите.

От показанията на свидетелката К.Е. се потвърждавало обстоятелството, че В. Р. изцяло е развивал търговската дейност на „Топферт" ЕООД от регистрирането й, първоначално като пълномощник на дружеството, а след това и като управител и собственик на същото.

Извършени били 4 бр. плащания по сметка на „Г. Комерс 2017" ЕООД с различни основания - по фактура № 1035/08.10.2017 г. - две плащания по 65 000 лв. /с дата на подписване 20.10.2017 г. 12:59:00, изпратен : 20.10.2017 13:00:14 и дата на подписване 20.10.2017 г. 14:12:08, изпратен: 20.10.2017 14:12:06/, по договор - 8000 лв./ дата на подписване: 16.02.2018 г. 12:36:23, изпратен 12:36:27 ,частично по фактура 01035/19.09.2017 г. амониев нитрат по договор 006/19.09.2017 г.- 192 000 лв - подписан на 25.09.2017 08:42:34 -./ Четирите преводни нареждания били от името на К.М. Е., наредени от сметка на „Топферт" ЕООД по сметка на „Г. Комерс-2017" ЕООД в СИБАНК АД.

Направено е и едно плащане от сметка на „Декс ВГ" ЕООД от В. Р. П., с основание по договор от 01.01.2018 г. - сумата от 196 000 лв. / от дата 10.01.2018 г., 14:18:56/.

Били съставени фактури с доставчик „Г. Комерс 2017” ЕООД (7 броя) с получател 3

„Топферт" ЕООД. фактура № 1035/19.09.2017 г./амониев нитрат по договор 006/19.09.2017 г.

/дубликат на предходната/амониев нитрат по договор 006/19.09.2017 г. и двете фактури на стойност 320000,00 лв. без ДДС; фактура 1112/02.11.2017 г. /амониев нитрат/ 170000,00 лв. без ДДС; фактура №1119/06.11.2017 г. амониев нитрат на стойност 160000,00 лв. без ДДС; фактура №1123/14.11.2017 г. -амониев нитрат на стойност 170000,00 лв. без ДДС; фактура № 1129/20.11.2017 амониев нитрат на стойност 170000,00 лв. без ДДС; фактура № 1132/28.11.2017- амониев нитрат на стойност 1700000,00 лв. без ДДС. На всички фактури е начислен ДДС в размер на 20%.

Фактурите били без положени подписи- за „съставил" Г.К. и за „получател" К.Е..

Фактура № 1035/ 19.09.2017 и същият номер от 08.10.2017 г. били с място на сделката-гр.София и начин на плащане "банков превод". От изброените фактури с доставчик „Г. Комерс 2017"ЕООД само фактура с № 1112/02.11.2017 г. е с начин на плащане:"в брой".

Били съставени и 22 бр. фактури с доставчик "Свителски- клон България" КЧТ с МОЛ М.К. и получател „Топферт" ЕООД с МОЛ К.Е. и начин на плащане:„банков превод" както следва: фактура№ 43077/03.07.2017 на стойност 52500,00 без ДДС,фактура № 43091/06.07.2017 на стойност 35000,00 лв. без ДДС; фактура № 43098/10.07.2017 на стойност 70000,00 без ДДС; фактура № 43107/14.07.2017 на стойност 70000,00 лв. без ДДС, фактура № 43112/18.07.2017 г. на стойност 52500,00 лв. без ДДС; фактура №43119/26.07.2017 г. на стойност 35000,00 лв. без ДДС;фактура № 43132/31.07.2017 г. на стойност 35000,00 лв., фактура № 43421/01.08.2017 г. на стойност 33000,00 лв. без ДДС за доставка на „Амониев нитрат"; фактура № 43506/03.08.2017 г./комплексна тор NPK7 на стойност 45000,00 лв. без ДДС; фактура №44894/05.08.2017 г. комплексна тор NPK на стойност 54000,00 лв. без ДДС; фактура № 45527/07.08.2017 /комплексна тор NPK/ на стойност 47250,00 лв.; фактура № 45601/09.08.2017 амониев нитрат на стойност 34720,00 лв. без ДДС;фактура № 11.08.2017 комплексна тор NPK на стойност 46350,00 лв.; фактура 45688/14.08.2017 г. на стойност 34100,00 лв. амониев нитрат; фактура № 45709/16.08.2017 г. комплексна тор NPK на стойност 49500,00 лв. без ДДС; фактура № 45821/18.082017 г. амониев нитрат на стойност 36000,00 лв.; фактура № 45907/19.08.2017 г. комплексна тор NPK на стойност 49500,00 лв. без ДДС; фактура № 45914/22.08.2017 г. амониев нитрат на стойност 35650,00 лв.; фактура 46013/25.08.2017 г. комплексна тор NPK на стойност 48600,00 без ДДС; фактура № 46043/28.08.2017 г. амониев нитрат на стойност 57 000 лв., фактура № 46058/28.08.2017 г. комплексна тор NPK на стойност 47250 лв. без ДДС; фактура № 46069/31.08.2017 г. амониев нитрат на стойност 34500 лв.