Решение № 86 от 13.04.2025, Окръжен съд - Сливен

РЕШЕНИЕ

№ 86 гр. Сливен, 13.04.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – СЛИВЕН в закрито заседание на двадесет и шести март през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Х. З. Марева като разгледа докладваното от Х. З. Марева Гражданско дело № 20242200100033 по описа за 2024 година

Производството е образувано по предявени на основание чл. 153, ал. 2 и чл. 154, ал. 1, във връзка с чл. 141 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 149 от ЗОНПИ искове от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от Г. С. А.,с постоянен и настоящ и А. М. В., с цена на иска 40 000 лева

Обстоятелствата, на които е основан предявеният иск са следните:

С Решение № 1005/11.10.2023 г. на КОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД Варна уведомление с вх. № 1103/19.09.2022 г., за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 59/2020 г. по описа на ОСлС при ОП - Сливен, прокурорска преписка № 2296/2020 г. по описа на Окръжна прокуратура Сливен на ответника Г. С. А. за: 1) извършено на неустановена дата през 2012 г. в гр.

Сливен в условията на опасен рецидив престъпление по чл. 159г, предл. 1 вр. чл. 1596, ал. 1, предл. 1, 2 и 5 вр. чл. 159а, ал. 1 от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 5 от ЗОНПИ; за извършено на неустановена дата през 2011 г. в с. *******, в условията на опасен рецидив, деяние, представляващо престъпление по чл. 159г, предл. 1, чл. 1596, ал. 1, предл. 1 вр. чл. 159а, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 5 от ЗОНПИ и 1

3) извършено 05.05.2015 г. в гр. Сливен, деяние, представляващо престъпление чл. 253, ал. 4 вр. ал. 2 предл. 2 от НК, попадащо в обхвата на чл.

108, ал. 1, т. 18 от ЗОНПИ. Във връзка с последното, сумата в размер на 977.92 лв., придобита в резултат от извършеното престъпление, била отразена в разходната част на анализа за 2015 г.

Съгласно писмо вх. № ТД04ВА/УВ-12294/02.12.2022 г. от Окръжен съд Сливен до КОНПИ, със споразумение за прекратяване на наказателното производство, влязло в сила на 14.11.2022 г., на Г. С. А. било наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от три месеца.

С Протокол № 11009/24.10.2022 г. била образувана проверка срещу ответника Г. С. А., роден на *******, с постоянен и настоящ адрес в гр.

*******; семейно положение: неженен; родствени връзки: три дъщери - Х. Г.

С., З. Г. Ч. и М. Г. А.,родени от ответницата А. М. В., с постоянен и настоящ адрес, съвпадащ с този на ответника Г. С. А.. Двамата съгласно събраните в хода на проверката от КОНПИ доказателства са живели във фактическо съжителство.

Родители на ответника Г. С. А. били С. С. А. и З. А. А. – починали; две сестри - Е. С. Х. и А. С. С., и брат - Г. С. А., - починал Релевантния за проверката период съгласно чл. 112, ал. 3 от ЗОНПИ е определен в исковата молба от 24.10.2012 г. до 24.10.2022 г. и е извършена по отношение на двамата ответници, както и дъщеря им М. Г. А., но за периода от 24.10.2012 г. до 10.06.2014 г.

В обхвата на релевантния период лицата не са участвали в управлението на търговски дружества и не са били регистрирани като ЕТ.

Твърди се, че проверяваните лица са придобили следното имущество:

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ******* г., вписан в СВ - Сливен, вх. peг. № ******* г., акт ******* г., А. М. В. купува от Д. Й. Д. и В. М. Д. недвижим имот, находящ се в гр. Сливен, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор №*******, попадащ в ****, разположена в поземлен имот с идентификатор № ******* по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, с предназначение: жилище, апартамент, с административен адрес: гр. *******, състоящ се от стая, хол, кухня, тераса, коридор и сервизни помещения, с посочена в документа площ **, брой нива на обекта: едно, при съседи: на същия етаж - обект с 2 идентификатор № **************; под обекта обект с идентификатор №**************; над обекта - обект с идентификатор № **************, ведно с прилежащите към обекта избено помещение ** с площ от ** и таванско помещение ** с полезна площ от **, заедно с приспадащите се 2,10% идеални части от общите части на сградата и съответната част от отстъпеното право на строеж върху описания имот, за сумата от 31 000 лв., с данъчна оценка на имота в размер на 31 004.20 лв., който имот е наличен в патримониума на проверяваното лице в края на проверявания период.

Посочената в договора цена била платена по банков път, с превод от срочен депозит № ***************** открит на 13.06.2016 г., закрит на 13.06.2016 г., с титуляр А. М. В..

Пазарна стойност на имота към настоящия момент се твърди, че към настоящия момент - 40 000 лв.

Настоява се, че имотът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 и чл. 149 от ЗОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

Били придобити пътни превозни средства, както следва:

Лек автомобил марка Крайслер, модел 300Ц, peг. № *******, дата на първоначална регистрация 10.10.2007 г. Автомобилът бил регистриран на името на А. М. В. от 27.11.2013 г., с пазарна стойност към датата на придобиване: 15 000 лв., за която сума не били установени законни източници на средства. Автомобилът бил отчужден в проверявания период, с договор от 11.05.2016 г., за сумата от 500 лв., с купувач „Д. Груп“ ООД, представлявано от К.Т.В. (пълномощник), с пазарна стойност към датата на отчуждаване: 13 500 лв., която сума поради липсата на законен източник на средства ищецът твърди, че не следва да бъде зачитана като приход.

На основание чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗОНПИ се презюмира, че средствата от продажбата са вложени в осъществена в близък период от време сделка, а именно в покупка на лек автомобил, марка Ленд Ровер, модел Рейндж Ровер, рег. № *******, придобит на 10.06.2016г. за сумата от 16 300 лв. Този автомобил, с първоначална регистрация на 13.07.2005 г., бил придобит от А.

М. В. с договор и фактура от 10.06.2016 г., за сумата от 16 300 лв. Продавач по сделката бил „Д. Груп“ ООД, представлявано от управителя си Д.Т.В..

Предвид твърдението на ищеца за преобразуване на средства от продажба на 3 лек автомобил, марка Крайслер, модел 300Ц рег. № *******, отчужден на 11.05.2016 г, за сумата от 13 500 лв., като извършен разход за придобиване на лек автомобил, марка Ленд Ровер, модел Рейндж Ровер, рег. № ******* се настоява да бъде отчетена сумата в размер на 2 800 лв. Автомобилът бил отчужден в проверявания период - на 13.02.2018 г., с пазарна стойност към датата на отчуждаване: 14 500 лв., която ищецът твърди, че не следва да бъде зачитана като приход, тъй като не били установени законни източници на доходи при придобиването на автомобила. Същата не се претендира да бъде отнета, тъй като не е налична в патримониума на лицето в края на проверявания период.

В исковата молба са изложени подробно като наредители, получатели, дати и конкретни суми, извършени парични преводи чрез системите за разплащания MonevGram и Western Union Payment Services Ireland: от Г. С. А. и А., както следва: през 2013 г. - общо на 1 271.29 лв., представляваща получени без основание парични средства от трети лица, непреобразувани в друго имущество; през 2014 г. - 7 бр. валутни преводи с обща левова равностойност 2 082.96 лв., представляваща получени без основание парични средства от трети лица чрез системите за бързи преводи, непреобразувани в друго имущество; през 2015 г. - 15 бр. валутни преводи с обща левова равностойност 8 010.55 лв., от която сума в размер на 7 032.63 лв., представляваща получени без основание парични средства от трети лица, които средства не са използвани за придобиване на имущество, а за разходи, свързани с издръжката на домакинството; през 2016 г. - 5 бр. валутни преводи с обща левова равностойност 3 129.34 лв., които средствата не са използвани за придобиване на имущество, а за разходи, свързани с издръжката на домакинството; през 2017 г. - 9 бр. валутни преводи с обща левова равностойност 7 826.20 лв., които средствата не са използвани за придобиване на имущество, а за разходи, свързани с издръжката на домакинствот; през 2018 г. - 3 бр. валутни преводи с обща левова равностойност 2 376.86 лв., които средствата не са използвани за придобиване на имущество, а за разходи, свързани с издръжката на домакинството; през 2019 г. - 23 бр. валутни преводи с обща левова равностойност 40 012.38 лв., които средствата не са използвани за придобиване на имущество, а за разходи, свързани с издръжката на домакинството; през 2020 г. - 9 бр. валутни преводи с обща левова равностойност 6 131.16 лв., които средствата не са използвани за придобиване 4 на имущество, а за разходи, свързани с издръжката на домакинството; през 2021 г. - 4 бр. валутни преводи с обща левова равностойност 3 860.26 лв., които средствата не са използвани за придобиване на имущество, а за разходи, свързани с издръжката на домакинството и през 2022 г. - 8 бр. валутни преводи с обща левова равностойност 7 867.72 лв., които средствата не са използвани за придобиване на имущество, а за разходи, свързани с издръжката на домакинството.

Твърди се че Г. С. А. и А. М. В., са извършили парични преводи през 2013 г. - 1 бр. валутен превод с обща левова равностойност 242.52 лв.; през 2020 г. - 1 бр. валутен превод с обща левова равностойност 977.92 лв.

А. М. В. получила от Г. С. А. преводи чрез системите за бързи плащания сума, в размер на общо 9 290.21 лв.

Поучили средства от роднини – техните пълнолетни дъщери З. Ч., Х. С. и З. Г., М. А., К.Ч. - съпруг на З. Г., М.Н.В. (племенник на А. В.); К.И. Ч.

(майка на К.Ч.); Д.Ч. (брат на К.Ч.).

В хода на проверката била получена банкова информация, въз основа на решения за разкриване на банкова тайна за:

Разплащателна сметка в лева № ***************** открита на 05.12.2005 г., закрита на 14.07.2016 г., с титуляр А. М. В., за периода от 24.10.2012 г. до закриването й – за сумата от 22.81 лв.;

Срочен депозит № ***************** открит на 13.06.2016 г., закрит на 13.06.2016 г., с титуляр А. М. В., за периода от откриването до закриването му с внесена сума сума в размер 31 000 лв., преведена по сметка на Д. Й. Д. с основание „покупка на жилище“, която сума ищецът настоява да не се отмита като приход, поради липсата на установен законен източник на средства;

Разплащателна сметка в лева № *****************, открита на 21.03.2014 г., с титуляр М. Г. А., за постъпили суми от помощи общо в размер на 535 лв.;

Разплащателна сметка № *******, открита на 18.12.1996 г., закрита на 29.10.2013 г., с титуляр А. М. В., ЕГН **********, за периода от 24.10.2012 г. без движение до закриването й.

Ищецът посочва документално доказани разходи, в т.ч. плащания на ПОС терминали: 2013 г. - общо в размер на 1 513.81 лв., непревишаващ 5 данните за издръжка на НСИ; 2014 г. - общо в размер на 2 607.96 лв., непревишаващ данните за издръжка на НСИ; 2015 г. - общо в размер на 8 010.55 лв., непревишаващ данните за издръжка на НСИ; 2016 г. - общо в размер на 3 129.34 лв., непревишаващ данните за издръжка на НСИ; 2017 г. общо в размер на 17 116.41 лв., превишаващ данните за издръжка на НСИ в размер на 9 650 лв., със сума в размер на 7 466.41 лв.; отразена в анализа като извънреден разход; 2018 г. - общо в размер на 4 332.69 лв., непревишаващ данните за издръжка на НСИ; 2019 г. - общо в размер на 40 012.38 лв., превишаващ данните за издръжка на НСИ в размер на 10 843 лв., със сума в размер на 29 169.38 лв., отразена в анализа като извънреден разход; 2020 г. общо в размер на 7 109.08 лв., непревишаващ данните за издръжка на НСИ;

2021 г. - общо в размер на 3 860.26 лв., непревишаващ данните за издръжка на НСИ; 2022 г. - общо в размер на 7 867.72 лв., непревишаващ данните за издръжка на НСИ.

Разходите за издръжка на домакинството на ответниците са определени по данни на Национален статистически институт относно Г. С. А. в размер на общо на 104 371 лв., в т.ч. за домакинство, състоящо се от: Три лица за периода от 24.10.2012 г. до 10.06.2014 г., Две лица за периода от 11.06.2014 г. до 24.10.2022 г., а по години: 2012 г.- 1 939 лв.; 2013 г. - 11 267 лв. 2014 г. - 10 001 лв. 2015 г. - 8 469 лв. 2016 г. - 8 611 лв. 2017 г. - 9 650 лв. 2018 г. - 10 272 лв. 2019 г.- 10 843 лв. 2020 г. - 10 816 лв. 2021 г.- 12 407 лв. 2022 г. - 10 096 лв.