Определение № 9 от 06.02.2024, Окръжен съд - Смолян

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№9 гр. Смолян, 05.02.2024 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – СМОЛЯН, ПЪРВИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и девети януари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Петър Хр. Маргаритов като разгледа докладваното от Петър Хр. Маргаритов Частно наказателно дело № 20235400200144 по описа за 2023 година

Настоящото производство се развива по реда на чл. 243 ал.5 от НПК.

Образувано е по жалба на

НОИ-гр.София срещу Постановление за прекратяване на наказателно производство от 13.12.2023 г. на Окръжна прокуратура – Смолян по образувано ДП №4/ 2019г по описа на ОСлО при ОП-Смолян.

В жалбата са изложени доводи, че постановлението е незаконосъобразно, като има данни за извършени съставомерни деяния по чл. 212 от НК и чл. 256 от НК .Изложени са доводи, че паричното обезщетение за безработица се отпуска с разпореждане на компетентното длъжностното лице от структурата на НОИ, но това става след като лицето депозира съответното заявление и прилага изискуеми се документи .Изложени са доводи , че установени лица неправомерно са посочили обстоятелства , касаещи осигурителни правоотношения с чуждестранен осигурител , с цел да създадат заблуда относно действителното фактическото положение.

Налице е симулиране на трудово-правни отношения с цел неправомерно получаване на помощи. Изложени са доводи, че има данни за извършени документни престъпления и алтернативно е поискано ангажиране на отговорност по реда на чл. 256 от НК .С оглед на изложеното е поискана отмяна на постановлението и връщане на делото със задължителни указания за повдигане на обвинение.

След като се запозна с жалбата съдът намира, че същата е допустима за разглеждане.

След като се запозна с приложените доказателства и доводите в жалбата , съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Досъдебно производство № 4/2019 г. по описа на ОСлО при ОП-Смолян е образувано на 02.10.2018 г с постановление на прокурор от ОП-Смолян, затова, че през периода 01.10.2017 г. до 31.05.2018 г. в гр. Н., при условията на продължавано престъпление са съставени документи с невярно съдържание - фирмена комуникация за колективен трансфер, чрез които 1 съзнателно е дадена възможност на 50 физически лица от гр. Н. да получат без правно основание чуждо движимо имущество - парично обезщетение за безработица от фонд „Безработица“ към Национален осигурителен институт, в размер на 241 000 лева, като документната измама е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай - престъпление по чл. 212, ал. 5, вр. ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. В хода на ДП не е привличан обвиняем.

С обжалваното постановление от 13.12.2023г. е прекратено образуваното наказателно производство по ДП 4/2019г по описа на ОСлО- при ОП-Смолян. Представителят на обвинението приел , че през 2007г Л.С. регистрирал търговско дружество в Испания с наименование „S.A.L.“, SLU, като собственик на капитала и представляващ дружеството бил св.С. . Въпросното дружество наемало работна ръка за осигуряване на временна сезонна заетост в Испания в областта на селското стопанство. В периода от 01.09.2017г до месец юни 2018г в испанското дружество били назначени с временни трудови договори общо 72 български граждани, като срокът на договорите бил за период от 15-16 дни .След изтичане срока на договорите лицата подавали заявления с приложени документи в ТП на НОИ за отпускане на обезщетения за безработица , като въз основа на същите документи били отпускани парични обезщетения за безработица .В постановлението е прието, че в резултат на описания механизъм на 42 лица са отпуснати обезщетения за безработица въз основа на съответните разпореждания на длъжностни лица на НОИ, като още 20 от тях подали документи за отпускане на обезщетения .При извършена последваща проверка е установено, че част от лицата , за които са отпуснати обезщетения за безработица , са пребивавали за много кратък период от време в Испания, а други въобще ни били посещавали страната , като в тази насока били предоставените данни от органите на МВР .Въз основа на тези данни са издадени разпореждания за спиране на производствата за отпускане на обезщетения и е спряно изплащането на обезщетения за безработица, като е прието че сключените трудови договори с испанското дружество са ползвани за получаване на обезщетения в по висок размер .По повод издадените разпореждания са постъпили жалби от заинтересованите лица, като в хода на административното обжалване били представени нови писмени доказателства /командировъчни/ и разписки за получени възнаграждения, от които ставало ясно, че част от наетите лица са извършвали трудова дейност в гр.Н. и с.В., като жалбите не били уважени и постановените актове на Директора на ТП-НОИ са потвърдени по съдебен ред. Коментиран е изготвен доклад на Държавна служба ИТСС в Кралство Испания в които е удостоверено, че има нередовности във връзка с командироването на 63 български работника, в резултат на което е поискано издадените формуляри PD Ul/SED U002, издадени за наетите лица от „S.A.L.“ SLU да не се зачитат като редовни. На последното дружество била наложена санкция за симулиране на договорни отношения с работниците с цел неправомерно получаване на 2 обезщетения .В кралство Испания били анулирани периодите на заетост на упоменати общо 66 лица , като 62 лица са подали заявления за отпускане на обезщетения за безработица .В постановлението са коментирани назначените в хода на производството аграрноикономическа експертиза и видео-технически експертизи, като е направен извод, че в имотите за които са издавани командировъчни заповеди не са извършвани дейности по поставяне на огради и други агротехнически дейности в упоменатите периоди на заетост, касаещи установени три недвижими имота в гр.Н. и с.Ж. , собственост на Л. С.. Представителят на обвинението приел, че голяма част от лицата , кандидатствали за отпускане на ПОБ са пътували до Кралство Испания, като се завърнали преждевременно в България преди изтичане на трудовите им договори.Част от лицата въобще не пътували до Испания, предвид на това , че имали испански осигурителен номер и договорите могли да се сключат от разстояние. Направен е анализ на показанията на разпитаните свидетели/ работници/, като е посочено, че показанията на свидетелите са противоречиви и има противоречия в частта , относно начина на придвижването им до работното място по време на командироването и относно количеството и вида на извършваната работа .Въз основа на изложената фактическа обстановка е направен извод, че Л.С. като длъжностно лице е издал документ/ удостоверение за прекратяване на трудово правоотношение „Certifricado de empresa“/, който документ е послужил и използван от лицата , кандидатстващи за отпускане на обезщетения за безработица .Направен е извод, че обезщетението за безработица се отпуска въз основа на влязъл в сила административен акт , издаден от служител на ТП на НОИ и този акт се явява и основание за отпускане на обезщетението .Поради това документите , представени пред органите на НОИ, не представляват средство за извършване на документна измама, респективно не е осъществено деяние по чл. 212 ал.1 от НК от всеки от заявителите и деяние по чл. 212 ал.2 от НК от страна на Л.С. . Направен е извод, че е недопустимо деянието да се квалифицира като престъпление по чл. 256 от НК, доколкото е причинена щета на бюджета на НОИ и подобно деяние е криминализирано от законодателя след

01.01.2021г .В постановлението е взето становище и за евентуално извършени документни престъпления, респективно погасяването им по давност .

Съдът намира за установено, че през 2007г Л.С. регистрирал търговско дружество „S.A.L.“, SLU, в Испания .Дружеството наемало работна ръка за осигуряване на временна сезонна заетост в Испания в областта на селското стопанство .

В периода от 01.09.2017г до месец юни 2018г дружеството сключило срочни трудови договори с български граждани, като срокът на договорите бил за период от около две седмици . По този начин били сключени договори с 62 лица, имащи регистрация в осигурителната система /осигурителен номер/ на Кралство Испания, както следва:

С М.В.М. за времето от 18.09.2017г. до 06.10.2017г.; с Д.К.Р. за времето 3 от 19.09.2017 . до 06.10.2017 г.; с М.А.П., за времето от 03.10.2017г. до 16.10.2017г.; с Е.Б.Г. за времето от 10.11.2017г. до 29.11.2017г.; с Б.И.Б. за времето от 07.11.2017 г. до 22.11.2017 г.; с И.Ю.К., за времето от 07.11.2017 г. до 22.11.2017 г.; със С.Д.М., за времето от 07.11.2017 г. до 22.11.2017г.; с Р.Ж.Х., за времето от 21.11.2017 г. до 05.12.2017 г.; с Р.Д.Х., за времето от 21.11.2017 г. до 06.12.2017 г.; с В. С. Г., за времето от 21.11.2017 г. до 06.12.2017 г.; с Ж. С.Б., за времето от 29.11.2017 г. до 13.12.2017г.; с Б.М.Б., за времето от 29.11.2017 г. до 13.12.2017 г.; с Р.Р.М., за времето от 29.11.2017 г. до 13.12.2017г.; с М.С.Е., за времето от 29.11.17г. до 13.12.17 г.; с В.А.К., за времето от 29.11.2017 г. до 13.12.2017 г.; с Д. С. Г., за времето от 29.11.2017 г. до 13.12.2017г.; с И.А.К., за времето от 29.11.2017 г. до 13.12.2017 г.; с Р.С.Х., за времето от 29.11.2017 г. до 13.12.2017 г.; с В.В.М., за времето от 29.11.2017 г. до 13.12.2017 г.; с А.А.Д., за времето от 29.11.17 г. до 14.12.2017 г.; с Д.С.Д. за времето от 29.11.17 г. до 14.12.2017 г.; с Д.Р.С., за времето от 29.11.2017 г. до 14.12.2017 г.; с Д. Д. С. за времето от 29.11.2017 г. до 14.12.2017 г.; със С.М. С. за времето от 29.11.2017 г. до 14.12.2017 г.; с Р.Р.М., за времето от 29.11.2017 г. до 14.12.2017 г.; с В.Т.К., за времето от 29.11.2017 г. до 14.12.2017 г.; с Т.М.К., за времето от 08.12.2017 г. до 21.12.2017 г.; със С.М.Л., за времето от 08.12.2017 г. до 21.12.2017 г.; с А.А.К., за времето от 08.12.2017 г. до 21.12.2017 г.; с Р.З.М., за времето от 08.12.17 г. до 21.12.17 г.; със С.О.Б., за времето от 08.12.2017 г. до 21.12.2017 г.; с И.Д.Г., за времето от 08.12.2017 г. до 21.12.2017 г.; с Ж.Л.Л., за времето от 08.12.2017 г. до 21.12.2017 г.; с Ц.Н.Г., за времето от 08.12.17 г. до 21.12.17 г.; с В.А.У., от 08.12.2017 г. до 21.12.2017 г.;с М.З.Т. от 08.12.17 г. до 21.12.2017 г.; О.А.Б., от 08.12.2017 г. до 21.12.2017 г.; с М.А.М., от 08.12.2017 г. до 22.12.2017 г.; с Е.Р.Д., от 08.12.2017 г. до 22.12.2017 г.; с Л.Л.М., от 09.01.2018 г. до 23.01.2018 г.; с Р.З.М. от 09.01.2018 г. до 23.01.2018 г.;Н.Й.Й., от 09.01.2018 г. до 23.01.2018 г.; с Ю.М.К., от 09.01.2018 г. до 23.01.2018 г.;Р.М.С., от 09.01.2018 г. до 23.01.2018 г.; със С.А.М., от 09.01.2018 г. до 23.01.2018 г.;В.Р.Д., от 22.01.2018 г. до 05.02.2018 г.;Б.Б.П., от 29.01.2018 г. до 12.02.2018 г.;В.С.М., от 20.02.2018 г. до 07.03.2018 г.; с Д. Х.Л., от 03.05.2018 г. до 17.05.2018 г.;Ц.О.Б. от 03.05.18 г. до 17.05.2018 г.; с В.Р.Д., от 03.05.18 г. до 17.05.2018 г.;К.С.Х., от 08.05.18 г. до 22.05.18 г.; с Д.С.Т., от 08.05.2018 г. до 22.05.2018 г.;Ц.С.Х., от 08.05.2018 г. до 23.05.2018 г.; със З.М.Т., от 08.05.2018 г. до 24.05.2018 г.; с Р.Т.П., от 10.05.2018 г. до 24.05.2018 г.; със С.Ц.К. от 10.05.2018 г. до 25.05.2018 г.;Р.Б.Б., от 10.05.2018 г. до 25.05.2018 г.; с Д.Л.Д., от 14.05.2018 г. до 29.05.2018 г.; с Е.К.К. от 14.05.2018 г. до 30.05.2018 г.; с М.Я.К. от 21.05.2018 г. до 04.06.2018 г.; с Н.И.Д.а – за времето от 06.06.2018 г. до 20.06.2018 г.

Сключените срочни трудови договори били регистрирани в испанската осигурителна система, като за периода на заетост са внесени дължимите се осигурителни вноски .

След изтичане срока на договорите са прекратени трудовите правоотношения , като посочените 62 лица подали заявления в ТП на НОИ-Смолян за отпускане на обезщетения за безработица на основание 4 чл. 54а от КСО .Всяко едно от горепосочените лица подало заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица по образец , като в заявлението е посочено, че правоотношението с дружество „S.A.L.“, SLU, CRVALLADOLID е прекратено на конкретна дата. Към въпросното заявление било подадено и изискуемото се заявление , адресирано до Директора на Дирекция ЕРМД при ЦУ на НОИ за удостоверяване на осигурителни периоди от друга държава-членка на ЕС със СЕD U002 /приложение № 1/. Към заявлението била приложена Декларация относно определяне на пребиваване във връзка с чл. 65 ал.2 от Регламент ЕО № 883/2004.Във въпросната декларация лицата сочили, че имат качеството на наети лица в Испания за посочен период от време при испанския работодател , като съответното лице има намерение да се установи трайно в Република България.