Протокол № 1090 от 18.10.2024, Окръжен съд - Благоевград

ПРОТОКОЛ

№ 1090 гр. Благоевград, 18.10.2024 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ОСМИ НАКАЗАТЕЛЕН

СЪСТАВ, в публично заседание на шестнадесети октомври през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Петър Пандев

Съдебни

Даниела Мавревска заседатели: Венера Марковска при участието на секретаря Е. Костова и прокурора Г. В. М.

Сложи за разглеждане докладваното от Петър Пандев Наказателно дело от общ характер № 20211200200304 по описа за 2021 година.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

За Окръжна прокуратура Благоевград, редовно призовани, се явява прокурор М..

Подсъдимият К. К. се явява лично и с адв. А. А., редовно упълномощена от по-рано.

Не се явява подс. Д. К., редовно призован.

Явява се адв. А. М., защитник на подс. Д. К., редовно упълномощен от порано.

За гражданския ищец Министерство на финансите, редовно призовани, се явява юриск. Е. М..

Явява се резервният защитник адв. Д. Н..

Постъпило е обаждане от подс.Д. К. с молба да бъде изчакан, тъй като пътува.

В 9.45 часа в залата се явява подс.Д. К..

1

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ЮРИСК. М.: Да се даде ход на делото.

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. К. К.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. Д. К.: Да се даде ход на делото.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАД НА СЪДА:

Делото е отложено във връзка с подготовка на пледоарии.

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме нови искания на този етап.

ЮРИСК. М.: Нямаме искания.

АДВ. М.: Нямаме искания.

АДВ. А.: Нямаме искания.

ПОДС. К. К.: Нямам искания.

ПОДС. Д. К.: Нямам искания.

С оглед на горното и като намира, че на настоящия етап не следва да се 2 извършват други процесуално-следствени действия освен приемането на приложените към ДП писмени доказателства, поради което и съдът ОПРЕДЕЛИ:

ПРОЧИТА И ПРИЕМА като доказателства по делото приложените такива към ДП, а именно:

Том І-ви: протоколи за вземане на образци за сравнително изследване /л.7882/; писмо изх.№ 1983/02.02.2018 г. на ТД на НАП – С., офис Благоевград /л.56/; копие на Отчет за приходите и разходите за 2012 г. на Л.* ЕООД /л.117120/; копие на Учредителен акт на Л.* ЕООД /л.120-121/; разпечатки от търговския регистър /л.123-127/.

Том ІІ-ри: уведомление изх.№ 11-00-700/23.06.2017 г. от ТД на НАП гр.С.

/л.1-5/; заверени копия от: Ревизионен акт № Р-22000114000325-091001/06.04.2015 г. на НД на НАП – С. /л.7-225/.

Том ІІІ-ти: заверени копия на документи, получени от ТД на НАП гр.С.

/фактури, писма, искания за извършване на насрещни проверки, протоколи за извършени насрещни проверки, удостоверения, искания, съобщения, договори, заповеди и др./ - л.1-187.

Том ІV-ти: писмо изх.№ 4331/28.02.2020 г. на ТД на НАП – С., офис Благоевград, ведно с приложения /л.5-125/.

Том V-ти: предавателно – приемателни протоколи от 29.05.2020 г. – 2 бр.

/л.12-13/; писмо изх.№ 11-02-202/12.03.2020 г. на Агенция по вписванията, ведно с удостоверения за актуално състояние на търговски дружества /л.81100/; писмо изх.№ 4942/09.03.2020 г. на ТД на НАП С., офис Благоевград /л.108-109/; писмо изх.№ 4939/09.03.2020 г. на ТД на НАП С., офис Благоевград /л.111-113/; писмо изх.№ 4941/09.03.2020 г. на ТД на НАП С., офис Благоевград /л.115-116/; писмо изх.№ 4940/09.03.2020 г. на ТД на НАП С., офис Благоевград /л.118-120/; писмо изх. № 4943/10.03.2020 г. на ТД на НАП С., офис Благоевград /л.123/; удостоверение за актуално състояние на търговски дружества /л.141-147/; писмо изх.№ 90/23.04.2020 г. на Агенция по вписванията, ведно с удостоверение за актуално състояние /л.148-153/; писмо изх.№ 11-02-412/05.05.2020 г. на Агенция по вписванията, ведно с приложения – справки по данни за физически и/или юридически лица /л.155-206/; писмо изх.№ 8299/08.05.2020 г. на ТД на НАП С., офис Благоевград /л.208/; данни от Търговския регистър /л.215-248/.

Том VІ-ти: документи от ТД на НАП С. за търговско дружество Р. ЕООД /л.1104/.

Том VІІ-ми: документи от ТД на НАП С. за търговските дружества Р. ЕООД и А. ЕООД /л.1-316/.

Том VІІІ-ми: документи от ТД на НАП С. за търговските дружества Р. ЕООД 3 и А. ЕООД /л.1-175/.

Том ІХ-ти: декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на обв. Кр. К. /л.25-26/; декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на обв. Дим. К. /л.40-41/; справка за съдимост на обв. Д. К. /л.88/; писмо изх.№ БНБ-94196/19.10.2020 г. на Българска народна банка /л.100-101/; отчет за приходите и разходите за 2012 г. на Р.

ЕООД /л.102-105/; отчет за приходите и разходите за 2012 г. на А. ЕООД /л.106-109/.

Том Х-ти: документи от ТД на НАП гр.С. за търговско дружество Л.* ЕООД /л.1-276/.

Том ХІ-ти: документи от ТД на НАП гр.С. за търговско дружество Р. ЕООД /л.1-116/.

Том ХІІ-ти: документи от ТД на НАП гр.С. за търговско дружество Р. ЕООД /л.1-67/.

Том ХІІІ-ти: документи от ТД на НАП гр.С. за търговско дружество Р. ЕООД /л.1-138/.

Съдът ЗАПИТВА подсъдимите дали ще дадат обяснения.

ПОДС. К. К.: Няма да давам обяснения.

ПОДС. Д. К.: Няма да давам обяснения.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОБЯВЯВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛО