Решение № 6186 от 20.04.2023, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 6186 гр. София, 20.04.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 72 СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесети април през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: БОРЯНА СТ. ШОМОВА

СТАВРУ като разгледа докладваното от БОРЯНА СТ. ШОМОВА СТАВРУ Частно гражданско дело № 20231110120348 по описа за 2023 година

Производството се развива по реда на чл. 62, ал. 6, т. 4, вр. ал. 2 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/ и чл. 133, ал. 5, т. 2 ЗППЦК, вр. чл. 91, ал. 2, т. 4 ЗПФИ, вр. чл. 115 ЗПКОНПИ.

Образувано е по искане от директора на Териториална дирекция – София на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ за разкриване на банкова и инвестиционна търговска тайна във връзка със започнала проверка за установяване на незаконно придобито имущество срещу лицето И. Р.

Ц. и свързаните с него лица. В искането е посочено, че проверката е образувана въз основа на уведомление от ОП С, че И. Р. Ц. е привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 199, ал.1 НК.

Съдът, като се запозна с искането и приложените към него доказателства, намира следното:

Постъпилото искане изхожда от компетентен орган по смисъла на чл. 115 ЗПКОНПИ и с изложени твърдения за наличието на обстоятелства, обуславящи необходимостта от разкриване на банкова и търговска инвестиционна тайна във връзка със събиране на доказателства за нуждите на извършваната проверка - за събиране на сведения относно произхода на имуществото на посоченото лице, неговото местонахождение, начина на придобиването и на преобразуването му.

Налице са изискуемите от закона предпоставки за установяване имуществото на посочените в искането лица.

Видно от материалите по делото, И. Р. Ц. е обвиняем за престъпление, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 7 ЗПКОНПИ, с оглед на което срещу него е започнала проверка от КПКОНПИ.

Предмет на проверка и отнемане съгласно закона е имущество на лицето и на свързаните с 1 него лица – чл. 142- чл. 146 и пар. 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ, поради което искането е насочено срещу членовете на семейството и дружествата, контролирани от лицето.

Периодът на проверката не може да е повече от 10 години преди датата на образуване на проверката – чл. 112, ал. 3 от закона.

Предвид изложеното, съдът счита, че са налице предпоставките на закона за разкриване на банкова /наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката/, търговска и инвестиционна тайна относно лицата, посочени в молбата, и за визирания период.

Водим от изложеното, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ: на 1. информация, представляваща банкова тайна, засягаща наличностите и операциите по всички съществуващи и закрити сметки и влогове , в следните банки:

1. „******************“ АД;

2. „****************.“ - клон София

3. „****************“ ЕАД;

4. „****************“АД;

5. „****************“ АД;

6. „****************“АД;

7. „****************.“ - клон София;

8. „****************“АД;

9. „****************“АД;

10. „****************“АД,

11. „****************“АД;

12. „**************** Банк (България)“ЕАД;

13. „****************“АД;

14. „**************** (България)“ ЕАД;

15. „****************“АД;

16. „**************** Д“АД;

17. „****************“АД;

18. „Т****************“ ЕАД;

19. „****************АД;

20. „****************“АД;

21. „****************“АД

22. „****************“ АД- клон София;

23. „****************.“ - клон България;

24. „****************.“ - клон София;

25. „****************“ - клон София;

2

26. „**************** – клон София“.

27. „****************“ - клон България;

2. както и на основание чл. 133, ал. 5, т. 2 ЗППЦК във връзка с чл. 91, ал. 2, т. 4 ЗПФИ, на информация от „Централен Депозитар” АД относно: наличностите и операциите по сметките (открити и закрити) за ценни книжа, водени от него, 3. на информация относно наличностите и операциите по сметките /открити и закрити/ за ценни книжа и пари на клиенти, от инвестиционните посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор, по отношение на:

1. И. Р. Ц., ЕГН ********** за периода 06.02.2013 г. - 06.02.2023 г.

2. В. В. Д., ЕГН **********, за периода 06.02.2013 г. -06.02.2023 г.

3. П. И. Ц., ЕГН **********, за периода 06.02.2013 г. - г.23.12.2016 г.

4. И. И. Ц., ЕГН ********** за периода 06.02.2013 г. - 06.02.2023 г.

5. „***“ ЕООД, ЕИК ****************, за периода 06.02.2013 г. - 06.02.2023 г.

6. „ЗАЛОЖНА КЪЩА ***“ ЕООД, ЕИК *******, за периода 06.02.2013 г. - 06.02.2023 г.

Решението е окончателно.

Заверен препис да се изпрати на молителя.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________

3