Протокол № 4 от 14.01.2025, Окръжен съд - Сливен

ПРОТОКОЛ

№4 гр. Сливен, 14.01.2025 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – СЛИВЕН в публично заседание на тринадесети януари през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Светослава Костова при участието на секретаря Ивайла Т. Куманова Георгиева Сложи за разглеждане докладваното от Светослава Костова Гражданско дело № 20242200100070 по описа за 2024 година.

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

Ищецът - Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество, редовно призована, се представлява от Н. Л. началник отдел на ТО Бургас и П.

К., в качеството му на Началник Териториален отдел – Сливен към ТД – Бургас, с пълномощно по делото.

Ответникът Ж. И. Н., редовно призован, не се явява, вместо него се явява адв. С. Р. от АК – Сливен, надлежно упълномощен с пълномощно представено с отговора на исковата молба.

Ответното дружество „АММ 2014“ ЕООД, редовно призовано, се представлява от адв. Р. от АК – Сливен, с пълномощно по делото.

Ответницата М. Я., редовно призована, не се явява.

Вещото лице М. Д., редовно призована, не се явява.

Вещото лице В. Б., редовно призован, се явява лично.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ход на делото.

1

Г-жа Л.: Поддържаме изцяло исковата молба на основанията и съображенията изложени в нея, както и депозираното становище към отговора на исковата молба, доказателствените искания и молбите до настоящия момент за експертизи.

Адв. Р.: Поддържаме депозирания отговор, моля да бъдат приети като доказателства по делото представените с отговора писмени доказателства, както и писмо от „ОББ“ АД с приложена таблица и фактури 9 броя, които представям с екземпляр за ищеца. Доказателствата касаят извършени плащания по нот. акт № 34 дело № 336/2020 г. вписано в СлВп с вх. рег. № 2852 от 26.06.2020 г. От същите е видно, че от страна на „АММ 2014“ ЕООД по сметка на „ОББ“ АД са извършени плащанията описани в приложената таблица. Видно от таблицата, която ни е предоставена от „ОББ“ АД няколко от плащания са извършени от М. Т. Я. на каса и моля дан и бъде издадено удостоверение, по силата на което да се снабдим от ЦКР при БНБ какви кредити е получавало лицето М. Т. Я. с ЕГН ********** за периода от 11.11.2011 г. до 11.11.2021 г., като представям документ за внесена държавна такса в размер на 5 лв. за исканото удостоверение. Относно допуснатият свидетел за днешното съдебно заседание, същият е възпрепятстван и моля дан и бъде дадена възможност да го доведем в следващо съдебно заседание, като ще представим доказателства за причината за неявяването му днес.

На основание чл. 146 от ГПК съдът ПРИСТЪПВА към устен доклад на делото:

Предявена е искова молба от КОНПИ срещу Ж. И. Н., М. Т. Я. и „АММ 2014“ ЕООД, в която се твърди, че с решение № 1052/18.10.2023 г. на КОНПИ, е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление от ОП - Бургас с дата 10.10.2021 г., в което е посочено, че с постановление от 16.03.2022 г. ОП Бургас е привлякла Ж. И. Н. в качеството му на обвиняем по ДП № 251 ЗМ 257/2021 г. по описа на ОД на МВР - Бургас.

Престъпленията, за които лицето е привлечено в качеството на обвиняем са по чл. 242 ал. 4 предл. 1, вр. ал. 2 предл. 1, вр. чл. 18 ал. 1, вр. чл. 23 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 4 от НК. Престъпленията попадат в обхвата на чл. 108 ал. 1 т. 25 и т. 16 от ЗОНПИ.

С протокол от 11.11.2021 г. е образувана проверка по повод установяване 2 на незаконно придобито имущество на лицето Ж. И. Н.. По време на извършваната проверка е установено неговото гражданско състояние, като периода на проверката е считана от 11.11.2021 г. до 11.11.2011 г. Установено е наличното имущество към началото на проверявания период, участие в ТД, събрана е данъчна информация, осигурителна информация, както и информация относно придобитите недвижими имоти и ППС през проверявания период. Събрана е банкова информация относно проверяваното лице и свързаните лица, издръжка на семейството, задгранични пътувания, както и платени публично-правни задължения, данъци, такси и глоби.

Имуществото е описано по години, като е извършен икономически анализ за определяне на значително несъответствие през проверявания период, включително и за всяка година поотделно.

Установеното несъответствие е в размер 695 258.02 лв. Предвид гореизложеното от съда се иска да постанови решение, с което отнеме в полза на държавата:

I.От Ж. И. Н., ЕГН **********, на основание чл. 142, ал. 2, т. 3, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ, с цена на иска 141 251,54 лв. т.ч..:

- Сума в размер на 10 000 лв., представляваща вземане на Ж. И. Н. от „Жакоби“ ЕООД, ЕИК *******, породено от извършени допълнителни парични вноски в дружеството;

- Сума в размер на 69 041 лв„ представляваща вземане на Ж. И.. Н. от „Жакоби“ ЕООД, ЕИК *******, породено от извършени допълнителни парични вноски в дружеството;

- Сумата в размер на 35 458,54 лв., представляваща вземане на Ж. И. Н. от „АММ 2014“ ЕООД, ЕИК *******, породено от извършени допълнителни парични вноски в дружеството;

- Сумата в размер на 26 752 лв., представляваща вземане на Ж. И. Н. от „АММ 2014“ ЕООД, ЕИК *******, породено от извършени допълнителни парични вноски в дружеството.

II.От М. Т. Я., ЕГН **********, на основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ, с цена на иска 35 000 лв.:

- Сума в размер на 35 000 лв., представляваща вземане на М. Т. Я. от „Бултранс 10“ ЕООД, ЕИК *******, породено от извършени допълнителни парични вноски в дружеството.

III.От „АММ 2014“ ЕООД, ЕИК ******* на основание чл. 145, ал. 2, във 3 връзка с чл. 141 от ЗОИНИ с цена на иска 414 065,14 лв.:

Поземлен имот с идентификатор *******, по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в гр. Сливен, кв. „Промишлена зона“, с площ от 7 272 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, при съседи на имота: *******, *******, *******, *******, *******, ведно с всички сгради, постройки и други подобрения и приращения в така описания поземлен имот, а именно:

- СГРАДА с идентификатор *******, на един етаж и застроена площ 190,00 кв.м. с начин иа трайно ползване: „Складова база, склад“;

- СГРАДА с идентификатор *******, на един етаж и застроена площ 294,00 кв.м. с начин на трайно ползване: „Промишлена сграда“;

- СГРАДА с идентификатор *******, на един етаж и застроена площ 140,00 кв.м. с начин на трайно ползване: „Административна, делова сграда“;

- СГРАДА с идентификатор *******, на един етаж и застроена площ 14,00 кв.м. с начин на трайно ползване: „Друг вид сграда за обитаване“;

- СГРАДА с идентификатор *******, на един етаж и застроена площ 239,00 кв.м. с начин на трайно ползване: „Промишлена сграда“, заедно с всички други подобрения и приращения към посочения недвижим имот, включително, но не само — ограда *******, пътища асфалтирани *******, пътища бетонови *******, външно водоснабдяване *******, площадка за производство на бетонови елементи *******, външно ел. снабдяване ******* и *******.

Пазарна стойност към настоящ момент 300 739,11 лв.

- товарен автомобил, марка: Фиат, модел: Дукато Макси, peг. № *******, рама ZFA230QG005215097, двигател 81406722023529, цвят: бял, д а т а на първоначална регистрация: 12.12.1995 г. Пазарна стойност към настоящ момент 7 000 лв.

- товарен автомобил, марка: Мерцедес, модел: Атего 970.01, рег. № *******, рама WDB9700151K995596, двигател без номер, цвят: тьмносив, д а т а н а първоначална регистрация 05.08.2020 г. Пазарна стойност към настоящ момент 7627.73 лв.

- товарен автомобил, марка: Скания, модел: Р420, peг. № *******, рама VLUR6X20009092844, двигател DC1214L0126, цвят: зелен, дата на първоначална регистрация: 12.11.2004 г. Пазарна стойност към настоящ 4 момент 19 558,30 лв.

- лек автомобил, марка: БМВ, модел: 750Д, peг. № *******, рама WBA7S81060CE92960, двигател B57D30C90653745, цвят: черен, дата на първоначална регистрация: 05.08.2020 г. Пазарна стойност към настоящ момент 79 140 лв.

IV. От „АММ 2014“ ЕООД, ЕИК *******, на основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2, във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ, с цена на иска 4 500 лв.:

- Сумата в размер на 4 500 лв., представляваща паричната равностойност на - ремарке за товарен автомобил, марка: Хюферман, модел:

ХКА18.70, peг. № *******, рама W09HKA187021115153, цвят: черен, дата на първоначална регистрация: 06.12.2002 г. към датата на отчуждаване 05.04.2023 г. /след края на проверявания период/.

Молят да им бъдат присъдени направените съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултско възнаграждение.

Исковата молба е връчена редовно на ответниците.

В законоустановения срок е депозиран отговор от Ж. И. Н., както и от „АММ 2014“ ЕООД. По допустимостта е изразено становище, като се твърди, че предявения иск е недопустим, тъй като по отношение на ответниците не е налице значително несъответствие между имущество и нетен доход, което да превишава 150 000 лв. Твърди се, че предявените искове са неоснователни, с оглед приложените писмени доказателства, като оспорват изцяло изложеното в исковата молба. Твърди се, че не в включена в приходната част за 2019 г. сумата от 71 000 лв. представляваща върнати допълнителни парични вноски от „Бултранс 10“ ЕООД на ответницата Я., както и сумата в размер на 7000 лв. представляваща върнати допълнителни парични вноски на собственика на „Жакоби“ ЕООД. При правилно изчисляване се твърди, че няма превишаване от 150 000 лв., тъй като от представените доказателства безспорно се установява законността на доходите на проверяваните лица. Излагат се възражения по извършения от ищеца икономически анализ, като от съда се иска да отхвърли предявената искова молба, като неоснователна и бъдат присъдени направените по делото разноски, както и адвокатско възнаграждение по реда на чл. 38 от ЗАдв.

Ответницата М. Т. Я. не е представила писмен отговор по делото.

Правно основание на претендираните права – чл. 153 ал. 2 от ЗОНПИ.

Факти и обстоятелства, които се признават от страните – няма такива.

5

Факти и обстоятелства, които не се нуждаят от доказване – няма такива.

Съдът РАЗПРЕДЕЛЯ доказателствената тежест между страните, както следва:

Ищецът е длъжен да проведе пълно и главно доказване по отношение на наличното имущество на ответните лица считано към началото на проверявания период, получаваните от него доходи през проверявания период, придобиваните недвижими и движими имоти, следва да бъдат ангажирани и доказателства за извършените обичайни и извънредни разходи, както и доказателства относно твърденията за размерът на несъответствието, което се твърди, че е над 150 000 лв.

Ответниците са длъжни да ангажират доказателства по отношение на наведените от тях възражения и оспорвания в отговора на исковата молба по отношение на извършеният икономически анализ изложен в исковата молба.

Г-жа Л.: Нямаме възражения по доклада.

Г-н К.: Нямам възражения по доклада. Във връзка с представеното в днешното съдебно заседание писмо от ответната страна, моля да ни дадете срок да изразим писмено становище.