Решение № 5273 от 14.07.2017, Софийски градски съд

Р Е Ш

Е Н И Е

№……… гр. София,

14.07.2017 г.

В И М Е Т О Н А

Н А Р О Д А

СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД, І ГРАЖДАНСКО

ОТДЕЛЕНИЕ, 10 състав, в публичното заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

СЪДИЯ: Д. ЗИСОВА при секретаря Панайотова, като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 1463 по описа за 2010 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по мотивирано искане от К.ЗА У.НА И., придобито от престъпна дейност (КУИППД), с която са предявени искове както следва: срещу

К.С.Х. искове с правно основание: чл.28, ал.1, вр. чл.4, ал.1 ЗОПДИППД (отм.) за отнемане в полза на държавата на притежаваните от него:

25 дружествени дяла от капитала на Е. ООД, ЕИК ***********, с номинална стойност 2500 лв. дружествени дялове от капитала на К. ООД, ЕИК ************, с номинална стойност 750 лв.;

50 дружествени дяла от капитала на С.С. Х. ЕООД, ЕИК********, с номинална стойност 5000 лв.; дружествени дялове от капитала на Ю.-Е. ООД, ЕИК ***********, с номинална стойност 2500 лв.; дружествени дялове от капитала на Р. С.ЕООД, ЕИК **********, с номинална стойност 5000 лв.;

4950 поименни акции от капитала на П.Ф.К. „Б.“ АД, ЕИК**********, всяка с номинална стойност 10 лв. или общо на стойност 49500 лв.; сума от 455,92 лв. по банкова сметка № IBAN

***НКА АД, финансов центърП., с титуляр К.С.Х.; сума от 153,75 лв. по спестовна сметка в BGN с № ********при Ю.И Е. Д.Б. АД, с титуляр К.С.Х.; чл.28, ал.1, вр. чл.4, ал.2 ЗОПДИППД (отм.) за отнемане в полза на държавата на: сумата от 300000 лв., получена от продажбата на 45 дружествени дяла от капитала на Р.-М.ООД, ЕИК *******, с договор за покупко-продажба от 23.02.2009 г.; сумата от 2000 лв., получена от продажбата на 40 дружествени дяла от капитала на А.Т.ООД, ЕИК *******, с договор за покупко-продажба от 23.02.2009 г.; сумата от 10000 лв., получена от продажбата на 25 дружествени дяла от капитала на Р.-Р.ООД, ЕИК*******, с договор за покупко-продажба от 23.02.2009 г.; срещу К.С.Х., Н.П.С. и И.Р.С., искове с правно основание: чл.28, ал.1, вр. чл.7, т.2, вр. чл.4, ал.1 ЗОПДИППД

(отм.) за обявяване на недействителни по отношение на държавата на: договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 64, том I, рег. № 6205, дело № 64 от 2009 г., с който К.С.Х. е продал на Н.П.С. апартамент №1 с адрес: *** /сега бул.*********, с обща площ 112, 24 кв.м., заедно с избено помещение №14, с площ от 5,20 кв.м., заедно с прилежащите 6,64% ид.ч. от общите части на сградата, заедно с 6,64% ид.ч. от 65/100 ид.ч. от дворното място на кооперацията, заедно с 6,64% от 35/100 ид.ч. от правото на строеж, цялото дворно място от 636 кв.м., съставляващо УПИ /парцел IX-29/ в квартал 434 по плана на гр.София, местност „Центъра“, и отнемането му в полза на държавата, евентуален иск с правно основание чл.4, ал.2 ЗОПДИППД (отм.) срещу К.С.Х. за отнемане в полза на държавата на сумата от 190000 лв., представляваща получената от ответника цена на имота; договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 63, том I, рег. № 6189, дело № 63 от 2009 г., с който К.С.Х. е продал на Н.П.С. дворно място с площ от 702 кв.м., съставляващо УПИ XIII-489 от кв.24 по плана на гр.София, вилна зона „Киноцентъра II част – разширение“, заедно с построената в него жилищна сграда със застроена площ 101, 70 кв.м., и отнемането му в полза на държавата, евентуален иск с правно основание чл.4, ал.2 ЗОПДИППД (отм.) срещу К.С.Х. за отнемане в полза на държавата на сумата от 330000 лв., представляваща получената от ответника цена на имота; срещу Р. - М.ООД искове с правно основание чл.28, ал.1, вр. чл.6, вр. чл.4, ал.1 ЗОПДИППД (отм.) за отнемане в полза на държавата на придобитите от дружеството: апартамент № 4, находящ се на втори жилищен етаж, със застроена площ от 123,15 кв.м., заедно с принадлежащото мазе №15 с площ от 4,62 кв.м., заедно със съответните му 5,76% ид.ч. от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху УПИ в гр.София, кв.*********с площ от 677 кв.м., съставляващ парцел IX-9, отреден за имот с пл. № 9 от кв. 230 по плана на гр.София, местност Л.; гараж № 9-10 със застроена площ от 30, 96 кв.м., заедно със съответните му 12,86% ид.ч. от общите части на подземните гаражи на сградата и от правото на строеж от УПИ; гараж № 11 със застроена площ от 15, 62 кв.м., заедно със съответните му 6,49% ид.ч. от общите части на подземните гаражи на сградата и от правото на строеж от УПИ, придобити с нотариален акт № 67, том IV, рег. № 10420, дело № 579/2003 г.: апартамент № 5, находящ се в гр.София, район *********, на втори жилищен етаж, с площ от 62,50 кв.м., заедно с 3,08 % ид.ч. от общите части на сградата, толкова идеални части от правото на строеж върху мястото и 1/3 от 33/100 ид.ч. от УПИ, целия с площ от 677 кв.м., съставляващ парцел IX-9 от квартал 230 по плана на гр.София, местността Л., придобит с нотариален акт № 104, том IV, рег. № 11051, дело № 6142003 г. ремарке за товарен автомобил марка и модел „Контар“ с рег. № *******, придобит с договор за покупко-продажба от 29.03.2004 г. лек автомобил марка и модел „Мерцедес С 500“ с рег. № *******придобит през 2004 г., видно от митническа декларация от 30.01.2004 г. срещу Р.К. АД искове с правно основание чл.28, ал.1, вр. чл.6, вр. чл.4, ал.1 ЗОПДИППД (отм.) за отнемане в полза на държавата на придобитите от дружеството:

УПИ 1-2520 в кв.101-А по плана на гр.П., ведно с построената в имота двуетажна масивна сграда, представляваща ресторантски комплекс „Яворите“ със застроена площ от 1432 кв.м. с обща площ на имота след урегулирането 3652 кв.м.

УПИ II в кв.98 по плана на гр.П., отреден за пазар, ведно с построените в имота сгради: микропазар - масивна едноетажна сграда със застроена площ от 500 кв.м., павилион /паянтов/, склад за везни със застроена площ от 16 кв.м., павилион - паянтов /търговски/ със застроена площ от 27 кв.м., дървена будка за охрана с площ от 2 кв.м. с обща площ на целия имот от 6315 кв.м., за който е съставен констативен нотариален акт № 146, том V, рег. № 5916, дело № 875 от 14.10.2004 г.

1/2 ид.ч. от УПИ II в кв.101-А по плана на гр.П.,с обща площ 305 кв.м., отреден за озеленяване, придобита с нотариален акт № 103, том I, рег. № 1757, дело № 91 от

30.03.2007 г. срещу Р. ЕООД искове с правно основание чл.28, ал.1, вр. чл.6, вр. чл.4, ал.1 ЗОПДИППД (отм.) за отнемане в полза на държавата на придобитите от дружеството: масивна стопанска сграда, ведно с прилежащата й земя от 6731 кв.м., находяща се в землището на гр.П., кв.Б. извън регулацията на града, за които имоти по плана за земеразделяне на гр.П. се отреждат парцел 17 в масив 19, за която е съставен констативен нотариален акт № 190, том III, дело 1483/10.12.1997 г.; масивна стопанска сграда със застроена площ от 750 кв.м. и масивен навес със застроена площ от 569 кв.м., находящи се в парцел I, кв.315 по плана на гр.П., за която е съставен констативен нотариален акт № 191, том III, дело 1484/10.12.1997 г.; нива, находяща се в местността „Б. – поляните“ (Неволница), землището на гр.П. с площ от 2,227 кв.м., парцел XVI от масив №

19, съставляващ имот № 019016 по картата на землището, придобита с нотариален акт № 11, том II, дело 650 от 14.09.1998 г.; нива, находяща се в местността „Б. – поляните“ (Неволница), землището на гр.П. с площ от 0,721 кв.м., парцел 15 от масив № 19, съставляващ имот № 019015 по картата на землището, придобита с нотариален акт № 20, том II, дело 664 от 24.09.1998 г.; поземлен имот №

000480 с площ от 4,899 дка, находящ се в землището на с.К., общинаП., ЕКАТТЕ 40912, отреден за шивашка промишленост, ведно с построените в имота сграда шивашки цех /основна сграда/ на един етаж и височина от 5 метра и застроена площ от 1346 кв.м. съгласно договора за покупко-продажба с общинаП. от 02.08.2004 г. и 1373 кв.м. съгласно скица №242/24.01.2005 г. и пристройка със застроена площ от 288 кв.м., в състоянието в което се намират при подписването на договора, придобит с нотариален акт № 20, том I, рег. № 283, дело 19 от 26.01.2005 г.; поземлен имот №

019025 с площ от 14,457 дка, пета категория, ЕКАТТЕ 23563, начин на трайно ползване - полска култура, находящ се в местността „Болницата“ - землището на с.Д., общ.П., придобит с нотариален акт № 63, том I, рег.№ 613, дело № 56 от 28.02.2005 г. поземлен имот – нива, с площ от 28,299 дка, шеста категория, ЕКАТТЕ 65293, находящ се в местността „Гохче“ - землището на с.С., общ.П., имот № 000089 по плана за земеразделяне на същото село, придобит с нотариален акт № 64, том I, рег.№ 614, дело № 57 от 28.05.2005 г. поземлен имот №

001027, находящ се в землището на гр.П., в местността „Б. – поляните“, ЕКАТТЕ

56126, с начин на трайно ползване – пасище, мера, пета категория, с площ от 0,721 кв.м., придобит с нотариален акт № 108, том I, рег. № 1874, дело 96 от 05.04.2007 г.; лек автомобил „ВАЗ

2103“ с рег. № 0546904, придобит с договор за покупко-продажба от 22.08.2006 г.; товарен автомобил

„КАМАЗ 53212“,с рег.№ ****Х, придобит с договор за покупко-продажба от 14.03.2000 г.; товарен автомобил „ТОЙОТА

ХИЛУКС“ с рег.№ ***** придобит с договор за покупко-продажба от 27.06.2001 г.; товарен автомобил

„КАМАЗ 53212“ с рег.№ ****, придобит с договор за покупко-продажба от 25.07.2002 г.; лек автомобил

„МЕРЦЕДЕС МЛ 270 ЦДИ“ с рег.№ ****, придобит с договор за покупко-продажба от 29.05.2006 г.; товарен автомобил

„ДАФ 95.360 АТИ“ с рег.№ **** придобит с договор за покупко-продажба от 10.05.2007 г.; товарен автомобил

„ИВЕКО ФИАТ С35“ с рег.№ ***** придобит с договор за покупко-продажба от 02.08.2007 г. срещу Р. - РУМ ООД иск с правно основание чл.28, ал.1, вр. чл.6, вр. чл.4, ал.1 ЗОПДИППД (отм.) за отнемане в полза на държавата на придобития от дружеството лек автомобил „СУБАРУ ЛЕГАЦЙ“ с рег.№ ******, придобит с договор за покупко-продажба от 11.01.2008 г.

Ищецът твърди, че ответникът К.С.Х. е осъден с влязла в сила на 21.01.2009 г. присъда на Окръжен съд – гр.Аугсбург, Федерална република Германия, за престъпление, съдържащо от обективна и субективна страна признаците на чл.242, чл.242а и чл.255 НК, за укриване на облагаеми доходи, което попада в предметния обхват на чл.3, ал.1, т.14 ЗОПДИППД (отм.). Ответникът притежава имущество на значителна материална стойност, за придобиването на което няма данни за законни източници на средства. През проверявания период – от 17.09.1985 г. до завеждане на исковете е придобил в режим на съпружеска имуществена общност недвижимо и движимо имущество. През 2009 г. е продал недвижими имоти на Н.П.С., придобити от последния в съпружеска имуществена общност със съпругата му И.Р.С., като твърди, че приобретателите са знаели, че имотите са придобити от престъпна дейност, евентуално – че са ги придобили за прикриване на действителните права, свързани с това имущество. Ответните дружества са контролирани от К.С.Х. и са придобили описаното имущество.

Ответникът - К.С.Х., оспорва иска. Счита, че не е налице влязла в сила присъда, тъй като по отношение на представената чуждестранна присъда не е проведено производството по Глава 36, раздел II НПК. Твърди, че е налице законен източник на средствата за придобиване на описаното имущество и същото не е придобито от престъпна дейност.

Ответниците – Р.К.

АД, Р. М.АД и Р. ЕООД, оспорват иска. Считат, че не са налице предпоставките на §1, т.4 ДР на ЗОПДИППД (отм.) относно наличието на контролиране на юридическо лице от първия ответник, поради което не са надлежно легитимирани да отговарят по предявени спрямо тях искове.

Ответниците – Н.П.С. и И.Р.С., оспорват иска. Не оспорват, че са придобили посочените имоти на цените и при условията съгласно нотариалните актове. Твърдят, че праводателят им не е придобил имуществата със средства от престъпна дейност, а от заем, предоставен му от Н.С. по договор от 10.06.2001 г. Твърдят, че не са придобили имуществото за неговото укриване, за прикриване на незаконния му произход, както и за прикриване на действителните права, свързани с него. Считат, че спрямо тях не намира приложение презумпцията за знание, тъй като изброяването в чл.8, ал.1 ЗОПДИППД (отм.) е изчерпателно.

Разпечатката съдържа 37 от 154 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/e51758f2-ab2f-43b6-aaaf-25e524763faf