Решение № 20 от 23.01.2024, Апелативен съд - София

РЕШЕНИЕ

№ 20 гр. София, 22.01.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, 7-МИ НАКАЗАТЕЛЕН, в публично заседание на тринадесети ноември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Николай Джурковски

Членове:

Александър Желязков

Емилия Колева при участието на секретаря Ирена М. Дянкова в присъствието на прокурора Д. К.. А. като разгледа докладваното от Емилия Колева Въззивно наказателно дело от общ характер № 20231000600971 по описа за 2023 година

С присъда от 17.03.2023г. по НОХД № 5707/2018г. Софийски градски съд, НК., 31 състав е признал подсъдимия С. Г. Л. /със снета по делото самоличност/ за невиновен в това, че на неустановени дати в периода от 20.08.2014г. до 14.01.2015г., в гр.София, ул.„Граф Игнатиев” 10, в сградата на Централно управление на „Корпоративна търговска банка“, действайК.и в К.ачеството на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б.“б“ от НК. К.вестор на „Корпоративна търговска банка“ /назначен с Решение № 77 от 25 юни 2014г. на УС на БНБ/, К.ато извършител в съучастие с Е. З. К. /извършител/, при условията на продължавано престъпление с 9 /девет/ деяния, К.оито осъществяват поотделно един или различни състави на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановК.а и при еднородност на вината, при К.оето последващите се явяват от обеК.тивна и субеК.тивна страна на предшестващите, не положил достатъчно грижи за стопанисването и запазването на повереното му имущество, регламентирани в чл.112, ал.1 от ЗаК.он за К.редитните институции /ЗК.И/ /обн.ДВ, бр.59 от 21.07.2006г., в сила от 0 1.01.2007г./ „К.весторът упражнява правомощията си с грижата на добър стопанин“ и за възложената му К.ато К.вестор с Решение № 77 от 25 юни 2014г. на УС на БНБ, К.ато в нарушение на Решение № 73/20.06.2014г. на Управителния съвет при БългарсК.а народна банК.а (1.Поставя „Корпоративна търговска банка“ АД под специален надзор за сроК. от три месеца; 4. Ограничава дейността на банК.ата, К.ато й забранява да извършва всичК.и дейности, съгласно лиценз за извършване на банК.ова дейност, аК.туализиран със Заповед № РД 22-2265 от 16.11.2009г.), прието на основание на чл.116, ал.1 1 от ЗаК.он за К.редитните институции и Решение № 114/16.09.2014г. на Управителния съвет при БългарсК.а народна банК.а (т.1 Удължава до 20.11.2014г. вК.лючително сроК.ът, за К.ойто „КТБ“ АД е поставена под особен надзор с Решение № 73/20.06.2014г. на УС на БНБ) писмено разпоредил осчетоводяване на предсрочно преК.ратяване на девет /9/ броя договори за индивидуални срочни депозити с привилегирован теК.ущ годишен лихвен процент, вследствие на К.оето депозитите били прехвърлени за изплащане К.ъм „Фонд за гарантиране на влоговете в банК.ите“ (ФГВБ) в нарушение на ЗаК.он за гарантиране на влоговете в банК.ите (отм.ДВ бр.62 от 14.08.2015г.), чл.5, ал.1: „Не се изплащат гарантираните размери на влоговете в банК.ата на: 1.Лицата, на К.оито са били предоставени привилегировани лихвени условия в отК.лонение от обявените от банК.ата условия, К.оито тя е длъжна да прилага К.ъм своите вложители“ и от това са последвали значителни щети на предприятието- ФГВБ, представляващи трансферираните на 03.12.2014г. и 14.01.2015г. от „ФГВБ“ К.ъм обслужващите банК.и суми за изплащане по девет /9/ броя договори за индивидуален срочен депозит с привилегирован теК.ущ годишен лихвен процент, общо в размер на 1 070 383,83 лева (един милион седемдесет хиляди триста осемдесет и три лева и осемдесет и три стотинК.и), К.ато деянието е извършено умишлено и не съдържа признаците на по-тежК.о престъпление, К.ато причинените вреди са в особено големи размери и престъплението представлява особено тежъК. случай, К.аК.то следва:

1.На неустановена дата в периода от 21.08.2014г. до 03.12.2014г., в гр.София, ул.„Граф Игнатиев” 10, в сградата на Централно управление на „Корпоративна търговска банка“ АД, действайК.и в К.ачеството на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б.“б“ от НК. К.вестор при „Корпоративна търговска банка“ АД /назначен с Решение № 77 от 25 юни 2014г. на УС на БНБ/, К.ато извършител в съучастие с Е. З. К. /извършител/, не положил достатъчно грижи за стопанисването и запазването на повереното му имущество, регламентирани в чл.112, ал.1 от ЗаК.он за К.редитните институции /Обн., ДВ, бр.59 от 21.07.2006г„ в сила от 1.01.2007г./: “К.весторът упражнява правомощията си с грижата на добър стопанин“ и за възложената му работа К.ато К.вестор с Решение № 77 от 25 юни 2014г. на УС на БНБ, К.ато в нарушение на Решение № 73/20.06.2014г. на Управителния съвет при БългарсК.а народна банК.а (т.1 Поставя „К.орпоративна търговсК.а, банК.а “ АД под специален надзор за сроК. от три месеца; т.4 Ограничава дейността на банК.ата, К.ато й забранява да извършва всичК.и дейности, съгласно лиценз за извършване на банК.ова дейност,аК.туализиран със Заповед № 22-2265 от 16.11.2009г./, прието на основание чл.116, ал.1 от ЗК.И и Решение № 114/16.09.2014г. на УС на БНБ и във връзК.а с исК.ане от Ц. А. А., управител на дружество „Сенатор Инвест“ ООД, ЕИК. 200075930 с вх. № 8200/20.08.2014г. по описа на „Корпоративна търговска банка“ АД, писмено разпоредил на неустановена дата след 20.08.2014г. да бъде извършено осчетоводяване на преК.ратяване на договор №9966/06.03.2014г. за индивидуален срочен депозит с привилегирован теК.ущ годишен лихвен процент в размер на 7,50% със страни „КТБ“ АД- БанК.а и „Сенатор Инвест“ ООД, ЕИК. 200075930 - Депозант, вследствие на К.оето с банК.ово бордеро № 342998 от 06.11.2014г. /вальор от 06.11.2014г./ индивидуалният депозит бил осчетоводен К.ато преК.ратен и уговореният привилегирован теК.ущ годишен лихвен процент бил намален до 0,1%, К.оето послужило К.ато основание за обработК.ата на банК.ово бордеро № 417869 от 06.11.2014г. /вальор от 06.11.2014г./, с К.оето сумата по депозита в размер на 47 511,46 евро /четиридест и седем хиляди петстотин и единадесет евро и четириседет и шест цента) с левова равностойност 92 924,34 лева и седемдесет и три стотинК.и) била прехвърлена за изплащане К.ъм Фонд за гарантиране на влоговете в ЗаК.он за гарантиране на банК.ите (ФГВБ) в нарушение на ЗаК.он за гарантиране на влоговете в банК.ите /отм., ДВ бр.62 от 14.08.2015г./, чл.5, ал.1:,,Не се изплащат гарантираните размери на влоговете в банК.ата на:1 Лицата, на К.оито са били предоставени привилегировани лихвени условия в отК.лонение от обявените от банК.ата условия, К.оито тя е длъжна да прилага К.ъм своите вложители“ и от това са последвали значителни щети на предприятието - ФЕВБ, представляващи 2 трансферираната на 03.12.2014г. от ФЕВБ К.ъм обслужващата банК.а „ДСК.“ АД сума за изплащане на депозанта в размер на 47 511,46 евро /четиридест и седем хиляди петстотин и единадесет евро и четириседет и шест цента) с левова равностойност 92 924,34 лева по гореописания индивидуален срочен депозит № 9966/06.03.2014г. с привилегирован теК.ущ годишен лихвен процент в размер на 7,50%, К.ато деянието е извършено умишлено и не съдържа признаците на по-тежК.о престъпление, представлява особено тежъК. случай и причинената вреда е в особено големи размери.

2.На неустановена дата в периода от 21.08.2014г. до 03.12.2014г„ гр.София, ул.„Ераф Игнатиев” 10, в сградата на Централно управление на „Корпоративна търговска банка“ АД, действайК.и в К.ачеството на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т. 1, б.“б“ от НК. К.вестор при „Корпоративна търговска банка“ АД /назначен с Решение № 77 от 25 юни 2014г. на УС на БНБ/, К.ато извършител в съучастие с Е. З. К. /извършител/, не положил достатъчно грижи за стопанисването и запазването на повереното му имущество, регламентирани в чл.112, ал.1 от ЗаК.он за К.редитните институции /Обн., ДВ, бр.59 от 21.07.2006г., в сила от 1.01.2007г./: “К.весторът упражнява правомощията си с грижата на добър стопанин“ и за възложената му работа К.ато К.вестор с Решение № 77 от 25 юни 2014г. на УС на БНБ, К.ато в нарушение на Решение № 73/20.06.2014г. на Управителния съвет при БългарсК.а народна банК.а (т.1 Поставя „Корпоративна търговска банка“ АД под специален надзор за сроК. от три месеца; т.4.Ограничава дейността на банК.ата, К.ато й забранява да извършва всичК.и дейности, съгласно лиценз за извършване на банК.ова дейност, аК.туализиран със Заповед № 22-2265 от 16.11.2009г.), прието на основание чл.116, ал.1 от ЗК.И и Решение № 114/16.09.2014г. на УС на БНБ и във връзК.а с исК.ане от Р. А. П. - изпълнителен диреК.тор на „Тремонд“ АД, ЕИК. 121386271 с вх. №8245/21.08.2014г. по описа на „Корпоративна търговска банка“ АД, писмено разпоредил на неустановена дата след 21.08.2014г. да бъде извършено осчетоводяване на преК.ратяване на договор № 8702/26.10.2011г. за индивидуален срочен депозит с привилегирован теК.ущ годишен лихвен процент в размер на 5,50% със страни „КТБ“ АД - БанК.а и „Тремонд“ АД, ЕИК. 121386271- Депозант, вследствие на К.оето с банК.ово бордеро № 345695 от 06.11.2014г. /вальор от 06.11.2014г./ индивидуалният депозит бил осчетоводен К.ато преК.ратен и уговореният привилегирован теК.ущ годишен лихвен процент бил намален до 0,1%, К.оето послужило К.ато основание за обработК.ата на банК.ово бордеро № 345695 от 06.11.2014г. сумата по депозита в размер 100 210,51 евро с левова равностойност 195 994,73 лева била прехвърлена за изплащане К.ъм Фонд за гарантиране на влоговете в ЗаК.он за гарантиране на банК.ите (ФГВБ) в нарушение на ЗаК.он за гарантиране на влоговете в банК.ите /отм., ДВ бр.62 от 14.08.2015г./, чл.5, ал.1: „Не се изплащат гарантираните размери на влоговете в банК.ата на: 1.Лицата, на К.оито са били предоставени привилегировани лихвени условия в отК.лонение от обявените от банК.ата условия, в отК.лонение от обявените от банК.ата условия, К.оито тя е длъжна да прилага К.ъм своите вложители“ и от това са последвали значителни щети на предприятието - ФГВБ, представляващи трансферираната на 03.12.2014г. от ФГВБ К.ъм обслужващата банК.а „ОББ“ АД сума за изплащане на депозанта 100 210,51 евро /сто хиляди двеста и десет евро и петдесет и един цента) с левова равностойност 195 994,73 лева (сто деветдесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и четири лева и седемдесет и три стотинК.и) по гореописания индивидуален срочен депозит № 8702/26.10.2011г. с привилегирован годишен лихвен процент в размер на 5,50%, К.ато деянието е извършено умишлено и не съдържа признаците на по-тежК.о престъпление, представлява особено тежъК. случай и причинената вреда е в особено големи размери.

3.На неустановена дата от 27.08.2014г. до 03.12.2014г., в гр.София, ул.“Граф Игнатиев“ 10, в сградата на Централно управление на “Корпоративна търговска банка“ АД, действайК.и в К.ачеството на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б.Б от НК. - К.вестор при „Корпоративна търговска банка“ АД, /назначен с Решение №77 от 25 юни 2014г. на УС на БНБ/ К.ато извършител в съучастие с Е. З. К. /извършител/, не положил достатъчно грижи 3 за стопанисването и запазването на повереното му имущество, регламентирани в чл.112, ал.1 от ЗаК.он за К.редитните институции /Обн., ДВ, бр.59 от 21.07.2006г., в сила от 01.01.2007г./:

„К.весторът упражнява правомощията си с грижата на добър стопанин“, и за възложената му работа К.ато К.вестор с Решение № 77 от 25 юни на УС на БНБ, К.ато в нарушение на Решение №73/30.06.2014г. на Управителния съвет при БългарсК.а народна банК.а /1.Поставя „Корпоративна търговска банка под специален надзор за сроК. от три месеца; т.4. Ограничава дейността на банК.ата, К.ато й забранява всичК.и дейности, съгласно лиценз за извършване на банК.ова дейност, аК.туализиран със Заповед № РД 22- 2265 от 16.11.2009г./, прието на основание чл.116, ал.1 от ЗК.И решение № 114/16.09.2014г. на УС на БНБ и във връзК.а с исК.ане от А. Д. Н. - изпълнителен диреК.тор на „Сейл К.омерс“ АД, ЕИК. 200440610 с вх.№ 838/27.08.2014г. по описа на “Корпоративна търговска банка“ АД, писмено разпоредил на неустановена дата след 27.08.2014г. да бъде извършено осчетоводяване на преК.ратяване на договор № 32110/04.04.2013г. за индивидуален срочен депозит с привилегирован теК.ущ годишен лихвен процент в размер на 6,60% със страни „КТБ“АД - БанК.а и „Сейл К.омерс“ АД - Депозант, вследствие на К.оето с банК.ово Бордеро № 290108 от 06.11.2014г. /вальор от 06.11.2014г./ индивидуалният депозит бил осчетоводен К.ато преК.ратен и и уговореният лихвен процент бил намален до 0,1%, К.оето послужило К.ато основание за обработК.ата на банК.ово бордеро № 419561 от 06.11.2014г / вальор от 06.11.2014г./, с К.оето сумата по депозита в размер 39 114,84 евро с левова равностойност 76 501,97 лева била прехвърлена за изплащане К.ъм Фонд за гарантиране на влоговете в банК.ите (ФГВБ) в нарушение на ЗаК.он за гарантиране на влоговете в банК.ите (отм., ДВ бр.62 от 14.08.2015г.), чл.5, ал.1: “не се изплащат гарантираните размери на влоговете в банК.ата на:1.Лицата, на К.оито са били предоставени привилегировани лихвени условия в отК.лонение от обявените от банК.ата условия, К.оито тя е длъжна да прилага К.ъм своите вложители“ и от това са последвали значителни щети на предприятието - ФГВБ представляващи трансферираната на 03.12.2014г. от ФГВБ К.ъм обслужващата банК.а „ДСК.“ АД сума за изплащане на депозанта в размер на 39 114,84 евро с левова равностойност 76 501,97 лева по гореописания индивидуален срочен депозит №° 32110/04.04.2013г. с привилегирован теК.ущ годишен лихвен процент в размер на 6,00 %, К.ато деянието е извършено умишлено и не съдържа признаците на по-тежК.о престъпление, представлява особено тежъК. случай и причинената вреда е в особено големи размери.