Определение № 1060 от 02.09.2025, Окръжен съд - Благоевград

Личните данни в текста са заличени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1060 гр. Благоевград, 02.09.2025 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ТРИНАДЕСЕТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на втори септември през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Диана К. Ангелова като разгледа докладваното от Диана К. Ангелова Гражданско дело № 20231200100860 по описа за 2023 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба с вх. №11112/01.09.2023 г., подадена от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ 129010997, против З. Г. И., ЕГН **********, с адрес: с. Д., общ. Петрич.

С протоколно определение от 18.11.2024 г. постановено по настоящото гр.дело № 860/2023 година Окръжен съд – Благоевград е обявил устните състезания за приключили и че ще се произнесе с решение в срок.

С Определение № 263/04.03.2025 година постановено гр.дело № 860/2023 година Окръжен съд – Благоевград, съдът е отменил описаното по-горе протоколно определение от проведено открито съдебно заседание на 18.11.2024 година, с което е обявил съдебното дирене за приключено и е обявил устните състезания за приключени; възобновил е производството по гр.дело № 860/2023 година по описа на Окръжен съд – Благоевград; оставил е без движение искова молба с вх. №11112/01.09.2023 г. от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ: 129010997 против З. Г. И., ЕГН **********, с адрес: с.

Д., общ. Петрич, поради нередовности на същата, като е указал на ищеца КОНПИ да посочи и конкретизира ответниците по предявения иск, както и до конкретизира обстоятелствата, на които основава иска си, като съобрази обстоятелствената част на настоящето и конкретизира твърденията си относно проверяваното лице Г. Х. И. и свързаните с него лица, в това число 1 ответницата З. Г. И. - като представи в едноседмичен срок, считано от получаване на препис от настоящето – поправена искова молба с препис за ответниците и съда.

В указания срок ищецът Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ 131463734 е депозирала поправена искова молба с вх.

№ 11112/01.09.2023 г. против З. Г. И., ЕГН ********** и Г. Х. И., ЕГН **********, и двамата с адрес: **********.

На основание чл. 159 от ЗОНПИ, във вр. с чл. 131 от ГПК, на ответниците е връчен препис от поправената искова молба и приложенията към нея.

Предявеният иск е процесуално допустим, поправената искова молба съответства на изискванията за редовност /чл. 127 ГПК/ и приложения /чл.

128 ГПК/, извършена е размяна на книжа, поради което е налице процесуално основание за насрочване на открито съдебно заседание с призоваване на страните, поради което съдът прави следния проект за доклад:

1. Обстоятелствата, от които произтичат претендираните права и възражения на страните:

Ищецът твърди, че въз основа на Решение № 413/17.05.2023 г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу лицето Г. Х. И., ЕГН ********** във връзка с извършена проверка по реда на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ, започнала на основание чл. 108, ал. 1 от ЗПКОНПИ след постъпило уведомление от Окръжна прокуратура - град Бургас с вх. № УВ КПКОНПИ 516-1/20.04.2022 г., с което е уведомена, че по досъдебно производство № ЗМ118/2022 г. по описа на ОД на МВР-Бургас, пор.№ 148/2022 г. на Окръжна прокуратура - Бургас за това, че на 26.03.2022 г. по пътя от гр. Бургас до ГКПП „Лесово“, действащ като извършител и в съучастие с Х.А.Б., ЕГН ********** държал с цел разпространение и опитал да пренесе през ГКПП високорискови наркотични вещество с лек автомобил марка „Волво“, модел:

ХЦ90 156 с рег.№ А *** НС, без надлежно разрешително, на обща стойност 29 447,50 лв. - престъпление по чл.242, ал.2, вр.ал.1 вр. чл.18, ал-1, вр.чл.20, ал.2 от НК и престъпление по чл. 354а, ал.1, изр. 1, пред. 1 вр. ал. 1, пред. 4, вр. чл.17, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК, които престъпления попадат в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 16 и 25 от ЗПКОНПИ.

Твърди се, че от постановление за привличане на обвиняем на Окръжна 2 прокуратура - Бургас от 28.04.2022 г., Обвинителен акт, внесен на 14.11.2022 г. от Окръжна прокуратура - Бургас по досъдебно производство ЗМ 118/2022 г. по описа на ОД МВР Бургас, вх. № 2128/2022 г. пор. 148/2022 г. по описа на ОП - Бургас срещу Г. Х. И. с ЕГН **********, ведно с материалите по досъдебното производство, а именно протоколи за разпит на свидетели по досъдебно производство №251 ЗМ-117/26.03.2022 г. с които са разпитани лицата З. Г. И., Г. Х. И. и К. Д. С., проведени на 27.03.2022 г., както и протоколи за разпит на свидетели по досъдебно производство № ЗМ-118/2022 г., с които са разпитани М. И. К. и Н. А. А. проведени на 28.03.2022 г. се установявали следните факти и обстоятелства:

Твърди се, че началото на престъпната дейност е от м. юни 2021 г., когато лицето Г. Х. И. и Х.А.Б. се запознават и впоследствие лицето Б. се е свързва с Г. И. с предложение за работа. Във връзка с това, Г. Х. И., заедно със З. Г. И., лице с което е живее на семейни начела, са се установили в жилище под наем в гр. Бургас, ж.к. „***“, бл. 190в, вх. 1. Предложението за работа на Б. е било Г.

Х. И. да извършва курсове на територията на страната и чужбина - в частност гр. Истанбул, Република Турция, с които лицето е пренасял наркотични вещества. Всички курсове в страната и чужбина, Г. Х. И. е извършвал заедно със З. Г. И. - лицето, с което живее на семейни начела. За всеки извършен курс на Г. Х. И. му се заплащало 3 000 евро. Г. И. получавал парите лично от Х. Б. при прибирането си в гр. Бургас от Р.Турция.

Твърди се, че първоначално курсовете са се извършвали с лек автомобил „Ауди“, модел „А4“, сив с рег.№ СВ9523СН. Автомобилът е бил собственост на „МИНТОА“ ЕООД, ЕИК 205233163. В последствие на Г. Х. И. е предоставен друг лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Б“ клас, с peг. № А *** НМ, закупен от Х.А.Б., регистриран на името на З. Г. И. - лицето, с което съжителства Г. И..

Твърди се, че с първия автомобил марка „Ауди“, модел „А 4“ са извършвани пътувания до Република Турция, а с втория марка „Мерцедес“, модел „Б“ клас само на територията на Република България.

Твърди се, че през м. януари 2022 г., лицето Б. продал с пълномощно лекия автомобил „Мерцедес“, модел „Б“ клас, с рег.№ А *** НМ, а през м.февруари 2022 г. предоставил на Г. И. нов автомобил - „Волво“, модел „ХЦ 90“, с рег.№ А *** НС, регистриран отново на името на З. Г. И..

3

Твърди се, че на 26.03.2022 г., при опит да пренесат наркотични вещества с нетна стойност 4 907,917 гр., възлизащи на стойност 29 447,50 лв., след като са били предупредени от Х. Б. чрез мобилно приложение за комуникация, са изхвърлили наркотичните вещества в близост до бензиностанция „Круиз“ в посока ГКПП „Лесово“ - гр. Елхово. Същите са открити в последствие от полицейските органи. Лицата Г. Х. И. и З. Г. И. са задържани на паркинга на магазин „Джъмбо“ на входа на гр.Бургас при прибирането си от ГКПП „Лесово“.

Сочи се, че от внесения обвинителен акт на 14.11.2022 г. от Окръжна прокуратура - Бургас на стр. 7 и 8 се установявало, че за периода от началото на м.юни 2021 г. до 26.03.2022 г. Г. Х. И. и З. Г. И. са извършили съвместно 29 излизания от Р. България към Р. Турция, за които обвиняемият е получавал заплащане от по 3 000 евро за всяко излизане.

Сочи се, че от писмо с вх. № ТД03БС/УВ-9905/12.07.2022 г. на ОД на МВР - Бургас и извършен анализ на описаните 29 съвместни задгранични пътувалия се установявало, че през 2022 г. Г. И. и З. И. са осъществили 4 бр. задгранични пътувания през ГКПП Лесово. Останалите 25 пътувания са осъществени през 2021 г.

Навежда се, че от гореописаната информация можело да се обоснове извода, че през 2021 г. лицата Г. И. и З. И. са получили заплащане за извършваната от тях престъпна дейност, възлизащо на 75 000 евро, равняващи се на 146 687,25 лв. и съответно 12 000 евро, равняващи се на 23 469,96 лв. през 2022 г.

Сочи, че от направената справка в ТР се установява, че проверяваното лице е участвал в управлението и собствеността на търговски дружества както следва:

1. „АУТО БЕГ“ ЕООД, ЕИК 203951859, дата на основаване - 02.03.2016 г., седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „*** № 5. Капиталът е в размер на 100 лв., разпределен в 10 дружествени дяла с номинална стойност 10 лв., внесен изцяло, собственик и управител – Г. Х. И.. Основна икономическа дейност по НКИД: Товарен автомобилен транспорт.

Дружеството извършва дейност в проверявалия период. 10 дружествени дяла от 10 лева всеки с обща номинална стойност в размер на 100, 00 лева от капитала па „АУТО БЕГ ЕООД, ЕИК 203951859 не подлежат на отнемане в 4 полза на държавата, тъй като е установен законен източник на средства за придобиването им, „АУТО БЕГ ЕООД с ЕИК: 203951859 е контролирано юридическо лице по смисъла па § . т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ за периода 02.03.2016 г. - 10.06.2022 г.

Твърди се, че в периода на престъпната дейност З. Г. И. е придобила недвижим имот (т.Ц от раздел “Недвижими имоти ”) за 60 800 евро, равняваща се на 118 914,46 лв.

Твърди се, че в периода на престъпната дейност на името на З. И. има придобити леки автомобили. Автомобилът, описан в т. 2 от раздел „Придобити МПС“, придобит на 01.12.2021 г. е с пазарна стойност към датата на придобиване в размер на 14 000 лв.

Твърди се, че автомобилът, описан в т.3 от раздел „Придобити МПС“, придобит на 08.02.2022 е с пазарна стойност към датата на придобиване в размер на 4 000 лв.

Излага се, че предвид липсата на други доходи от лицата, можело да се направи извод, че недвижимият имот и автомобилите, чиято обща пазарна стойност възлиза на 136 914,46 лв. са придобити със средствата с неустановен законен източник, поради което при определяне на несъответствието, като имущество — облага с неустановен законен източник са определени следните суми:

- сумата в размер на 13 772,79 лв., представляваща незаконно придобито имущество по наказателно производство в размер на 146 687,25 лв., приспаднато със средствата, използвани за придобиване на друго имущество недвижим имот и МПС /описано в т. 2 от раздел „Придобити МПС7, е отразена в разходната част на анализа за 2021 г., тъй като средствата не са налични към края на проверявания период;

- сумата в размер на 19 469,96 лв., представляваща незаконно придобито имущество по наказателно производство в размер на 23 469,96 лв., приспаднато със средствата, използвани за придобиване на друго имущество МПС /описано в т. 3 от раздел „Придобити МПС“/, е отразена в разходната част на анализа за 2022 г., тъй като средствата не са налични към края на проверявания период;

- сумата в размер на 33 242,75 лв. представляваща парични средства с 5 неустановен законен източник, която не е преобразувана в имущество, не подлежи на отнемане в полза на държавата от Г. Х. И. на основание чл. 142, ал.

2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, с оглед дадените разрешения с ТР N° 4/2021/18.05.2023 г. по т.д. N° 4/2021 г. на ОСГК на ВКС.

Сочи се, че от протокол № 14 от публично заседание, проведено на 11.01.2023 г. по НОХД № 1363/2022 г. се установявало, че е внесено споразумение за решаване на наказателно производство, в което лицето Г. Х.

И. се признава за виновен по всички обвинения.

Сочи се в исковата молба, че в хода на проверката са извършени справки в Национална база данни „Население”, Търговски регистър, ИКАР - Кадастър и Имотен регистър на България, регистър БУЛСТАТ, СИЕЛА, ЦБ – КАТ, справка в регистрите на „Централен Депозитар“ АД, ИС на ЦРОЗ, информационната система на

Главна дирекция

„Гражданска въздухоплавателна администрация“, ИС на ГД „Морска администрация“, ТД на НАП. Извършени са проверки на проверяваното лице и свързаните с него лица.

Сочи се, че от внесения обвинителен акт по досъдебно производство ЗМ 118/2022 г. по описа на ОД МВР-Бургас, вх. № 2128/22 г. прок. № 148/22 г. на ОП Бургас, ведно с материалите по него срещу лицето Г. Х. И., както и постановление за привличане на обвиняем от 30.03.2022 г. по досъдебно производство №117/2022 по описа на ОДМВР - Бургас, пр. пр. №2127/2022 г. по описа на Окръжна прокуратура - гр. Бургас на лицето Х.А.Б., и от протоколи за разпит на свидетели от 27.03.2022 г. на лицата Г. Х. И. и З. Г. И. се установява следното: