Определение № 1130 от 13.03.2024, Върховен касационен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1130 гр. София, 13.03.2024 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 4-ТО ГРАЖДАНСКО

ОТДЕЛЕНИЕ 5-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и втори ноември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Зоя Атанасова

Членове:

Владимир Йорданов

Димитър Димитров като разгледа докладваното от Зоя Атанасова Касационно гражданско дело № 20238002102049 по описа за 2023 година

Производството е по чл.288 ГПК.

Образувано е по подадена касационна жалба от Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество, чрез процесуалния представител Г. Д.

– Г. – държавен инспектор в ТД на КОНПИ Варна срещу решение № 11/02.02.2023 г. по в.гр.дело № 479/2022 г. на Апелативен съд Варна.

Постъпила е молба вх. № 14622/15.11.2023г. от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, чрез процесуалния представител И. С. – главен инспектор към ТД Варна, с която на основание чл. 233 ГПК са заявява частичен отказ от предявения иск с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ вр. § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ срещу Е. Д. Д., ЕГН **********/Е. Д. Д./, по отношение на следните искови претенции в общ размер на 1 906 029.64 лв. : сумата в размер на 13 105 евро с левова равностойност 25 631,15 лв., представляваща стойността на паричния превод, с който е закупено право на ползване на недвижимия имот от Е. Д. и респективно на собственост в полза на сина й Р. М., а именно: МАГАЗИН № по нотариален акт на партерния етаж на сградата, броено от запад на изток, в южното крило на пасажа на „Б.“, представляващ източната реално обособена част от бивш магазин № , съставляващ самостоятелен обект в сграда с предназначение - за търговска дейност с идентификатор №, със застроена площ кв.м., при съседи на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор и самостоятелен обект с идентификатор , под обекта: няма, над обекта - самостоятелен обект с идентификатор , заедно с прилежащите му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ в сутерена, находящо се под магазина, представляващо източната половина от 1 бившето мазе към магазин № , при съседи: мазе на магазин № , „Л.“, коридор на пасажа и мазе към магазин № , както и от идеални части от общите части на сградата и правото на собственост върху дворното място, в което е построена сградата, съставляващо урегулиран поземлен имот с идентификатор , с площ от кв.м., при съседи: поземлен имот с идентификатор , поземлен имот с идентификатор , поземлен имот с идентификатор , поземлен имот с идентификатор , , , стар идентификатор - поземлен имот от квартал по плана на град С., местност Ц., бул. „В.“.

Недвижимият имот е придобит на 19.04.2011 г, с нотариален акт за учредяване право на ползване и продажба на недвижим имот № , том , per. № , дело № от 20 г. на нотариус с per. № в Нотариалната камара, вписан в Служба по вписвания гр. С. под Акт № , том , дело № 7854/2011 г., вх. per. № от 19.04.2011 г. и е отчужден на 29.04.2014 г. с нотариален акт за покупкопродажба на недвижими имоти № , том , per. № , дело № от 29.04.2014 г., вписан в Служба по вписвания гр. С. под Акт № , том , дело № , вх. per. № от 29.04.2014 г. сумата в размер на 11 372,76 лв., представляваща непреобразуваната част от получени средства по разплащателна сметка в лева № 12650171, открита на 24.08.2006 г., в „Банка ДСК“ ЕАД, във ФЦ К., РЦ С. З., с титуляр Е. Д. Д., след приспадане на разход за заплащане на битови услуги. сумата в размер на 975,50 лв., представляваща непреобразуваната част от получен входящ превод от друга сметка на проверяваното лице по разплащателна сметка в лева № 1, открита на 24.08.2006 г„ в „Банка ДСК“ ЕАД, във ФЦ К., РЦ С. З., с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 1 695,83 лв., представляваща непреобразувана част от паричен превод за закупуване на недвижим имот, получен по разплащателна сметка в лева № , открита на 24.08.2006 г., в „Банка ДСК“ ЕАД, във ФЦ К., РЦ С. З., с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 35,86 евро с левова равностойност 70,14 лв., представляваща непреобразувани в друго имущество преводи от Р. И. М. и Ц.

Д. Ш. по разплащателна сметка в евро № , открита на 30.11.2015 г., в „Банка ДСК“ ЕАД, във филиал The Mall, РЦ С. И., с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 2 500 евро с равностойност 4 889,58 лв., представляваща непреобразувани в друго имущество вноски на каса по разплащателна сметка в евро № , открита на 30.11.2015 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, във филиал The Mall, РЦ С. И. и закрита на 11.01.2016г., с титуляр Е. Д.

Д.. сумата в размер на 54 239,80 евро с левова равностойност 106 083,83 лв., представляваща непреобразуваната част от вноски на каса от титуляра по срочен депозит в евро № 23409050, открит на 21.03.2016 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, във филиал The Mall, РЦ С. И., с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 1 500 лв., представляваща непреобразуваната в друго имущество вноски на каса по спестовен влог в лева № , открит на 2

24.11.2015 г. в „Банка Пиреос България“ АД, в клон София - Красно село и закрит на 23.12.2015 г., с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 14 780 лв., представляваща непреобразуваната в друго имущество вноски на каса от проверяваното лице по спестовен влог в лева № , открит на 22.02.2016 г. в „Банка Пиреос България“ АД, в клон С. - К. и закрит на 08.02.2017г., с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 6 024 лв., представляваща непреобразуваната в друго имущество вноски на каса от проверяваното лице по сметка за депозит в лева № , открит на 07.04.2017 г. в „Банка Пиреос България“ АД, в клон С. К- с., с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 15 623,81 евро с равностойност 30 557,58 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили средства от проверяваното лице по 3-месечен стандартен депозит в евро № , открит на 28.03.2014 г. в „УниКредит Булбанк“ АД и закрит на 07.02.2017 г., с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 61 539,01 евро с равностойност 120 359,84 лв. / неналични в края на проверявания период/, представляваща непреобразуваната част от постъпили средства от проверяваното лице по 3месечен депозит „Флекси“ в евро № , открит на 05.04.2016 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 14 300 евро с левова равностойност 27 968,37 лв., представляваща непреобразувана част от вноски на каса по срочен депозит в евро № , открит на 02.09.2016 г. в „Юробанк България“ АД, в клон София и закрит на 08.02.2017 г., с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 56 542,60 евро с левова равностойност 110 587,71 лв. /неналични в края на проверявания период/, представляваща непреобразувани вноски от П. З. Д. и получен паричен превод от Р. И. М. по срочен депозит в евро № , открит на 21.03.2016 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, във филиал The Mall, РЦ С. И., с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 2 813,50 лв., представляваща непреобразувани вноски от П. З. Д. и И. Д. Д. по спестовен влог в лева № , открит на 22.02.2016 г. в „Банка Пиреос България“ АД, в клон София - К. с. и закрит на 08.02.2017 г., с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 5 558 лв., представляваща непреобразувани вноски от П. З. Д. и Р. И. М. по сметка за депозит в лева № , открита на 07.04.2017 г. в „Банка Пиреос България“ АД, в клон София - К. с., с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 2 000 евро с равностойност на 3 911,66 лв., представляваща непреобразувана част от постъпил входящ превод от Р. И. М. по сметка за депозит в евро №, открита на 28.09.2017 г. в „Банка Пиреос България“ АД, в клон С. - Д. М., с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 17100 евро с равностойност 33 444,69 лв., 3 представляваща непреобразуваната част от постъпили средства от Р. И. М. по многофакторен спестовен влог в евро , открит на 24.10.2013 г. и закрит на 28.03.2014 г., с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 39 450,70 евро с равностойност 77 159,64 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили средства от Р. И. М. по 3-месечен стандартен депозит в евро №, открит на 28.03.2014 г. в „УниКредит Булбанк“ АД и закрит на 07.02.2017 г., с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 800 евро с левова равностойност 1 564,66 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили средства от П. З. Д. по 3-месечен стандартен депозит в евро №, открит на 28.03.2014 г. в „УниКредит Булбанк“ АД и закрит на 07.02.2017 г., с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 3 665 евро с равностойност 7168,12 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили средства от Р. И. М. по 3-месечен депозит „Флекси“ в евро № , открит на 05.04.2016 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 3 700 евро с левова равностойност 7 236,56 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили средства от Пенка Златкова Д. по 3-месечен депозит „Флекси“ в евро № , открит на 05.04.2016 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 728,35 евро с левова равностойност 1 412,09 лв., представляваща непреобразуваната част от натрупана лихва по 3-месечен стандартен депозит в евро № , открит на 28.03.2014 г. и закрит на 07.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 2 010 евро с равностойност 3 931,22 лв., представляваща непреобразувана вноска от трето лице В. В. по срочен депозит в евро № , открит на 21.03.2016 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, във филиал The Mall, РЦ С. И., с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 43 299,91 лв., представляваща непреобразувана вноска от трето лице В. В. по спестовен влог в лева № , открит на 22.02.2016 г. в „Банка Пиреос България“ АД, в клон София - К. с. и закрит на 08.02.2017 г., с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 6 145 евро с левова равностойност 12 018,58 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили средства от В. Г. В. по 3-месечен депозит „Флекси“ в евро № , открит на 05.04.2016 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 10 550 евро с левова равностойност 20 634,01 лв., представляваща непреобразувана част от получен входящ превод от срочен депозит в евро № , открит на 08.02.2017 г. в „Юробанк България“ АД, в клон София и закрит на 10.02.2017г., с титуляр Е. Д. Д.. сумата в размер на 247 065 евро с левова равностойност 483 217,13 лв., представляваща входящи преводи от сметки на проверяваното лице в чужбина по разплащателна сметка в евро № , открита на 05.02.2010 г. в 4

„Райфайзенбанк България“ ЕАД, в офис София 6 и закрита на 21.11.2013 г., с титуляр Р. И. М. - син на Е. Д. Д.. сумата в размер на 19 230 евро с левова равностойност 37 610,61 лв., представляваща входящи преводи от сметки на проверяваното лице в чужбина по разплащателна сметка в евро № , открита на 06.03.2008 г. в „Рейфейзенбанк България“ ЕАД, в офис Ш. и закрита на 01.06.2011 г., с титуляр П. З. Д. - майка на Е. Д. Д.. сумата в общ размер на 80 500,08 евро с левова равностойност 157444,47 лв., представляваща размера на погасителните вноски по ипотечния кредит в периода 07.09.2009 г. -05.12.2017г. по разплащателна сметка в евро № , открита на 19.02.2007 г. в „Райфайзенбанк България“ ЕАД, в офис Ш. с титуляр Е. Д. Д.. сумата в общ размер на 123 590,95 евро с левова равностойност 241722,88 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпилите парични средства, които не са били разходени за погасителни вноски по ипотечен кредит по разплащателна сметка в евро № , открита на 19.02.2007 г. в „Райфайзенбанк България“ ЕАД, в офис Ш., с титуляр Е. Д. Д.. сумата в общ размер на 2 205,76 лв., представляваща непреобразуваната част от получените преводи от Р. И. М. чрез системата за бързо разплащане „Изипей“ АД. сумата в общ размер на 3 006,64 лв., представляваща непреобразуваната част от получените преводи от П. З. Д. чрез системата за бързо разплащане „Изипей“ АД. сумата в общ размер на 64 231,61 лв., представляваща непреобразуваната част от получените преводи от Ц..на Д. Ш. чрез системата за бързо разплащане „Изипей“ АД. сумата в общ размер на 68 715,60 евро с левова равностойност 134 396,03 лв.,представляваща непреобразуваната част от получените преводи от Р. И. М. за периода 2012 г. - 2017 г. чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“. сумата в общ размер на 16168 евро с левова равностойност 31621,86 лв., представляваща непреобразуваната част от получените преводи от П. З.

Д. за периода 2010 г. - 2017 г. чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“. сумата в общ размер на 5 774 евро с левова равностойност 11292,96 лв., представляваща непреобразуваната част от наредените преводи от Кипър от Пенка Златкова Д. за периода 2013 г. - 2015 г. чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“. сумата в общ размер на 24 680,50 евро с левова равностойност 48 270,86 лв., представляваща непреобразуваната част от получените преводи от Ц. Д. Ш. периода 2016 г. -2017 г. чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“ АД.