Решение № 185 от 10.08.2015, Окръжен съд - Шумен

Личните данни в текста са заличени.

Р Е Ш

Е Н И

Е №

185 гр. Шумен, 10.08.2015 г.

Шуменският окръжен съд, гражданско отделение в открито заседание на седемнадесети април две хиляди и петнадесета година в състав:

Окръжен съдия: Константин Моллов при секретар Н. И. и участието на прокурор Д. Арнаудов, като разгледа докладваното от окръжния съдия Константин Моллов г. д. № 410 по описа за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следно- то:

Производството е образувано по депозирано пред Шуменския окръжен съд мотивирано искане от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/, Булстад ..., с адрес: гр. С., ул. ”...” № ..., представлявана от председателя П. Г. Д. срещу В.

Д. Т., ЕГН ********** и Г.Г.Т., ЕГН ********** ***, Г.В.Т., ЕГН ********** и Д.В.Т., ЕГН **********, двамата с адрес: *** за отнемане в полза на държавата на имущество собственост на ответниците на стойност 743 154.04 (седемстотин чети- ридесет и три хиляди сто петдесет и четири лева и четири стотинки) лева.

В мотивираното искане ищецът КОНПИ, твърди, че с определение от 05.07. 2012 г. по НОХД № 335/2012 г. по описа на ШОС е одобрено споразумение с което безспорно е установено, че В.Д.Т. е виновен в това, че през пе- риода 1999 г. до края на 2008 г. в гр. Ш., без съответното разрешение, в съучас- тие с други две лица е извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква лиценз, съгл. чл.1, ал.4, т.1 от Закона за банките (отм) и уведомление на БНБ, съгл. чл. 3 от ЗКИ, а именно предоставил парични заеми, за чието обезпече- ние са съставени и подписани 178 договорни ипотеки за обща договорена сума от 756 219.80 лв., като в резултат от тази дейност получил значителни неправомерни доходи, а именно в размер на 90 502 лв. – престъпление по чл.252, ал.2, пр.2 във вр. с ал.1 от НК.

През проверявания период В.Т. и съпругата му Г.Г.Т. са реализирали приходи в размер на 511 328.99 лв. или 6 123.27 минимал- ни работни заплати (МРЗ), в това число декларирани доходи в годишни данъчни декларации (ГДД) и доход от трудови правоотношения – 18 512.06 деноминирани лв. или 225.78 МРЗ; приходи от продажба на недвижими имоти – 88 828.00 лв. или 914.74 МРЗ; приходи от продажба на МПС – 500.00 лв. или 2.78 МРЗ и приходи от върнати кредити – 403 489.47 лв. или 4 980.63 МРЗ.

За същия период установените разходи на проверяваното лице и членовете на семейството му възлизат на 780 976.53 лв. или

10 302.35 МРЗ, от които разходи за придобиване на недвижими имоти и строителство – 187 199.38 лв. или 2 401.89 МРЗ; за придобиване на МПС 1 000.00 лв. или 11.76 МРЗ; разходи за издръжка на живота по данни от НСИ – 94 322.88 лв. или 1 232.99 МРЗ; разходи за покупка на дружествени дялове – 5 000.00 лв. или 41.67 МРЗ; разходи за плащане на данъци – 2 885.25 деноминирани лева или 39.44 МРЗ и разходи за предоставяне на кредити 490 569.04 лв. или 6 574.59 МРЗ. Налице е отрицателна разлика между приходи и разходи в размер на 4 179.09 МРЗ.

През проверявания период, синът на проверяваното лице – Д.В.Д., преди навършване на пълнолетие, на 20.05.2000 г. е придобил, чрез за- конния си представител В.Д.Т.,***.

Върху имота е учредено право на ползване в полза на В.Д.Т. и съпругата му Г.Г.Т.. Пазарната стойност към датата на придобиване – 20. 05.2000 г. възлиза на 58 168.00 лв. (722.24 МРЗ).

Пазарната стойност към момента на депозирането на мотивираното искане 11.07.2013 г. е 58 960.00 лв. На 10.09.2007 г. Д.В.Д. е продал на брат си Г.В.Д. изградените в имота, съгласно Разрешение за строеж № 168/14.06.2001 г. на Община Ш., надстройка на гараж и пристройка към него на един етаж, представляващи самостоятелни обекти в сградата. Стойността на разходите за строителните и довършителни работи вложе- ни в пристройката на гаража за периода от 14. 06.2001 г. до 10.09.2007 г. възлиза на 8 620.00 лв. (69.13 МРЗ), а тези вложени в надстройката на гаража през същия период 16 485.00 лв. (132.45 МРЗ). Строителните дейности са извършени със сред- ства на проверяваното лице, тъй като през периода на извършването им синът му е бил непълнолетен. Пазарната стойност на пристройката към гаража, чиято площ е 32 кв. м. към датата на подаване на мотивираното искане 11.07.2013 г. е 16 000.00 лв., а на надстройката на гаража, чиято площ е 64 кв. м., към същата дата е 32 970.00 лв.

Съвкупността от придобитото от В.Д.Т. и съпругата му Г.Г.Т., през проверявания период имущество е на стойност 193 199.33 лв. или 2 455.33 МРЗ, т.е. представляващо имущество на значителна стойност по смисъла на § 1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД (отм.). Според събраните при извършената от ТД гр. В. проверка доказателства няма данни за законни доходи на В.Д.Т., които да му позволят придобиването на процес-ното имущество. С оглед на това КОНПИ счита, че са налице визираните в чл.4, ал.1 и ал.2, чл.8, чл.9 и чл.10 от ЗОПДИППД (отм.) предпоставки. С оглед на това Комисията, на основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД (отм.) моли да бъде отнето от В.Д.Т., Г.Г.Т., Г.В.Т. и Д. В.Т. в полза на държавата имущество на стойност 743 154.04 лв., а именно: 1) На основание чл. 4, ал. 1 във вр. чл.10: ЗАВЕДЕНИЕ /постройка/ за продажба на сандвичи, кафе, бира, скара, построено в парцел ХVІІ-8663 в квартал 53А по плана на гр.Ш. с площ от 355 кв.м., при граници по плана: улица парцел ХV-8665, парцел ХVІІІ-8662 и парцел ХVІ- 8664, заедно с правото на строеж върху мястото, собственост на В.Д.Т. и Г.Г.Т.. Пазарната стойност към настоящия момент възлиза на 101

500 лв.

2) На основание чл.10 във вр. с чл.4, ал.1:

СУМАТА ОТ 5 000 ЛЕВА (ПЕТ ХИЛЯДИ), представляваща равностойността на 50 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки, формиращи капитала на „Агротехника 2004” ЕООД, с ЕИК..., регистрирано по фирмено дело №521/2004г. с решение от 21.07. 2004г. на Шуменския окръжен съд, със седалище и адрес на управление – Ш., ул. „...” №... – собственост на Г.Т..

3) На основание чл. 9 във вр. с чл. 4, ал. 1: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда, СЕВЕРНАТА ИЗБА, ГАРАЖ с два входа заедно с 1/3 идеална част от дворното място от 312 кв. м. по скица, а по нотариален акт с площ 330 кв. м. с неуредени сметки по регулация за 20 кв. м., в което са построени, съставляващо парцел VІІІ – 2950, 2951, квартал 157 по плана на гр. Ш., ул. ... и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж за жилището и гаража, при граници на парцела: запад: улица ..., юг- улица ... №.., изток- парцел VІІ- 2949, запад парцел ІХ-2947, на гаража-изток-двор, запад- улица „...”, север – парцел 9-2947, юг- жилищна сграда, на избата – от две страни улици и двор за сумата от 20 047.30 лв. – собственост на Д.В.Т.. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 58 960 лв.

4) На основание чл.8 във вр.чл. 4, ал. 1:

НАДСТРОЙКА НА ГАРАЖ И ПРИСТРОЙКА КЪМ НЕГО НА ЕДИН

ЕТАЖ, построени съгласно Разрешение за строеж № 168/14.06.2001 г. на общ. Ш. в парцел VІІІ-2950, 2951 в квартал 157 в Ш., ул. „...” №.., представляващи самостоятелни обекти в сграда, както следва: Пристройка на гараж с площ от 32 кв. м. с идентификатор № ....1., попадаща в сграда с идентификатор № ..., построена в ПИ с идентификатор № ..., при граници на обекта: на същия етаж самостоятелен обект с идентификатор № ....2., над обекта – самостоятелен обект с идентификатор № ....3., с адрес - Ш., ул. „... и Надстройка на гараж с площ от

64 кв.м. с идентификатор № ....3, попадаща в сграда с идентификатор №83510 .662.294.2, построена в ПИ с идентификатор № ..., при граници на обекта: на същия етаж самостоятелен обект с №....1.2., под обекта - самостоятелни обекти с идентификатори №....1 и №....2, с адрес – Ш. ул. „..., собственост на Г. В. Д.. Пазарна стойност към настоящия момент на пристройка на гаража с площ от 32 кв.м. е 16 000,00 лева. Пазарна стойност към настоящия момент на надстройка на гаража с площ 64 кв.м. е 32 970,00 лева.

5) На основание чл.4, ал.1 вр. чл. 10: от В.Д.Т. и Г.Г.Т.: Сумата от 11 100 лева, представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на АПАРТАМЕНТ №... на втори етаж, вход

3, „ЕЖБ-364 – З.” на улица „..., построен върху държавна земя – парцел І в квартал 364 по плана на гр. Ш., със застроена площ от 57.85 кв.м., отчужден с Нотариален акт № ...г.; Сумата от

25 000 лева, представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на АПАРТАМЕНТ №30 на пети етаж в жилищна сграда № 43, вход Б, квартал Г. Д.,*** зона с площ от 58.50 кв.м. по плана на гр .Ш., отчужден с Нотариален акт № ....; - Сумата от 36 500 лева, представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на АПАРТАМЕНТ №..., на пети етаж, вх.... на ул. „...” № в кв. № ..., със застроена площ от 77.53 кв.м., отчужден с Нотариален акт №...г.; Сумата от

16 228 лева, предста- вляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на ОВОЩНА ГРАДИНА - поземлен имот с идентификатор № ... в землището на гр. Ш., с площ от 1150 кв.м., отчужден с

Нотариален акт № ....; Сумата от

500 лева, представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка “Опел”, модел

“Кадет”, с рег. № Н ... АС, рама №

YV1VS70821F747282, двигател № F9QD4192T3C029207, дата на първа регистрация 27.06.1986г., отчужден с договор за покупко-продажба от 11.09.2007 г.; Сумата в размер на 1 700 лева, предста- вляваща предоставен заем от В.Т. с Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот №....; Сумата в размер на 1720 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с Нотариа- лен акт за договорна ипотека на недвижим имот № ... г.; Сумата в размер на 870 лева, представляваща предо- ставен заем от В.Т. с Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот № ... г.; Сумата в размер на 4170 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот №... г.; Сумата в размер на 4025 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот №....; Сумата в размер на 2 730 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот №....;

Сумата в размер на 3000 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот №... г.; Сумата в размер на 4170 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот

№... г.; Сумата в размер на 2 900 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот №....; Сумата в размер на 2520 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот №... г.; Сумата в размер на 1356 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот №... г.; Сумата в размер на 1150 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот №... рег.№ ....; Сумата в размер на 4950 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот №... г.; Сумата в размер на 1120 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот №... г.; Сумата в размер на 6000 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот №...; Сумата в размер на 1860 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот №....; Сумата в размер на 5860 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с

Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот №... г.; Сумата в размер на 2500 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот №... г.; Сумата в размер на 2240 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот №....; Сумата в размер на 1243 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот №... г.; Сумата в размер на 1040 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот №13, том ІІ, рег.№ ...

Сумата в размер на 1 488 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот №... г.; Сумата в размер на 3 360 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот №... г.; Сумата в размер на 2750 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот №... г.; Сумата в размер на 1 150 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот №... г.; Сумата в размер на 1 725 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с Нотариален акт за договорна ипотека на недвижим имот №... г.; Сумата в размер на 4 300 лева, представляваща предоставен заем от В.Т. с