Решение № 783 от 25.07.2022, Окръжен съд - Бургас

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 783 гр. Бургас, 25.07.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС в публично заседание на двадесет и седми юни през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Дарина Анг. Костова при участието на секретаря Ани Р. Цветанова като разгледа докладваното от Дарина Анг. Костова Гражданско дело № 20212100100926 по описа за 2021 година

Производството е с правно основание чл.153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и е образувано по искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/- гр. София, БУЛСТАТ 129010997, чрез Сотир Цацаров, в качеството на председател на КПКОНПИ, с посочен адрес за призоваване: гр.

Бургас, ***А, ет. 3, за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 42 188,28 лева, подробно описано в искането, придобито от М. П. Д., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: обл. *** общ. *** ул. *** № * и А.И.К., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: обл.*** общ.*** гр.*** ул.*** № * вх.* ет.* ап.**.

На ответниците е указано да подадат писмен отговор в едномесечен срок, задължителното съдържание на отговора и последиците от неподаването му и неупражняването на права.

Ответниците са получили преписи от мотивираното искане и приложенията към тях. В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил отговор.

Исковата молба е предявена съобразно правилата за родова и местна подсъдност, а именно пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция от активно процесуално легитимирано лице, съобразно специалните разпоредби на чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ, а именно КПКОНПИ като специализиран държавен орган за извършване на проверка по този закон, чрез законния й представител. Искането е насочено срещу лице, по отношение на което се твърди, че са налице предпоставките по този специален закон за реализиране на право на отнемане на имущество.

В исковата молба се твърди, че с Решение № 91/20.01.202 г. на КПКОНПИ е образувано на производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито 1 имущество въз основа на постъпило в ТД Бургас уведомление от Окръжна прокуратура гр.

Бургас за това че лицето М. П. Д., ЕГН **********, е привлечен в качеството на обвиняем с постановление от 08.08.2019 г. по досъдебно производство № 241 ЗМ-229/2019 г. по описа на ОДМВР-Бургас за извършени престъпления по чл. 354а, ал. 1, вр. чл.26, ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК, както и по чл. 354в ал. 1, вр с чл. 20 ал.2 от НК.Твърди се, че първият ответник е обвинен за това, че на 07.08.2019 г. и на 08.08.2019 г. при условия на продължавано престъпление в имот с адрес: с.*** общ.*** обл.*** ул.*** № * и в жилище в гр.*** ул.*** № * в съучастие като съизвършител с Й.С.М. и В.С.К., без надлежно разрешително, държал с цел разпространение наркотично вещество – канабис с общо нетно тегло 4 193,982 гр. на обща стойност 25 163,89 лв., както и че от неустановена дата през м. май 2019 г. до 07.08.2019 г., в с. Ведрово, общ. Сунгурларе в съучастие като съизвършител с Й.С.М. и В.С.К. в дворно място на имот, представляващ УПИ XI-88 в кв. 15 по плана на селото, засял и отглеждал високорисково наркотично вещество – коноп с нетно тегло 2 130,950 гр. на стойност 12 785,70 лв.

Твръди се , че престъплението попада в обхвата ка чл. 108, ал. 1, т. 25 от ЗПКОНПИ.

Твърди се, че с Протокол № ТД03-БС/УВ-17574/22.11.2019 г. е образувана проверка по повод установяване на незаконно придобито имущество на лицето М. П. Д. с ЕГН **********.

В искането са изложени твърдения, че по отношение на ответника М. П. Д., С Протокол рег. № ТД03-БС/УВ-80/08.01.2018 г. е била образувана и предходна проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето, която е започнала във връзска с уведомление от Специализирана прокуратура София с рег. № 99/2014 г. от 22.12.2017 г., постъпило в ТД Бургас с вх. № УВКП-9/05.01.2018 г., за привличане на лицето в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 23/2015 г., по описа на сектор ГДБОП-МВР, по пр. пр. № 99/2014 г. по описа на Специализирана прокуратура София, за престъпление по чл. 354в, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и чл. 354а, ал.1, изр.2, пр.1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК.Проверката обхващала периодът от 08.01.2008 г. до 08.01.2018 г. по нея било установено наличието на значително несъответствие в имуществото на лицето в размер на 288 476,96 лв. С Решение № 1331/03.07.2019 г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество спрямо М. П. Д. по преписка № УВКП-9/05.01.2018 г.Въз основа на решение № 3007/04.12.2019 г. на КПКОНПИ в Окръжен съд Варна била внесена искова молба с правно основание чл. 153, ал. 2, от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имуществото на лицето, за което било образувано е гр.д. № 2289/2019 г. по описа на съда, като съдебното производство е спряно с Определение № 260648/05.11.2020 г. по делото /влязло в законна сила/ до приключване на дело С-319/2019 г. на СЕС. Заявява се, че имуществото, предмет на претенция от Комисията по гр.д. № 2289/2019 г. по описа на Варненски окръжен съд, не е предмет на настоящото производство.

Посочва се, че в хода на проверката са извършени справки в: Национална база 2 данни „Население”, Търговски регистър, ПИС „СИЕЛА”, ИКАР и ИС на ГД „Морска администрация“ и са изпратени запитвания до: ОД на МВР, сектор КАТ „Пътна полиция“ по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, Централен регистър на особените залози, ТД на НАП и Дирекция „Местни данъци и такси” към съответната община по постоянен адрес на лицето и др.

Твърди се, че от справка в НБД „Население” № вх.№ ТД10СФ/УВ7118/12.09.2018 г. е видно, че ответникът М. П. Д. е роден на **.**.19** г. и е с постоянен и настоящ адрес: обл.***, гр.*** ул.*** № *. Твръди се, че ответникът е в съвместно съжителство с А.И.К., ЕГН **********. Има **** **** - М.М. Д., ЕГН **********.

Периодът на проверката е от 22.11.2009 г. до 22.11.2019 г.

Проверяваните лица са М. П. Д., ЕГН **********,А.И.К., ЕГН ********** за периода от 12.05.2012 г. до 22.11.2019 г., М.М. Д., ЕГН ********** за периода от 24.12.2015 г. до 22.11.2019 г. и „ФЕЯ 86“ ООД, ЕИК 204654138 за периода от 21.06.2017 г. до 22.11.2019 г.

1.

Твърди се, че към сдатата на започване на проверката е установено налично имущество, а имнно – Лек автомобил марка „Ауди“, модел – А3 с рег.№ А8600МА, собственост на А.И.К., който е придобит на 18.09.2012 г.

На следващо място са изложени твърдеия, че от направената проверка в Търговски регистър е установено че проверяваното лице и свързаните с него лица участват в управлението и собствеността на „ФЕЯ 86“ ООД, ЕИК: 204654138, регистрирано в Търговския регистър Решение от 26.06.2017 г. Капиталът на дружеството е 300 лв., разпределен в тридесет дяла по 10 лв. Собственици - М. П. Д., ЕГН **********, с дял от 100 лв., А.И.К. , ЕГН ********** с дял от 100 лв. и М.М.М. , ЕГН ********** – **** на А.И.К., с дял от 100 лв.Управител на дружеството е М.М.М.. Заявява се, че М. П. Д. и А.И.К. имат контролиращо участие в капитала на „ФЕЯ 86“ ООД, ЕИК 204654138, по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ за периода от 21.06.2017 г. до 22.11.2019 г. Заявява се равностойността на дружествените дялове на двамата ответника е предмет на претенция от Комисията по гр.д. № 2289/2019г. по описа на Варненски окръжен съд.

Твърди се още от ищеца, че през проверявания период, проверяваното лице и свързаните с него лица, са придобили следните недвижими имоти:

1.С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим под Акт № ***, том *, дело № ***/**.**.20** г., в Служба по вписвания – гр. Поморие, Н.В.Н., С.Д.К. и Д.в.Н., продават на А.И.К., следния недвижими имоти: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №*** по кадастралната карта и регистри на гр. Поморие – жилище, апартамент с площ по документи 53,29 м2 и прилежащите части 3.97% от общите части на сградата и ведно правото на строеж върху терена, при съседни самостоятелни имоти в сградата: обект с идентификатор №***, обект с идентификатор № ***, който обект съгласно документ за собственост представлява таванско 3 помещение № 9, с площ 43,86 м2, като същото съгласно одобрен архитектурен проект за преустройство, е преустроен в жилище с площ 53,92 м2, състоящо се от антре, баня с тоалетна, дневна с кухня и трапезария, спалня с дрешник и една тераса, находящо се на таванския етаж, във вход втори от жилищна сграда, находяща се на адрес гр.*** ул.*** № ** вх.* ет.*, за сумата от 9 500 лв.

2.С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот под Акт № ***, том **, дело № ****/**.**.20** г., на Служба по вписвания Поморие, А.И.К., ЕГН **********, продава на С.А.Б., ЕГН **********, гореописания недвижим имот за сумата от 33 900 лв. Пазарна стойност към дата на придобиване – 47 000 лв. Пазарна стойност към дата на отчуждаване – 53 780 лв. Заявява се, че сумата в размер на 53 780 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижимия имот, е предмет на претенция от Комисията по гр.д. № 2289/2019г. по описа на Варненски окръжен съд.

3. С нотариален акт за замяна на недвижим имот под Акт №***, том ****, дело № *****/**.**.20** г. на Служба по вписвания – гр. Варна, К.Я.Н. заменя за два броя движими вещи, а именно: 1 брой уред за готвене на пара и пасатор марка: Филипс, модел:

Авент, с А.И.К. със следния недвижим имот: 1/15 и.ч. от поземлен имот с площ по документи 12 718 м2, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №*** по кадастралната карта и регистри на гр. Бяла, находящ се в обл. Варна, общ. Бяла, гр. Бяла в местността „Аян плай“ с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на ползване: ниско застрояване – до 10 м, при граници - №***, №***, №***, №***, №***. Пазарна стойност на 1/15 ид.ч към дата на придобиване – 17 500 лв. Пазарна стойност на 1/15 ид.ч. към настоящ момент – 25 550 лв.

Заявява се, че недвижимият имот е предмет на претенция от Комисията по гр.д. № 2289/2019г. по описа на Варненски окръжен съд.

Твръди се, че от справки в централна база КАТ и писмо с вх. № ТД03БСУВ18671/16.12.2019 г. ОД на МВР, сектор „Пътна полиция”, Бургас, са получени данни относно превозни средства, регистрирани на името на проверяваното лице и свързните с него лица, през проверявания период, а именно: Лек автомобил марка БМВ, модел 530ХД, рег. №А0020МР, рама № WBANY71080C052347, двигател № 306D325217020, дата на първоначална регистрация – 01.01.2009 г., придобит на 15.09.2014 г., с договор за покупкопродажба на МПС от трето лице – „Ал Транс Груп“ ЕООД, ЕИК:202730740, с управител Станимир Стоянов Аликов, ЕГН **********, с купувач А.И.К., за сумата в размер на 4 320 лв. Посочва се, че автомобилът е предмет на претенция от Комисията по гр.д. № 2289/2019г. по описа на Варненски окръжен съд.

От Териториална дирекция на НАП гр. Бургас е получена данъчна информация, която се описва подробно в искането по години за всеки от ответниците.

Посочва се, че с Решение № 264/27.11.2019 г. на Районен съд гр. Несебър, е разрешено разкриване на банкова тайна, относно наличностите и операциите по сметките на ответниците. Подробно се излага получената информвация по банки за всеки от 4 ответниците.

От писмо изх. № 251000-24596/05.11.2018 г. на ОД на МВР - гр. Бургас в автоматизирания информационен фонд /АИС „Граничен контрол”/ се установява, че за проверявания период проверяваното лице и свързаните с него лица са преминавали мнгократно през ГКПП на Република България. Изложени са всички получени в тази връзка данни.

Сочи се по – нататък в исковата молба, че по отношение на контролираното юридическо лици „Фея 86“ ООД не е установено незаконно придобито имущество.

Претендира се отнемане в полза на държавата както следва :

В искането се излага анализа на ищеца за определяне на значително несъответствие по години. Извършеният, въз основа на събраните доказателства анализ сочи, че М. П. Д. за проверявания период е реализирал:

1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 38349,75, в т.ч.:

Доходи от трудови и приравнени на тях правоотношения – 21 446,75 лв.