Решение № 5705 от 22.10.2024, Софийски градски съд

РЕШЕНИЕ

№ 5705 гр. София, 22.10.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО I-22 СЪСТАВ, в публично заседание на осми октомври през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Стефан Ис. Шекерджийски при участието на секретаря Капка Н. Лозева като разгледа докладваното от Стефан Ис. Шекерджийски Гражданско дело № 20231100110766 по описа за 2023 година иск с пр.осн. чл. 153 от Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗОНПИ), във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141:

Ищецът – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в исковата си молба и уточнение на същата от 19.01.2024г., твърди, че с Решение № 508/21.06.2023г. е образувал производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу г-н А.С. (А. Ч.), роден на ******* в гр. Мидят, р. Турция.

На основание чл. 110 от ЗПКОНПИ в КПКОНПИ, ТД – Пловдив, било получено уведомление, вх. № УВКПКОНПИ-527/05.04.2023г. от Районна прокуратура - гр. Хасково, за това, че по БП № 38/2023г. по описа на отдел ТД Митница Бургас, пр.пр. № 1494/2023г. по описа на същата прокуратура ответникът бил привлечени в качество на обвиняем за това че на 30.03.2023 г. на ГКПП „Капитан Андреево - шосе“, при излизане от р. България за р.

Турция, не е изпълнил задължението си да декларира пред митническите органи писмено във валутна митническа декларация сумата от 366 670 британски паунда (GBP) с левова равностойност на 813 420,73 лева и 294 040 шотлански паунда (SBP) с левова равностойност на 652 298,34 лева, или обща сума с левова равностойност на 1 465 719,07 лева, пренасяни през границата на страната, която граница е външна граница на Европейския съюз и стойностна и предмета на престъплението е в особено големи размери - престъпление по чл.

251, ал. 1 от НК.

Престъплението попадало в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 17 от ЗПКОНПИ.

1

На 06.04.2023г. в гр. Свиленград било подписано Споразумение по реда на бързото производство с № 38/2023г., с което ответникът се признал за виновен за извършването на престъплението.

От данните по наказателното производство и от писмо peг. № 32-215255/08.06.2023г. на Агенция Митници, ТД Митница - Бургас, се установявало, че при митническа проверка на товарен влекач с peг. № ******* и ремарке с рег. №*******, управляван от А. Ч., който пътувал сам, че във фабрична кухина на полуремаркето било открити укрити и недекларирани множество пакети с банкноти от британски и шотландски паунда. Сумата, посочена по-долу, била иззета.

- 328 броя банкноти с купюри по 5 шотландски паунда = 1 640 SBP;

- 4 900 броя банкноти с купюри по 10 шотландски паунда = 49 000 SBP;

- 12 145 броя банкноти с купюри по 20 шотландски паунда = 242 900 SBP;

- 8 броя банкноти с купюри по 50 шотландски паунда = 400 SBP;

- 1 брой банкноти с купюри по 100 шотландски паунда = 100 SBP;

- 66 броя банкноти с купюри по 5 британски лири = 330 GBP;

- 5 193 броя банкноти с купюри по 10 британски лири = 51 930 GВР;

- 15 343 броя банкноти с купюри по 20 британски лири = 306 860 GВР; и - 151 брой банкноти с купюри по 50 британски лири = 7 550 GВР.

В даденото обяснение от А.С. за извършеното митническо/валутно нарушение, завил, че намерените и иззети парични средства били за помощи, щял да ги декларира, но не знаел как и за това не ги декларирал.

Средства в размер на 366 670 британски паунда и 294 040 шотландски паунда били без доказан произход и били предадени на отговорно пазене с приемо-предавателен протокол от 31.03.2023г. на разследващ митнически инспектор в ТД Митница Бургас.

С оглед изложеното, ищецът моли сумата да бъде отнета.

Ответникът - А. Ч. (А.С.), оспорва иска:

- претенцията била недопустима и неоснователна;

- нямало доказателства за незаконно придобиване на сумите, а и връзка с престъпната дейност;

- ответникът не бил европейски гражданин.

Навежда и други правни доводи. Претендира и разноски на основание чл. 38, ал. 1, т.

2 от ЗА.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, с оглед разпоредбата на чл. 12 и чл. 235, ал. 3 от ГПК, приема за установено следното: от фактическа страна:

2

Ответникът, предполагаемо, той като по професия е международен шофьор на дружеството Trans expres lojistik nakiyat ve ticaret limited, като дружеството има 4 криминални регистрации, свързани със недекларирани стоки (Отговор на запитване за предоставяне на информация и оперативни данни и Писмо от 14.06.2023г. – л. 391 и л. 404), е преминавал многократно българските граници (справка, л. 11).

Ответникът е криминално регистриран, като две от нарушенията са свързани с контрабанда (писмо л. 408). Това може да означава административни санкции или присъда.

На 31.03.2023г. е постановен АУАН относно пренесената валута. Обяснението на шофьора е било, че щял да декларира парите, но не знаел как (л. 30). Сумата е била в тайник на ТА (Протокол за оглед от 31.03.2023г., подписан от ответника, т. 1 – л. 454-6).

Със Споразумение, материализирано в Протокол № 74 от 10.04.2023г. на СРС Свиленград, НОХД № 184/2023г. ответникът се е признал за виновен за това, че: че на 30.03.2023 година на ГКПП „Капитан Андреево” – шосе, област Хасково, при излизане от Република България за Република Турция, не е изпълнил задължението си да декларира пред митническите органи писмено във Валутна митническа декларация парични средства - сумата от 366 670 (триста шестдесет и шест хиляди шестстотин и седемдесет) британски паунда с обща левова равностойност съгласно фиксирания валутен курс на БНБ към 30.03.2023 година, възлизаща на 813 420.73 лв. (осемстотин и тринадесет хиляди четиристотин и двадесет лева и седемдесет и три стотинки) и 294 040 (двеста деветдесет и четири хиляди и четиридесет) шотландски паунда с обща левова равностойност съгласно фиксирания валутен курс на БНБ към 30.03.2023 година, възлизаща на 652 298.34 лв. (шестстотин петдесет и две хиляди двеста деветдесет и осем лева и тридесет и четири стотинки), или обща сума възлизаща на 1 465 719.07 лв. (един милион четиристотин шестдесет и пет хиляди седемстотин и деветнадесет лева и седем стотинки), пренасяни през границата на страната, която граница е външна граница на Европейския съюз, като е нарушил разпоредбите на Валутен закон:

- чл. 11а, ал. 1 - „Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.”;

- чл. 11а, ал. 5 - „Задължението за деклариране по ал. 1 се смята за неизпълнено при отказ за деклариране или ако декларираната информация е невярна или непълна.” и - чл. 14г - „Министърът на финансите издава Наредбата по прилагането на чл. 10а, чл. 11, ал. 3 , чл.

11а, чл. 11б, чл. 14, ал. 3 , чл. 14а, чл. 14б и чл. 14в.” и обнародван акт на Министерския съвет - Наредба № Н-1 от 01.02.2012 година за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон, обнародвана в ДВ, брой 10 от 03.02.2012 година:

- чл. 2, ал. 1 - „Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи по реда на чл. 9.”;

- чл. 8, ал. 3 - „В случаите, когато пренасяните през границата на страната парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях подлежат на деклариране, но лицето е преминало през зелен коридор („нищо за деклариране”) или устно е заявило това при преминаване през митническо учреждение, в което не се ползват два коридора, се счита за невярно декларирана информация.”;

- чл. 9, ал. 1 - „Лицата задължително попълват и представят пред митническите органи Декларация за паричните средства по образец, утвърден от Министъра на финансите, в случаите на чл. 2, ал. 1, чл. 5 и чл. 7.

Утвърденият от Министъра на финансите образец на Декларация се публикува на интернет страницата на Агенция „Митници”.” и

- чл. 9, ал. 2 - „Декларацията по ал. 1 се попълва и подава в три екземпляра, като първият екземпляр е 3 предназначен за декларатора, а вторият и третият - за митническите органи.” и стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери – престъпление по чл. 251, ал.

1 от НК.

2 . За така извършеното престъпление по чл. 251, ал. 1 от НК от обвиняемия А. Ч. от Република Турция, със снета по-горе самоличност, на основание чл. 251, ал. 1, вр. чл. 54, ал. 1 от НК се налага наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 2 (две) години.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” се отлага за срок от 3 (три) години.

3. От престъплението, извършено от обвиняемия А. Ч. не са причинени имуществени вреди, подлежащи на възстановяване и обезпечаване.

4. Веществените доказателства по делото, а именно: парични средства - 366 670 британски паунд а и 294 040 шотландски паунд а, находящи се на съхранение в Териториална дирекция Митница Бургас, да се върнат на обвиняемия А. Ч. като лицето, от което са иззети чрез задържането им съгласно Акт за установяване на административно нарушение № BG31032023/1000/В- 9 6 0 от 31.03.2023 година на Териториална дирекция Митница Бургас.

… Определението на Съда по чл. 382, ал. 7 от НПК е окончателно и има последици на влязла в сила Присъда за него и не подлежи на въззивно и касационно обжалване, при което обвиняемият декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Обезпечението на бъдещия иск е отменено от САС с О. № 525 от 27.02.2024г. по ч.гр.д. № 440/2024г. В мотивите на съда се сочи, че от страна на комисията били представени доказателства, че микробусът е бил на фирма, в чийто превозни средства и друг път са констатирани подобни нарушения. Самият превоз на средства обаче не предполагал незаконен произход.

Санкцията е втора, след като през 2021г. е констатирано идентично нарушение - л.

488. Сумата е била 95 310 GВР. Първоначално оспорено, това обстоятелство е признато – л.

508.

Представени са списъците на лицата, дарили средства (л. 126 – л. 151), като сумите варират от гледна точка на ограничението на чл. 164, ал. 1, т. 3, предл. 2 от ГПК, във вр. с чл.

29 от КМЧП (приложим е българският процесуален закон) – например******* е предоставил 3 000 SCP, чиято равностойност е над 5 000 лева, а ******* Документацията е оспорено по реда на чл. 193 от ГПК относно авторството на подписите. Съответно е открита процедура по оспорване (о.с.з. от 14.05.2024г.). Оспорването е основателно – съображения са изложени по-долу.

Събрани са гласни доказателства – разпитани са св.св. И.П. (I.P.) и Ш.А. (S.A.). От тях се установява следното:

-св. П.: Работел и живеел в гр. Плимут от 21г., Великобритания. Работел като пицар и имал нещо като ресторант. От 2008г. открил свои личен бизнес. Бил роден в Иран, кюрд по произход. Нямал роднини, но имам приятели в Турция. Не познавал А. Ч., запознал се с него 2-3 дена преди тръгването на камиона и то във връзка с настоящия случай. Събрали пари с благотворителна цел за пострадалите от земетресението в Турция. Стартирали събирането на парите от февруари 2023г. в рамките на около два месеца.

4

Събраната сума била около 294 000 шотландски паунда. Имало списък на лицата, но свидетелят не знае конкретно лицата, от които са събрани съответните суми.