Протокол № 1333 от 20.11.2023, Окръжен съд - Благоевград

ПРОТОКОЛ

№ 1333 гр. Благоевград, 15.11.2023 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ШЕСТИ НАКАЗАТЕЛЕН

СЪСТАВ, в публично заседание на петнадесети ноември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Илияна С.

Съдебни

Мария Пискулийска заседатели: Павел Юручки при участието на секретаря Христина Далева и прокурора И. Ал. А.

Сложи за разглеждане докладваното от Илияна С. Наказателно дело от общ характер № 20201200200363 по описа за 2020 година.

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

За Окръжна прокуратура се явява прокурор А..

Подсъдимият В. Г. се явява лично и с упълномощения си от по-рано защитник адв. Н..

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

Съдът, отчитайки липсата на процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХО НА ДЕЛОТО

1

ДОКЛАД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪСТАВА:

В изпълнение на определение от предишното съдебно заседание е постъпила поисканата писмена информация от НАП, ТД на НАП-София, офис Благоевград.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме.

АДВ. Н.: Да се приеме.

Съдът, отчитайки относимостта на информацията, съдържаща се в документа О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРОЧИТА като писмено доказателство по делото писмен отговор от НАП, ТД на НАП София, офис Благоевград, с изх. № 20510/28.09.2023 г.

ПРОКУРОРЪТ: Вчера изисках справка от Служба по вписвания в Благоевград, с оглед установяване на имущественото положение на лицето предвид предвидената наказателната отговорност и по-конкретно наказанието конфискация. Има 5 /пет/ броя вписвания. Към настоящия момент лицето няма имоти.

АДВ. Н.: Да се приеме.

Съдът счита, че представения от прокурора документ е относим към предмета на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

2

ПРИЕМА и ПРОЧИТА като писмено доказателство по делото справка от А. вп. С., С. вп. гр. Благоевград по данни за физическо/юридическо лице за вписвания, отбелязвания и заличавания в Служба по вписванията гр.

Благоевград по персонална партида на В. А. Г., ведно с писмо от съдията по вписванията.

Съдът поканва подсъдимия да даде обяснения.

ПОДСЪДИМИЯТ: Най-накратко, не съм се занимавал с никаква документация, с абсолютно никаква във фирмата. Фирмата беше основана и започната и суперфиции, и всичко от майка ми А. Я. и Й. С.. В последствие бях управител с 10% част от фирмата по простата причина, защото по някакъв начин да се чувствам съпричастен към фирмата. Не съм взимал никакви дивиденти, абсолютно нищо, просто съм помагал, с каквото мога във фирмата, но документално абсолютно с нищо не съм се занимавал и не съм знаел паричните потоци и т.н., къде отиват и какво се прави с тях. Това е, което искам да кажа. Няма да отговарям на въпроси.

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания за събиране на други доказателства преди процедурата по чл. 283 от НПК.

АДВ. Н.: Нямаме искания за събиране на други доказателства преди процедурата по чл. 283 от НПК.

С оглед изявленията на страните, съдът пристъпва към прочитане на протоколите и другите документи от досъдебното производство със съдържание и факти, които имат значение за изясняване обстоятелствата по делото, поради което и на основание чл. 283 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И:

3

ПРИЕМА и ПРОЧИТА като писмени доказателства по делото:

Том 1-ви: Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице /стр. 33-34/; Отговор на МКБЮнионбанк /стр.81/;

Том 21-ви: Жалба от Й. С. /стр. 1/; Предварителен договор за покупкопродажба на недвижим имот на „У. ...“ и 23 броя разписки /стр. 4-27/;

Протокол за вземане на образци за сравнително изследване – 2 /два/ броя /стр.

28-29/; Удостоверение от Агенция по вписванията /стр. 30/; Протокол за доброволно предаване /стр. 34/; Разписки в оригинал 23 на брой /стр. 36-58/;

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот /стр. 65/; 23 броя разписки /стр. 66-88/; Писмо на Министерство на финансите, НАП, ТД София, офис Благоевград и искане за извършване на действия от други контролни органи /стр. 91-92/; Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице /стр. 94-95/; Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот /стр. 96-98/; Годишна данъчна декларация /стр. 100-106/ и отчет за приходите и разходите на "У. ..." /стр.

107/; Счетоводен баланс на "У. ..." /стр. 108/; Протокол от Общо събрание на съдружниците на "У. ..." /стр. 109/; Удостоверение от Агенцията по вписванията за "У. ..." /стр. 139-140/; Писмо от ТД на НАП-София, офис Благоевград, заедно с протокол /стр. 146-156/; Протокол за доброволно предаване /стр. 176/;

Том 22-ри: Нотариална покана /стр. 5/; Банково бордеро /стр. 7-8/; Договор за прехвърляне на дружествен дял в дружество с ограничена отговорност "У.

..."“ гр. Благоевград /стр. 9/; Нотариален акт /стр. 10-11/;

Том 23-ти: Писмо-отговор на НАП, ТД на НАП-София, офис Благоевград /стр. 2/; Годишна данъчна декларация, заедно с писмо на НАП, ТД на НАПСофия, офис Благоевград, ведно с описаните в него приложения /стр. 9-112/;

Справка от Агенцията по вписванията гр. София, Служба по вписвания гр.

Благоевград по персоналната партида на подс. В. Г. /стр. 115/; Справка за собственост на името на подс. В. Г. за моторни превозни средства /стр. 124/;

Том 24-ти: Отговор на МКБЮнионбанк, с приложени към него документи /стр. 75-119/; Отговор на Пощенска банка за разкриване на банкова тайна на "У. ..." /стр. 120/;

Том 25-ти: Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с 4

Л. Г. /стр. 12/; Нотариален акт - 2 броя /стр. 14-16/; Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с В. Я. /стр. 19-22/; Мемориален ордер /стр. 23/; Разписки /стр. 24-32/; Нотариален акт /стр. 33-35/; Разписки /стр. 3846/; Нотариален акт /стр. 49-50/; Разписки /стр. 51-61/; Нотариален акт /стр.

63-64/; Разписки /стр. 65-71/; Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с А.Б. /стр. 72-75/; Нотариален акт /стр. 77-79/; Нотариален акт /стр. 80-82/; Нотариален акт /стр. 83-84/; Постановление за възлагане на недвижим имот /стр. 88-89/; Нотариален акт /стр. 90-93/; Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с Б. Й. /стр. 96-99/;

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с Б. Й. /стр.

100-103/; Разписки /стр. 104-109/; Операционна бележка за плащане /стр. 110111/; Нотариален акт /стр. 112-113/; Нотариален акт /стр. 115-116/;

Нотариален акт /стр. 117-124/; Нотариален акт /стр. 129-130/; Разписки /стр.

131-141/; Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с В.

О. /стр. 142-145/; Разписки /стр. 147-148/; Нотариален акт /стр. 149-150/;

Том 26-ти: Отговор от НАП, ТД на НАП-София, офис Благоевград, заедно със заверени разпечатки на справки-декларации /стр. 5-53/; Отговор на Агенцията по вписванията /стр. 55-71/; Отговор на "А. ..." /стр. 74-75/;

Отговор на НАП, ТД на НАП-София, офис Благоевград за предоставяне на информация за "У. ..."“ ЕООД /стр. 82/; Отговор на "А. ..." /стр. 84/; Писмен отговор на НАП, ТД на НАП-София, офис Благоевград, със заверени копия на всички фактури, намиращи се в данъчното досие на "У. ..."“ ЕООД, отнасящи се за строително-монтажни работи и продажба на имоти /стр. 91-158/;

Том 27-ми: Декларация за семейно и материално положение, и имотно състояние на подс. В. Г. /стр. 65-66/; справка за съдимост /стр. 68/;