Решение № 2521 от 06.07.2022, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 2521 гр. София, 06.07.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 135 СЪСТАВ, в закрито заседание на шести юли през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: ТАНКА П. ЦОНЕВА като разгледа докладваното от ТАНКА П. ЦОНЕВА Частно наказателно дело № 20221110208464 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от ЗКИ.

Образувано е въз основа на депозирано в съда искане на прокурор от Софийска градска прокуратура по прокурорска преписка № 10538/2022 г. по описа на СГП за разкриване на банковата тайна на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 от Закона за кредитните институции, по отношение на информация за наличността и движението на парични средства по посочената в искането банкова сметка.

Софийският районен съд, след като се запозна с постъпилото искане, приема, че същото е процесуално допустимо, тъй като е направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.

От така депозираното искане става ясно, че преписката е образувана в СГП по повод Европейска заповед за разследване № 115/2022 г., досие: 11 UT21/ 22 d на Република Австрия, Прокуратура Залцбург относно извършени измама и пране на пари. Посочено е ,че неизвестен извършител е заподозрян, че съзнателно в Залцбург и на други места е извършил измама, като получените парични средства са били преведени на сметката на Нико Мюлер и от тази банкова сметка част от парите са били преведени на 04.03.2021 г. в банкова сметка в „Първа инвестиционна банка“ АД с IBAN BG 36 FINV91501017253998, BIC: FINVBGSV с титуляр Белгин Мехмед Сюлейман, 1 като плащане в размер на 830 евро.

Разследването се провежда с оглед на данни за извършено престъпление по § 263 от Наказателния кодекс на ФРГ.

В ЕЗР е мотивирана необходимостта да се установи притежателят на посочената в същата банкова сметка, евентуално упълномощени лица, документи по откриване на сметката, извлечения от операции, както и състоянието на сметката в периода от 04.03.2021 до 11.03.2021 г.

Съдът, след като се запозна с представените доказателства по делото намира, че искането на СГП е основателно.

Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да разкрие банкова тайна по искане на прокурора само в случай, че по делото са налице данни за извършено престъпление, а в случая такива са налични. В разпоредбата на чл.31, ал.1 от ЗЕЗР е посочено, че Европейската заповед за разследване може да бъде издадена с цел да се събере информация, която представлява банкова тайна, за конкретни банкови сметки и банкови операции, които са били извършени през определен период чрез една или повече сметки, посочени в нея, включително данните за всяка сметка на наредител и получател.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ вр.чл.31, ал.2 вр.ал.1 от ЗЕЗР, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна по чл. 62, ал. 2 от ЗКИ и предоставяне на информация от „Първа инвестиционна банка“ АД, касаеща банкова сметка с IBAN BG 3 6 FINV91501017253998, BIC:

FINVBGSV и титуляр Белгин Мехмед Сюлейман, а именно: упълномощени лица, документи по откриване на сметката, извлечения от операциите по сметката, както и състоянието на банковата сметка в периода от 04.03.2021 до 11.03.2021 г.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

2

Съдия при Софийски районен съд: _______________________ 3