Акт от 15.11.2011, Окръжен съд - Благоевград

Съд: Окръжен съд - Благоевград
Дело: 529/2011
Подписан: 15.11.2011

Цитирани разпоредби

чл. 155 ал.3 · Наказателен кодекс

Публикувай

Решение № 201

Номер

201

Година

28.10.2010 г.

Град

Велико Търново

Окръжен съд - Велико Търново

На

09.28

Година

2010

В публично заседание в следния състав:

Председател:

Секретар:

Прокурор: като разгледа докладваното от

Татяна Събева дело номер

20094100100467 по описа за

2009 година

Производството по делото е образувано по мотивирано искане на КУИППД, имащо действие на искова молба, против П.Д.Ч. лично и в качеството й на "П.Ч." - В.Т. и "М."ЕООД - В.Т. за отнемане в полза на държавата на основание Закона за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, на описаното в искането имущество на обща стойност 118 146.23 лв. В молбата се твърди ,че производството по закона е образувано по решение № 29/4.2.2009 г. на КУИППД на основание чл. 13 ал.1 т.1 от ЗОПДИППД срещу против П.Д.Ч. от Г.В.Т. Твърди се ,че с влязла в сила на 22.7.2004 г. присъда от 6.7.2004 г. по нохд 1357/2003 г. по описа на ВТРС лицето е признато за виновно за извършено престъпление по чл. 155 ал.3 НК, което попада в приложното поле на чл. 3 ал.1 т.3 на ЗОПДИППД. Твърди се ,че ответницата Ч. е неомъжена и е регистрирана като „П.Ч.”-В.Т. като с решение 1087/4.5.2005 г. по ф.д. 2213/92 г. е придобила предприятието на "М. - М.Д.- Г.В.Т. за сумата от 100 лв. или 0.67 МРЗ/минимални работни заплати/. Твърди се също ,че ответницата е собственик и управител на "М"ЕООД –В.Т. с внесен капитал 5 000 лв./ 500 дружествени дяла по 10 лв./ или 33.33 МРЗ. Твърди се ,че проверявания период от време е м.4.1984 г.- м.4. 2009 г. Твърди се ,че с нот. акт № ..., н.д. № 108/23.3.2005 г. С.и Д.Ч. даряват на дъщеря си П.Ч. недвижим имот, находящ се в Г.В.Т. У.”Т. „№...състоящ се от: yz /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI3153 /единадесет римско за три хиляди сто петдесет и три арабско/ в строителен квартал 160 /сто и шестдесет/, по подробния устройствен план на Г. В. Т. с площ от 520 /петстотин и двадесет/ кв.м, с приложена улична регулация и уредени регулационни отношения, при граници: изток УПИ Х - 3154, запад УПИ ХII, север УПИ 1, юг улица "Т.", заедно с ЦЕЛИЯ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в западната част на имота двуетажна жилищна сграда, състоящ се от: три стаи, кухня и сервизни помещения с общ вход и yz /една втора/ идеална част от коридор със стълбище за втория етаж; Г АР АЖ с площ от 21 / двадесет и един/ КВ.м. В западната част на сутеренния етаж и КОТЕЛНО в северната част на сутерена; СКЛАД със застроена площ 5.90 /пет цяло и деветдесет стотни/ кв. м. с тоалетна в него от 2.40 /две цяло и четиридесет стотни/ кв. м., С. от 9 /девет/ кв. м., разположени в западната част на сутерена, при граници: запад - гараж, север - котелно помещение, изток - общ коридор към стълбище и юг - двор, както и yz /една втора/ идеална част от общите части на сградата. Данъчна оценка към момента на придобиване: 19 812.80 лв.

Твърди се ,че П.Ч. е придобила движимо имущество по възмезден начин за посочения по-горе период, което е нейна собственост и към настоящия момент като не са установени законни доходи и се описват 7броя леки автомобили. Твърди се също, че П.Ч. е придобила и отчуждила движимо имущество по възмезден начин за посочения по-горе период, като не са установени законни доходи и се описват 11 броя леки автомобили. Посочени са декларирани доходи по ГДД за периода 2000 г.-2007 г., като лицето се е осигурявало с осигурителни вноски в общ размер от 31 262.23 лв., равняващи се на 347.36 лв. или 25 минимални работни заплати средногодишно.В искането са посочени в раздел други разходи суми, описани в 8 пункта.Пресметнато е , че за периода 2.11.1991 г.- 40.4.2009 г. за едно лице минималната издръжка по данни НСИ е общо 370.66 МРЗ. Посочени са сметките на ответниците и кредитите, които са им отпуснати и как са обслужвани.

Твърди се ,че след икономически анализ на събраните доказателства, както и декларацията на проверяването лице, представена по чл. 17 ал.1 от Закона е направен извод ,че Петя Ч. през проверявания период е реализирала общо приходи в размер на 1 013,90 минимални работни заплати за страната, а е извършила разходи в размер на 1 990,27 минимални работни заплати. Т.е. явявала се отрицателна разлика от 976,37 минимални работни заплати. Твърди се, че параграф 1, Т.2 от ДР на ЗОПДИППД конкретизира израза "значителна стойност" като стойност над 60 ООО лв., която към момента на влизане на закона в сила представлява 400 минимални работни заплати. Твърди се ,че според събраните от ТД - Г. В. Т. доказателства, няма данни за законни доходи на лицето, които да му позволяват придобиването на процесното имущество.

Твърди се, че предмет на отнемане в исково производство е имущество на стойност 118 146.23 лв , на колкото е оценено придобитото през проверявания период имущество на П.Д. Ч., за което липсват данни за законни източници и което подлежи на отнемане съгласно ЗОПДИППД.

Моли на основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и Решение N2 189/ 14.05.2009 г. на КУИППД, да отнеме в полза на държавата следното имущество на обща стойност 118 146.23 лв.

І.От П.Д. Ч. с ЕГН *, лично и в качеството и на Едноличен търговец "П.Ч." - Г. В. Т. ЕИК ..., с правно основание чл.4, ал.l от ЗОПДИППД:

1. Лек автомобил марка ВАЗ 2105, Рег. .. рама N2 ..., двигател N2 ...7, дата първа регистрация 03.01.1986 г. Дата на придобиване 19.02.2001 г.

Пазарна оценка към настоящия момент: 450 лв.

2. Лек автомобил марка ВАЗ 2101, Рег. N2 ..рама ..двигател ..., дата първа регистрация 07.03.1974 г.

Пазарна оценка към настоящия момент: 250 лв.

3. Лек автомобил марка ДЕУ ЛАНОС, Рег. ... рама N2 ... двигател ..., дата първа регистрация 28.10.2003 г. Дата на придобиване 27.09.2007 г.

Пазарна оценка към настоящия момент: 6 1 ОО лв.

4. Лек автомобил марка ДЕУ ЛАНОС, Рег. ... рама N2 ..., двигател N2 ..., дата първа регистрация 03.12.2003 г. Дата на придобиване 23.11.2007 г.

Пазарна оценка към настоящия момент: 6 1 ОО лв.

5. Лек автомобил марка ДЕУ ЛАНОС, Рег. N2 ... рама ..., двигател N2 ..., дата първа регистрация 21.11.2003 Г. Дата на придобиване - 15.03.2008 Г. Пазарна оценка към момента на придобиване: 8 000 лв. - 36.36 МРЗ. Пазарна оценка към настоящия момент: 6 1 00 лв.

6. Лек автомобил марка ДЕУ ЛАНОС, Рег. ... рама N2 ..., двигател N2 ..., дата първа регистрация 03.12.2003 г. Дата на придобиване 04.09.2007 г. Пазарна оценка към момента на придобиване: 9 300 лв. - 51.67 МРЗ. Пазарна оценка към настоящия момент: 6 ооо лв.

7. Лек автомо...N2 ..., дата първа регистрация 21.07.2005 г. Дата на придобиване 23.01.2007 г.

Пазарна оценка към настоящия момент: 11 400 лв.

8.- 500 дружествени дяла от капитала на "Милениум такси" ЕООд, ЕИК ..., регистрирано по Фирмено дело N2 183 от 2005 с Решение N2 353/1 0.02.2005 г. на БТОС, Регистър 1, том 3, стр. 252, партида 26.

....IВAN ..., "Б. ДСК" ЕАД;

10. Наличността по банкова сметка IВAN ...., "У.Б." ;

ІІ. От МИЛЕНИУМ ТАКСИ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ ..., с правно основание чл.4, ал.l от ЗОПДИППД:

Наличността по банкова сметка IВAN ..., "У. Б." ;

По искане на Комисията е допуснато изменение в размера на претенцията на основание чл. 4 ал. 2 ЗОПДИППД за посочените 6 броя автомобили: „МЕРЦЕДЕС 190 Д” с рег. № ВТ ... с подробно описани рама и двигател, № първи в поредността, изложено на стр. 12 от искането на комисията, като се счита претенцията увеличена от 3000 лева на 3073 лева; автомобил „ОПЕЛ КОРСА”, с рег. № ВТ ... с подробно описани рама и двигател, № втори в поредността, изложено на стр. 12 от искането на комисията, като се счита претенцията увеличена от 4200 лева на 4358 лева; автомобил „ДЕУ ЛАНОС” с рег. № ВТ ...., с подробно описани рама и двигател, № пет в поредността, изложено на стр. 13 от искането на комисията, като се счита претенцията увеличена от 5900 лева на 6192 лева; автомобил „ФИАТ МАРЕЯ” с рег. № ВТ ... с подробно описани рама и двигател, № седем в поредността, изложено на стр. 13 от искането на комисията, като се счита претенцията увеличена от 6900 лева на 7495 лева; автомобил „ОПЕЛ КОРСА” с рег. № ВТ ... с подробно описани рама и двигател, № десет в поредността, изложено на стр. 13 от искането на комисията, като се счита претенцията увеличена от 1400 лева на 1707 лева; автомобил „ДЕУ ЛАНОС” с рег. № ВТ ... с подробно описани рама и двигател, № единадесет в поредността, изложено на стр. 13 от искането на комисията, като се счита претенцията увеличена от 6100 лева на 6192 лева.

От П.Д. Ч. с ЕГН *, с правно основание чл.4, аЛ.2 от ЗОПДИППД:

1- Левовата равностойност по пазарни цени в размер на 3000 лв. от продажбата на лек автомобил марка МЕРЦЕдЕС 190 Д, Рег. N2 БТ ..., Рама N2 ..., двигател N2 ..., дата на първа регистрация 13.09.1985 г.

2- Левовата равностойност по пазарни цени в размер на 4 200 лв. от продажбата на лек автомобил марка ОПЕЛ КОРСА, Рег. N2 БТ ..., Рама N2 ..., двигател N2 ..., дата на първа регистрация 04.04.1995 г./ изменение на иска от 4200 лв. на 4358 лв./ 3- Левовата равностойност по пазарни цени в размер на 12 600 лв. от продажбата на лек автомобил марка СЕА Т ТОЛЕДО, Рег. N2 ..., Рама N2

..., двигател N!!..., дата на първа регистрация 06.12.2000 г.

4- Левовата равностойност по пазарни цени в размер на 3 800 лв. от продажбата на лек автомобил марка ФИАТ ПУНТО, Рег. N!! БТ ..., Рама N!! ..., двигател N!! ..., дата на първа регистрация 11.02.1998 г.

5- Левовата равностойност по пазарни цени в размер на 5 900 лв. от продажбата на лек автомобил марка ДЕУ ЛАНОС, Рег. N~ ВТ ..., Рама N~ ..., двигател N~ А ..., дата на първа регистрация 02.03.2002 г./ изменение на иска от 5900лв. на 6192 лв./ 6- Левовата равностойност по пазарни цени в размер на 9 200 лв. от продажбата на лек автомобил марка ДЕУ ЛАНОС, Рег. N~ ВТ ..., Рама N~ ..., двигател N~ ..., дата на първа регистрация 06.09.2002 г.

7- Левовата равностойност по пазарни цени в размер на 6 900 лв. от продажбата на лек автомобил марка ФИАТ МАРЕА, Рег. N~ ВТ ..., Рама N~ ..., двигател N~ ..., дата на първа регистрация 18.12.2001 г./ изменение на иска от 6900 лв. на 7495 лв./ 8- Левовата равностойност по пазарни цени в размер на 7 900 лв. от продажбата на лек автомобил лек автомобил марка ДЕУ ЛАНОС, Рег. N~ ВТ ..., Рама N~ ..., двигател N~ ..., дата на първа регистрация 24.10.2003 г.

9- Левовата равностойност по пазарни цени в размер на 14 1 ОО лв. от продажбата на лек автомобил лек автомобил марка ШКОДА ФАБИЯ, Рег. N~ ВТ ..., Рама N~ ..., двигател N~..., дата на първа регистрация 09.06.2005 г.

10- Левовата равностойност по пазарни цени в размер на 1 400 лв. от продажбата на лек автомобил лек автомобил марка ОПЕЛ КОРСА, C 13N ..., дата на първа регистрация 06.08.1987 г. /изменение на иска от1400лв. на 1707 лв./ 11- Левовата равностойност по пазарни цени в размер на 6 1 ОО лв. от продажбата на лек автомобил за лек автомобил марка дЕУ ЛАНОС, Рег. N~ ВТ ... рама N~ ..., двигател N~ ..., дата първа регистрация 28.10.2003 г. /изменение на иска от 6100 лв. на 6192 лв./ В случай, че съдът не уважи иска по чл.4, ал.2 от ЗОПДИППд, предявен по пазарната стойност на отчужденото имущество, то под условията на евентуалност предявяваме иск с цена, изчислена въз основа на стойността, обективирана в договорите за покупко-продажба, както следва:

1- Сумата от 700 лв. от продажбата на лек автомобил марка МЕРЦЕДЕС 190 Д, Рег. N~ ВТ ..., PaMaN~ ..., двигател N~ ..., дата на първа регистрация 13.09.1985 г.

2- Сумата от 700 лв. от продажбата на лек автомобил марка ОПЕЛ КОРСЛ, Рег. N~ ВТ ..., Рама N~ ..., двигател N~ ... дата на първа регистрация 04.04.1995 г.

3- Сумата от 1 ООО лв. от продажбата на лек автомобил марка СЕА Т ТОЛЕДО, Рег.

N~ ВТ ..., Рама N~ ..., двигател N~ ..., дата на първа регистрация 06.12.2000 г.

4- Сумата от 1 ООО лв. от продажбата на лек автомобил марка ФИАТ ПУНТО, Рег. И2 ..., Рама ..., двигател ..., дата на първа регистрация 11.02.1998 г.

5- Сумата от 1 ООО лв. от продажбата на лек автомобил марка ДЕУ ЛАНОС, Рег. И2 БТ ..., Рама ..., двигател ..., дата на първа регистрация 02.03.2002 г.

6- Сумата от 3 ООО лв. от продажбата на лек автомобил марка ДЕУ ЛАНОС, Рег.И2 БТ ..., Рама ..., двигател ..., дата на първа регистрация 06.09.2002 г.