Решение № 111 от 05.06.2024, Окръжен съд - Разград

РЕШЕНИЕ

№ 111 гр. Разград, 05.06.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД в публично заседание на тринадесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Анелия М. Йорданова при участието на секретаря Диана Здр. Станчева като разгледа докладваното от Анелия М. Йорданова Гражданско дело № 20223300100315 по описа за 2022 година

Производство е по чл. 153 и сл. от ЗОНПИ.

Депозирано е Мотивирано искане от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ с предишно наименование КПКОНПИ срещу М. А. А. и С. Р. Х. с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗОНПИ с цена на иска 231 571, 76 лв.

В искането се твърди, че с Решение № 2854/03.08.2022 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление от Районна прокуратура – гр. Разград с вх.

№ УВКПКОНПИ-298-2/11.02.2021 г. за привличане в качеството на обвиняем по ДП № 40/2017 г. по описа на ОСО-ОП-гр. Разград, пр.пр.№ 1484/2017 г. по описа на Районна прокуратура – гр. Разград срещу лицето М. А. А. с ЕГН **********, за престъпление по чл.

210, ал.1, т.2, пр.2 във вр. с чл.209, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

С Постановление за привличане на обвиняем от 10.06.2020 г. на Районна прокуратура – Разград, проверяваният М. А. А. е привлечен като обвиняем за това, че в периода на неустановен ден и дата през месец декември 2016 г. до 26.12.2016 г., в Република *****, действайки в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с Е. С.

Х., Р. Р. В., С. В.а Е. и Г. Т. А., с цел да набави за себе си и за Е. С. Х., Р. Р. В., С. В. Е. и Г.

Т. А. имотна облага, са възбудили и поддържали заблуждение у Т. Х., гражданин на Република *****, роден на ****** г., адрес в *****: гр. ****, кв. ***, бул. ***, **** ****, ет.

*****/****, че иска да се ожени и отиде при него в *****, като за невъзможността да отпътува и да се срещнат лично многократно изтъквали различни причини и трудности, мотивирайки го така на 5 пъти да изпрати парични преводи по системата за бързи 1 разплащания „Уестърн юниън“, както следва:

1. Превод с ********* г., в размер на 560 евро, получен от Р. Р. В.;

2. Превод с ************ г., в размер на 720 евро, получен от Р. Р. В.;

3. Превод с ********** г., в размер на 900 евро, получен от Г. Т. А.;

4. Превод с ********** г, в размер на 1810 евро, получен от Е. С. Х.;

5. Превод с ********** г., в размер на 180 евро, получен от М. А. А., и с това му причинили имотна вреда в общ размер на 4 170 евро с левова равностойност 8 155,76 лв. като измамата е извършена от пет лица, сговорили се предварително за нейното извършване – престъпление по чл. 210, ал.1, т.2, пр.2 във вр. с чл.209, ал.1 във вр. с чл.26, ал. 1 от НК.

Престъпленията попадат в обхвата на чл.108, ал.1, т.10 от ЗПКОНПИ.

С Протокол № ТД04ВА/УВ - 2461/17.02 . 2021 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето М. А. А..

Предмет на отнемане в исковото производство ще бъде имущество на стойност 231 571,76 лева, тъй като е налице значително несъответствие - в размер на 362 061,41 лв. в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Иска се съдът да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата имущество на стойност 231 571,76 лева, представляващо незаконно придобито имущество от М. А. А. и С. Р. Х. с постоянен адрес: общ. *****, с. *****, ул. *****, както следва:

От М. А. А., ЕГН ********** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 1 400 лв., в т.ч.:

- Лек автомобил, марка „****“, модел ******, рег.№ *******, дата на първоначална регистрация ******* г., рама № **********, двигател № ************, оценен към настоящия момент на 400 лв.

- Лек автомобил, марка „*******“, модел *******, рег.№ *******, дата на първоначална регистрация ****** г., рама № **********, двигател **********, оценен към настоящия момент на 1 000 лв.

От М. А. А., ЕГН ********** на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 63 761,27 лв., в т.ч . : Сумата в размер на 3 700 лв., представляваща пазарните оценки към датата на отчуждаване на леки автомобили: „********“ с рег. № ******* и „******* ******, рег.№ *******.

- Сумата в размер на 17 708,51 лв., представляваща погасителни вноски по потребителски кредити в „ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ ЕВРОЛИЙЗ“ ООД.

- Сумата в размер на 42 352,76 лв., представляваща получени чрез системи за бързи преводи средства от трети лица без законно основание.

От С. Р. Х., ЕГН ********** на основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 66 900 лв., в т.ч.:

2

- Жилищна сграда на един етаж, съгласно разрешение на строеж с застроена площ 132 кв.м., построена в УПИ ******* в кв. 54 по плана на с. *****, общ. ****, обл. ****, с административен адрес: обл. ****, общ. ****, с. *****, на ул. *****, оценена към настоящия момент на 66 000 лв.

- Лек автомобил, марка „****“, модел „******“, рег.№ *******, дата на първоначална регистрация ******* г., рама № ***********, двигател **********, оценен към настоящия момент на 900 лв.

От С. Р. Х., ЕГН ********** на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 99 510,49 лв., в т.ч.:

- Сумата в размер на 300 лв., представляваща пазарната стойност към датата на бракуване на лек автомобил „****“, модел „*******“, рег.№ *******.

- Сумата в размер на 99 210,49 лв., представляваща получени чрез системи за бързи преводи средства от трети лица без законно основание.

В срока и по реда на чл. 131 от ГПК ответниците са депозирали писмен отговор на иска. Правят възражения за липсата на обстоятелства, обуславящи отнемане на посоченото от КОНПИ имущество, както и възражения, относно начина на оценяване на имуществото, приходите и разходите.

Съдът, като прецени твърденията и становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

С Решение № 2854/03.08.2022 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление от Районна прокуратура - гр. Разград с вх.№ УВКПКОНПИ-298-2/11.02.2021 г. за привличане в качеството на обвиняем по ДП № 40/2017 г. по описа на ОСО-ОП-гр.

Разград, пр.пр.№ 1484/2017 г. по описа на Районна прокуратура - гр. Разград срещу лицето М. А. А. с ЕГН **********, за престъпление по чл. 210, ал.1, т.2, пр.2 във вр. с чл.209, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

С Постановление за привличане на обвиняем от 10.06.2020 г. на Районна прокуратура - Разград, проверяваният М. А. А. е привлечен като обвиняем за това, че в периода на неустановен ден и дата през месец декември 2016 г. до 26.12.2016 г., в Република *****, действайки в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с Е. С. Х., Р. Р. В., С. В.а Е. и. Г. Т. А., с цел да набави за себе си и за Е. С. Х., Р. Р. В., С. В.а Е. и Г. Т. А. имотна облага, са възбудили и поддържали заблуждение у Т. Х., гражданин на Република *****, роден на ****** г,, адрес в *****: гр. ****, кв. ***, бул. ***, **** ****, ет.

*******/****, че иска да се ожени и отиде при него в *****, като за невъзможността да отпътува и да се срещнат лично многократно изтъквали различни причини и трудности, мотивирайки го така на 5 пъти да изпрати парични преводи по системата за бързи разплащания „Уестърн котви“, както следва:

1. Превод с *************г„ в размер на 560 евро, получен от Р. Р. В.;

2. Превод с ************* г„ в размер на 720 евро, получен от Р. Р. В.;

3. Превод с ************ г„ в размер на 900 евро, получен от Г. Т. А.;

4. Превод с ************ г, в размерна 1810 евро, получен от Е. С. Х.;

5. Превод с ************** г„ в размер на 180 евро, получен от М. А. А., И с това му причинили имотна вреда в общ размер на 4 170 евро с левова равностойност 8 155,76 лв. като измамата е извършена от пет лица, сговорили се предварително за нейното извършване - престъпление по чл. 210, ал.1, т.2, пр.2 във вр. с чл.209, ал,1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

3

Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 10 от ЗПКОНПИ.

С Протокол № ТД 04ВА/УВ- 2461/17.02.2021 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето М. А. А.. Проверката е започнала на 17.02.2021 г. Периодът на проверка е от 17.02.2011 г. до 17.02.2021 г.

В хода на проверката са извършени справки в: Национална база данни „Население", Търговски регистър, АПИС - Регистър, ИКАР и ИС на ГД „Морска администрация" и са изпратени запитвания до: ОД на МВР, сектор КАТ „Пътна полиция" по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация", ОД на МВР, сектор „КИАД", ТД на НАП и до Дирекция „Местни данъци и такси" към съответната община по постоянен адрес на лицето.

От справка в НБД „Население" с № ТД 04ВА/УВ- 2046 от 11.02.2021 г. е установено, че М. А. А. е във фактическо съжителство със С. Р. Х. и имат родени три деца - С., Ф. и Е., родени през **** г., **** г. и **** г.

Назначена е СТЕ, която да определи вещната стойност на извършеното строителство /труд, материали и механизация/, ведно с административни разходи по придобИ.е на право на строеж, проектиране и издаване на разрешително за строеж по отношение на недвижим имот, придобит по време на проверявания период: Жилищна сграда на един етаж, съгласно разрешение за строеж със застроена площ 132 кв. м, построена в УПИ ******* в кв. *** по плана на с. *****, община *****, област ****, с административен адрес: област *****, община ***, с. *****, ул. *****. Стойността на изпълнените строително-монтажни работи по изграждане на жилищната сграда и оградата е в общ размер на 77 340,33 лв. (седемдесет и седем хиляди триста и четиридесет лева тридесет и три стотинки), включваща стойност на труда в размер на 25 298,24 лв. (двадесет и пет хиляди двеста деветдесет и осем лева двадесет и четири стотинки) и стойност на материали и механизация в размер на 52 042,09 лв. (петдесет и две хиляди четиридесет и два лева и девет стотинки). Стойността на извършените разходи за изграждане на обект: Едноетажна жилищна сграда със ЗП 132 кв. м и ограда в УПИ ***** в кв. ** по плана на с. *****, община *****, област ****, ул. ***** е в размер на 81 890,33 лв. (осемдесет и една хиляди осемстотин и деветдесет лева тридесет и три стотинки) .

Според втория вариант на заключението, предвид свидетелските показания, че строителството е извършено от близки на собственичката и разходи за труд са плащани само по отношение на ел. и ВиК инсталации, стойността на изпълнените строително-монтажни работи по изграждане на жилищната сграда и оградата е в общ размер на 56 058,95 лв.

(петдесет и шест хиляди петдесет и осем лева деветдесет и пет стотинки), включваща стойност на труда в размер на 1 701,16 лв. (хиляда седемстотин и един лева и шестнадесет стотинки) и стойност на материали и механизация в размер на 52 042,09 лв. (петдесет и две хиляди четиридесет и два лева и девет стотинки). Стойността на извършените разходи за изграждане на обект: Едноетажна жилищна сграда със ЗП 132 кв. м и ограда в УПИ ***** в кв. ***по плана на с. *****, община *****, област *****, ул. ***** е в размер на 58 293, 24 лв. (петдесет и осем хиляди двеста деветдесет и три лева двадесет и четири стотинки) .

Според назначената съдебно-оценъчна експертиза, общата пазарна стойност на движимите вещи за жилищното обзавеждане на недвижимия имот е 1 481, 72 лева.

1. От заключението на САТЕ се установява пазарната стойност на МПС, придобити и част от тях отчуждени през проверявания период: Пазарната стойност на лек автомобил „**** *******“ с per. № **** към: датата на придобИ.е - **** г. е 1600 лева; Пазарната стойност на лек автомобил „********“ с per. № **** към: датата на придобИ.е - ***** г. е 1950 лева; датата на отчуждаване- ***** г. е 1 8 0 0 лева;

Пазарната стойност на лек автомобил „******* *****“ с per. № **** към: датата на придобИ.е - 23.04.2015 г. е 2050 лева; към датата на отчуждаване - 28.12.2017 г. е 1880 лева; Пазарната стойност на лек автомобил „**** *******“ с per. № **** към: датата на придобИ.е -25.02.2016 г. е 920 лева; към датата на бракуване - 16.06.2016 г. е 300 лева. Пазарната стойност на лек автомобил „*****“ с per. № **** към: датата на придобИ.е - 16.06.2016 г. е 2450 лева; към датата на отчуждаване - 28.08.2019 г. е 1920 лева; Пазарната стойност на лек автомобил „******* *****“ с per. № ***** към: датата на придобИ.е - 26.06.2018 г. е 1 3 2 0 лв. Пазарната стойност на лек автомобил „********“ с per. № **** към: датата на придобИ.е - 28.08.2019 г. е 5420 лв.