Решение № 261207 от 09.10.2023, Софийски градски съд

Р Е Ш Е Н И Е

Гр. София, 09.10.2023 г.

СОФИЙСКИ

ГРАДСКИ СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, І-17 състав, в открито съдебно заседание на седми юли през две хиляди двадесет и трета година, в състав:

СЪДИЯ: СТИЛИЯНА ГРИГОРОВА като сложи за разглеждане докладваното от съдията гр.д. № 13448 по описа на съда за 2019 г., взе предвид следното:

Производството е образувано по внесено в съда мотивирано искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от С.М.Т. и Ц.В.С..

Ищецът сочи, че с решение № 1436/10.07.2019 г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило от СГП уведомление за привличане на С.М.Т. като обвиняем за престъпление по чл. 304б, ал. 1 от НК. С протокол от 17.04.2018 г. била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на С.М.Т.. Периодът на проверката бил от 17.04.2008 г. до 17.04.2018 г., като по отношение на дъщеря му М.С.Т.периодът на проверката обхващал времето от 17.04.2008 г. до 31.05.2010 г.

Съпругата на проверяваното лице Ц.В.С. участвала в управлението и собствеността на „Ц П.“ ЕООД, регистрирано през 2005 г. и пререгистрирано през 2008 г.

Сочат се в молбата придобити от ответниците в режим на СИО недвижими имоти, както следва:

1) на

17.10.2008 г. апартамент № 6, находящ се в гр. София, бул. „*******с площ от 156.11 кв.м., заедно с 5.17% ид.ч. от общите части на сградата и с припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата и 2) гараж № 15 на същия адрес, с площ от 20 кв.м., ведно с 0.52 ид.ч. от общите части на сградата и с 5.46% ид.ч. от подземните гаражи. Продажната цена по нотариалния акт е 67 700 евро, като е уговорено изплащането й чрез предоставен на купувачите банков кредит от „Банка ДСК“ ЕАД след учредяване на договорна ипотека върху апартамент № 6 и гараж № 15. Според представения от ответниците в хода на проверката предварителен договор, страните уговорили продажна цена от 150 000 евро, а договорът за кредит възлизал на сумата от 120 000 евро. След проследяване на движението по сметката за усвояването на банковия кредит, Комисията приема, че за придобиване на този имот проверяваното лице и неговата съпруга са използвали средства от банковия кредит и собствени средства, а за действителна стойност на имота КПКОНПИ приема неговата пазарна стойност – 343 737.12 лева. През 2017 г. гараж № 15 бил продаден за сумата от 16 050 лева, като неговата пазарна стойност възлизала на 32 000 лева. Поради неустановен законен източник на средствата за придобиването му, сумата от 32 000 лева подлежала на отнемане. Не били установени и законни доходи за погасителните вноски по кредита, поради което те също подлежали на отнемане. Апартамент № 6 бил продаден през 2019 г., след края на проверявания период.

2) На

15.12.2012 г. С.Т. и Ц.С. продали свой недвижим имот, придобит в режим на СИО през 2005 г., представляващ апартамент № 2, находящ се в гр. София, ж.к. „*******, на първи надпартерен етаж, със застроена площ от 67.37 кв.м., заедно с избено помещение № 2 с площ от 5.99 кв.м. и с 1.012% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена, за сумата от 56 500 евро. Според ищеца, вписаната в нотариалния акт продажна цена съвпадала с пазарната, като тази сума не подлежала на отнемане, тъй като имотът бил придобит преди началото на проверявания период.

3) На

26.07.2017 г. ответниците закупили от „Ч.“ ЕООД апартамент № 301А, находящ се в гр. София, ул. „*******с площ от 120.16 кв.м., заедно с 8.58 ид.ч. от общите части на сградата и

3.79% ид.ч. от поземления имот, заедно с избено помещение № 2 с площ от 5.12 кв.м. и с 0.32% ид.ч. от общите части на сградата и 0.04% ид.ч. от поземления имот, както и 24.85/1227.48 ид.ч. от сутерена на сградата, представляващи право на реално ползване на паркомясто № 27 с площ от 24.85 кв.м. и със съответните идеални части от общите части на сградата и с 0.65% прилежащи идеални части от правото на собственост върху поземления имот за сумата от 150 000 евро. На същата дата този имот е бил ипотекиран в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, за банков кредит в размер на 152 250 евро. За погасителните вноски не били установени законни доходи и затова Комисията счита, че те подлежат на отнемане в полза на държавата.

4) През

2009 г. С.Т. закупил УПИ VIII-470 в кв. 25 по плана на с. Арчар, община Димово, област Видин, с площ от 800 кв.м., ведно с построената в него едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 40 кв.м. и с паянтова жилищна сграда със застроена площ от 50 кв.м. за сумата от 5 195 кв.м. Две години по-късно, на 02.12.2011 г. недвижимият имот е продаден за сумата от 4 205 лева. Към датата на придобиване пазарната стойност на имота била 10 000 лева, а към датата на отчуждаване – 10 500 лева.

През 2009 г. се извършила доброволна делба на наследствени земеделски земи и гори, като наследникът Ц.С. направила отказ (не желаела) да получи в дял част от тези имоти.

По време на брака си С.Т. и Ц.С. придобили следните МПС:

1) на

25.06.2009 г. - л.а. „Фолксваген“, модел „Ню Бийтъл“ с рег. № ********, за сумата от 2 000 лева, отчужден (дерегистриран) през 2011 г. Сочи се, че пазарната му стойност към датата на придобиване е 6 700 лева, а към април 2011 г. – 4 300 лева.

Сумата от 4 300 лева подлежала на отнемане, тъй като не се установил законен източник за придобиване на автомобила.

2) на

25.11.2011 г. - л.а. „БМВ“, модел „525Д“, с рег. №********МА, за сумата от 11 513.89 лева. Този автомобил ответниците дарили на дъщеря си М.Т.на 15.09.2015 г., а тя от своя страна го дарила на баща си С.Т. на 25.09.2015 г. Пазарната стойност на автомобил към датата на придобиване била 53 320 лева, а към датата на предявяване на иска – 12 600 лева.

Този автомобил подлежал на отнемане в полза на държавата, тъй като не били установени законни източници на средства за придобиването му.

3) на 02.12.2011 г. – товарен автомобил „БМВ“, модел „Х-Reihe“ с рег.

№ ********, за сумата от 54 663.13 лева. На 22.10.2014 г. товарният автомобил бил продаден за сумата от 3 000 лева.

Според

КПКОНПИ пазарната цена към датата на придобиване на това МПС е 120 000 лева, а към 2014 г. – 85 000 лева.

Сумата от 85 000 лева подлежала на отнемане, тъй като не се установил законен източник за придобиването на този автомобил.

Въз основа на данъчно-осигурителната и банкова информация за ответниците и при отчитане на средствата, необходими за издръжка на семейството, за задгранични пътувания и платени публично-правни задължения ищецът е установил наличие на основание от проверяваното лице и неговата съпруга да бъдат отнети движими вещи и суми. След налагане на обезпечителни мерки Комисията е дала възможност на ответниците да подадат декларации по чл. 136 от ЗПКОНПИ, като направените от тях възражения е счела за неоснователни. Във възражението на С.Т. се сочи, че към началото на изследвания период е имал наличности по банкови сметки в посочените от лицето банки. Т. разполагал и с налична сума на стойност 220 000 лева, предоставени му в изпълнение на инвестиционно споразумение с Д.К.К.от 06.08.2007 г. Получените от трети лица преводи на суми по сметки на С.Т. и Ц.С. били предназначени за погасяване на дължими от тези лица вноски по лизингови договори и банкови кредити, за закупуване на мебели и извършване на ремонти на къщи, както и за издръжка, режийни разходи и лечение на близки на превелите сумите. Всички тези възражения Комисията приела за неоснователни, поради което поддържа наличието на несъответствие между имуществото и нетния доход, и следователно, основание да иска отнемане от ответниците на описаното в исковата молба незаконно придобито имущество.

В срока по чл. 131 от ГПК ответниците са подали отговор, в който оспорват искането за отнемане на процесното имущество, позовавайки се на неправилно прилагане на пазарната (а не действителната) стойност към датата на придобиване/отчуждаване. Относно л.а. „Фолксваген“, модел „Ню Бийтъл“ с рег. № ******** твърдят продажба на автомобила за сумата от 2 000 лева - в състояние след ПТП и блокирал двигател.

Товарният автомобил „БМВ“, модел „Х-Reihe“ бил закупен от официалния вносител на автомобила, който определил пазарната стойност на употребявано МПС на 54 663.13 лева и за тази стойност била издадена фактура.

Л.а. марка „БМВ“, модел “525Д“ бил дарен на С.Т. от дъщеря му.

Оспорват се и исканията за отнемане на погасителни вноски по кредити, внесени суми по депозити, вноски на каса и преводи от трети лица.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа и правна страна:

Предявени са искове с правно основание чл. 153 вр. чл. 142 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Проверката е започнала на 17.04.2018 г., поради което приложимият материален закон е действащият закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ДВ, бр. 7/19.01.2018 г.).

Основателността на искането на КПКОНПИ за отнемане на незаконно придобито имущество изисква наличие на следните кумулативното дадени предпоставки: проверяваното лице да е привлечено като обвиняем за престъпление измежду изброените в чл. 108, ал. 1 от ЗПКОНПИ; през проверявания период да е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ – несъответствие между имуществото и нетния доход, надвишаващо 150 000 лева за целия проверяван период; да е формирано основателно предположение, че придобитото от проверяваното лице имущество е от незаконен източник; имуществото да е придобито в период от 10 години назад от започване на проверката (чл. 112, ал. 3 от ЗПКОНПИ) то да не е придобито със законен източник на средства.

На 02.04.2018 г. в

КПКОНПИ, ТД София е постъпило уведомление от СГП, че на 30.03.2018 г. на С.М.Т. е предявено постановление за привличането му в качеството на обвиняем за престъпления по чл. 304б, ал. 1 от НК.

С протокол рег. №

ТД10СФ/УВ-2265 от 17.04.2018 г. е образувана проверка за установяване наличието на значително несъответствие в имуществото на С.М.Т., а с решение № 1436/10.07.2019 г. – производство за отнемане на незаконно придобито имущество.

Проверката обхваща периода от 17.04.2008 г. до 17.04.2018 г.

Проверяваното лице

– ответникът С.М.Т. е привлечен като обвиняем за престъпление, попадащо в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 21 от ЗПКОНПИ.

Ответникът Ц.В.С. е съпруга на С.Т. от 21.12.1996 г.

От брака си страните имат едно дете – М.С.Т., родена на *** г.

Относно втората от предпоставките за уважаване на предявените от КПКОНПИ съдът съобразява постановеното ТР № 4/18.05.2023 г. по тълк.д. № 4/2021 г. на ОСГК на ВКС, според което не представляват „имущество“ по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и не участват при определяне размера на несъответствието, съобразно нормата на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период.

Анализът на пар. 1, т. 4 ДР на ЗПКОНПИ също показва, че имуществото по смисъла на разпоредбата обхваща само правата, не и задължения. Затова и релевантното имущество е само такова, което е влязло в патримониума на проверяваното лице (в случая – и на неговия съпруг) през изследвания период и е налично в края на този период В приложение на така даденото разрешение следва да се установи на каква стойност е възлизало имуществото, притежавано в началото на изследвания период и на каква – в края на изследвания период.

В началото на изследвания период – 2008 г., ответниците са притежавали апартамент № 2, находящ се в гр. София, район „Триадица“, ж.к. „*******, на първи надпартерен етаж, със застроена площ от 67.37 кв.м., заедно с избено помещение № 2 с площ от 5.99 кв.м. и с 1.012% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена.

Разпечатката съдържа 52 от 163 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/da555cf4-9113-47ad-bc04-c6aa17cf2478