Решение № 203 от 18.12.2023, Окръжен съд - Разград

РЕШЕНИЕ

№ 203 гр. Разград, 18.12.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД в публично заседание на двадесет и втори ноември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Валентина П. Димитрова при участието на секретаря Светлана Л. Илиева като разгледа докладваното от Валентина П. Димитрова Гражданско дело № 20223300100021 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл. 153, ал. 2 от ЗКОНПИ.

Образувано е по искова молба на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/, София срещу Х. Ю. Х. с цена на иска след допуснато изменение в общ размер на 14 510 лв., като се претендира отнемането на имущество на тази обща стойност, както следва от ответника :

1.На основание чл. 149, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ претенция с цена на иска в размер на 14 000 лв.,а именно : 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, ***, и конкретно представляващ поземлен имот е идентификатор № ***, с площ от 284 кв.м., при съседи: ПИ ***, ПИ ***, ПИ *** и ПИ ***, заедно с построените в имота: едноетажна, еднофамилна жилищна сграда с идентификатор № ***.3, със застроена площ от 34 кв.м., построена в югоизточната част на имота и хангар, гараж с идентификатор № ***.4, със застроена площ от 25 кв.м., построен в североизточната част на имота, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имо*** г. на СВ-Разград/, собственост на Х. Ю. Х., ЕГН **********, с пазарна стойност към настоящия момент - 14 000 лв.;

2. От Х. Ю. Х. на основание чл. 147, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ обща сума в размер на 510 лв., както следва: 1 брой банкнота с номинал от 100 лв., със сериен номер ***; 7 броя банкноти с номинал от 50 лв., със следните серийни номера: ***; **; ***;

**; **; **; **; 6 броя банкноти с номинал от 10 лв., със следните серийни номера: ***, собственост на Х. Ю. Х., ЕГН **********, доброволно предадени на 13.05.2020 г. по досъдебно производство № 3/2020 г. по описа на Сектор „Борба с организираната престъпност“ - Русе, Разград, прокурорска преписка № 364/2020 г. по описа на Окръжна прокуратура Разград, съхранени в банков трезор на „Централна кооперативна банка“ АД, на името на Окръжна прокуратура Разград.

Искането се обосновава с образувано от Комисията производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД Варна уведомление о т Окръжна прокуратура Разград с вх. № УВКПКОНПИ-776 от 19.05.2020 г., от което се установява, че по ДП № 3/2020 г. по описа на Сектор „Борба с организираната престъпност“ – Русе, Разград, прокурорска преписка № 364/2020 г. по описа на Окръжна прокуратура Разград лицето Х. Ю. Х. е привлечен в качеството на обвиняем за това, за извършени престъпления по чл.

319г, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 253, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл.

26, ал. 1 от НК, което именно попада в обхвата на закона.

1

В хода на проверката са извършени справки в : Национална база данни „Население”, Информационна система Сиела, ИКАР, Централна база данни – „КАТ“, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, ИС на ГД „Морска администрация, „Централен депозитар“ АД, „ЦРОЗ“, Агенция Митници, Регистър на банковите сметки и сейфове и са изпратени запитвания до: Агенция по вписванията, Служба по вписвания – Разград, ОД на МВР – Разград, Сектор „Пътна полиция“, ОД на МВР – Смолян, ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, ОД на МВР - Варна, Дирекция „Местни данъци и такси” към Община Разград, ТД на НАП гр.

Варна, Офис – Разград, „Глобал Ексчейндж“ ООД, „Биткойн Солюънс“ ЕООД, „Изипей“ АД, „Айкарт“ АД, „Western Union“, „Money Gram“, „Еврофутбол“ ООД и всички централни офиси на банки в страната.

Периодът на проверка е от 27.01.2012 г. /навършване на пълнолетие/ до 26.05.2020 г.

Проверката е установила като краен резултат несъответствие между имуществото и нетния доход на проверяваното лице в размер на 244 823 лв., като след допуснатото изменение на иска се претендира отнемане на имущество на обща стойност 14 510 лв., описано по-горе.

С молбата са направени доказателствени искания за назначаване на експертизи, техническа, автотехническа и икономическа.

Съдът е намерил така депозираното мотивирано искане, имащо характер на искова молба за допустимо и редовно, поради което препис от същото заедно с приложенията е изпратил на ответниците за отговор.

В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответника ,чрез пълномощник адв.М.М. от АК-Разград, с който предявените искове се оспорват като неоснователни и недоказани, като се възразява срещу направения икономически анализ от Комисията, при довод за необективност и едностранчивост на извършената проверка във всичките й части.Прави доказателствени искания и претендира разноски.

В съдебно заседание исковете се поддържат от процесуалния представител на ищеца, заявена е и претенция за разноски, съобразно представен списък.

В съдебно заседание, чрез процесуалните си представители поддържа становището заявено с отговора на исковата молба.Претендира разноски и по отношение на частта в която е налице отказ от иска.

Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства, с оглед доводите и становищата на страните,намери за установено от фактическа и правна страна следното:

С Решение № 2919/20.10.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД Варна е получено уведомление от Окръжна прокуратура Разград с вх. № УВКПКОНПИ-776 от 19.05.2020 г., от което се установява, че с Постановление от 13.05.2020 г. по досъдебно производство № 3/2020 г. по описа на Сектор „Борба с организираната престъпност“ – Русе, Разград, прокурорска преписка № 364/2020 г. по описа на Окръжна прокуратура Разград ответника Х. Ю. Х., е привлечен в качеството на обвиняем за това, че:

1. През периода 01.01.2017 г. – 13.05.2020 г. в гр. Разград, в условията на продължавано престъпление, чрез потребител "**“ от IP адрес *** въвел компютърна програма Imminent Monitor Remote Administration Tool (IM RAT), която е предназначена за узнаване и копиране на компютърни данни без разрешение, на лицето което ползва компютърната система, когато такава се изисква, съгласно чл. 246, ал. 1 от ЗЕС, доколкото извършеното не съставлява по-тежко престъпление – престъпление по чл. 319г, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, което не попада в обхвата на чл. 108, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

2. През периода 16.01.2017 г. – 19.07.2018 г. в гр. Разград, в условията на продължавано престъпление, придобил, държал и преобразувал имущество, за което знаел че към момента на получаването му е придобито чрез престъпление по чл. 319г, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК – престъпление по чл. 253, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.

В хода на досъдебното производство на 13.05.2020 г. е извършено доброволно предаване, претърсване и изземване, както следва:

1. Съгласно Протокол за доброволно предаване Х. Ю. Х. е предал портфейл със сумата от 2

510 лв., а именно: 1 брой банкнота с номинал от 100 лв., със сериен номер ***; 7 броя банкноти с номинал от 50 лв., със следните серийни номера: ***; **; ***; **; **; **; **; 6 броя банкноти с номинал от 10 лв., със следните серийни номера: ***.

Тези парични средства, като веществени доказателства по ДП според ищеца се съхраняват в банков трезор на „Централна кооперативна банка“ АД, на името на Окръжна прокуратура – Разград.

Проверяваното лице Х. Ю. Х. има регистирани постоянен и настоящ адрес на територията на страната.

С цел установяване размерът на доходите на същото в проверявания период и извършените от него разходи за същия и съответно нетния доход, както и на придобитото имущество отново в този период по делото са назначени, изслушани и приети съответно СТЕ, САТЕ и СИЕ, които не са били оспорени от страните.

Вещото лице по съдебно-техническата експертиза e определило пазарна цена на придобития имот от ответника, а именно 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, ***, и конкретно представляващ поземлен имот с идентификатор № ***, с площ от 284 кв.м., при съседи: ПИ ***, ПИ ***, ПИ *** и ПИ ***, заедно с построените в имота: едноетажна, еднофамилна жилищна сграда с идентификатор № ***.3, със застроена площ от 34 кв.м., построена в югоизточната част на имота и хангар, гараж с идентификатор № ***.4, със застроена площ от 25 кв.м., построен в североизточната част на имота, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот *** на СВ-Разград/, собственост на Х. Ю. Х., ЕГН ********** към датата на придобиване 29 200 лева.

Вещото лице по назначената по делото САТЕ е посочило следните пазарни стойности за притежаваните и отчуждени от Х. Х. в проверявания период МПС, както следва:

1. Лек автомобил „Фолксваген Голф",рег. № ***, дата на първоначална регистрация 10.11.2000г., рама WVWZZZ1JZ1D376758, двигател № ASV125642;Пазарна стойност към датата на придобиване 24.06.13 г. 3 920,00 лв.;Пазарна стойност към датата на отчуждаване 12.05.17 г. 3 100,00 лв.

2.Лек автомобил „Фолксваген Голф" срег. №***, дата на първоначална регистрация 02.01.2002 г., рама WVWZZZ1JZ2B082168, без № на двигател;Пазарна стойност към датата на придобиване 15.12.2016 г. 4240,00 лв. ;Пазарна стойност към датата на отчуждаване 08.05.20 г.

3560,00 лева.

3. Лек автомобил „БМВ 645 ЦИ" с рег. № ***, дата на първоначална регистрация 23.01.2004 г., рама WBAEH71020B291589, двигател № 62В44А52693169; Пазарна стойност към датата на придобиване 26.06.17 г. е 15240,00 лв. ;Пазарна стойност към датата на отчуждаване 23.01.18 г. е 14000,00 лв.

4.Лек автомобил „Субару Импреза" с рег. № ***, дата на първоначална регистрация 15.06.2000 г., рама GC8002903, двигател № 708232;Пазарна стойност към датата на придобиване 14.12.2017 г.

3000,00 лв. Пазарна стойност към датата на отчуждаване 18.04.18 г. 2500,00 лв.

5.Лек автомобил „Ауди А7", с рег. № ***, дата на първоначална регистрация

28.02.2011г., рама WA UZZZ4G7BN013081, двигател № CDU008989. ;Пазарна стойност към датата на придобиване 26.04.18г. 30 600,00 лв.;Пазарна стойност към датата на отчуждаване 12.07.2018 г.

29 180,00 лв.

6.Лек автомобил „БМВ М6" с рег. № ***, дата на първоначална регистрация 19.04.2013г., рама WBS6C91030DV73061, двигател № 20010445.Пазарна стойност към датата на придобиване 17.07.18 г. 90 000,00 лв. Пазарна стойност към датата на отчуждаване 18.02.2021 г., след крайния срок на проверката е 83910,00 лв.

Вещото лице по назначената СИЕ е депозирало заключение в два варианта, първи такъв съобразно заявеното в молбата от Комисията и втори при съобразяване и с възраженията на ответника с отговора на исковата молба.

По първи вариант от заключението, след изследване по години за проверявания в случая период от 27.01.2012 г. /навършване на пълнолетие/ до 26.05.2020 г. е приело, че общият размер на доходите, приходите или източници на финансиране са в размер на 27 585,74 лева,включващи 3 доходи от ТПО и приравнени на тях в размер на 25 562,49 лева, доходи по чл.73 ЗДДФЛ в размер на 61,44 лева , обезщетение за безработица в размер на 711,00 лева и суми, получени от роднини от 1 250,81 лева.

Определило е размера на обичайните разходи за издръжка на домакинството /потребителски разход/ съобразно данните от Националния статистически институт, по години за целия проверяван период общо в размер на 48 164 лева , извънредните такива в размер на 163 610,33 лева или общо обичайни и извънредни разходи в размер на 208 774.33лв./двеста и осем хиляди седемстотин седемдесет и четири 0.33/ за целия проверяван период като в общо в разходи е включило освен обичайните в посочения по-горе размер и такива от 3 035,01 лв. за данъци, такси и глоби, 54 970,90 лв. извършени от ответника преводи и заплатени банкови такси, 3 920 лв. за закупено МПС през 2013г., 19 590 лв. , дадена в заем сума през 2018г., сумите постъпили първоначално по сметки на ответника от търговия с крипто валута в р-р на 71 314,42 лв., като и сумата 51 996,65 лева , получена като печалба от Еврофутбол през 2018г.