Решение № 336 от 28.11.2023, Окръжен съд - Добрич

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 336 гр. гр. Добрич, 28.11.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ в публично заседание на първи ноември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Жечка Н. Маргенова Томова при участието на секретаря Румяна Ив. Радева като разгледа докладваното от Жечка Н. Маргенова Томова Гражданско дело № 20213200100433 по описа за 2021 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Гр.д.№433/2021г. по описа на ДОС е образувано по искова молба вх.

№1549/13.07.2021г., подадена от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, понастоящем с променено наименование КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО/ДВ бр.84/2023 г. в сила от 06.10.2023 г./, представлявана от Председателя П.Г. Д., с която срещу Н. Ж. Д. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес-гр.Д., е предявен иск по член 153, ал.1 от ЗАКОН за отнемане на незаконно придобитото имущество /Загл. изм.

– ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 6.10.2023 г./ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност 49 332,73 лева.

С молба вх.№6709/26.10.2023г. ищецът се е отказал частично от първоначално предявеният иск, а именно в частта на сумата от 19 332,73 лева, т.е. за отнемане на основание чл.151, във връзка с чл.142, ал.2, т.1, във връзка с чл.141 от ЗОНПИ на: - сумата от 1100 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Опел Вектра“ с ДК№***; - сумата от 6649,82 лева, представляваща непреобразувани вноски на каса по разплащателна сметка в лева с IBAN:BG29BPBI79384460511101 в 1

„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД, с титуляр Н. Д.; - сумата от 11582,91 лева, представляваща непреобразувани вноски на каса по разплащателна сметка в лева с IBAN:BG67BPBI79381460511101 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД, с титуляр Н. Д..

Производството в тази част е прекратено с протоколно определение от 01.11.2023г., което не е обжалвано, респ.понастоящем е влязло в сила, при което в предмета на спора е само искането за отнемане в полза на Държавата на имущество на обща стойност 30 000лева, т.е. за отнемане на основание чл.142, ал.2, т.1, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ на недвижим имот апартамент №16, на 6-ти етаж, във вход „Г“ на бл.*** гр.Добрич, със застроена площ 65,37 кв.м., ведно с прилежащите към него избено помещение №16 с площ от 4,61 кв.м., както и с 1,9162 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №***, попадащ в сграда с идентификатор №***, построена в поземлен имот №*** по КККР на гр.Добрич.

Обосноваващите исковата претенция обстоятелства се свеждат найобщо до твърдения за привличането на ответника като обвиняем по ДП№ 217/2017г. по описа на Първо РУ-МВР–гр.Добрич, за престъпление по чл.354а, ал.1, пр.1-во от НК, за държане към 12.03.2017г. в гр.Добрич без надлежно разрешително по Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, с цел разпространение, на високорискови наркотични вещества, попадащо в приложното поле на чл.108, ал.1, т.25 от ЗПКОНПИ; образувано производството за установяване на незаконно придобито имущество в периода 27.02.2010г.-27.02.2020г. ; придобиване на имуществено в периода 27.02.2010г.-27.02.2020г. за което не е установен законен източник на средства за придобиването му; за значително по смисъла на пар.1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ несъотвествие между имуществото и нетния доход на ответниците.

Конкретно се излага, че въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ Варна уведомление от ОП-Добрич с вх.№УВКПКОНПИ-423/25.02.2020г. за привличане на ответника Н. Ж. Д. като обвиняем по образувано досъдебно производство № 217/2017 г. по описа на Първо РУ МВР-Добрич, пр.пр.

№222/2019г.на ОП-Добрич, за извършено на 12.03.2017г. престъпление 2 престъпление по чл.354а, ал.1, пр.1-во от НК, с протокол №ТД04ВА/УВ2501/27.02.2020г., е образувано производството за установяване на значително несъотвествие в имуществото на ответника.

Посочено е, че престъплението попада в приложното поле на чл.108, ал.1, т.25 от ЗПКОНПИ, както и, че е извършена проверка, обхващаща периода 27.02.2010г.-27.02.2020г..

Твърди се от ищеца, че през проверявания период ответникът придобил имущество-движими и недвижими вещи, и парични средства, общо в размер на 51732,73лв.

Така на 25.04.2014г. , с нот акт №192, т.1, рег.№3385, д.№184 на нотариус Д. Байчев, закупил недвижим имот -апартамент №16, на 6-ти етаж, във вход „Г“ на бл.*** гр.Добрич, със застроена площ 65,37 кв.м., ведно с прилежащите към него избено помещение №16 с площ от 4,61 кв.м., както и с 1,9162 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор

№***, попадащ в сграда с идентификатор №***, построена в поземлен имот №*** по КККР на гр.Добрич, с пазарна стойност към настоящия момент от 30 000лева, който имот е наличен понастоящем.

На 09.03.2011г. закупил лек автомобил „Опел“, модел „Астра“, рег. № ***, дата на първоначална регистрация 20.11.1998г., рама № W0L0TGF48W61533353, двигател № X16XEL20D80634004780529, с пазарна стойност към настоящия момент от 700лева, който автомобил е наличен понастоящем, но не подлежи на отнемане поради погасяване на правото на държавата по давност.

На 11.07.2011г. закупил Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“, рег. № ***, дата на първоначална регистрация 13.04.1994г., рама № W0L000087R75690394, двигател „без номер“, който отчуждил на

26.08.2013г., чиято пазарна стойност към датата на придобиване била 1500лева, а към датата на отчуждаване 1100лева.

Ответникът е бил титуляр на банкова сметка в евро с IBAN:BG29BPBI79384460511101 в ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД, открита на 30.11.2012г и закрита на 31.07.2017г., за който период по сметката са внесени и изтеглени, ведно с лихви суми в общ размер 6649,82 лева.

3

На 06.02.2019г. на името на ответника е открита сметка в евро с IBAN:BG67BPBI79381460511101 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД, по която в деня на откриването е внесена сумата от 6 000евро, равностойност на 11 734.98лева, от които 1803.72лева изтеглени на АТМ,, 9 779.14лева изтеглени на каса, 152.07лева удържани за банкови такси. Кройното салдо по сметката е 0.04лева.

В обхвата на проверката попада имуществото както на ответника, така и на съжителствата с него на съпружески начала Е.И.С., за която е установено да е имала разплащателна сметка в лева IBAN:BG57IORT80881001195100 в „ИНВЕСТБАНК“АД , открита 06.07.2009г., с начално салдо 139лева, по която през 2010г. за наредени социални помощи в размер на 945лева. Средставата са изтеглени на АТМ и сметката е закрита на 15.02.2012г.

Според ищеца е налице несъотвествие между нетните доходи на ответника и придобитото имущество, което несъотвествие е в размер 185164,14лв., т.е. значително по смисъла чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ във вр. с §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ, поради което е взето от КОНПИ решение №1893/07.07.2021г. за образуване производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество. Анализирани са събраните в хода на проверката данни както за придобито имущество, така и за приходи и техните източници, за разходите и стойността на придобитото имущество, като е изведен извод, мотивиращ отнемането на имущество на обща стойност 49 332,73 лева, формирана от пазарната стойност на недвижимия имот/30 000лева/, на отчуждения лек автомобил към момента на отчуждаване/1100лева/ и преминалите по банковите сметки суми от 6 649.82лева и 11 582.91лева, а след изменението, допуснато с протоколно опредление от 01.11.2023г.- за отнемане на имущество на стойност 30 000лева, т.е. само на апартамента.

В срока и по реда на чл. 131 от ГПК ответникът не е подал отговор на исковата молба. В хода на производството оспорва иска за отнемане на апартамента, който бил единствено за него жилище, в хода по същество излага и доводи за неоснователност на искането, които се свеждат до липсата на значително несъотвествие .

Добричкият окръжен съд, прецени доказателствата по делото и доводите на страните, приема за установено следното от фактическа и правна 4 страна:

Настоящото производство попада в приложното поле на действащия от 19.01.2018г. ЗАКОН за отнемане на незаконно придобитото имущество/Загл. изм. – ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 6.10.2023 г./. Обявление по чл.155, ал.1 от ЗОНПИ за образуване на делото е обнародвано в ДВ бр .№52 на 05.07.2022г., и до приключване на устните състезания трети лица не са предявили самостоятелни права върху претендираното от КОНПИ по делото имущество.

Проверката е започнала при условията на чл.110 от ЗОНПИ въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ - Варна уведомление от ОП-Добрич с вх.

№УВКПКОНПИ-423/25.02.2020г. за привличане на ответника Н. Ж. Д. като обвиняем по образувано досъдебно производство № 217/2017 г. по описа на Първо РУ МВР-Добрич, пр.пр.№222/2019г.на ОП-Добрич, за извършено на 12.03.2017г. престъпление престъпление по чл.354а, ал.1, пр.1-во от НК, попадащо в приложното поле на чл.108, ал.1, т.25 от закона. С протокол №ТД04ВА/УВ-2501/27.02.2020г.е образувано производството за установяване на значително несъотвествие в имуществото на ответника.

Проверката /събиране на данни за имущество, анализ на доходи и разходи по отношение на ответника / е извършена за периода 27.02.2010г.-27.02.2020г., съобразен с разпоредбата на чл.112, ал.3 ЗОНПИ. Съобразно резултата от проверката, с ре ш е н и е №993/14.04.2021г. на КОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Взето е и решение №1893/07.07.2021г. за предявяване на иск.

Исковата молба е депозирана 13.07.2021г., т.е. в срока по чл.153, ал.1 от ЗОНПИ .

Ответникът и не оспорва, че са били налице предпоставките за започване на процедурата по ЗОНПИ и същата е законосъобразно проведена.

Няма спор между страните, установява се от събраните доказателства, че към началото на проверявания период ответникът не притежава недвижимо имущество и МПС, както и, че през проверявания период е закупил апартамент №16, на 6-ти етаж, във вход „Г“ на бл.*** гр.Добрич /на 25.04.2014г./ и два леки автомобила- „Опел“, модел „Астра“, рег. № ***/на 09.03.2011г./ , който не е претендиран за отнемане, поради погасяване на правото на държавата по давност, и „Опел“, модел „Вектра“, рег. № *** /на 5

11.07.2011г./, който е отчужден през проверявания период / на 26.08.2013г./.

Предвид оспорените от КОНПИ цени на придобиване на недвижимия имот и МПС и отчуждаване на МПС, за опреляне пазарната им стойност към момента на придобиване и към момента на отчуждаването са привлечени вещи лица. Съобразно приетата по делото съдебно-техническа експертиза с в.л.Н.В., пазарната стойност на апартамента към датата на придобиване е 25 650лева. Съобразно приетото по делото заключение на съдебноавтотехническата експертиза с в.л.Е.Ж. пазарната стойност на лек автомобил „Опел“, модел „Астра“, рег. № *** към датата на придобиване е 4 502лева; пазарната стойност на лек автомобил „Опел“, модел „Вектра“, рег. № *** към датата на придобиване е 1756лева, а към датата на отчуждаването му 1 279лева.

Ответникът е бил титуляр на банкова сметка в евро с IBAN:BG29BPBI79384460511101 в ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД, открита на 30.11.2012г и закрита на 31.07.2017г., за който период по сметката са внесени и изтеглени, ведно с лихви, суми в общ размер 6649,82 лева. Ответникът е титуляр на открита на

06.02.2019г. сметка в евро с

IBAN:BG67BPBI79381460511101 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД, по която в деня на откриването е внесена сумата от 6 000евро, равностойност на 11 734.98лева, от които 1803.72лева изтеглени на АТМ, 9 779.14лева изтеглени на каса, 152.07лева удържани за банкови такси, като крайното салдо по сметката е 0.04лева.

Съжителстващата с него на съпружески начала Е.И.С. е била титуляр на разплащателна сметка в лева IBAN:BG57IORT80881001195100 в „ИНВЕСТБАНК“АД , открита 06.07.2009г., с начално салдо 139лева, по която през 2010г. за наредени социални помощи в размер на 945лева. Средставата са изтеглени на АТМ и сметката е закрита на 15.02.2012г.

От така придобитото имущество, към края на проверявания период налични в патримониума на ответника са апартамента и лек автомобил „Опел“, модел „Астра“, рег. № ***. Съобразно данните от оценъчните експертизи на вещите лица, възприети от съда като обективни и обосновани, обща им пазарна стойност възлиза на 30 152лева/25650лева пазарна стойност на апартамента +4 502лева пазарна стойност на лек автомобил „Опел“, модел „Астра“, рег. № *** /. Само тези активи представляват "имущество" по 6 смисъла на § 1, т. 4 ДР на ЗОНПИ и участват при определяне на размера на несъответствието, съобразно нормата на § 1, т. 3 ДР на ЗОНПИ съобразно постановеното ТР № 4/2021 г. на ОСГК на ВКС по приложението на закона.

Разпечатката съдържа 42 от 59 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/d7b74f52-d5b9-486d-a4b1-9a4263060221