Решение № 283 от 25.10.2023, Окръжен съд - Добрич

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 283 гр. гр. Д., 25.10.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – Д. в публично заседание на двадесет и пети септември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Станимир Т. Ангелов при участието на секретаря Румяна Ив. Радева като разгледа докладваното от Станимир Т. Ангелов Гражданско дело № 20213200100397 по описа за 2021 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по постъпила искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу А. Т. Т. с ЕГН ********** от гр.Б., обл.Д., с която са предявени искове на основание чл.153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане от ответницата в полза на държавата на следното имущество: двадесет дружествени дяла от капитала на „***“ ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. Б., общ. Б., обл. Д., ***, с номинална стойност 20 лв.; сума в размер на 25 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530 Д“, рег. № ***, рама № WDANX71030CS57741, двигател № 25316505306D3, дата на първоначална регистрация 13.04.2007 г., отчужден с договор от 01.08.2013 г.; сума общо в размер на 175 261,50 лв., представляваща получени парични преводи от трети лица, непреобразувани в друго имущество.

Според изложените в исковата молба твърдения, поддържани и в съдебно заседание, чрез процесуалния представител, с Решение № 891/07.04.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в 1 полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу ответницата.

Основанието за това е постъпило в ТД Варна уведомление от Окръжна прокуратура Д. с рег. № УВКПКОНПИ-1009/2/05.08.2019 г., че А. Т. Т. е привлечена в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 25/2019 г. на РУ на МВР - Б., пр. пр. № 390/2019 г. по описа на Окръжна прокуратура Д., за престъпление по чл. 354а, ал. 1, предл. 4-то, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, което попада в предметния обхват на чл. 108, ал. 1, т. 25 от ЗПКОНПИ. В тази връзка е посочено, че на 18.07.2019 г. в гр. Б., обл. Д., без надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в качеството на извършител, в съучастие с лицето В. А. А., ЕГН **********, от гр. Б., обл. Д., ***, в качеството на извършител, държали с цел разпространение: Високорисково наркотично вещество Херба Канабис Индика, известно като „Марихуана, индийски коноп, канабис“ с общо тегло на „Марихуаната“ 29,04 грама на стойност 174, 24 лв.; Високорисково наркотично вещество „Метамфетамин“ с общо тегло 59,55 грама на стойност 1 488,75 лв.; Метилендиоксиметамфетамин (MDMA) с нетно тегло 0,31 грама с 29. 5 % активнта съставка на стойност 7, 75 лева и Високорисково наркотично вещество „Амфетамин“ с общо тегло 1. 67 грама на стойност 50, 10 лв. Общата стойност на всички наркотици е 1 720,84 лв., като наркотичното вещество е поставено под контрол в списък 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и вещества като наркотични във връзка с чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП

С Протокол № ТД04ВА/УВ-10966/07.08.2019 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на А. Т. Т..

Проверката е започнала на 07.08.2019 г., като нейният период e бил от 07.08.2009 г. до 07.08.2019 г. и е касаел лицата: А . Т. Т. и „***“ ЕООД, гр. Б., ЕИК ***,с едноличен собственик на капитала, в размер на 20 лв., разпределен в 20 дяла от по 1 лев, А. Т. Т..

На основание чл. 114, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ е проследено преобразуване на имущество, от което се установявало, че средствата за покупката на дружествените дялове са получени през 2019 г. без установено законно основание парични преводи от трети лица. Поради което 20 дружествени дяла от капитала на „***“ ЕООД, с номинална стойност 20 лв. подлежали на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ, тъй като не бил установен 2 законен източник на средства за придобиването им.

От направени справки в ИКАР, писмо изх. № 641/16. 08. 2019 г. на СВ – гр. Б., било установено, че ответницата е придобила недвижим имот през проверявания период, представляващ 11/12 идеални части от следния съсобствен недвижим имот: Жилищна сграда с кадастрален № *** със застроена площ по скица от 73 кв. м, ведно с дворно място, в което е построена сградата с площ от 655 кв. м, поземлен имот, урбанизирана територия, ниско застрояване с кадастрален № *** с площ по скица от 721 кв. м по кадастрална карта и кадастралните регистри на село С., общ. Б., обл. Д., ведно с всички подобрения и приращения в имота.

Ищецът не претендира отнемането на посочения имот, доколкото той не е придобит в резултат на възмездна сделка.

Съгласно справка в Централна база – КАТ, се установява, че на името на А. Т. Т. е имало регистрирано МПС през проверявания период лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530 Д“, рег. № ***, черен металик, рама № WDANX71030CS57741, двигател № 25316505306D3, дата на първоначална регистрация 13.04.2007 г., регистиран на името на ищцата на 18.01.2013 г., придобит за сумата от 300 лева, като пазарна стойност на МПС към датата на придобиване е била 26 000 лв.

Автомобилът е отчужден с договор от 01.08.2013 г. на В. А. А. за сумата от 3 000 лв., като пазарна стойност на МПС към датата на отчуждаване е била 25 500 лв. Според ищеца средствата за покупката на автомобила са от получени през 2012 г. и 2013 г., без установено законно основание парични преводи от трети лица.

Сумата в размер на 25 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на автомобила, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

Според ищеца А. Т. Т. не е подавала годишни данъчни декларации за проверявания период. От събраната осигурителна информация се установявали следните данни: за 2013 г. 40 лв. осигурителен доход, тип осигурен 71 /за членове на секционни избирателни комисии/, осигурител Община Б.; за 2014 г. 55 лв. осигурителен доход, тип осигурен 71 /за членове 3 на секционни избирателни комисии/, осигурител Община Б.; за 2015 г. 144,52 лв., в т. ч. 68 лв. осигурителен доход, тип осигурен 71 /за членове на секционни избирателни комисии/, осигурител Община Б. и 76,52 лв. облагаем доход - тип осигурен 1 /за работници по трудови правоотношения, осигурител „***“ ЕООД с ЕИК 200956801; за 2019 г. 80 лв. осигурителен доход, тип осигурен 71 /за членове на секционни избирателни комисии/, осигурител Община Б..

На ответницата не са изплащани суми от фирми през проверявания период, като няма данни за извършвани ревизии и проверки.

След разкриване на банковата тайна на ответницата е установено наличието на Разплащателна сметка № *** в лева, открита на 17.09.2012 г., активна, с титуляр А. Т. Т..

Движение по сметката през периода на проверката е следното: 2012 г. 20 лв. – вноска от титуляра за откриване на сметка, с която е платена такса за откриването й; 6 444,90 лв. – вноски от трето лице от ***; 2013 г. 58 247,88 лв. – вноски от трето лице от ***;

На основание чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ е проследено преобразуване на имущество, от което се установява, че средствата в размер на 26 000 лв. за покупката на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530 Д“, рег. № ***, са от получени през 2012 г. и 2013 г., без установено законно основание парични преводи от трето лице и на отнемане подлежи придобитото имущество.

Сума в размер на 38 692,78 лв., представляваща непреобразуван остатък от получени преводи без установено законно основание.

През 2014 г. са извършени преводи в размер на 27 193,82 лв. от трето лице ***; през 2015 г. в размер на 4 246,30 лв. от трето лице ***; 3 704,87 лв. от трето лице И. Й. И.; през 2016 г. 415,13 лв. от трето лице ***; през 2017 г.

3 604,15 лв. от трето лице ***; 2018 г. 1 951 лв. от трето лице П. С.; през 2019 г. 3 139,92 лв. от трето лице ***.

На основание чл. 114, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ е проследено преобразуване на имущество, от което се установява, че средствата в размер на 20 лв. за придобиване на дружествени дялове от капитала на „***“ ЕООД, ЕИК ***, са от получени през 2019 г. без установено законно основание парични преводи от трето лице. Сума в размер на 3 119,92 лв. , 4 представляваща непреобразуван остатък от получени преводи без установено законно основание е отразена в част „Имущество“ на анализа.

С писмо, получено по ел.поща на 07.09.2020 г. от Money Gram International е предоставена информация за получени/изпратени парични преводи от проверяваното лице по години, както следва: 2015 г. 6 537,01 паунда или 17 215,83 лв. – парични преводи от трето лице; 2016 г. 2 070 паунда или 5 238,37 лв. – парични преводи от трето лице. Констатирани са парични преводи от ответницата към трети лица са както следва: 2017 г. 200 евро или 399,17 лв. превод на К. Т. Т. /брат на ответницата/.

С писмо от „Western Union“ е предоставена информация за получени/изпратени парични преводи от проверяваното лице по години, както следва: през 2011 г. 4 520,26 евро или 8 840,86 лв. – получени парични преводи от трето лице; 15 419,15 лв., в т. ч. 2 563,04 евро или 5 012,87 лв. и 41 725,28 норвежки крони или 10 406,28 лв. – изпратени парични преводи; през 2012 г. 59 896,79 лв., в т. ч. 29 474,45 евро или 57 647,01 лв. и 2 249,78 лв. – получени парични преводи от трето лице; през 2013 г. 1 100 евро или 2 151,41 лв. – изпратени парични преводи; през 2014 г. 814,08 полски злоти или 385,63 лв. – получени парични преводи от трето лице; 405,97 полски злоти или 192.31 лв. – получени парични преводи от трето лице; 1 310,41 лв., в т. ч. 670 евро или 1 310,41 лв. и 410 лв. – изпратени парични преводи; през 2015 г. 949,37 лв., в т. ч. 753,79 лв. и 100 евро или 195,58 лв. лв. – получени парични преводи от трети лица; през 2016 г. 370 евро или 723,65 лв. – изпратени парични преводи; през 2019 г. - изпратени парични преводи от ответницата в размер на 500 лв. с получател ОД на МВР гр. Б..

Според ищеца общо получените преводи през проверявания период в лева и валута са в размер на 201 281,50 лв., в т. ч. по банкови сметки в размер на 108 947,97 лв. и чрез „Money Gram International“ и „Western Union“ в размер на 92 333,53 лв. На основание чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ е проследено преобразуване на част получените парични преводи през 2012 г. и 2013 г., а именно сума в размер на 26 000 лв. в друго имущество (придобито МПС) и на част от получените преводи през 2019 г., а именно сума в размер на 20 лв. в друго имущество (придобити дружествени дялове), поради което ищецът настоява, че на основание чл.149 от ЗПКОНПИ на отнемане в полза на държавата подлежи преобразуваното имущество.

5

Сумата общо в размер на 175 261,50 лв., представляваща получени и непреобразувани в друго имущество парични преводи от трети лица, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено законно основание за получаването им.

Съобразно данните от Националния статистически институт (НСИ) ищецът е изчислил разходите за издръжка на домакинство, съобразно броя на членовете на домакинството, като е отразен потребителския общ разход за едно лице за периода от м.08.2009г. вкл. до м. 07.2019 г. вкл., както следва: за 2009 г. – 1 400,83 лв. за 1 лице за 5 месеца; за 2010 г. – 3 910 лв.; за 2011 г. – 3 873 лв.; за 2012 г. – 4 485 лв.; за 2013 г. – 5 026 лв.; за 2014 г. – 4 931 лв.; за 2015 г. – 5 202 лв.; за 2016 г. – 5 275 лв.; за 2017 г. – 5 609 лв.; за 2018 г. – 5 609 лв.; за 2019 г. – 3 724,58 лв. за 1 лица за 7 месеца.

Съгласно писмо с вх.№ 365000-32816/23.08.2019 г. на сектор КИАД на ОД на МВР – Варна, писмо с изх. № 365000-33376/19.08.2019 г. на сектор КИАД на ОД на МВР - Варна , писмо с изх. № 100 – 11544/21.07.2020 г. на Летище София ЕАД, писмо с изх. № FR-OUT-BOJ-1099 17.07.2020 г. на летище Бургас ищецът е установил, че за А. Т. Т. има регистрирани преминавания през граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България, през проверявания период, за които са изчислени разходи за задгранични пътувания, както следва: за 2012 г. – общо в размер на 1 682,01 лв.; за 2016 г. – общо в размер на 3 295,57 лв.