Решение № 260 от 27.10.2022, Районен съд - Момчилград

РЕШЕНИЕ

№ 260 гр. Момчилград, 27.10.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – МОМЧИЛГРАД, I ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Йордан Ив. Геров като разгледа докладваното от Йордан Ив. Геров Частно гражданско дело № 20225150100521 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл.115, ал.1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.91, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и чл.133, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Съдът е сезиран с искане от Н.К., директор на ТД - гр.Пловдив при КПКОНПИ - гр.София. В искането се твърди, че на основание прието Решение № ПР-894/03.11.2021 г. от КПКОНПИ по чл.13, ал.1, т.6 от ЗПКОППИ, във връзка с чл.108, ал.6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) срещу лицето Й. Ф. М., ЕГН **********, заемащ/а длъжност - общински съветник в Община Кирково, с постоянен адрес: с.******, кв.„Мъженци“ № 97, общ.Кирково, обл.Кърджали е била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето за периода от 03.11.2011 г. -03.11.2021 г. вкл. Съгласно чл.114, ал.1 от ЗПКОНПИ, органите от Комисията следвало да съберат данни относно имуществото, правното основание за придобиването му и неговата стойност и други обстоятелства, имащи значение за изясняване произхода на имуществото и начина на придобиването му, по отношение на обследваното лице и свързаните с него лица, по смисъла на §1, т. 6, т. 15, б. „а“, и т. 19 от допълнителните разпоредби от ЗПКОНПИ. За установяване на тези факти и обстоятелства на 1

Комисията и директорите на териториалните дирекции е била предоставена законоустановена възможност - чл.115, ал.1, пр. 1 -во от ЗПКОНПИ, при изпълнение на правомощията си, да поискат от съда разкриване на търговска тайна, с оглед получаване и анализ на информация за притежаваните ценни книжа и сделките с тях доколкото същите представляват имущество по смисъла на закона и от друга страна са източник на приходи, респективно разходи за проверяваното лице,членовете на семейството му и контролираните търговски дружества от него и/или свързаните с него лица. В тази връзка за Й. Ф. М., ЕГН ********** е извършена електронна справка през интернет страницата на „Централен Депозитар“ АД, видно от която за него, фигурира информация в регистъра на последно посоченото юридическо лице. С оглед пълно и всестранно разкриване на обективната истина и необходимостта да се получи и анализира информацията за притежаваните ценни книжа и сделки с тях молят съдът да постановите решение, с което да бъдат разкрити: сведенията от регистрите на „Централен Депозитар“ АД за наличностите и операциите по сметките за безналични ценни книжа, за притежаваните сделките с тях на името на: Й. Ф. М., ЕГН **********, за периода от 03.11.2011г. до 03.11.2021г. включително. Отговорът да бъде изпратен на адрес: гр. *******, бул. „Цар Симеон Велики“ № 140, ет. 2, за гл. инспектор С. С. сл. тел.********.

Съдът, след преглед на материалите по делото, намери за установено следното от фактическа и правна страна:

Съдът е сезиран с молба за разкриване на банкова тайна от компетентно, по смисъла на чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ, а именно директор на ТД гр.Пловдив при КПКОНПИ - гр.София, към което са приложени доказателства, които обуславят необходимостта от разкриване на банковата тайна по смисъла на чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ за посоченото лице в искането.

Съдът преценява, че искането се явява основателно, поради което следва да бъде уважено, като бъде постановено разкриване на банковата тайна относно посочените по-горе обстоятелства, за посочените в молбата периоди.

От приложените доказателства към искането се установява, че въз основа на решение Решение № ПР-894/03.11.2021 г. от КПКОНПИ по чл.13, ал.1, т.6 от ЗПКОППИ, във връзка с чл.108, ал.6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу 2 лицето Й. Ф. М., ЕГН **********, заемащ/а длъжност - общински съветник в Община Кирково, с постоянен адрес: с.******, кв. „Мъженци“ № 97, общ.Кирково, обл.Кърджали е била образувана проверка за установяване на незаконно придобито имущество; представен е и протокол за възлагане на проверка № ТД-952/18.11.2021г. по описа на ТД КПКОНПИ Пловдив.

Видно от извършената справка в НБД „Население“ е установено, че проверяваното лице Й. Ф. М., ЕГН ********** е с постоянен и настоящ адрес: с.******, кв.Мъженци № 97, общ.Кирково, обл.Кърджали.

Предвид изложеното следва, че Й. Ф. М., ЕГН ********** има качеството на проверявано лице във връзка с образуваната срещу него проверка в ТД гр.Пловдив на КПКОНПИ. Същевременно информацията за извършените транзакции и наличностите по сметките представляват банкова тайна по смисъла на чл.62, ал. 2 от ЗКИ.

Тъй като са налице всички законови предпоставки за разкриване на банковата тайна, съдът счита, че такова разрешение следва да бъде дадено, като бъде постановено разкриване на банковата тайна относно посочените погоре обстоятелства за посочените в искането периоди.

Предвид изложеното и на основание чл.115, ал.1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.91, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и чл.133, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриването на Сведенията от регистрите на „Централен Депозитар“ АД за наличностите и операциите по сметките за безналични ценни книжа, за притежаваните сделките с тях на името на: Й. Ф.

М., с ЕГН:**********, за периода от 03.11.2011г. до 03.11.2021г. включително.

Препис от решението да се изпрати на адрес: гр.*******, бул.„Цар Симеон Велики“ № 140, ет.2, за гл. инспектор С. С. сл. тел.********.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Момчилград: _______________________ 3

4