Решение № 108 от 20.07.2023, Апелативен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 108 гр. Варна, 20.07.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА, I СЪСТАВ, в публично заседание на четвърти май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Янко Д. Янков

Членове:

Даниела П. Костова

Светослава Н. Колева при участието на секретаря Соня Н. Дичева в присъствието на прокурора С. Г. Я. като разгледа докладваното от Светослава Н. Колева Въззивно наказателно дело от общ характер № 20223000600354 по описа за 2022 година Производството е по реда на глава ХХІ от НПК.

С присъда № 35/07.06.2022 г., постановена по НОХД № 544/21г. състав на ВОС е признал подсъдимия Н. П. Н. за виновен да е осъществил състав на престъпление по чл.253 ал.5 вр. ал.4 вр. ал.3 т.2 вр. ал.2 вр. чл.20 ал.2 от НК , тъй като в периода от 27.06.2019 г. до 03.07.2019 г. в гр.Варна и гр.Добрич, в съучастие като съизвършител с А.Д.В., ЕГН ********** /спрямо когото наказателното производство е прекратено/, при условията на посредствено извършителство, осъществено чрез лицата Г. Н. Н., ЕГН ********** и Т. Н.

Н., ЕГН **********, на три пъти получил имущество - парични суми, след приспадане на дължимите банкови такси - на обща стойност 125 998, 25 лева, постъпили в „Юробанк България" АД по еврова сметка с IBAN BG41BPBI79451470907201 на дружество „АЛЕКСИР 80" ЕООД, от извършен валутен превод в размер на 65 000 евро, с левова равностойност 127 128, 95 лева, от сметка номер МС5830003009100002000779885 на дружество GFG GROUPE FINANCIER DE GESTION, със седалище в Княжество Монако, за които предполагал към момента на получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление - по чл.212а, ал.1 от НК и полученото имущество е в особено големи размери и представлява особено тежък случай, както следва:

На 27.06.2019 г. в гр. Варна, в „Юробанк България” АД, офис „Дръзки, чрез Г. Н. Н., ЕГН **********, в качеството му на едноличен собственик и управител на дружество „Алексир 80” ЕООД, получил имущество 1 част от валутен превод в размер на 20 000 евро, с левова равностойност 39 116, 60 лв., представляващи част от превода от 65 000 евро, с наредител дружество GFG GROUPE FINANCIER DE GESTION, от сметка номер МС5830003009100002000779885, за които предполагал към момента на получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление - по чл. 212а, ал. 1 от НК;

На 02.07.2019 г. в гр. Добрич, в „Уникредит Булбанк” АД, централен офис, чрез Т. Н. Н., ЕГН**********, в качеството му на титуляр на банкова сметка с IB AN BG04UNKR70001522496381, получил имущество - 48 975 лв., представляващи част от превода от 65 000 евро, с наредител дружество GFG GROUPE FINANCIER DE GESTION, от сметка номер МС5830003009100002000779885, за които предполагал към момента на получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление - по чл. 212а, ал. 1 от НК;

- На 03.07.2019 г. в гр. Добрич, в „Уникредит Булбанк” АД, офис „Техномаркет”, чрез Т. Н. Н., ЕГН********** , в качеството му на титуляр на банкова сметка с IBAN BG04UNKR70001522496381, получил имущество - 37 906,65 лв., представляващи част от превода от 65 000 евро, с наредител дружество GFG GROUPE FINANCIER DE GESTION, от сметка номер МС5830003009100002000779885, за които предполагал към момента на получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление - по чл.

212а, ал. 1 от НК;

На основание чл.54 НК първоинстанционният съд е наложил на подс.Н. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим, както и ГЛОБА в размер на 14 000 лева;

С присъдата подсъдимият е бил оправдан да е осъществил деянието при квалифициращия признак по ал. 3, т. 1, предложение 1 на чл. 253 от НК, а именно от две лица, сговорили се предварително.

На основание чл. 253, ал. 6 от НК подс. Н. П. Н. е бил осъден да заплати в полза на Държавата сумата от 125 998.25 лева, представляваща равностойността на предмета на престъплението.

На основание чл.59 НК ВОС е зачел времето, през което подс. Н. е бил с мярка за неотклонение „Домашен арест", считано от 19.01.2021 г. до 19.10.2021 г.

На основание чл. 189 от НПК със същата присъда на подсъдимия Н. Н. са възложени направените по делото разноски в полза на Държавата, от които 600.57 лв. по сметка на ОД на МВР - Варна и 667.30 лв. по бюджета на Съдебната власт по сметка на ВОС.

Срещу присъдата е депозирана въззивна жалба от адв. Б. Ж. упълномощен защитник на подсъдимия Н.. В жалбата са изложени общи твърдения за неправилност на присъдата и за необоснованост на изводите на съда със събраните доказателства. Общо е и твърдението за допуснати при 2 издаването на присъдата съществени нарушения на процесуалните правила.

Отправеното искане е за отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд или за постановяване н а нова, с която подсъдимият Н. да бъде оправдан изцяло по повдигнатото обвинение.

В допълнително писмено изложение доводите на защитата за допуснати съществени процесуални нарушения от първата инстанция са конкретизирани като превратно интерпретиране на доказателствата по делото и безкритично кредитиране на показанията на свид А.В. за сметка на обясненията на подс.Н..

Обосновава се оплакване и за липсва на мотиви относно възприетия от първата инстанция квалифициращ белег „особено тежък случай“. Поддържа се и искане за оправдаване на подс.Н. поради липса на субективни негови представи, че постъпилите средства са добити чрез чуждо престъпно поведение.

В съдебно заседание пред ВАпС прокурорът моли първоинстанционната присъда да бъде потвърдена. Счита, че събраните доказателства са достатъчни и потвърждават направените от окръжния съд изводи за съпричастност на подсъдимия Н. към престъплението „пране на пари“, за което е осъден. Намира, че не са били допуснати каквито и да било нарушения на процесуалните правила от първата инстанция – всички аргументи на защитата са били обсъдени обстойно и мотивирано са били отхвърлени след задълбочен анализ на всички доказателства.

Адв.Ж. - упълномощен защитник на подсъдимия Н., моли последният да бъде оправдан. Счита, че престъплението „пране на пари“ е несъставомерно, защото подсъдимият не е имал съзнание, че преведените по сметка на "Алексир 80" ЕООД парични средства са придобити чрез престъпление.

Твърди още, че подс.Н. е действал със съзнанието, че тези средства постъпват в банковата сметка в изпълнение на договор за продажба на лавандула, сключен между него и свид. А.В.

Подсъдимият Н. в последната си дума моли да бъде оправдан.

Варненският апелативен съд след като прецени изложените в жалбата и от страните в съдебно заседание доводи, прие следното:

По фактите:

Подсъдимият Н. П. Н. е роден на 19.10.1971год. в гр. Провадия, българско гражданство, неженен, неосъждан, не работи, със средно образование, живущ в с. Златина, общ. Провадия.

Подс.Н. П. Н. и свид. А.Д.В. се познавали от около 6-7 години, от общи познати от гр. Провадия. Подс.Н. Н. знаел, че свид. А.В. използва за банкови операции множество дружества на подставени лица, в качеството на упълномощено лице.

В началото на 2019 год., на неустановена дата, подс.Н. Н. отишъл при свид. А.В. и го попитал дали разполага с данните на дружество, 3 представлявано от друго физическо лице, за да бъде открита еврова сметка в банка. Обяснил му, че по тази сметка трябва да пристигнат пари като авансово плащане, а с неговото дружество имало проблеми. Тези пари трябвало да бъдат изтеглени от представляващия, след което да му бъдат предадени в брой. За „услугата“, подс.Н. Н. обещал на свид. В. да му изплати определена сума. Свид. В. се съгласил и съобщил на подс.Н. Н. данните на търговско дружество „АЛЕКСИР - 80" ЕООД, с ЕИК №202874299.

По документи собственик и управител на търговското дружество „АЛЕКСИР - 80" ЕООД, с ЕИК №202874299 бил свид. Г. Н. Н., но реално чрез пълномощно с нея оперирал свид. А.В.. Дружество било регистрирано със седалище в гр. Пловдив, бул."Рилски" №88, като този адрес бил фиктивен.

След срещата с подс.Н. Н., свид. В. се срещнал със свид. Г. Н. и му казал да открие сметка в евро в Юробанк България АД /Пощенска банка/, като поръчал да бъде активирано и онлайн банкиране. Към този момент дружеството имало открита единствено сметка в лева, за която В. разполагал с пълномощно да оперира.

На 19.02.2019г., в изпълнение на указанията на А.В., свид. Г. Н. открил банкова сметка с IBAN №BG41BPBI79451470907201 в Юробанк България АД (Пощенска банка), клон „Дръзки“ в гр.Варна. Било активирано и онлайн банкиране, като още след откриването му материалният носител бил предоставен от свид. Г. Н. на свид. А.В.. Телефонният номер на последният бил заявен в банката за СМС известяване при постъпване на сума.

През 2019 год. регистрираното в Княжество Монако дружество GFG GROUPE FINANCIER DE GESTION осъществявало реални търговски контакти с дружество SEHAR INVESTMENT LIMITED, със седалище в Дубай. Търговската кореспонденция между двете дружества се осъществявала по имейл – [email protected] (за дубайското дружество) и [email protected] (за дружеството в Монако).

Н а 09.06.2019 г. 9.03 ч. от имейл адрес [email protected] било изпратено на прикачен файл копие на фактура (invoice) № 2019/0001 за 130 000 евро. Във фактурата била посочена банковата сметка на SEHAR INVESTMENT LIMITED в Noor bank (т.8, л.154 дп и т.8, л.163).

На 10.06.2019 г. в 1:18 АМ от имейл адрес, имитиращ този на SEHAR INVESTMENT LIMITED - [email protected] било получено ново писмо, с което се искало да бъде задържано плащането по изпратената фактура, поради започнал финансов одит. Заявявало се, че ще се посочи друго дружество – европейско, което да получи плащането, както и че ще бъде изпратена коригирана фактура. (т.8, л.152 дп)

На 10.06.2019 г. в 11:16 АМ от същия имейл адрес [email protected], имитиращ този на SEHAR INVESTMENT LIMITED, монакското дружество получило електронно писмо, към което било приложена „коригираната“ фактура, в която единствено данните на дружеството 4 получател били заменени с тези на „Алексир-80“ ЕООД, била посочена и банкова сметка в Юробанк България, АД, клон Варна с IBAN №BG41BPBI79451470907201 - (т.8, л.152 и л.164 дп).

Последвала нова комуникация по електронната поща, като на 20 юни 2019 г. монакското дружество заявило готовност да плати половината от сумата и поискало изплащане на нова фактура за 65 хил.евро (т.8, л.158 дп). Два часа по-късно от [email protected] било изпратено и получено писмо с прикачена фактура за предложеното авансово плащане – т.8 л.157 и л.165. Фактурата била за 65 000 евро, а като данни за получател на сумата отново фигурирали „Алексир-80“ ЕООД и неговата банкова сметка в Юробанк България, АД, клон Варна с IBAN №BG41BPBI79451470907201.

На 25 юни 2019 г. GFG GROUPE FINANCIER DE GESTION наредило банков превод на сумата от 65 хил. евро по посочената банкова сметка.

Вальорът на плащане бил 26 юни 2019 г.

На 27 юни 2019 г. 1.17 ч. от [email protected] бил изпратен имейл, получен от GFG GROUPE FINANCIER DE GESTION, с които се заявявало, че тяхното дъщерно дружество не е получило плащането вчера, съгласно уговорения вальор. Искало се изпращане на копие от суифт - т.8, л.155 дп.

В 11.10 ч. на 27 юни 2019 г. от [email protected] бил изпратен имейл, получен от GFG GROUPE FINANCIER DE GESTION, с които се потвърждава получаване на сумата и се благодари – т.8, л.155 дп.

Междувременно на 26.06.2019 год. в Юробанк България АД, клон „Дръзки“ в гр.Варна, по банковата сметка с

IBAN

№BG41BPBI79451470907201, постъпил валутен превод на стойност 65 000 евро, нареден от дружество GFG /GROUPE FINANSIER DE GESTIO/, регистрирано в Княжество Монако. Като основание за плащане била посочена фактура № 2019/0001, издадена от SEHAR INVESTMENT LTD, със седалище в Дубай, ОАЕ – виж т.1, л.39 дп.

На 27.06.2019год., след като получил СМС, че по евровата сметка на „Алексир-80“ ЕООД е постъпила сумата, свид.А. В. се обадил на подс.Н. Н., за да го уведоми, че парите са пристигнали. Подсъдимият Н. казал, че сумата още същия ден иска да бъде изтеглена в брой. След това свид. В. се обадил и на свид. Г. Н. като му казал, че по сметката на дружество са постъпили пари, които трябва още същия ден да бъдат изтеглени в брой . Свид В. взел свид.Н. от дома му в кв. „Аспарухово“ и двамата се отправили към офиса на банката.