Споразумение № 2900 от 27.10.2020, Окръжен съд - Благоевград

ПРОТОКОЛ

Номер 2900

27.10.2020 г.

Окръжен съд – Благоевград

Град Благоевград

Осми наказателен състав

На 27.10.2020 година в публично заседание в следния състав:

Секретар:

Прокурор:

Председател:

Петър Пандев

Елена Костова

Окръжна прокуратура - Благоевград

Сложи за разглеждане докладваното от Петър Пандев Наказателно дело от общ характер № 20201200200701 по описа за 2020 година.

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

За Окръжна прокуратура Благоевград – прокурор Гълъбова

Обвиняемият В. В. се явява лично и с адв. Парашкева З., защитник на обвиняемия ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. З.: Да се даде ход на делото.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАД НА СЪДА:

Настоящото производство е по реда на Глава 29 от НПК и е образувано въз основа на предложение на ОП Благоевград за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателното производство по ДП № 12316 ЗМ 8/2018 г. по описа на ОД на МВР Благоевград.

Снема се самоличността на обвиняемия:

В. В. В. род. на * г. в гр.* ЕГН **********, адрес: гр. * ул.“*,ет.1, ап.4, *, * гражданин, *, 1 неосъждан, с * образование

На обвиняемия се разясняват правата му по НПК.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Разбрах правата си. Не правя възражение относно състава на съда, секретаря и прокурора.

АДВ. З.: Нямам възражения.

ПРОКУРОРЪТ: Представяме и моля да одобрите постигнатото между нас, обвиняемия и неговия защитник споразумение и прекратите наказателното производство по НОХД №701/2020 г. по описа на Окръжен съд гр.Благоевград.

АДВ. З.: Действително постигнахме споразумение с представителя на прокуратурата, представяме Ви същото и моля да го одобрите.

Съдът на основание чл.382, ал.4 НПК ЗАПИТВА обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен по същото, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Знам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен по повдигнатото обвинение. Запознат съм със споразумението и същото е постигнато с мое съгласие.

Отказвам се от по-нататъшно разглеждане на делото по общия ред като съм наясно с последиците от споразумението, съгласен съм с тях и заявявам, че доброволно съм подписал споразумението.

По отношение на сумата от 10 000 лева, внесена като парична гаранция по настоящото дело, заявявам, че желая същата да послужи за погасяване на част от наказанието „глоба“ в размер на 29 000 лева, за което има споразумение между защитника ми и прокурора да ми бъде наложено наред с наказанието „лишаване от свобода“.

С оглед изявлението на страните съдът на основание чл.382, ал.6 НПК 2

СПОРАЗУМЕНИЕ:

ВПИСВА окончателното съдържание на споразумението между Биляна Гълъбова – прокурор при Окръжна прокуратура гр. Благоевград и адв. Парашкева З. от Адвокатска колегия - гр.* защитник на обвиняемия В. В. за прекратяване на ДП № 12316 ЗМ 8/2018 г. по описа на ОД на МВР Благоевград, съгласно което:

І. Относно престъплението :

1. В. В. В. род. на * г. в гр.* ЕГН **********, адрес: гр. * ул.“*,ет.1, ап.4, *, * гражданин, *, неосъждан, с * образование се признава за виновен за това, че:

В периода от 19.10.2015 год. до 23.02.2016 год. в гр. Благоевград и гр. София получил и държал имущество – парични средства във валута евро и щатски долари по лична банкова сметка открита в Уникредит Булбанк АД и извършил финансови операции с имуществопарични средства в лева и валута – евро и щатски долари, като нареждал банкови преводи и теглил в брой парични суми от личната му банкова сметка в „Уникредит Булбанк“ АД и от банковите сметки на представляваните от него търговски дружества – „Елмарна“ ЛТД с идентификационен номер на дружеството – 173233, регистрирано в Република Сейшели, „Линтънмор корпорейшън“ с идентификационен номер на дружеството – 174851, регистрирано в Република Сейшели и открити в „Първа „Инвестиционна банка“ АД и „Инвестбанк“ АД, което имущество е знаел, че към момента на получаването му е придобито чрез тежко умишлено престъпление – компютърни измами по чл. 212а, ал.1 от НК, извършени в чужбина и не попадащи в юрисдикцията на Р България, общо на сумите 155 132,22 лв., 664 437,00 евро, 196 960,00 щ.д., като имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък и деянията са извършени повече от два пъти, както следва:

19. За периода 19.10.2015г. до 21.10.2015 г. в град Благоевград получил и държал имущество – парични средства във валута общо 17 149,00 евро по лична банкова сметка ***** в Уникредит Булбанк АД открита на негово име, като физическо лице, за което знаел, че към момента на получаването му е придобито чрез тежко умишлено престъпление – компютърни измами по чл. 212а, ал.1 от НК, извършени в чужбина и не попадащи в юрисдикцията на Р България, както следва:

20. На дата 19.10.2015г. в Благоевград от наредител *, Р.Гърция, със сметка в Банка Пиреос - Атина с ******* получил и държал сумата от 4 810,00 евро.

21. На дата 21.10.2015г. в Благоевград от наредител * със сметка в Банка Пиреос - Атина с ******* получил и държал сумата от 12 339,00 евро.

3

19. За периода 19.10.2015г. до 21.10.2015 г. в град Благоевград и град София извършил финансови операции с имущество – парични средства във валута общо на сумата от 14 618,00 евро, като нареждал банкови преводи и изтеглил в брой парични средства от лична банкова сметка ***** в „Уникредит Булбанк“ АД открита на негово име, като физическо лице, за което знаел, че към момента на получаването му е придобито чрез тежко умишлено престъпление или друго общественоопасно деяние – компютърни измами по чл. 212а, ал.1 от НК, извършени в чужбина и не попадащи в юрисдикцията на Р България, както следва:

20. На 19.10.2015г. в Благоевград наредил банков превод на сумата от 4300,00 евро от лична банкова сметка ***** в Уникредит Булбанк АД към сметка * в DIAMONT BANK PLC, гр. Оверри, Нигерия, получател *;

21. На 21.10.2015г. в Благоевград наредил банков превод на сумата от 9 068,00 евро от лична банкова сметка ***** в Уникредит Булбанк АД към сметка * в DIAMONT BANK PLC, гр. Оверри, Нигерия, получател P. Z. N.;

22. На 21.10.2015г. изтеглил в брой на каса във филиал София * от лична банкова сметка ***** в Уникредит Булбанк АД сума в размер 1250,00 евро.

III.

За периода 03.12.2015г. до 29.02.2016 г. в град Благоевград извършил финансови операции с имущество – парични средства във лева и валута общо на сумите от 99 332,22 лв., 311 870,00 евро и 23 152,00 щатски долари, като нареждал банкови преводи и теглил в брой паричните суми от банкови сметки I* и IBAN: * 1* в „„Първа „Инвестиционна банка“““ АД, IBAN: BG * IBAN: * и * в „„Инвестиционна банка““ АД на представляваното от него търговско дружество – „Елмарна“ ЛТД с идентификационен номер на дружеството – 173 233, регистрирано в Република Сейшели, за което знаел, че към момента на получаването му е придобито чрез тежко умишлено престъпление – компютърни измами по чл. 212а, ал.1 от НК, извършени в чужбина и не попадащи в юрисдикцията на Р България, както следва:

1. На 03.12.2015г. в Благоевград наредил банков превод на сумата от 5300,00 евро от банкова сметка I* на „Елмарна“ ЛТД в „Инвестиционна банка“ АД към банкова сметка IBAN: * на „Елмарна“ ЛТД в „Инвестиционна банка“ АД;

2. На 03.12.2015г. в Благоевград наредил банков превод на сумата от 3000,00 лева от банкова сметка IBAN: * в „Инвестиционна банка“ АД към банкова сметка IBAN:B* на Сейф партнърс ООД в „Юробанк България „АД;

3. На 03.12.2015г. в Благоевград изтеглил в брой на каса сумата от 7000,00 лева от банкова сметка IBAN: * на „Елмарна“ ЛТД в „Инвестиционна банка“ АД от клон в гр.

Благоевград;

4. На 03.12.2015г. в Благоевград наредил банков превод на сумата от 10 009,00 евро от банкова сметка I* на „Елмарна“ ЛТД в „Инвестиционна банка“ АД към банкова сметка * в * Нигерия, получател *, гр. Оверри, Нигерия;

4

5. На 10.12.2015г. в Благоевград наредил банков превод на сумата от 6 750,00 евро от банкова сметка I* на „Елмарна“ ЛТД в „Инвестиционна банка“ АД към банкова сметка IBAN: * на „Елмарна“ ЛТД в „Инвестиционна банка“ АД;

6. На 10.12.2015г. в Благоевград изтеглил в брой на каса сумата от 13 200,00 лева от банкова сметка IBAN: * на „Елмарна“ ЛТД в „Инвестиционна банка“ АД от клон в гр.

Благоевград;

7. На 10.12.2015г. в Благоевград наредил банков превод на сумата от 21 250,00 евро от банкова сметка I* на „Елмарна“ ЛТД в „Инвестиционна банка“ АД към банкова сметка * в DBLNNGLA DIAMONT BANK PLC Нигерия, получател *, гр. Оверри, Нигерия;