Решение № 294 от 10.10.2024, Окръжен съд - Сливен

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 294 гр. С., 10.10.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – С. в публично заседание на шестнадесети септември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Светослава Костова при участието на секретаря Илка Й. Илиева като разгледа докладваното от Светослава Костова Гражданско дело № 20222200100352 по описа за 2022 година

Предявена е искова молба от КПКОНПИ срещу Ж. Д. Ж., в която се твърди, че с Решение № 2414/27.04.2022 г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу Ж. Д. Ж. въз основа на постъпило уведомление от ОП – С., че лицето Ж. Д. Ж. е привлечен като обвиняем по ДП № 6 КП/2014 г. по описа на ОДМВР – С., за престъпление по чл. 354а ал. 1 от НК, което попада в обхвата на чл. 22 ал. 1 т. 25 от ЗОПДНПИ /отм./ С постановление от 15.03.2016 г. за частично прекратяване на наказателното производство, досъдебното производство водено срещу Ж. Д. Ж. е прекратено. В хода на проверката е било установено, че лицето е загубило качеството на обвиняем след образуване на проверката пред КОНПИ. Сочи се, че с изменението на ЗПКОНПИ от 2019 г., а именно разпоредбата на чл. 153 ал. 6 не съставлява законова пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство или влизането в сила на присъда, с която подсъдимият е признат за невинен за престъпления посочени в разпоредбата на чл. 108 ал. 1 от Закона.

В хода на проверката са извършени справки в НБД „Население“, ТР, Апис регистър, ИКАР, Гражданска дирекция Морска администрация, Агенция „Митници“, Централен регистър на особените залози, всички централни офиси на банки в страната, ТД на НАП и ТП на НОИ, както и Дирекция „Местни данъци и такси“ към общината. Проверката срещу лицето е започната на 21.05.2005 г. като периодът на проверката е до 21.05.2015 г.

Описват се подробно събраните данни за притежавани недвижими имоти, придобити МПС, данъчно осигурителна информация, банкова информация, съобразена е издръжката на семейството, задграничните пътувания на лицето 1 и е изготвен анализ за определяне на значително несъответствие по години, а именно за всяка една календарна година от проверявания период. Установено е несъответствие в размер на 354 971,72 лв. Предвид това се твърди, че е на лице значително несъответствие над 250 000 лв. за целия проверяван период.

От съда се иска да постанови решение, с което се отнеме от Ж. Д. Ж. пет дружествени дяла по 50 лв. всеки с обща номинална стойност в размер на 250 лв. от капитала на „Ж.в и С.“ ООД, както и множество суми, представляващи пазарна стойност на отчуждено имущество – движимо и недвижимо, подробно изброени, както и вноски на каса по картова сметка, вкл. и от трети лица.

Исковата молба е връчена редовно на ответника, чрез назначения особен представител. Представен е писмен отговор в указания от съда срок, в който исковете се твърди, че са недопустими, неоснователни и незаконосъобразни.

Излагат се подробни аргументи по отношение спазване на срока за предявяване на разглеждания иск, отделно се твърди, че описаното имущество в исковата молба не е на значителна стойност, съобразно § 1 т. 3 от ДРЗПКОНПИ. Твърди се исковете са немотивирани, което ги прави неоснователни и предявени в противоречие на закона. Оспорват се посочените пазарни стойности на придобиване на имотите от ответника Ж. Д. Ж..

Оспорват се посочените пазарни стойности на придобиване на МПС от ответника Ж. Д. Ж., оспорват се посочените разходи за задгранични пътувания, както и разходи във връзка с пребиваване в страната, заявени са множество доказателствени искания.

Поради частичен отказ на ищеца, съдът е прекратил производството по делото в частта на заявените искови претенции и в размер на 152 233.93 лева.

На осн. чл.214 от ГПК е допуснато изменение чрез намаляване цената на предявения иск против Ж. Д. Ж., ЕГН ********** от 165 565,70 лв. на 13 331,77 лв, формирана от следните претенции, които се поддържат:

- От Ж. Д. Ж., ЕГН ********** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ: - 5 дружествени дяла по 50 лв. всеки, с обща номинална стойност в размер на 250 лв. от капитала на „Ж.в и С." ООД, ЕИК ......, притежавани от Ж. Д. Ж.. ЕГН **********.

- От Ж. Д. Ж., ЕГН ********** на основание чл. 151, вр. чл. 142, ал. 2, т.

1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ: Сумата в размер на 11 000 лв. представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор №*** с адрес гр.С., кв. "Б.", ....., етаж 0. с предназначение гараж със застроена площ 18,26кв.м„ ведно с отстъпеното право на строеж върху общинска земя, заедно с припадащите се 17,96 кв.м. от общите части на гаражите и 2,12 от общите части на сградата, наличен в края на проверявания период.

- Сумата в размер на 1 900 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Ф.", модел „П.", per. № ....., цвят тъмно син металик, дата на първоначална регистрация 12.03.1998 г., наличен в края на проверявания период.

- Сумата в размер на 92,94 евро с левова равностойност 181,77 лв.. представляваща крайно салдо по картова сметка в евро IBAN ......, открита на 2

01.07.2011 г. в „Р." ЕАД, налично в края на проверявания период.

От фактическа страна се установява следното :

С Решение №2414/27.04.2022 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу Ж. Д. Ж., въз основа на постъпило уведомление на основание чл.25, ал.1 от ЗОПДНПИ(отм.) в ТД на КОНПИ - гр. Б. от Окръжна прокуратура гр. С. с рег.№УВ-750 от 20.05.2015 г., че лицето Ж. Д. Ж. е привлечен като обвиняем по досъдебно производство № 6 „КП“/2014 г. по описа на ОД на МВР гр.С., пор. №95/2014 г. по описа на Окръжна прокуратура гр.С., за това че: на 14.05.2015 г. в с. С.Р., в съучастие с К.Н.С., М.П.П., Д.М.Б., като помагач без надлежно разрешително произвел и държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества -около 1,5 кг бруто тегло метамфетамин; на 15.05.2015 г. в с. С.Р., общ. С., ул.“Г.С.“ №7, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - около 10 гр. метамфетамин; на 15.05.2015 г. в с. С.Р., общ. С., ул.“Г.С.“ №7, без надлежно разрешително държал с цел разпространение материали за производство на наркотични вещества - престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 25 от ЗОПДНПИ (отм.).

С постановление от 15.03.2016 г. за частично прекратяване на наказателното производство, досъдебното производство водено срещу Ж. Ж. е прекратено.

В хода на проверката се установява, че лицето е загубило качеството на обвиняем след образуване на проверката по реда на ЗОПДНПИ (отм.).

В съдебно заседание проведено на 01.04.2024 г. е прието заключението на вещото лице М. З., съгласно което пазарната стойност към датата на придобиване/отчуждаване на недвижимите имоти е следната:

С нотариален акт № 165, том 4, дело № 481/22.07.2008 г. на нотариус Н.С. с рег.№123, с район на действие С.ски районен съд, Ж. Ж. купува от „Д.“ ООД следните недвижими имоти: 1 . Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №***, с адрес гр.С., кв."Б.“, ....., ет.6, представляващ апартамент №25 с площ от 183,10кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж върху общинска земя, заедно с припадащите се 21,86 кв.м. от общите части на сградата; 2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №*** с адрес гр.С., кв.“Б.“, ....., етаж 0, с предназначение гараж със застроена площ 18,26кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж върху общинска земя, заедно с припадащите се 17,96 кв.м. от общите части на гаражите и 2,12 от общите части на сградата за сумата от 68 200 лв. Данъчна оценка: 68 102,90 лв.

С нотариален акт № 47, том 7, дело № 948/11.11.2013 г. на нотариус Н.С. с рег.№123, с район на действие С.ски районен съд, Ж. Ж. продава на „Т.м. 1“ ЕООД следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ***, с адрес гр.С., кв.“Б.“, ....., ет.6, представляващ апартамент №25 с площ от 183,10кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж върху общинска земя, заедно с припадащите се 21,86 кв.м. от общите части на сградата за сумата от 58 550 лв. Данъчна оценка 88 096,90 лв.

С нотариален акт № 146, том 5, дело № 593/13.07.2016 г. на нотариус Н.С. с рег.№123, с район на действие С.ски районен съд, Ж. Ж. продава на 3

Р.Р.К. следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор №*** с адрес гр.С., кв.“Б.“, ....., етаж 0, с предназначение гараж със застроена площ 18,26кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж върху общинска земя, заедно с припадащите се 17,96 кв.м. от общите части на гаражите и 2,12 от общите части на сградата за сумата от 3 000 лв. Данъчна оценка: 6 074 лв.

Пазарна стойност на апартамента към датата на придобиване: 115 230 лв.

Пазарна стойност на апартамента към датата на отчуждаване 107 100 лв.

Пазарна стойност на гаража към датата на придобиване: 8 830 лв.

Пазарна стойност на гаража към датата на отчуждаване: 11 300 лв.

В съдебно заседание проведено на 05.02.2024 г. е прието заключението на вещото лице В. Р., съгласно което пазарната стойност към датата на придобиване/отчуждаване на МПС е следната:

Лек автомобил марка „С.”, модел „И.”, per. № ......, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 30.09.2004 г., придобит на 01.02.2007 г.

Цена по договор 6 300 евро. Продаден на 08.07.2013 г.

Пазарна стойност към датата на придобиване: 27 000 лв.

Пазарна стойност към датата на продажба: 10 000 лв.

Товарен автомобил марка „М.”, модел „В.”, per. № ....., цвят бял, дата на първоначална регистрация 04.09.1999 г., придобит на 22.08.2008 г. Цена по договор 2 950 евро. Продаден на 17.03.2010 г.

Пазарна стойност към датата на придобиване: 13 500 лв.

Ремарке за лек автомобил марка „Т.”, модел „.....”, per. № ......, бежов, дата на първоначална регистрация 21.06.1996 г„ придобито на 05.09.2008 г.

Продадено на 28.05.2011 г.

Пазарна стойност към датата на придобиване: 950 лв.

Товарен автомобил марка „Ф.”, модел „Т.”, per. № ........, цвят червен, дата на първоначална регистрация 20.07.1999 г., придобит на 10.09.2008 г.

Цена по договор 2 600 евро. Продаден на 21.08.2009 г. за 500 лв. по договор.

Пазарна стойност към датата на придобиване: 12 000 лв.

Лек автомобил марка „Ф.”, модел „Ф.”, per. № ......, цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация 05.07.1996 г., придобит на 03.10.2008 г. Продаден на 14.10.2008 г.

Пазарна стойност към датата на придобиване: 1 600 лв.

Мотоциклет марка „Х.”, модел „Д.”, per. № ....., цвят черен, дата на първоначална регистрация 05.07.2007 г., придобит 13.06.2009 г. Цена по договор 7 000 евро. Продаден на 15.11.2013 г. за 500 лв. по договор.

Пазарна стойност към датата на придобиване: 24 000 лв.

Пазарна стойност към датата на продажба: 14 000 лв.

Лек автомобил марка „Ф.”, модел „П.”, per. № ....., цвят тъмно син металик, дата на първоначална регистрация 12.03.1998 г., придобит на 17.02.2011 г. Цена по договор 1 800 евро. Продаден на 06.12.2016 г.

Пазарна стойност към датата на придобиване: 5 200лв.

Пазарна стойност към датата на продажба: 1 900 лв.

4

Вещото лице, изготвило назначената СИЕ е извършило икономически анализ за целия проверяван период 2005г. – 2015г., в неговата приходна и разходна част :

Съгласно заключението /вариант 1 по въпроси на ищеца/ през проверявания период 2005г. – 2015г. ответника Ж. Ж. е реализирал доходи, приходи и източници на финансиране в размер на 20 лева.

Обичайни и извънредни разходи 313 163.54 лева, включват :

Обичайните разходи за издръжка на домакинството през периода 2005г. до 2015г., по данни на НСИ възлизат на 42 229.60 лева.